[年报]大通燃气：2013年年度报告
四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 1 四川大通燃气开发股份有限公司 2013 年度报告 2014 年03 月 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本279,940,202 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.70 元（含税），送红股0 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人李占通、主管会计工作负责人常士生及会计机构负责人(会计主 管人员)常士生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 3 目录 2013 年度报告............................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义......................................................................................................... 2 二、公司简介............................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要..................................................................................................... 8 四、董事会报告.......................................................................................................................... 10 五、重要事项.............................................................................................................................. 26 六、股份变动及股东情况........................................................................................................... 34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................ 39 八、公司治理.............................................................................................................................. 44 九、内部控制.............................................................................................................................. 49 十、财务报告.............................................................................................................................. 51 十一、备查文件目录................................................................................................................. 129 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、大通燃气 指 四川大通燃气开发股份有限公司 上饶燃气 指 上饶市大通燃气工程有限公司 大连燃气 指 大连新世纪燃气有限公司 成都华联 指 成都华联商厦有限责任公司 大通鑫裕 指 大连大通鑫裕矿业有限公司 大通集团 指 天津大通投资集团有限公司 新天投资 指 天津新天投资有限公司 四川华信会计师事务所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 海通证券 指 海通证券股份有限公司 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 5 重大风险提示 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 大通燃气 股票代码 000593 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川大通燃气开发股份有限公司 公司的中文简称 大通燃气 公司的外文名称 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DaTong Gas. 公司的法定代表人 李占通 注册地址 四川省成都市建设路55 号 注册地址的邮政编码 610051 办公地址 四川省成都市建设路55 号 办公地址的邮政编码 610051 公司网址 http://www.dtrq.com 电子信箱 sz000593@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑蜀闽 联系地址 四川省成都市建设路55 号 电话 028－68539558 传真 028－68539800 电子信箱 db_dtrq@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 2013 年度中国证券报、证券时报 2014 年度中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年01 月01 日 四川省成都市 20196187－9 510108520250022 20196187－9 报告期末注册 2008 年06 月04 日 四川省成都市 510100000052625 510108201961879 20196187－9 公司上市以来主营业务的变化情况 1996 年3 月，公司主营业务为零售商业（在深交所挂牌上市）； 2003 年7 月，公司主营业务变更为药业、零售商业； 2006 年9 月，公司主营业务变更为城市管道燃气业、药业、零售商业； 2008 年6 月，公司主营业务变更为城市管道燃气业、零售商业。 历次控股股东的变更情况 1996 年3 月，公司控股股东为成都市国有资产管理局； 1999 年2 月，公司控股股东变更为四川郎酒集团有限责任公司； 2006 年8 月，公司控股股东变更为天津大通投资集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街18 号金茂礼都南楼28 楼 签字会计师姓名 李 敏、武兴田 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689 号海通大厦14 楼1401 室 胡连生、周 威 2014 年1 月10 日至2015 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 459,968,228.56 450,426,626.75 2.12% 556,823,098.55 归属于上市公司股东的净利润 （元） 39,098,889.03 16,333,841.28 139.37% 51,222,728.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 17,270,239.16 11,805,539.81 46.29% 50,162,025.24 经营活动产生的现金流量净额 （元） 20,378,915.27 12,802,322.03 59.18% 91,987,985.40 基本每股收益（元/股） 0.18 0.07 157.14% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.07 157.14% 0.23 加权平均净资产收益率 11.00% 4.79% 增加6.21 个百分点 16.66% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 905,953,713.39 627,321,784.37 44.42% 653,354,364.48 归属于上市公司股东的净资产 （元） 667,322,282.22 335,828,281.30 98.71% 333,135,203.07 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 24,435,431.14 3,784,932.26 -234,146.00 主要是本报告期转让了 新天投资股权,获得投资 收益2,449.65 万元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 2,603,667.51 2,830,873.70 2,363,000.00 主要是本报告期收取的 燃气补贴经费。 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 353,661.40 本报告期收取大通鑫裕 的资金占用费。 