[董事会]长城电工：第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2014－02 兰州长城电工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014 年3月26上午9:30在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持 召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议 并通过了以下议案： 一、《公司2013年度报告正文及摘要》 具体内容详见2014年3月28日《上海证券报》及上海证券交易 所网站www.sse.com.cn。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、《公司2013年度董事会工作报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、《公司2013年度总经理工作报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。 四、《公司2013年度财务决算报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 五、《公司2013年度利润分配的预案》 2013年度，公司实现净利润 78,206,438.32元，归属于母公司 的净利润为71,100,463.71元，根据《公司法》和公司章程有关规定， 按10%提取法定盈余公积金,由于母公司本年度亏损，未提取法定盈 余公积金，本年度可供股东分配的利润71,100,463.71元，以前年度 未分配利润320,947,424.24元，实际可供股东分配利润为 392,047,887.95元。 根据公司五届二次董事会审议通过的《公司章程》确定的利润分 配政策和公司制定的《三年股东回报规划》，公司决定2013年度按照 本年度可供股东分配的利润71,100,463.71元的10.56 %，即 7,509,716.00元进行分配，以2013年末公司股本总额441,748,000 股为基数，每10股派现0.17元（含税）。 公司本次利润分配方案确定的现金分红水平兼顾经营规模增长、 技改技措及产品研发对资金的需求，同时保护了投资者的权益，符合 公司制定的未来《三年股东回报规划》，实现公司可持续发展和股东 利益的最大化。 2013年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润 之比低于30%，其主要原因： 1、为提升产品竞争实力，公司在新产品研发、技改技措项目实 施方面，资金投入量大。2014年公司拟投入3406.8万元自有资金进 行科技研发，拟投入3918万元的自有资金实施技改技措项目。 2、受行业、区域经营环境等因素的影响，公司销售回款率不高， 未能形成较高的现金流，要全面完成2014年经营计划，所需经营性 资金大，公司拟用部分未分配利润补充流动资金。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 六、关于修改《公司章程》的议案 具体内容详见2014年3月28日《上海证券报》披露的《关于修 改<公司章程>的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 七、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并参照甘肃省同类上市公 司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，建议自2014年1月1日 起，将公司独立董事津贴由1.8万元/人·年，调整为3万元/人·年。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 八、《公司2013年度内部控制评价报告》 具体内容详见2014年3月28日在上海证券交易所网站披露的 《兰州长城电工股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 九、《公司2013年度内部控制审计报告》 具体内容详见2014年3月28日在上海证券交易所网站披露的 《兰州长城电工股份有限公司2013年度内部控制审计报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见2014年3月28日《上海证券报》披露的《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十一、《公司2014年度经营管理计划》 同意9票，反对0票，弃权0票。 十二、《公司2013年度财务预算的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十三、《公司2014年度申请获得银行综合授信额度的议案》 为了全力落实长城电工“2553”经营工作指导思想（确保两个目 标，强化五个支撑，重在五保五促，推进三个深化）和六个经营目标， 实现长城电工稳步长足的发展，在资金上给予强有力的保障，公司拟 向以下金融机构申请28.6亿元的综合授信额度,其中:中国建设银行 股份有限公司兰州城关支行8亿元；中信银行股份有限公司兰州分行 6.3亿元（其中：专项授信5亿元，综合授信1.3亿元）；工商银行 八一支行2.6亿元；招商银行股份有限公司兰州分行1亿元；甘肃银 行1亿元；兰州银行1亿元；兴业银行兰州分行1亿元；民生银行兰 州分行1亿元；上海浦东发展银行兰州分行3亿元；交通银行兰州东 岗支行0.7亿元；甘肃省农村信用社联合社3亿元。 在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各银行签署上述 授信额度下的相关法律文件。 并请甘肃长城电工集团有限责任公司 在总体授信范围内给予提供担保。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十四、《公司2014年拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议 案》 具体内容详见2014年3月28日《上海证券报》披露的《兰州长 城电工股份有限公司2014年拟向全资子公司提供信贷业务担保额度 的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十五、《公司独立董事2013年度述职报告》 具体内容详见2014年3月28日上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十六、《关于召开公司二〇一三年年度股东大会的议案》 具体内容详见2014年3月28日《上海证券报》披露的《兰州长 城电工股份有限公司关于召开公司二〇一三年年度股东大会的通 知》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2014年3月26日 中财网
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