[股东会]大通燃气：关于召开2013年年度股东大会的通知
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014-013 四川大通燃气开发股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2013年年度股东大会 2、召集人：本公司董事会 3、会议召开的合法、合规性的说明： 2014年3月26日，本公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》，确定了本次股东大会的召开时间、地点以及所审议 的事项。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间：2014年4月18日（星期五）上午9：30。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决方式召开。 6、出席对象： （1）于2014年4月11日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7、会议地点：四川省成都市建设路55号成都华联东环酒店八楼华睿厅。 二、会议审议事项 提交本次股东大会审议的提案如下： 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》； 2、审议公司《2013年度监事会工作报告》； 3、审议公司《2013年度财务决算报告》； 4、审议公司《2013年度利润分配方案》； 5、审议公司《2013年年度报告》； 6、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》。 上述提案已经2014年3月26日召开的公司第九届董事会第二十四次会议审 议通过，具体内容详见2014年3月28日刊载于中国证券报、证券时报、上海证 券报、证券日报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记方法 （一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。 1、股东登记和表决时需提交文件： （1）个人股东：出示本人身份证、证券账户； （2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、 加盖公司公章的营业执照复印件。 2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件： （1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、 个人股东证券账户； （2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、 法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。 （二）登记时间：2014年4月16日和4月17日（上午9：30至下午4：00）。 （三）登记地点：本公司董事会办公室。 （四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。 四、其它事项 （一）会议联系方式： 联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层 四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室 邮政编码：610051 联系电话：（028）68539558 传真：（028）68539800 联系人：宋晓萌 （二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。 五、备查文件 本公司第九届董事会第二十四次会议决议。 六、授权委托书（附后） 特此通知 四川大通燃气开发股份有限公司董事会 二○一四年三月二十八日 附件： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女生）代表本（单位/本人）出 席四川大通燃气开发股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人股票账号： 持股数量： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人对大通燃气下述提案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”） 提案内容 表决意见 赞成 反对 弃权 1、2013年度董事会工作报告 2、2013年度监事会工作报告 3、2013年度财务决算报告 4、2013年度利润分配方案 5、2013年年度报告 6、关于续聘会计师事务所的提案 备注：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决： □可以 □不可以 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：2014年 月 日 中财网
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