[年报]经纬电材：2013年年度报告
天津经纬电材股份有限公司 2013年度报告 2014-16 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主 管人员)李凌云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 28 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 41 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 47 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 49 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 138 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 经纬电材、本公司或公司 指 天津经纬电材股份有限公司 经纬兴业 指 西藏经纬兴业投资管理有限公司 经信铜业 指 天津市经信铜业有限公司 永信亚洲 指 永信亚洲有限公司 股东会、股东大会 指 天津经纬电材股份有限公司股东大会 董事会 指 天津经纬电材股份有限公司董事会 监事会 指 天津经纬电材股份有限公司监事会 国家电网 指 国家电网公司 北电总厂 指 北京电力设备总厂 特变电工 指 特变电工股份有限公司 天威保变 指 天威保变电气股份有限公司 元 指 人民币元 电线电缆 指 用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品 绝缘材料 指 能够阻止电流在其中通过的材料，即不导电材料 特高压 指 1,000kV交流或±800kV直流电压等级 超高压 指 750kV、500kV和330kV交流电压和±500kV、±660kV直流电压等级 高压 指 220kV和110kV交流电压等级 变压器 指 利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，常用作升降电压、匹配 阻抗、安全隔离等 电抗器 指 具有电感作用的绕线式的静止感应装置，也叫电感器，具有抑制电流 变化、及交流电移相作用 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 经纬电材 股票代码 300120 公司的中文名称 天津经纬电材股份有限公司 公司的中文简称 经纬电材 公司的外文名称 TIANJIN JINGWEI ELECTRIC WIRE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINGWEI ELECTRIC WIRE 公司的法定代表人 董树林 注册地址 天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号 注册地址的邮政编码 300350 办公地址 天津市津南区小站工业区创新道1号 办公地址的邮政编码 300353 公司国际互联网网址 www.jwdc.cn 电子信箱 tjjwdc@163.com 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张秋凤 韩贵璐 联系地址 天津市津南区小站工业区创新道1号 天津市津南区小站工业区创新道1号 电话 022-28572588-8805 022-28572588-8552 传真 022-28572588-8056 022-28572588-8056 电子信箱 Qiufeng.zhang@jwdc.info tjjwdc@163.com guilu.han@jwdc.info hgl082@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 天津市津南区小站工业区创新道1号（董事会办公室） 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年03月01日 天津市津南经济开 发区（双港）旺港路 12号 10391006 120112712847285 712847285 股份公司成立变更 注册登记 2008年12月30日 天津市津南经济开 发区（双港）旺港路 12号 120000400066133 120112712847285 712847285 首次公开发行股票 变更注册登记 2010年12月01日 天津市津南经济开 发区（双港）旺港路 12号 120000400066133 120112712847285 712847285 资本公积金转增股 本变更注册登记 2011年08月29日 天津市津南经济开 发区（双港）旺港路 12号 120000400066133 120112712847285 712847285 资本公积金转增股 本变更注册登记 2012年11月15日 天津市津南经济开 发区（双港）旺港路 12号 120000400066133 120112712847285 712847285 限制性股票激励计 划，向激励对象定向 增发新股 2013年08月08日 天津市津南经济开 发区（双港）旺港路 12号 120000400066133 120112712847285 712847285 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 413,385,890.87 311,908,790.99 32.53% 405,926,148.10 营业成本（元） 345,940,509.60 269,603,426.15 28.31% 342,023,857.30 营业利润（元） 37,413,070.88 22,809,857.52 64.02% 45,339,082.28 利润总额（元） 39,255,890.95 25,129,582.20 56.21% 48,231,755.71 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 33,353,766.15 20,933,568.94 59.33% 40,581,809.07 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 31,787,369.09 18,961,850.54 67.64% 38,131,225.95 经营活动产生的现金流量净额 （元） -22,415,369.45 25,000,138.51 -189.66% 19,613,448.58 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.1304 0.1474 -188.47% 0.1734 基本每股收益（元/股） 0.1959 0.1234 58.75% 0.2392 稀释每股收益（元/股） 0.1959 0.1234 58.75% 0.2392 加权平均净资产收益率（%） 5.52% 3.57% 1.95% 7.03% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5.27% 3.23% 2.04% 6.6% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 171,850,000.00 169,650,000.00 1.3% 113,100,000.00 资产总额（元） 682,877,992.60 650,153,513.69 5.03% 639,435,494.19 负债总额（元） 65,223,025.57 55,668,028.41 17.16% 46,725,614.91 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 614,803,520.99 591,637,445.79 3.92% 589,834,968.58 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 3.5776 3.4874 2.59% 5.2152 资产负债率（%） 9.55% 8.56% 0.99% 7.31% 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 0 8,393.61 -7,574.