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 -13,736.06 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 1,712,106.44 -548,070.66 -641,898.07 主要是本报告期确认成 都华联呆账收入178.42 万元 减：所得税影响额 7,276,216.62 1,516,933.83 368,304.96 少数股东权益影响额（税后） 22,500.00 44,211.32 合计 21,828,649.87 4,528,301.47 1,060,703.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2013 年，面对起伏多变的内外部发展环境，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，坚持 完善公司治理结构，稳中求进，不断提升公司各产业的营运能力；鼓励创新，积极探索做大做强的新途径。 报告期内，公司管理层稳步推进现有产业发展，资产结构进一步优化，持续推进内控体系建设，完成了向 大股东定向增发募集资金，改善了公司的财务状况，为公司主业进一步快速稳健发展提供了可能。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司总体经营情况列示如下： 项目 2013年（元） 2012年（元） 增减额（元） 增减幅度（%） 营业收入 459,968,228.56 450,426,626.75 9,541,601.81 2.12% 营业利润 48,400,425.03 18,287,982.10 30,112,442.93 164.66% 净利润 39,098,889.03 16,248,472.62 22,850,416.41 140.63% 本报告期，公司营业收入较上年同期小幅增加，而营业利润大幅增加，主要是本期转让公司持有的新 天投资11.93%股权确认投资收益，而上年同期因清算补计提东环广场写字楼销售税费本期无此项税费综合 影响所致。 （1）2013年度，公司营业收入比上年同期增加954.16万元，增幅2.12%。主要原因：一是本期公司加 大零售卖场营销力度和鼎龙服饰增加销售门店等原因，使商业零售收入较上年同期增加1,044.30万元；二 是城市管道燃气加强了配套费的催收工作等原因，营业收入较上年同期增加384.80万元；三是上年出售投 资性房地产取得营业收入422万元，本期无此收入；四是上年同期取得写字楼销售收入181.83万元，本期无 此收入。 （2）2013年度，公司营业利润比上年同期增加3,011.24万元，增幅164.66%。主要原因：一是本期转 让新天投资的股权，实现营业利润2,446.15万元；二是上年同期因清算补计提了东环广场写字楼的销售税 费影响上年同期营业利润减少829.92万元，本期无该项税费。 （3）2013年度，净利润比上年同期增加2,285.04万元，主要是上述营业利润增加及相应计提企业所得 税共同影响所致。 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 营业收入（元） 营业成本（元） 营业利润率（%） 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 营业利润率比上年 同期增减（%） 零售商业 319,934,398.53 266,591,673.09 16.67% 3.37% 3.38% 减少2.37个百分点 城市管道燃气 96,197,403.76 49,803,465.39 48.23% 4.17% -6.62% 增加5.98个百分点 房地产销售 -100.00% -100.00% 减少44.16个百分点 收入变动原因： （1）报告期，零售商业由于销售门店增加及促销力度加大等原因，营业收入和营业成本增加，而受 电子商务迅速发展的影响，营业利润率比上年同期减少2.37个百分点。 （2）报告期，城市管道燃气业配套费收入增加734.53万元，增幅18.96%，气费收入增加244.13万元， 增幅5.18%，而本期基本未开展液化气业务，液化气收入减少584.78万元，减幅98.37%，液化气成本减少 564.24万元，减幅98.52%，综合影响燃气业收入增加和成本减少；由于配套费收入的营业利润率高，本期 配套费收入占营业收入比重有所增长，影响营业利润率增加5.98个百分点。 （3）报告期，因东环广场写字楼于以前年度大部分已售出，本期未取得房地产销售收入。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 22,044,232.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 4.80% 公司前5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 8,786,141.32 1.91% 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 12 2 客户二 5,177,398.92 1.13% 3 客户三 3,033,991.17 0.66% 4 客户四 2,534,741.26 0.55% 5 客户五 2,511,960.00 0.55% 合计 -- 22,044,232.67 4.80% 3、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 零售商业 266,591,673.09 82.45% 257,874,970.69 80.79% 3.38% 城市管道燃气 49,803,465.39 15.40% 53,334,986.70 16.71% -6.62% 房地产销售 0.00 0% 1,015,242.30 0.32% -100% 产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 零售商业 266,591,673.09 82.45% 257,874,970.69 80.79% 3.38% 城市管道燃气 49,803,465.39 15.4% 53,334,986.70 16.71% -6.62% 房地产销售 0.00 0% 1,015,242.30 0.32% -100% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 89,351,633.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.03% 公司前5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 39,891,144.03 12.51% 2 供应商二 16,602,906.69 5.21% 3 供应商三 14,897,159.36 4.67% 4 供应商四 9,140,483.12 2.87% 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 13 5 供应商五 8,819,940.14 2.77% 合计 -- 89,351,633.34 28.03% 4、费用 2013年公司费用构成变化具体数据见下表： 项 目 2013年（元） 2012年（元） 增减额（元） 增减率（%） 销售费用 50,837,322.84 48,300,624.38 2,536,698.46 5.25% 管理费用 43,986,768.28 39,312,397.96 4,674,370.32 11.89% 财务费用 9,661,615.24 11,221,947.15 -1,560,331.91 -13.90% 所得税费用 13,556,251.09 4,390,197.87 9,166,053.22 208.78% 费用变动原因： （1）本报告期，销售费用比上年同期增加253.67万元，主要原因：一是本期因鼎龙服饰新开销售门店， 增加商场管理费、品牌形象费125.76万元；二是本期因劳动力成本上升以及鼎龙服饰新开门店增加员工， 人工费用增加62.93万元；三是本期零售商业、东环酒店物料消耗较上年同期增加34.51万元。 （2）本报告期，管理费用比上年同期增加467.44万元，主要原因：一是本期公司中介咨询费用较上年 同期增加211.03万元；二是本期因商场电梯、扶梯维修及东环酒店装修等，使修理费较上年同期增加174.11 万元。 （3）本报告期，财务费用比上年同期减少156.03万元，主要原因是随着借款本金减少，利息支出较上 年同期减少110.25万元。 （4）本报告期，所得税费用比上年同期增加916.61万元，主要原因是本报告期利润增加所致。 5、研发支出 无。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 545,327,362.56 544,385,723.14 0.17% 经营活动现金流出小计 524,948,447.29 531,583,401.11 -1.25% 经营活动产生的现金流量净额 20,378,915.27 12,802,322.03 59.18% 投资活动现金流入小计 73,462,464.33 2,836,385.06 2,490% 投资活动现金流出小计 41,016,100.20 22,248,752.56 84.35% 投资活动产生的现金流量净额 32,446,364.13 -19,412,367.50 267.14% 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 14 筹资活动现金流入小计 350,395,111.89 76,000,000.00 361.05% 筹资活动现金流出小计 99,118,569.53 107,328,218.68 -7.65% 筹资活动产生的现金流量净额 251,276,542.36 -31,328,218.68 902.08% 现金及现金等价物净增加额 304,101,821.76 -37,938,264.15 901.