[监事会]泛海建设：第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-031 泛海建设集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 泛海建设集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2014年 3月17日以电话、传真或电子邮件的方式发出会议召开通知，会议 于2014年3月27日在北京召开。会议由监事会主席卢志壮先生主持， 公司5名监事均出席了会议，公司部分高管列席会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于变更公司注册名称的议案（同意：5票，反对：0票， 弃权：0票）； 经审议，公司监事会同意对公司注册名称进行变更，即：中文全 称由“泛海建设集团股份有限公司”变更为“泛海控股股份有限公司”， 英文全称变更为：OCEANWIDE HOLDINGS CO., LTD.。上述信息均 以工商行政管理机关核准的信息为准。 二、关于调整公司经营范围的议案（同意：5票，反对：0票， 弃权：0票）； 经审议，公司监事会同意将公司经营范围调整为：房地产及基础 设施开发建设业务及物业管理；项目投资；股权投资；资产管理；资 本经营；自有物业租赁；建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相 关的经济、技术、管理咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。 上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准。 三、关于修改《公司章程》部分条款的议案（同意：5票，反对： 0票，弃权：0票）； 《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、关于审议公司战略发展规划纲要（2014年—2018年）的议 案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）； 五、关于认购中国民生投资股份有限公司股份的议案（同意：5 票，反对：0票，弃权：0票）； 经审议，公司监事会同意本公司全资子公司泛海建设集团投资有 限公司参与认购中国民生投资股份有限公司（简称“中民投”）股份， 认购股份总额不超过10亿股（中民投首次发行价格为每股1元）。 六、关于审议公司监事会2013年度工作报告的议案（同意：5 票，反对：0票，弃权：0票）； 会议审议通过了公司监事会2013年度工作报告，同意将本议案 提交公司2013年度股东大会进行审议。 七、关于审议公司2013年度财务决算报告的议案（同意：5票， 反对：0票，弃权：0票）； 八、关于公司2013年度利润分配预案的议案（同意：5票，反 对：0票，弃权：0票）； 公司监事会审查了公司2013年度利润分配预案，同意按该分配预 案进行利润分配。 九、关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案（同意：5 票，反对：0票，弃权：0票）； 公司监事会对公司2013年度报告全文及摘要进行了审议，一致 同意报告所载内容，认为该报告内容真实，不存在虚假陈述和误导。 《泛海建设集团股份有限公司2013年度报告》全文及摘要详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十、关于审议公司2013年度内部控制评价报告的议案（同意：5 票，反对：0票，弃权：0票）； 公司监事会审议了董事会出具的《泛海建设集团股份有限公司董 事会2013年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确 地反映了公司内部控制的实际情况。 《泛海建设集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十一、关于全资子公司通海建设有限公司进行融资并由本公司为 该项融资提供担保的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。 经审议，公司监事会同意公司、通海建设有限公司（简称“通海 公司”）与招商财富资产管理有限公司（简称“招商财富”）合作并由 通海公司向招商财富申请融资（不超过人民币30亿元）。关于本次融 资事项的具体内容详见公司同日披露的《泛海建设集团股份有限公司 对外担保公告》。 以上第一、二、三、六、七、八、九、十一等八项议案将提交公 司2013年度股东大会审议。 特此公告。 泛海建设集团股份有限公司监事会 二〇一四年三月二十八日 中财网
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