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,365,503.15 2,102,233.21 2,858,791.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -522,683.08 209,097.86 41,457.33 减：所得税影响额 276,423.01 347,975.25 432,844.33 少数股东权益影响额（税后） 0 31.03 9,245.98 合计 1,566,397.06 1,971,718.40 2,450,583.12 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 （一）宏观经济发展的影响 在经过多年的高速增长后，国内经济发展取得了一定的成就，同时在发展过程中也积累 了一定的问题。经济学者认为，2014年是经济转型、深化改革的新开端，是承上启下的转折 年。从国内来看，正处于经济增长速度换挡期、结构调整期区段；从国际来看，面临更趋复 杂多变的外部环境。宏观经济形势不宽松，经济下行压力仍然不小。在大的经济环境下，国 内生产制造业仍然可能要面临较为低迷的市场，从而影响到公司的发展。 针对上述潜在的风险，公司要保持一个相对稳健的市场营销模式和投资策略，市场开拓 上要多方面评估风险，同时加强财务和现金流的管理；强化危机意识，加强对风险的识别和 把控，防止系统性风险的发生。 （二）对大客户依赖度较高的风险 公司的核心产品换位铝导线、薄膜绕包圆铝线、漆包铜扁线及换位铜导线等主要应用于 电力行业，尤其是超/特高压电网领域，优势产品主要销售给少数国内电气设备生产商，客户 较为集中，这既是我们的优势，但也存在着对少数客户依赖程度较高的风险。 针对上述潜在的风险，公司要积极拓展营销的渠道，开发和培育更多的稳定客户，同时 也要通过不断加大研发投入，推出新的产品应用于更广阔的领域，在一定程度上降低对大客 户的过多的依赖。 （三）企业管理风险 公司上市以来经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，今后还可能有更多的对外投资 和合作伙伴。如果公司的整体管理水平不能快速提升，在公司快速发展中不能统领大局，适 应不断变化的需要，势必会影响到公司的综合竞争能力。 针对上述潜在风险，公司拟通过进一步规范管理流程，采取标准化的管理模式，在需要 输出管理时能整体植入，预防管理可能带来的风险。 （四）产品综合毛利率下降的风险 在过去的一年中，公司核心产品在市场中仍然占据了主导地位，产品品质进一步提升。 短期来看，目前还没有竞争对手对公司核心产品构成真正的威胁，但不排除随着竞争对手在 技术、市场上取得大的突破的可能，与公司形成竞争，导致产品综合毛利率的下降，影响公 司的利润水平。 针对上述潜在风险，公司始终坚持走自主创新、技术领先的道路，保证研发经费的持续 投入，以使公司有足够的创新能力。 （五）应收账款风险 由于公司所处行业的特殊性，产品销售收入中用于购买原材料铜、铝资金占了很大比重， 而购买原材料一般不会有赊销情况，销售产品时又存在一定的回款周期，因此公司在开拓市 场的同时需要铺垫大量的资金，从而形成了应收账款风险，公司存在无法及时足额回笼货款 的可能。 针对上述潜在风险，公司一方面要严格执行给予大客户的信用政策，一旦出现拖欠现象 要及时采取措施；另一方面要时刻关注客户的生产经营状况，出现超出合同约定给付期限或 经营状况恶化，要及时停止供货或采取其它措施，将出现坏账呆账的可能控制在最小范围。 （六）产品质量控制风险 公司的核心产品多应用于超/特高压应用领域，产品质量关系到市场信誉和发展；同时公 司通过不断的技术研发推出新的产品。如果这些产品在实际使用和大批量生产过程中，在质 量控制上出现问题，将给公司造成一定的负责影响，甚至影响到公司的整体盈利水平。 针对上述潜在风险，公司要进一步严格生产工艺标准，加强对新产品生产过程的监督和 控制，培养一支高素质的质量检验队伍，将不符合标准的产品力争控制在公司内部来解决， 将质量控制可能潜在的风险降到最低。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）、报告期内主要业务回顾 报告期，全球经济面临的下行风险和不确定性有所缓解，但全球经济增长动力不足。我 国经济运行处在中长期潜在经济增速下降和短周期弱势复苏交织阶段，经济波动加大，企业 运行风险增加，需求的持续低迷、外围经济的变化增加了我国经济筑底的复杂性。 报告期，公司所处的电磁线行业市场竞争激烈，输变电产业产能过剩，市场局势复杂多 变，特高压电网建设的不确定性，给公司的生产经营带来极大的压力及挑战。 报告期，公司围绕董事会年初制定的经营目标，管理层认真分解和细化年度的生产经营 目标，紧抓市场机遇，强化成本管控，深化技术创新，完善风险防控体系建设，加强人力资 源结构调整，保障公司在当前宏观经济形势下实现较好的收益，促进公司的健康发展。 报告期内，在公司董事会的领导下，公司完成重点工作如下： 1、高端市场得到进一步开拓，销售业绩进一步攀升 报告期内，公司认真协调好市场开拓和生产组织工作，圆满完成了哈密—郑州、溪洛渡 —浙西±800kV特高压直流工程的订单生产及供货，核心产品换位铝导线继续发挥了既有的技 术优势、市场优势，产品销量、销售收入较上年同期都有较大幅度增长；经过积极的市场开 拓，公司高端铜芯电磁线产品跻身国内大的电气设备生产商采购名单，完成了对哈密—郑州 ±800kV特高压直流工程 8 台换流变压器的供货，市场销量也较上年有较大幅度的增长。 公司在高铁领域的铜芯电磁线在经历2011年下半年和2012年的市场低谷后，报告期内产 品销售和销售收入呈现快速增长趋势，预示着高铁行业的逐步复苏。 2、持续推动科技创新，全面提升公司产品的市场竞争力 报告期内，公司继续围绕“坚定不移走高端产品、高端市场的高端发展之路”的发展战 略，大力推动科技创新和产品创新，针对不同客户的需要做出快速反应，攻克技术难关，研 发新的产品。通过技术提升和完善，公司的高端铜芯电磁线产品成功进入特变电工合格供方 名单，标志着双方合作进入了实质性阶段，2014年的合作有望更进一步。随着研发经费的持 续投入，公司的研发成果又获得发明专利1项，实用新型和外观设计专利共计6项，同时有10 多项专利申请获得受理，为公司后续的技术成果转化和市场开拓奠定了良好的基础。 3、强化内部管理，提高经营效益 为了进一步深化公司管理，通过积极有效的方式和途径提升公司的经济效益，公司上半 年开展了一系列管理活动。