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）本报告期，公司经营现金流量净流入2,037.89万元，比上年增加净流入757.66万元，主要原因是 东环广场写字楼本年无销售，现金流入比上年减少181.83万元，且该项工程款的支付已进入尾声，2013年 支付工程款273.52万元，比上年同期减少962.50万元，相抵后影响本年经营现金净流入比上年增加780.67 万元。 （2）本报告期，公司投资活动现金净流入3,244.64万元，比上年增加净流入5,185.87万元，主要原因： 一是本期收到转让新天投资股权款7,000万元；二是支付上饶西气东输门站土地款1,014.04万元；三是上饶 西气东输门站建设支出比上年同期增加664.61万元。 （3）本报告期，公司筹资活动现金净流入25,127.65万元，比上年同期增加净流入28,260.47万元，主 要原因：一是因向天津大通投资集团有限公司定向增发股份，收到募集资金净额29,239.51万元；二是上年 同期支付股利1,239.73万元；三是本年银行贷款净支出3,105.07万元，比上年同期增加净支出2,275.32万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司经营活动现金流量净流入2,037.89万元，比公司本年度净利润3,909.89万元少1,872.00 万元，主要原因是转让新天投资股权实现投资收益2,449.65万元，影响净利润增加1,834.61万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 零售商业 319,934,398.53 266,591,673.09 16.67% 0.45% 3.38% -2.37% 城市管道燃气业 96,197,403.76 49,803,465.39 48.23% 4.17% -6.62% 5.98% 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 15 房地产销售 0.00 0.00 0% -100% -100% -44.16% 分产品 零售商业 319,934,398.53 266,591,673.09 16.67% 0.45% 3.38% -2.37% 城市管道燃气业 96,197,403.76 49,803,465.39 48.23% 4.17% -6.62% 5.98% 房地产销售 0.00 0.00 0% -100% -100% -44.16% 分地区 四川省 342,272,508.18 271,427,877.46 20.7% 2.65% 3.03% -0.29% 江西省 70,651,364.94 34,823,461.16 50.71% -2.35% -11.32% 4.98% 辽宁省 25,546,038.82 14,980,004.23 41.36% 27.74% 6.49% 11.7% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 √ 适用 □ 不适用 因华联商厦责任公司2013 年将业务细分，将东环酒店作为分公司核算，主营业务分类时计入了其他主营 业务收入，为使数据同比，因此，对2012 年计入零售商业中的东环酒店收入901.50 万元，调整计入其他 主营业务收入中。 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 零售商业 319,934,398.53 266,591,673.09 16.67% 3.37% 3.38% -0.01% 城市管道燃气业 96,197,403.76 49,803,465.39 48.23% 4.17% -6.62% 5.98% 房地产销售 0.00 0.00 0% -100% -100% -44.16% 分产品 零售商业 319,934,398.53 266,591,673.09 16.67% 3.37% 3.38% -0.01% 城市管道燃气业 96,197,403.76 49,803,465.39 48.23% 4.17% -6.62% 5.98% 房地产销售 0.00 0.00 0% -100% -100% -44.16% 分地区 四川省 342,272,508.18 271,427,877.46 20.7% 2.65% 3.03% -0.29% 江西省 70,651,364.94 34,823,461.16 50.71% -2.35% -11.32% 4.98% 辽宁省 25,546,038.82 14,980,004.23 41.36% 27.74% 6.49% 11.7% 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 货币资金 372,027,408.85 41.06% 67,925,587.09 10.83% 30.23% 主要是收到非公开发行股份募集资 金净额29,239.51 万元。 应收账款 11,768,612.10 1.3% 13,006,232.18 2.07% -0.77% 主要是鼎龙服饰收回应收货款。 存货 57,075,944.11 6.3% 50,350,822.34 8.03% -1.73% 主要是库存商品增加所致。 投资性房地产 44,620,993.90 4.93% 46,622,938.90 7.43% -2.5% 主要是投资性房地产摊销所致。 长期股权投资 10,555,838.95 1.17% 56,281,774.89 8.97% -7.8% 本年转让新天投资股权减少股权投 资成本4,550.35 万元。 固定资产 325,295,900.11 35.91% 335,012,546.22 53.4% -17.49% 主要是本年计提折旧1,989.61 万元和 完工管网工程转入固定资产增加 467.57 万元所致。 在建工程 38,446,391.62 4.24% 19,309,260.17 3.08% 1.16% 主要是上饶燃气修建西气东输管网 对接工程新增1,475.68 万元所致。 无形资产 16,220,920.03 1.79% 6,546,626.14 1.04% 0.75% 主要是上饶燃气西气东输管网对接 门站取得土地使用权1,014.04 万元所 致。 递延所得税资产 970,139.38 0.11% 3,226,025.68 0.51% -0.40% 主要是本年缴纳了东环广场土地增 值税清算税额对应转回递延所得税 资产224.83 万元所致。 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 17 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 58,700,000.00 6.48% 77,700,000.00 12.39% -5.91% 主要是本年归还借款所致。 长期借款 53,614,783.75 5.92% 67,165,436.19 10.71% -4.79% 主要是本年归还借款所致。 应付职工薪酬 1,201,887.41 0.13% 3,782,048.14 0.6% -0.47% 主要是支付了员工跨年工资所致。 应交税费 11,454,340.78 1.26% 17,648,041.11 2.81% -1.55% 主要是缴纳了东环广场写字楼土地 增值税清算款899.30 万元所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司主营城市管道燃气业和零售商业。 公司拥有江西上饶和大连瓦房店两市的管道燃气特许经营权，具备区域龚断经营优势。随着城市经济 发展，环保意识提高，天然气作为清洁能源，其需求量将进一步增长。经公司多年经营，上饶和大连瓦房 店两市燃气管网不断延伸，用户数量逐年增长，为公司稳定、持续经营奠定了良好基础。目前，上饶燃气 管网已与西气东输二线管网对接并通气，解决了燃气气源瓶颈问题；大连燃气气源瓶颈问题尚待解决。 华联商厦系公司自有物业，位于四川成都建设路商圈，在成都具有较高的知名度和良好的社会形象。 公司积极推广“华联商厦”品牌效应，以提高顾客满意度为核心，深化调整商品结构，积极稳妥地推进电 子商务工作，不断开拓代理业务；同时，依托华联东环广场聚合写字楼、酒店、餐饮等多种形态与零售商 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 18 业互相吸引、支持，增强本地生活服务体验，不断满足消费者的多样化需求，在激烈的商业竞争中保持公 司零售业绩的稳定。