围绕“开源节流、节能降耗”的主题，公司就完善管理程序、改 造工装设备、改进工艺流程等在员工范围内征求合理化建议，同时制订了奖励实施方案，不 仅有利于提升管理水平和经济效益，而且对员工积极参与管理、提高责任心也有很大的促进； 报告期公司推出了首次限制性股票激励计划，18名核心技术（业务）人员获授公司股票220 万股，健全了公司中长期激励约束机制，进一步完善了法人治理结构，同时对公司长远战略 目标的实现具有积极的意义；为了全面提升公司的工作效率，实现及时准确对公司各项生产 经营指标的数据统计与分析，我们建立和完善了系统的内部信息管理平台；为了充分发挥公 司硬件设施的优势，更为了公司产品打入国际著名电气公司市场，公司完成了ISO9000质量、 ISO14000环境、OHSAS职业健康安全三体系认证工作。 4、积极推进人才战略实施，确保企业长远发展 根据公司未来的发展规划和战略目标，公司坚持人才兴企、人才强企的思路，人才的培 养和储备计划纳入了公司的人才战略。报告期内，公司从国内各类重点大学招聘优秀应届本 科、硕士研究生毕业生10余名，专业基本涵盖了公司职能部门涉及到的业务，极大地提升了 公司人才队伍的素质，改善了人才结构；随着新设备、新工艺在生产中所占比重的逐步提升， 为了适应这种变化，公司内部也实施人才培养计划，建立和完善了生产一线岗位序列、培训 考核、薪酬体系标准；通过在生产一线员工中开展理论知识和实际操作技能的培训，并进行 专业技能考核、定级，专业技能的高低直接与薪酬挂钩，在公司员工中形成学理论、练技能 的氛围，有利于稳定员工队伍，为公司今后的生产、研发创造良好的环境。 5、完善公司治理结构，提高治理水平 报告期内，公司根据未来预期和发展需要，从完善公司治理高度出发，推出限制性股票 激励计划，18名核心技术（业务）人员获授公司股票激励，2013年公司业绩的全面完成，极 大地鼓励了激励对象和其他员工的积极性，不仅对稳定核心员工有重要作用，同时也是提高 治理水平的有效举措。公司进一步规范了对外投资的制度和决策程序，在重大事项的决策上 明确了责任和分工，为今后对外投资、提升业绩水平提供了制度保障。 （二）、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）概述 经过多年的技术研发、实践积累，以及企业上市等多方面因素的推动，目前公司已经具 备生产不同品种、不同规格、不同技术要求的高端铜芯电磁线、铝芯电磁线能力，铝芯电磁 线在行业内继续保持领跑地位，铜芯电磁线的高端市场发展迅速，未来几年市场份额有望快 速增长。 报告期，公司实现营业收入41,338.59万元，比上年同期增长32.53%；实现营业利润 3,741.31万元，比上年同期增长64.02%；实现归属于母公司股东的净利润3,335.38万元，比 上年同期增长59.33%。 （2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司把握住哈密—郑州、溪洛渡—浙西±800kV特高压直流工程，以及其它高 铁建设复苏的机遇，充分发挥公司的优势，高端铜芯电磁线、铝芯电磁线成为利润的主要组 成部分。 （3）收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 413,385,890.87 311,908,790.99 32.53% 驱动收入变化的因素： 报告期内，公司完成了对哈密—郑州、溪洛渡—浙西±800kV特高压直流工程订单的供货， 换位铝导线销量、销售收入较上年同期均有较大幅度增长；高铁领域的铜芯电磁线销量也较 上年同期呈现快速增长趋势；完成了对哈密—郑州±800kV特高压直流工程 8 台换流变压器 用换位铜导线和铜组合线的供货。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 电磁线 销售量（吨） 9,523 7,403 29% 生产量（吨） 9,453 7,414 28% 库存量（吨） 257 327 -21% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （4）成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 原 材 料 317,647,747.80 91.83% 244,429,015.38 90.74% 1.09% 人工工资 12,102,949.10 3.5% 11,045,391.69 4.1% -0.6% 制造费用 16,153,171.73 4.67% 13,889,511.10 5.16% -0.49% （5）费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 5,544,849.06 3,890,638.77 42.52% 主要系随着营业收入的增加，运费及相关费用增加 所致； 管理费用 24,571,463.64 17,729,671.64 38.59% 主要系本期增加了员工的福利费、保险费，本年实 施股权激励成本摊销以及小站厂区投入使用后增 加了房产税、研发费等所致； 财务费用 -2,226,260.63 -4,615,675.25 -51.77% 主要系本年度货币资金减少，相应的利息收入减 少，以及国内信用证议付增加利息支出所致； 所 得 税 5,898,718.25 4,095,615.85 44.03% 主要系本年度公司利润增加所致。 （6）研发投入 持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，近几年研发投入一直都保持在公司营业 收入的3%以上，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保 障。 报告期内，公司持续加强换流变压器用换位铜导线、铜组合线，各类异型导线，以及生 产装置等的研发，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 9,890,954.24 7,759,030.14 10,414,723.34 研发投入占营业收入比例（%） 3.03% 3.29% 3.1% 研发支出资本化的金额（元） — — — 资本化研发支出占研发投入的比例（%） — — — 资本化研发支出占当期净利润的比重（%） — — — 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 （7）现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 414,849,830.09 354,898,268.36 16.89% 经营活动现金流出小计 437,265,199.54 329,898,129.85 32.55% 经营活动产生的现金流量净额 -22,415,369.45 25,000,138.51 -189.66% 投资活动现金流入小计 0.00 44,985.00 -100% 投资活动现金流出小计 23,671,121.62 140,295,908.31 -83.13% 投资活动产生的现金流量净额 -23,671,121.62 -140,250,923.31 -83.12% 筹资活动现金流入小计 32,066,083.10 14,400,000.00 122.68% 筹资活动现金流出小计 36,701,244.78 40,486,413.44 -9.35% 筹资活动产生的现金流量净额 -4,635,161.68 -26,086,413.44 -82.23% 现金及现金等价物净增加额 -51,200,267.01 -141,469,573.86 -63.81% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ① 经营活动现金流出较去年同期上升了32.55%，主要原因为购买原材料支出增加所致； ② 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降189.66%，主要原因有两个方面，一是 应收帐款及应收票据增加造成现金流入减少，二是使用收回的应收票据2,457万元直接背书支 付工程款，未计入现金流入； ③ 投资活动现金流出较去年同期下降83.13%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期 增加了83.12%，主要原因为募投项目竣工，支出相应减少所致； ④ 筹资活动现金流入较去年同期增加122.68%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同 期增加82.23%，主要原因为本期发生短期借款额增加1,767万元所致； ⑤ 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加了63.81%，主要原因为募投项目竣工，现 金及现金等价物支出减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 236,417,132.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 57.19% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 358,607,095.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 87.3% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 采购金额或比例与以前年度 相比发生较大变化的说明 北京金都物资贸易有限公司天津分公司 228,812,804.93 58.08% 合计 228,812,804.93 58.08% — （9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司围绕发展战略和2013年度经营计划，积极推进各项工作，具体情况详见本 节之“管理层讨论与分析”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告 （1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电磁线 413,311,507.28 67,407,638.65 分产品 铜产品 269,791,946.85 12,464,209.72 铝产品 143,519,560.43 54,943,428.93 分地区 内销 364,060,367.10 61,168,764.99 外销 49,251,140.18 6,238,873.66 （2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电磁线 413,311,507.28 345,903,868.63 16.31% 32.68% 28.42% 2.78% 分产品 铜产品 269,791,946.85 257,327,737.13 4.62% 36.23% 34.59% 1.16% 铝产品 143,519,560.43 88,576,131.50 38.28% 26.49% 13.32% 7.17% 分地区 内销 364,060,367.10 302,891,602.11 16.8% 48.5% 44.19% 2.49% 外销 49,251,140.18 43,012,266.52 12.67% -25.77% -27.46% 2.04% （3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末 口径调整后的主营业务数据 不适用。 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 170,292,471.24 24.94% 224,047,662.77 34.46% -9.52% 应收账款 112,496,996.48 16.47% 83,748,965.05 12.88% 3.59% 存货 31,142,206.67 4.56% 26,320,615.84 4.05% 0.51% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 289,123,992.17 42.34% 191,123,589.85 29.4% 12.94% 在建工程 10,635,710.42 1.56% 56,574,127.01 8.7% -7.14% （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 10,188,750.62 1.49% 7,000,000.00 1.08% 0.41% （3）以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司三个募集资金投资项目全面建成并投入使用，全面提升了公司在电磁线 行业的综合实力，具备了研发、生产国内外电力设备领域用最高端铜、铝芯电磁线的能力； 随着实力的不断增强，公司也成功进入了国内多家顶级电力设备生产商的合格供方名单，高 端产品市场发展呈现较快增长。 5、投资状况分析 （1）对外投资情况 不适用。 （2）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 43,147.37 报告期投入募集资金总额 5,793.86 已累计投入募集资金总额 36,167.80 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务， 未发重大违法违规的情形。截止2013年12月31日，公司募集资金累计已使用 36,167.80元。 （3）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 特高压输变电设备用 换位铝导线扩建项目 否 8,862 11,062 675.43 11,381.17 102.89% 2012-11-18 766.49 953.57 否 否 电力设备专用铜芯电 磁线扩建项目 否 7,303 9,503 0 9,517.79 100.16% 2012-11-18 -16.78 -10.57 否 否 技术中心扩建项目 否 1,532.2 2,132.2 118.43 1,507.02 70.68% 2013-06-30 0 否 否 承诺投资项目小计 — 17,697.2 22,697.2 793.86 22,405.98 — — 749.71 943.00 — — 超募资金投向 办公及配套设施建设 项目 否 4,000 4,000 3,961.82 99.05% 2013-06-30 0 否 归还银行贷款（如有） — 3,000 3,000 3,000 — — — — — 补充流动资金（如有） — 6,800 6,800 5,000 6,800 — — — — — 超募资金投向小计 — 13,800 13,800 5,000 13,761.82 — — 0 0 — — 合计 — 31,497.2 36,497.2 5,793.86 36,167.80 — — 749.71 943.00 — — 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 按照招股说明书承诺进度，募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目、电力设备专用 铜芯电磁线扩建项目和技术中心扩建项目均已达到可使用状态。