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 10,555,838.95 56,281,774.89 -81.24% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 大连大通鑫裕矿业有限公司 矿产品销售 44.8% 中铁信托有限责任公司 信托投资 0.227% 成都蓝风（集团）股份有限公司 洗涤用品生产、销售 1.33% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 中铁信托 有限责任 公司 信托公司 4,980,000.00 3,860,137.13 0.346% 4,537,959.20 0.227% 4,341,650.33 0.00 长期股权 投资 购入 合计 4,980,000.00 3,860,137.13 -- 4,537,959.20 -- 4,341,650.33 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 19 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 29,239.51 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行管理，至报告期末，公司未使用募集资金，均存放于募集资金专 项账户。就公司募集资金2013 年度存放和使用情况审计机构四川华信会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构海通证券 出具了核查意见。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 12,000.00 12,000.00 0 0 0% 0 不适用 否 补充流动资金 否 17,239.51 17,239.51 0 0 0% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 29,239.51 29,239.51 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,239.51 29,239.51 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 20 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金结余金额29,402.20 万元（含尚未从募集资金中置换的发行费 用和募集资金存款利息收入），原因系募集资金于2013 年12 月24 日到位，2013 年度公司尚未使用 募集资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 存储于募集资金专项账户。尚未使用的募集资金将按照计划用于偿还银行贷款和补充流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 大连新世纪 燃气有限公 司 子公司 服务业 管道燃气供应、销 售； 燃气管道工 程安装等 10,000,000.00 59,389,276.46 27,794,019.77 25,596,038.82 953,555.23 2,147,661.50 上饶市大通 燃气工程有 限公司 子公司 服务业 管道燃气供应、销 售； 燃气管道工 程安装等 48,000,000.00 184,638,339.02 89,488,844.87 70,651,364.94 16,071,210.57 12,045,973.78 成都华联商 厦有限责任 公司 子公司 商业 商业零售、住宿、 对外 投资、房地 产开发等 60,000,000.00 272,308,019.80 105,437,538.24 349,810,424.80 7,435,862.20 6,954,240.64 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 21 主要子公司情况说明 （1）大连新世纪燃气有限公司（本公司拥有100%权益） 本报告期，大连新世纪加强催收工作配套费收入增加，用户供气收入增加，使营业收入较上年同期增 加559.74万元，增幅27.99%。因营业收入增加和费用增加使本期净利润较上年同期增加332.77万元，增幅 282%。 （2）上饶市大通燃气工程有限公司（本公司拥有100%权益） 本报告期，上饶燃气配套费收入和供气收入增加，但由于基本没有开展液化气业务，液化气销售收入 大幅减少，综合影响营业收入较上年同期减少239.94万元，减幅3.28%。因液化气成本大幅减少和费用增加， 使本期净利润较上年同期增加44.94万元，增幅3.88%。 （3）成都华联商厦有限责任公司（本公司拥有100%权益） 本报告期，成都华联营业收入比上年同期增加527.32万元，增幅1.53%，净利润比上年同期增加379.04 万元，增幅119.80%，主要原因：一是本期无东环广场写字楼销售收入，使本期房地产销售收入较上年同 期减少181.83万元，且上年依税局清算，补提土地增值税899.30万元，综合影响净利润较上年同期增加622.44 万元。二是上年同期出售投资性房地产实现营业收入422万元，产生净利润278.78万元，本期无此项收益。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 七、2014 年1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 22 九、公司未来发展的展望 √ 适用 □ 不适用 2014 年，十八届三中全会做出了关于全面深化改革的决定，国内经济将在改革中稳中求进，改革措施 的逐步推出会给企业经营环境带来深刻而复杂的变化；同时，以互联网为核心的新技术带来了消费模式和 经营手段的变革，催生出各种新的市场空间和商业模式，企业发展面临新的机遇和挑战。 在这种变革的大背景下，公司将持续关注宏观经济形势和相关行业市场的变化，及时调整经营策略， 推动公司两个主要业务板块健康、有序、持续发展；把握产业市场变革和资本市场创新带来的机遇，探索 思维创新，积极开拓与做强做大公司主业相关的新型投融资渠道，以期尽快形成公司主业的核心竞争力， 为公司持续、健康发展奠定基础。 2014 年公司将主要做好以下具体工作： 1、公司城市管道燃气业在保证安全生产经营的前提下，规范管理，合理化成本费用预算，逐步提高 运营效率，培养专业化管理能力。上饶燃气在城市天然气管网与西气东输二线已连通接驳的基础上，积极 协调上游的供气工作，在保证气源稳定供应的前提下，做好用户降价和公司保利的协调工作，探索用户结 构多元化，重点发展工业用户和交通运输客户。大连燃气在做好经营工作的同时，积极关注上游气源供应 的发展趋势，多途径寻找新的利润增长点。 2、公司零售商业以“提升顾客满意度”为核心，深化服务，明确定位，夯实基础管理，用规范的流 程、完善的部门和个人的绩效考核体系确保商业的稳定经营；以华联东环广场为载体，聚合酒店、办公、 餐饮、物业管理等多业态优势，相互助益，形成整体优化发展能动链，有效增强零售商业的竞争实力；挖 掘品牌代理的规模效应，在现有渠道上形成品牌多元化的格局，进而提升盈利能力；密切关注行业发展趋 势，探索实体店和电商结合的有效途径。 3、严格执行公司募集资金的使用和管理办法，按照已公告的本次定增的募集资金用途，合理安排， 有效使用所募资金，并做到及时信息披露。 4、研判国内宏观经济走势及政策导向，跟紧公司所处行业的发展动态，充分利用金融创新工具，寻 求与公司主业相关的投资项目和投资机会；探索多元化并购扩张模式，不断优化公司资产规模和质量；借 助资本市场融资平台，实现产业资本和金融资本的有效结合，助推产业升级，增强公司持续盈利能力。 5、结合公司实际经营的需要，持续开展内控体系建设工作。进一步提高全公司体系内的内控意识和 管理水平，不断建立健全和完善各项规章制度，确保内控制度的有效执行，用规范来防范经营风险的发生。 6、加强和完善投资者关系管理工作，维护投资者权益。完善信息披露的规范和制度，提高公司财务 信息披露质量，强化公司信息披露的及时有效性，通过充分的信息披露，更好地实现与投资者和潜在投资 者之间的沟通，促进投资者对公司价值的了解和认同，奠定资本市场良好的公众公司形象。 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 23 7、加强企业文化建设，培养正向的企业价值观。以制度建设为根本，鼓励创新、倡导合作、强化激 励，重视人才培养和引进，通过企业文化理念的传播、渗透形成促进企业持续发展的凝聚力和源动力。 8、公司第九届董事会任期将于2014 年11 月届满，届时公司董事会将做好换届选举工作，以保证公 司在变革中的稳定发展。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年度利润分配预案 经四川华信会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润17,942,238.11元，减去本期提取10%法定 盈余公积金1,794,223.81元，当期实现的可分配利润为16,148,014.30元，再加上以前年度未分配利润 8,163,389.73元，截止2013年末，累计可供股东分配的利润为24,311,404.03元。公司拟以总股本279,940,202 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配现金股利19,595,814.14元，剩余未 分配利润4,715,859.89元结转下期。 以上利润分配方案尚需公司2013年年度股东大会批准。 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 24 2、2012年度中期实施了利润分配 公司以截至2012年6月30日实际可供股东分配利润为21,857,547.20元（未经审计）为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配现金股利13,400,185.74元，剩余8,457,361.46元结转下期。 