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、2011年1月21日第一届董事会第二十一次会议审议通过使用部分超募资金3,000万元用于提前 偿还银行贷款，使用1,800万元永久补充流动资金；2、2011年8月1日第一届董事会第二十八次 会议、2011年8月24日召开的2011年临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金5,000万元投 资募投项目二期建设，使用4,000万元进行办公及配套设施建设；3、2013年5月31日第二届董事 会第十二次会议、2013年6月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超 募资金5,000万元用于永久补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发 区（双港）赤龙街13号，“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点 为天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号，后实施地点统一变更为天津市津南区小站工业园。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 先期已投入1,961.38万元已在2010年10月14日完成置换工作。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2011年4月28日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金3,000万元用于暂时 补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，于2011年10月21日已全额归还到募 集资金专户；2、2011年11月8日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用3,000万元超募资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，2012年4月26日，公司已将3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户；3、2012年5月9日公司第二届董事会第五次会议审议 通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000 万元闲置超 募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期日为2012年11月8日， 公司已将3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （4）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 （5）非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 （6）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （7）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （8）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 （9）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 6、主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润 (元) 净利润 （元） 天津市经信铜 业有限公司 子公司 有色金属 加工生产、加 工、销售光亮 铜杆、铜排 1000万元 15,893,078.39 11,405,784.28 91,706,274.59 27,008.27 14,343.39 主要子公司、参股公司情况说明 （1） 2014年1月16日，公司与自然人寿吉、王冠、许晶签订《投资协议》，公司使用自 有资金500万元人民币参股上海乐石网络科技有限公司，参股公司基本情况如下： 公司名称：上海乐石网络科技有限公司 成立日期：2012年03月30日 注册资本：12.5万元人民币 法定代表人：寿吉 营业执照注册号：310104000514065 注册地点：上海市漕宝路509号9幢407号 经营范围：计算机领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，计算机软硬件 （除计算机系统安全专用产品）、网络设备和办公设备的研发和销售，计算机网络工程设计、 施工，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，从事技术和货物进出口业务。（涉及 行政许可的，凭许可证经营） 主营业务：移动互联网领域的手机、平板电脑类游戏开发、销售、运营；目前有一款《三 国英雄》上线产品。 股东及股权比例：寿吉（51%）、王冠（24%）、经纬电材（20%）、许晶（5%）。 （2） 2014年2月19日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资成 立全资子公司的议案》，全资子公司的基本情况如下： 公司名称：天津经纬正能电气设备有限公司 类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 成立日期：2014年03月18日 注册资本：1000万元人民币 法定代表人：董树林 营业执照注册号：120112000200831 住 所：天津市津南区小站镇创新道1号 经营范围：电气设备及相关配件的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 7、公司控制的特殊目的主体情况 无 二、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 国内电磁线行业是一个完全竞争性行业，国内从事电磁线生产的企业多达上千家，其中 具有一定规模的厂家约200家左右，年生产能力在5万吨以上的企业不超过10家。总体来看， 行业的产能严重过剩，同质化现象严重，竞争异常激烈。 电磁线生产企业参差不齐、技术水平相差悬殊，行业内多数企业只能生产没有特色的普 通产品，技术含量低、产能过剩，在激烈的市场竞争中利润空间很小，而且企业的转型升级 比较困难。报告期内，行业内一批以生产低端产品为主的企业受市场、资金等因素的影响， 出现停产、破产等现象。从长远来看，行业有以下几个发展趋势： 行业的发展趋势之一：随着电磁线行业的发展及市场的成熟，我国电磁线市场出现了一 批运用新技术，以生产新材料为主的企业，产品主要应用于特高压、新能源汽车、风电、航 空航天等领域，这类企业拥有了更强的市场竞争能力，已逐步从传统的电磁线产品转型升级。 