3、2011年度未进行利润分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率（%） 2013 年 19,595,814.14 39,098,889.03 50.12% 2012 年 13,400,185.74 16,333,841.28 82.04% 2011 年 0.00 51,222,728.83 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10 股送红股数（股） 0 每10 股派息数（元）（含税） 0.70 分配预案的股本基数（股） 279,940,202 现金分红总额（元）（含税） 19,595,814.14 可分配利润（元） 24,311,404.03 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 拟以总股本279,940,202 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.70 元（含税）。 以上利润分配方案尚需公司2013 年年度股东大会批准。 十六、社会责任情况 公司将履行社会责任视为企业可持续发展的基石，不断提高公司规范运作水平，实现股东资产保值增 值；为社会提供优质的产品和服务，不断满足消费者的需求；深化人才培养机制，增加员工发展机会；节 约能源，保护绿色生态环境；提升安全意识，强化安全生产；努力促进经济效益与社会效益、短期利益与 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 25 长期利益、自身发展与社会发展的相互协调。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年01 月01 日 －12 月31 日 公司办公地 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况、定期报告披露情 况、转让新天投资股权情况、非公 开发行股份情况。 2013 年07 月16 日 －07 月25 日 投资者关系互动平台 其他 其他 投资者 公司治理、发展战略、经营情况、 融资、可持续发展、股权激励等方 面情况。 根据中国证监会四川监管局《关于切实提高投资者咨询电话接听率的通知》（川证监上市[2014]13 号） 要求，公司设立投资者咨询专线电话为028－68539558，公司将安排专人于工作时间负责电话接听，接待 投资者咨询，并做好来电记录工作。 若公司投资者咨询专线电话发生变更，公司将及时披露相关变更信息。 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 26 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 2013 年7 月29 日，每日经济新闻刊登了《黄金物业收获在即，大通燃气拟 低价转售大股东》的文章，质疑公司转让天津新天投资有限公司的主要资产 金谷大厦1 号楼8.21 亿元估价偏低。公司对媒体质疑事项进行了认真核实， 认为股权转让的价格不存在估值偏低的问题，并从评估值、项目进度及销售 情况、销售价格、续建成本、续建管理费用、投资利息、利润情况等方面进 行了详细说明。公司及时披露了《董事会说明公告》。 2013 年07 月30 日 中国证券报、证券时报、 巨潮资讯网刊载的《董事 会说明公告》 为避免不实报道误导投资者，公司控股股东天津大通投资集团有限公司就购 买新天投资11.93%股权事宜做出承诺：若新天投资主要资产金谷大厦1 号 楼地下一层的规划性质发生变化，变为可售房产并产生销售收益，大通集团 将向本公司支付新天投资11.93%股权相对应的投资收益。公司及时披露了 《董事会说明公告》。 2013 年08 月01 日 中国证券报、证券时报、 巨潮资讯网刊载的《董事 会说明公告》 2013 年10 月18 日，证券市场红周刊刊登了《大通燃气定增连环扣》的报 道，质疑公司定向增发涉及财务造假和利益输送。公司董事会在获悉上述报 道后，为维护广大投资者利益，避免报道引起股价大幅波动，公司股票自 2013 年10 月21 日上午开市起临时停牌，并就报道所涉内容展开核实、澄 清工作。公司及时披露了《澄清公告》，公司股票复牌。 2013 年10 月22 日 中国证券报、证券时报、 巨潮资讯网刊载的《澄清 公告》 2013 年10 月25 日，证券市场红周刊再次刊登了《大通燃气澄而不清，操 纵评估、贱卖资产罪责难逃》的报道，质疑公司新天投资股权转让价值低估、 本公司收入数据存在差异、燃气管网资产闲置、大连大通鑫裕矿业有限公司 未取得探矿权。公司对媒体质疑事项进行了核实，对不实报道做出了澄清说 明，公司及时刊登了《澄清公告》。 2013 年10 月29 日 中国证券报、证券时报、 巨潮资讯网刊载的《澄清 公告》 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 报告期，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 27 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索 引 天津大 通投资 集团有 限公司 公司控 股股东 收购 天津新 天投资 有限公 司 11.93% 股权 以审计 评估结 果作为 协议股 权定价 的依据 4,550.35 6,840.70 7,000.00 现金 2,449.65 2013 年 07 月13 日 中国证 券报、证 券时报、 巨潮资 讯网 对公司经营成果与财务状况的影响 情况 本次股权转让影响本期净利润增加1,834.61 万元。 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 28 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 大连大通鑫裕矿业有限 公司 联营企业 应收关联方 债权 往来款 是 298.40 -298.40 0 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 公司对大通鑫裕所占用资金收取的资金占用费，使净利润增加26.53 万元。 5、其他重大关联交易 报告期，经公司第九届董事会第十九次会议、2013年第一次临时股东大会审议批准，并经中国证监会 证监许可[2013]1568号文核准，公司于2014年1月10日完成向控股股东天津大通投资集团有限公司非公开发 行股份56,603,773股（A股）及新增股份上市，每股发行价格5.30元，募集资金总额299,999,996.90元，扣除 发行费用7,604,885.01元，实际募集资金净额292,395,111.89元。四川华信（集团）会计师事务所有限责任 公司于2013年12月25日对公司本次非公开发行股份资金到位情况进行了审验确认，并出具川华信验 [2013]97号《验资报告》。本次募集资金12,000万元用于偿还银行贷款；剩余资金不超过18,000万元用于补 充公司主营业务发展所需流动资金。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 第九届董事会第十九次会议决议 2013 年07 月13 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 关于出售新天投资股权暨关联交易公告 2013 年07 月13 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 天津新天投资有限公司审计报告 2013 年07 月13 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 拟转让所持天津新天投资有限公司股权项目资产评估报告 2013 年07 月13 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 关于公司关联交易之独立财务顾问报告 2013 年07 月13 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 29 关于本次非公开发行涉及关联交易的公告 2013 年07 月13 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 非公开发行A 股股票预案 2013 年07 月13 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 2013 年07 月13 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2013 年第一次临时股东大会决议公告 2013 年07 月31 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 以前年度发生且延续到本报告期，其他公司租赁本公司资产的情况：按照2002年本公司与北京华联商 厦股份有限公司签订的“双桥商场”租赁协议及补充协议的有关约定，本年度实现应收租金为1,391.04万元， 剩余租赁期为9年。本报告期实现租赁收入1,391.04万元，影响本公司当期净利润增加627.32万元，占净利 润的比重16.04%。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方名称 租赁方 名称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 （万元） 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收益 （万元） 租赁收益 确定依据 租赁收益 对公司影 响 是否关联 交易 关联关系 四川大通燃 气开发股份 有限公司 北京华联 商厦股份 有限公司 双桥商场 房产 4,699.02 2003 年02 月11 日 2023 年02 月10 日 1,391.04 按租赁协 议及补充 协议 增加公司 盈利 否 无 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 30 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 成都华联商厦有限 责任公司 2006 年01 月01 日 2,000.00 2012 年03 月 27 日 1,700.00 抵押 2012.3.27-2 015.3.26 否 是 成都华联商厦有限 责任公司 2013 年05 月25 日 3,000.00 2013 年05 月 20 日 2,400.00 抵押 2013.5.20-2 016.5.20 否 是 成都华联商厦有限 责任公司 2010 年05 月19 日 5,361.48 2010 年05 月 17 日 5,361.48 抵押 2010.5.17-2 017.12.24 否 是 上饶市大通燃气工 程有限公司 2006 年01 月25 日 2,500.00 2006 年01 月 23 日 250.00 连带责任保 证 2006.1.23-2 016.1.22 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 3,000.00 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 2,400.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 12,861.48 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 9,711.48 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 3,000.00 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 2,400.00 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 12,861.48 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 9,711.48 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 14.55% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 31 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 采用复合方式担保的具体情况说明 □ 适用 √ 不适用 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行 情况 1、避免同业竞争、避免和减少关联交易承诺（详情见2014 年1 月9 日巨潮资讯网《非公开发行股票相关承诺公告》）。 2014 年01 月 09 日 长期 履行 中 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 天津大通投 资集团有限 公司 2、股份锁定承诺 “本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不 转让，也不由四川大通燃气开发股份有限公司回购该部分股 份。” 2014 年01 月 09 日 限售36 个 月 履行 中 其他对公司中 小股东所作承 诺 天津大通投 资集团有限 公司 若新天投资主要资产金谷大厦1 号楼地下一层的规划性质 发生变化，变为可售房产并产生销售收益，大通集团将向本 公司支付新天投资11.93%股权相对应的投资收益。 2013 年08 月 01 日 长期 履行 中 承诺是否及时 履行 是 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 32 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 42 境内会计师事务所审计服务的连续年限 16 境内会计师事务所注册会计师姓名 李 敏、武兴田 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司因非公开发行股份事项，聘请海通证券股份有限公司为保荐、承销机构，履行持续督 导义务。报告期，公司支付保荐及承销费用600万元。 十一、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 整改情况说明 □ 适用 √ 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所 得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 33 十四、其他重大事项的说明 根据公司2013年第一次临时股东大会授权，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于 增加注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，2014年1月10日，公司根据非公开发行股份 结果办理完成了公司注册资本变更、章程备案等事宜，公司注册资本由人民币223,336,429.00元变更为 279,940,202.00元；公司《章程》中第六条注册资本由原“223,336,429.00元”修订为“279,940,202.00元”、 第十九条股本结构由原“人民币普通股223,336,429股”修订为“人民币普通股279,940,202股”。 公司聘请的2013年度审计机构四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司完成相关转制工作，更名 为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），并于2014年1月1日启用新名称。 公司投资参股的大连大通鑫裕矿业有限公司对草道沟矿区的勘探工作目前无进一步进展，因公司系尝 试投资矿业，综合衡量风险因素，除首次投资外公司未再追加投资。 十五、公司子公司重要事项 1、上饶燃气在上饶经济开发区的燃气特许经营权争议至本报告期末仍与上饶市经开区政府协商中尚 无定论，公司将继续对该事件保持密切关注，积极维护公司及股东的权益。 2、上饶燃气为做好燃气管网与西气东输二线管网的对接，自筹资金于2012年9月启动天然气利用工程 接收站项目的建设工作，该项目预计总投资3,106.36万元。2013年10月15日，上饶天然气利用工程接收站 与西气东输二线管成功并网对接实现通气。截至本报告期末累计投入资金2,611.05万元。 3、2010年3月2日，经公司2010年第一次临时股东大会审议，同意公司将原于2007年11月在东亚银行 （中国）有限公司成都分行申请的贷款合同（合同编号：C07CIL0700010P）项下的剩余借款转移给全资子 公司成都华联，三方于2010年5月17日签署了《新增借款人补充协议》，将公司截止2010年5月17日存量贷 款计89,668,957.40元转移给成都华联，由其享有贷款合同下的权利和义务，本公司承担连带担保责任。截 止本报告期末，已归还贷款5,538.52万元，本报告期支付贷款利息554.97万元，累计支付贷款利息3,800.21 万元。 十六、公司发行公司债券的情况 □ 适用 √ 不适用 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 34 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 192,410 0.09% -30,800 -30,800 161,610 0.07% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 192,410 0.09% -30,800 -30,800 161,610 0.07% 其中：境内法人持股 147,840 0.07% 147,840 0.07% 境内自然人持股 44,570 0.02% -30,800 -30,800 13,770 0.01% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 223,144,019 99.91% 30,800 30,800 223,174,819 99.93% 1、人民币普通股 223,144,019 99.91% 30,800 30,800 223,174,819 99.93% 三、股份总数 223,336,429 100% 223,336,429 100% 注：本报告期公司非公开发行的新股56,603,773 股因股份登记到账日期为2014 年1 月10 日，本表中“发行新股”栏未列示 此非公开发行新股数量。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2013年7月15日，张国珍持有的本公司限售流通股30,800股（占公司股份总数0.01%）解除限售上市流通。