趋势之二：除部分领域仍然会使用铜导体外，行业出现“以铝代铜”现象，步伐也在不 断加快。 趋势之三：实施规模化、集约化经营将是未来电磁线市场竞争的发展趋势。 趋势之四：受资金、技术等限制，一部分竞争力不强的企业将退出该领域。 （二）公司发展战略 1、机遇 根据中国电力企业联合会发布的《2014年度全国电力供需形势分析预测报告》，为贯彻 落实国务院《大气污染防治行动计划》，尽快解决我国严重雾霾天气问题，需要加快实施电 能替代工程，并建议加快调整电源结构和优化电源布局：积极有序发展新能源发电，在确保 安全的前提下加快核准开工一批核电项目，加快西南水电基地开发以及西部、北部大型煤电 基地规模化和集约化开发，通过特高压等通道向东中部负荷中心输电、提高东中部接受外输 电比例，实现更大范围的资源优化配置和环境质量的结构性改善。 国家发改委副主任兼国家能源局局长在2014年全国能源工作会议上的讲话中提到，要加 快输电通道建设。其中包括：加大西电东送力度，加快推进鄂尔多斯、山西、锡林郭勒盟能 源基地向华北、华中、华东地区输电通道建设，规划建设蒙西-天津南、锡盟-山东、锡盟- 江苏、宁东-浙江、准东-华东等12条电力外输通道，提高跨省区电力输送能力。 国家电网公司2014年工作会议提出，力争今年核准并开工“6条交流4条直流”特高压项 目，这明显高于2013年计划(4交3直)；并且，今年“西纵”“中纵”工程要加快前期工作， 力争溪洛渡-浙西直流工程上半年投运，浙北-福州交流工程年底投运。 同时，国家电网2014年计划完成固定资产投资4035亿元，同比增11.92%，其中电网投资 3815亿元，同比增长12.9%，高于2013年增速(10.64%)。 按照国家电网公司规划，从2013年起的8年间，计划投资超3万亿元用于电网建设，将主 要分别用于特高压和配网建设，其中约1.2万亿元将投产特高压线路。到2015、2017、2020 年，分别建成“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网。 公司核心产品换位铝导线在过去几年所取得的市场地位和优势，换位铜导线和铜组合线 在报告期内市场呈现快速增长趋势，与未来几年国家电力投资预期相契合，这是公司今后几 年保持良好发展的机遇。 2、挑战 机遇与挑战并存。在电力行业的蓬勃发展的同时，面对现实，公司仍然面临很多挑战。 首先，公司在技术研发方面虽然投入很大，但我们的竞争对手一直在追赶，如果对方在 技术、市场壁垒方面取得突破，我们又不能及时使产品升级换代，用技术含量更高、成本更 低的产品与对手竞争，势必给公司的进一步发展带来困难。 其次，我们专注于电磁线的研发和生产，产业链条较短。如果竞争对手一旦有机会在产 业链整合中获得成本优势、价格优势，公司将处于较为被动的位置。 第三，能否打造一支稳定的、一流的管理、技术队伍也是公司面临的挑战。公司虽然花 大力气引进各类人才，但相对于企业发展的目标，还存在高端人才不足、激励机制有待完善 等不足。 第四，市场发展前景较为乐观，公司能否充分发挥优势，抓住市场机遇快速发展壮大， 也是需要公司认真面对的现实问题。 3、发展战略 发展战略：公司将立足于电磁线行业，充分利用现有技术、市场及生产规模优势，不断 完善公司内部经营管理机制，通过加大研发投资和强化技术创新能力，加快新品研发和升级 换代步伐，拓展产品的市场应用领域，巩固公司在电磁线行业的技术领先地位，保持公司高 速、健康发展，提升公司价值，实现投资者利益最大化。 发展定位：坚定不移地走高端产品、高端市场的高端发展之路，在客户中形成“用经纬 电材的产品，就是用放心、用可靠”的共识。 市场定位：做大做强交、直流特高压电抗器、变压器用铝芯、铜芯换位导线两个高端产 品，持续扩大国内、国际市场的份额。 （三）2014年经营计划 2014年公司将继续围绕行业高端市场，加大科技创新的投入和市场开拓力度，进一步提 升管理水平，增强公司在行业内的综合竞争能力，保持公司持续发展的势头。 1、抓好重点客户的开发和服务。2013年度公司与国内大的电气设备生产商合作取得了较 好的成绩，市场还有很大的发展空间，2014年要加大合作的力度，在保持铝芯电磁线市场份 额的基础上，铜芯电磁线市场要加快发展步伐，提高产品的市场占有率。 2、以提升管理为手段，进一步增强公司的盈利能力。报告期内公司完成了内部信息管理 平台基础工作，2014年要借助信息系统加强内部管理、成本核算和费用控制，以科学的管理 促进公司业绩水平的提升。 3、以市场需求为导向，不断加强新产品研发能力，推动±1100kV特高压输电工程电磁线 研发项目；完善新产品异型铜芯电磁线的研发和生产，更好地满足客户的要求，占领市场先 机。 4、加强ISO9000质量、ISO14000环境、OHSAS18000职业健康安全三个管理体系的规范运 行，持续推动6S管理工作，强身健体，为打入国际知名电气设备制造企业采购市场创造良好 条件。 5、生产系统全面实施定岗、定级、定编，加强教育和培训，提升员工操作技能，建设一 支一流的懂生产、会管理的高素质电磁线员工队伍；通过有效的激励措施，提高生产效率和 员工的积极性。 （四）可能面对的风险 公司可能面对的风险包括：宏观经济波动风险、特高压电网建设风险、对大客户的依赖 风险、产品综合毛利率下降的风险、产品质量控制风险、应收账款风险，详见“第三节 会计 数据和财务指标摘要”中“四、重大风险提示”。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规 定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 现金分红政策： 公司现金分红的具体条件和比例：如无特殊情况，公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟以2013年末总股本171,850,000股为基数，每10股派发现金 1 元（含税），共计17,185,000.00元，剩余未分 配利润58,382,335.10元结转以后年度分配；同时以2013年末总股本171,850,000股为基数，以资本公积金每10股转增2 股，共计34,370,000股。方案实施后，公司总股本由171,850,000股增至206,220,000股。 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2011年度，股东大会决定以2011年末总股本113,100,000股为基数，每10股派发现金 1.6元（含税）；同时，以2011年末总股本113,100,000股为基数，以资本公积金每10股转增5 股，共计56,550,000股。方案实施后，公司总股本由113,100,000 股增至169,650,000股，剩 余未分配利润结转以后年度分配。 2、2012年度，董事会决定拟以2012年末总股本169,650,000股为基数，每10股派发现金1 元（含税），共计16,965,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 3、2013年度，公司董事会决定拟以公司拟以2013年末总股本171,850,000股为基数，每 10股派发现金 1 元（含税），共计17,185,000.00元，剩余未分配利润58,382,335.10元结转 以后年度分配；同时以2013年末总股本171,850,000股为基数，以资本公积金每10股转增 2 股，共计34,370,000股。