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 35 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生 证券名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 股票类 非公开发行股份 2013 年12 月24 日 5.30 元/股 56,603,773 2014 年01 月10 日 56,603,773 前三年历次证券发行情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 本报告期，经中国证监会核准，公司向控股股东天津大通投资集团有限公司以5.30元/股非公开发行股 份56,603,773股，募集资金299,999,996.90元，扣除各项发行费用共计7,604,885.01元后，实际收到募集资金 净额为292,395,111.89元，其中增加注册资本及股本人民币56,603,773.00元，增加资本公积235,791,338.89 元。新增注册资本及实收资本情况经四川华信（集团）会计师事务所[川华信验（2013）97号验资报告]审 验确认，公司本次增资前的注册资本及股本为人民币223,336,429.00元，截至2013年12月24日，变更后的累 计注册资本为人民币279,940,202.00元、股本为人民币279,940,202.00元。 2013年12月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了公司非公开发行股份新股登记申 请材料，出具《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开发行新股数量为56,603,773股（限售股 份），非公开发行后公司股份数量为279,940,202股,相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。 2014年1月10日，上述非公开发行新增股份56,603,773股在深圳证券交易所上市。公司总股本由 223,336,429股变更为279,940,202股。 按照会业会计准则相关规定，公司非公开发行股份56,603,773股至验资完毕于2013年12月24日计入公 司总股本，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份登记到账日期为2014年1月10日， 新增股份因会计核算和股份登记到账时间不在同一年度，存在跨年性差异。本报告期末公司总股本以在登 记公司登记的股本总数223,336,429股（增发前股本）列示，财务报表中按照企业会计准则相关要求，总股 本以279,940,202股（增发后股本）列示。 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 36 3、现存的内部职工股情况 截止报告期末，公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 43,365 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数 41,615 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股 比例 （%） 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 天津大通投资集团有 限公司 境内非国有法人 23.14% 51,676,886 51,676,886 质押 51,670,000 深圳能源集团股份有 限公司 境内非国有法人 0.69% 1,540,000 1,540,000 封姜伟 境内自然人 0.49% 1,099,000 1,099,000 孙徽 境内自然人 0.48% 1,069,000 1,069,000 林翔 境内自然人 0.45% 1,000,351 1,000,351 陕西省国际信托股份 有限公司-博信3 号 其他 0.45% 1,000,027 1,000,027 李丹 境内自然人 0.43% 956,800 956,800 任多 境内自然人 0.43% 950,000 950,000 汤璐 境内自然人 0.38% 840,000 840,000 罗秋金 境内自然人 0.37% 828,272 828,272 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与上述9 名股东之间不存在关联关 系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其余9 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 前10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件 股份数量 股份种类 数量 天津大通投资集团有限公司 51,676,886 人民币普通股 51,676,886 深圳能源集团股份有限公司 1,540,000 人民币普通股 1,540,000 封姜伟 1,099,000 人民币普通股 1,099,000 孙徽 1,069,000 人民币普通股 1,069,000 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 37 林翔 1,000,351 人民币普通股 1,000,351 陕西省国际信托股份有限公司-博信3 号 1,000,027 人民币普通股 1,000,027 李丹 956,800 人民币普通股 956,800 任多 950,000 人民币普通股 950,000 汤璐 840,000 人民币普通股 840,000 罗秋金 828,272 人民币普通股 828,272 前10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前10 名股东之 间关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与上述9 名股东之间不存在关联关 系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其余9 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定 代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 天津大通投资集 团有限公司 李占通 1992 年12 月23 日 60083063－0 4,548 万元 房地产、生物医药科技、环保科质、媒体 项目、城市公用设施项目投资及管理；投 资咨询；仪器仪表、机电设备、燃气设备 批发兼零售等。 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 秉承“稳健与开拓并重”的经营理念，不断提升创新和 竞争能力，实现企业可持续、健康的发展。 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 至本报告期末持有天津红日药业股份有限公司无限售 流通股94,539,629 股，持股比例25.28%。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 李占通 中国 否 最近5 年内的职业及职务 现任全国政协委员，全国工商联常委，中国民（私）营经济研究会副会长，天 津市商会副会长，天津市南开区政协副主席，天津大通投资集团有限公司董事 长，天津红日药业股份有限公司董事，四川大通燃气开发股份有限公司董事长。 过去10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 38 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 无 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 无 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性 别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 李占通 董事长 现任 男 49 2011 年11 月 23 日 2014 年11 月 22 日 0 0 0 0 伍光宁 董事 现任 男 54 2011 年11 月 23 日 2014 年11 月 22 日 0 0 0 0 刘强 董事、总经 理 现任 男 52 2011 年11 月 23 日 2014 年11 月 22 日 0 0 0 0 常士生 董事、常务 副总经理、 财务负责人 现任 男 47 2011 年11 月 23 日 2014 年11 月 22 日 0 0 0 0 蔡明 董事、副总 经理 现任 男 48 2011 年11 月 23 日 2014 年11 月 22 日 13,770 0 0 13,770 郑蜀闽 董事、董事 会秘书 现任 女 41 2011 年11 月 23 日 2014 年11 月 22 日 0 0 0 0 罗永泰 独立董事 现任 男 67 2011 年11 月 23 日 2014 年11 月 22 日 0 0 0 0 史祺 独立董事 现任 男 54 2011 年11 月 23 日 2014 年11 月 22 日 0 0 0 0 李莉 独立董事 现任 女 52 2011 年11 月 23 日 2014 年11 月 22 日 0 0 0 0 艾国 监事会召集 人 现任 男 52 2011 年11 月 23 日 2014 年11 月 22 日 0 0 0 0 曾国壮 监事 现任 男 50 2011 年11 月 23 日 2014 年11 月 22 日 0 0 0 0 苏启祥 监事 现任 男 50 2011 年11 月 23 日 2014 年11 月 22 日 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 13,770 0 0 13,770 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历： 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 40 （一）董事 李占通 博士，现任全国政协委员，全国工商联常委，中国民（私）营经济研究会副会长，天津市商 会副会长，天津市南开区政协副主席，天津大通投资集团有限公司董事长，天津红日药业股份有限公司董 事；2005年10月至今任本公司董事长。 伍光宁 硕士，现任天津大通投资集团有限公司董事、常务副总经理，天津红日药业股份有限公司监 事；2008年11月至今任本公司董事。 刘 强 工学硕士，现任天津大通投资集团有限公司董事，天津红日药业股份有限公司监事会主席； 本公司控股子公司成都华联商厦有限责任公司董事长，2005年10月至今任本公司董事、总经理。 常士生 硕士，2005年至今任本公司常务副总经理；2007年5月至今任本公司董事，2011年6月至今任 本公司财务负责人。 蔡 明 大专， 现任成都华联商厦有限责任公司总经理；2005年至今任本公司副总经理；2008年11 月至今任本公司董事。 郑蜀闽 硕士， 2005年至今任本公司董事、董事会秘书。 （二）独立董事 罗永泰 博士，历任天津一轻职大、天津城建学院讲师，曾兼任津劝业、天房发展公司和泰达股份公 司独立董事；现任天津财经大学商学院教授、博士生导师；兼任天津市政府参事，中裕燃气和泰达物流公 司独立董事，瑞普生物公司董事；兼任天津企业文化研究会副会长、天津城市科学研究会常务理事；2008 年11月至今任本公司独立董事。 史 祺 博士，历任天津市设备维修公司人事、教育科长，天津市设备维修工程联合公司总经理，天 津市华津贸易公司经理，天津市百利电气有限公司董事长、总经理；现任天津百利特精电气股份有限公司 董事、总经理；2009年9月至今任本公司独立董事。 李 莉 博士，历任北京师范大学讲师，天津对外贸易学院讲师，天津普林电路股份有限公司独立董 事；现任南开大学商学院教授、博士生导师，天津松江股份有限公司独立董事，天津海泰发展股份有限公 司独立董事，天津中环天仪股份有限公司独立董事，北京深华新股份有限公司独立董事；兼任天津市政府 咨询顾问；2011年11月至今任本公司独立董事 （三）监事 艾 国 大学，现任天津大通环保工程有限公司总经理，本公司子公司上饶市大通燃气工程有限公司、 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 41 大连新世纪燃气有限公司董事长，2011年11月至今任本公司监事会召集人。 曾国壮 大学，现任天津大通投资集团有限公司董事、副总经理，天津红日药业股份有限公司副董事 长；2005年10月至今任本公司监事。 苏启祥 大学，现任成都华联商厦有限责任公司副总经理，2011年11月至今任本公司职工监事。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 李占通 天津大通投资集团有限公司 董事长 1992 年11 月23 日 是 伍光宁 天津大通投资集团有限公司 常务副总 1992 年11 月23 日 是 曾国壮 天津大通投资集团有限公司 董事 1992 年11 月23 日 是 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 李占通 天津红日药业股份有限公司 董事 2013 年04 月16 日 2016 年04 月15 日 是 曾国壮 天津红日药业股份有限公司 董事 2013 年04 月16 日 2016 年04 月15 日 是 刘 强 天津红日药业股份有限公司 监事会主席 2013 年04 月16 日 2016 年04 月15 日 是 伍光宁 天津红日药业股份有限公司 监事 2013 年04 月16 日 2016 年04 月15 日 是 天津财经大学商学院 教授、博士生 导师 1989 年08 月01 日 是 中裕燃气 独立董事 2008 年01 月01 日 是 泰达物流 独立董事 2008 年01 月01 日 是 罗永泰 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事 2012 年04 月21 日 2014 年05 月06 日 是 史 祺 天津百利特精电气股份有限公 司 董事、总经理 2002 年12 月04 日 2015 年03 月05 日 是 天津南开大学商学院 教授、博士生 导师 2003 年12 月01 日 是 天津松江股份有限公司 独立董事 2009 年11 月09 日 2015 年11 月08 日 是 天津海泰发展股份有限公司 独立董事 2011 年03 月29 日 2017 年03 月28 日 是 天津中环天仪股份有限公司 独立董事 2011 年10 月01 日 是 李 莉 北京深华新股份有限公司 独立董事 2013 年09 月06 日 是 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 42 艾 国 天津大通环保工程有限公司 总经理 2002 年01 月01 日 是 在其他单位任职情况的说明 无 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司参照所处行业、地区的薪酬水平，综合考虑人员岗位职责及工作业绩等因素确定董事、监事、高 管人员报酬。公司董事、监事报酬分别经董事会、监事会审议通过后，提请股东大会审议批准；公司高管 人员薪酬由董事会审议批准。现行标准如下： 1、经公司第八届董事会第二十九次会议、2011年第一次临时股东大会审议同意，按以下标准支付外 部董事津贴（含税）：独立董事津贴5,000元/月，外部董事津贴3,000元/月，董事长津贴5,000元/月。 2、经公司第八届监事会第十四次会议、2011年第一次临时股东大会审议同意，按3,000元/月（含税） 支付外部监事津贴。 3、经公司第九届董事会第一次会议审议同意，按以下标准支付公司高管年薪（含税）：公司总经理 35万元/年、常务副总经理28万元/年、副总经理25万元/年、董事会秘书25万元/年。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 李占通 董事长 男 49 现任 6.00 6.00 伍光宁 董事 男 54 现任 3.60 3.60 刘 强 董事、总经理 男 52 现任 34.20 34.20 常士生 董事、常务副总经理、 财务负责人 男 47 现任 27.00 27.00 蔡 明 董事、副总经理 男 48 现任 27.40 27.40 郑蜀闽 董事、董事会秘书 女 41 现任 24.60 24.60 罗永泰 独立董事 男 67 现任 6.00 6.00 史 祺 独立董事 男 54 现任 6.00 6.00 李 莉 独立董事 女 52 现任 6.00 6.00 艾 国 监事会召集人 男 52 现任 36.00 36.00 曾国壮 监事 男 50 现任 3.60 3.60 苏启祥 监事 男 50 现任 12.00 12.00 合计 192.40 192.40 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 43 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 无 六、公司员工情况 截止本报告期末，公司在册员工总数1,083人（含公司总部及控股子公司）。按专业构成分：生产人员 806人，财务人员29人，技术人员67人，行政管理人员141人，其他人员40人。按教育程度分：硕士4人， 本科66人，大专140人，高中、中专及以下873人，其中具有各类高、中、初级专业技术职称的人员122人。 需公司承担费用的离休人员8人。 专业构成 生产人员 74% 其他人员 4% 行政管理人员 13% 财务人员 3% 技术人员 6% 教育程度 硕士 0% 本科 6% 大专 13% 高中、中专 及以下81% 四川大通燃气开发股份有限公司2013 年度报告全文 44 第八节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。公 司治理的实际情况符合中国证监会相关上市公司治理规范性文件的要求。 报告期，为进一步明确公司对投资者的合理投资回报，制定了公司《未来三年（2013－2015年）分红 回报规划》。 报告期，为进一步规范公司募集资金管理，修订了公司《募集资金管理办法》。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2010 年3 月24 日，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，为进一步完善内幕信息知情人的登记管 理，2012 年3 月20 日公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，规范了内幕信息及知情人范围、登记 备案程序、保密责任及责任追究，严格控制知情人范围、规范信息传递流程，防范内幕交易行为。 报告 期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所关于加强内幕信息管理的相关规定，严格执行公司内幕信息 知情人登记管理制度。报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2012 年度股东 大会 2013 年04 月 22 日 1、2012 年度董事会工作报告； 2、2012 年度监事会工作报告； 3、2012 年度财务决算报告； 4、2012 年度利润分配方案； 5、2012 年年度报告； 6、关于授权公司管理层竞买商业地块的提案； 7、关于续聘会计师事务所的提案。 审议通过 2013 年04 月（未完）  |