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普 通股股东的净利润的比率（%） 2013年 17,185,000.00 33,353,766.15 51.52% 2012年 16,965,000.00 20,933,568.94 81.04% 2011年 18,096,000.00 40,581,809.07 44.59% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 （一）内幕信息知情人管理制度的制定情况 为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司专门制定了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并分别于2011年8月1日、2011年12月28日经公 司第一届董事会第二十八次和第二届董事会第一次会议审议通过。 （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况 1、定期报告披露期间的信息保密工作 报告期内，公司严格执行《信息披露管理制度》，严格规范信息传递流程，在定期报告 披露期间，对于未公开信息，公司董事会秘书、董事会办公室都会严格控制知情人范围，并 认真填写《内幕信息知情人档案》，公司聘请的中介机构需要单独提供内幕信息知情人档案 表格，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕 信息的时间、地点、方式、证件号码等。在信息披露敏感期间，公司董事会办公室提前向董 事、监事、高级管理人员发出书面通知，防止违规买卖本公司股份情形的发生。 2、投资者调研期间的信息保密工作 在定期报告及重大事项披露期间，公司没有接待投资者的调研，努力做好定期报告及重 大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司投资者关系部负责履行相 关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研 人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前经公司投资者关系部认 可。在调研过程中，公司投资者关系部人员认真做好相关会议记录，并将按照相关法规规定 向深圳证券交易所报备。 3、其他重大事件的信息保密工作 在重大事项信息管理方面，公司也通过制度进行了规定，如有重大事项要详细登记知情 人知悉的时间、内容，并尽可能缩小知情人的范围，根据工作需要分阶段控制信息知情人人 选，以保证信息处于可控范围。 （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知 情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未 发生受到监管部门查处和整改的情形。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年08月15日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金 与投资者就2013年半年度期间的生产经营、 市场发展及股权激励事宜进行座谈。 2013年11月11日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券 与投资者就换位铝导线的现有市场需求和 换位铜导线的市场发展进行洽谈，同时对现 有市场的大环境交换了意见。 2013年12月25日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券 与投资者就2013年期间公司的生产经营、 市场发展、行业趋势及公司的股权激励事宜 进行了沟通。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期内公司未发生生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 三、破产重整相关事项 报告期内公司无破产重整相关事项。 四、资产交易事项 报告期内公司无资产交易事项。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 （一）公司股票激励计划简述 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司 核心管理人员、核心业务人员，进一步提高员工积极性、创造性，促进公司业绩持续增长， 在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益 结合在一起，实现公司和股东价值最大化，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以 及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司实施了限制性股票激励计划，向 18名激励对象授予了220万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行新股，授予价 格为3.26元/股。激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注 销完毕之日止。履行相关的程序如下： 1、2013年5月6日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于<天津经纬电材股 份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立 意见； 2、2013年5月6日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<天津经纬电材股份 有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并认为激励对象符合公司限制性 股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、 有效； 3、根据中国证监会的反馈意见，公司对《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计 划（草案）》进行了修订，形成了《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案） 修订稿》，并报中国证监会审核无异议； 4、2013年6月7日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<天津经纬电材股 份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》，公司独立董事对此修订 稿发表了独立意见； 5、2013年6月7日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于<天津经纬电材股 份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》，并认为激励对象符合公 司限制性股票激励计划（草案）修订稿规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象 的主体资格合法、有效； 6、2013年6月20日，公司2013年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于<天津经纬电 材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于<天津经纬 电材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，董事会被授权确定限制性股票计划 的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票所必需的全部事宜； 7、2013年6月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》，董事会对限制性股票激励计划载明的18名被激励对象获授限制性股票 条件达成情况进行了确认，授予18名被激励对象相应激励股份，并确定公司限制性股票激励 计划之授予日为2013年6月24日，独立董事对公司股票激励计划授予相关事项发表了独立意 见； 8、2013年6月24日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》，认为18 名被激励对象其作为公司限制性股票激励计划的激励对象的主 体资格合法、有效，且满足有关规定的获授条件，因此同意授予18名被激励对象相应的股限 制性股票，并确定公司本次限制性股票激励计划之授予日为2013年6月24日； 公司限制性股票已全部授予，但尚未行权，对公司报告期内财务状况和经营成果不会产 生较大的影响。 （二）股权激励事项临时报告披露索引 公告披露日期 公 告 名 称 公告披露索引 2013-05-07 经纬电材：第二届董事会第十一次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn 2013-05-07 经纬电材：第二届监事会第九次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn 2013-05-07 经纬电材：限制性股票激励计划（草案） http://www.cninfo.com.cn 2013-05-07 经纬电材：限制性股票激励计划（草案）摘要 http://www.cninfo.com.cn 2013-05-07 经纬电材：独立董事关于公司《限制性股票激励计划（草案）》 的独立意见 http://www.cninfo.com.cn 2013-05-07 经纬电材：限制性股票激励计划实施考核办法 http://www.cninfo.com.cn 2013-05-07 经纬电材：限制性股票激励计划激励对象名单 http://www.cninfo.com.cn 2013-05-07 天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司A股 限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-06 经纬电材：关于限制性股票激励计划（草案）获得 中国证券监督管理委员会无异议备案的公告 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-07 经纬电材：第二届董事会第十三次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-07 经纬电材：第二届监事会第十一次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-07 经纬电材：关于限制性股票激励计划 (草案）修订稿的修订说明 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-07 经纬电材：独立董事关于限制性股票激励计划的独立意见 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-07 经纬电材：限制性股票激励计划（草案）修订稿 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-07 经纬电材：限制性股票激励计划（草案）修订稿摘要 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-07 经纬电材：监事会关于限制性股票激励对象名单的核查意见 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-07 天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司A股 限制性股票激励计划（草案）修订稿的法律意见书 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-07 经纬电材：限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿） http://www.cninfo.com.cn 2013-06-07 经纬电材：关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的提示 公告暨召开2013年第一次临时股东大会的补充通知 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-07 经纬电材：独立董事征集投票权报告书 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-20 经纬电材：2013年第一次临时股东大会决议公告 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-20 天津嘉德恒时律师事务所关于经纬电材2013年第一次临时股东 大会法律意见书 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-24 经纬电材：第二届董事会第十四次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-24 经纬电材：第二届监事会第十二次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-24 经纬电材：关于向激励对象授予限制性股票的公告 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-24 经纬电材：独立董事关于确定限制性股票授予日的独立意见 http://www.cninfo.com.cn 2013-06-24 天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司限制 性股票授予事项的法律意见书 http://www.cninfo.com.cn 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 2013年度，公司控股股东、实际控制人与本公司未有关联交易事项。公司与控股子公司 经信铜业存在关联交易，在编制合并报表中已抵销，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 公司与子公司经信铜业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业 同等对待。本公司与子公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场定价原则进行。 2、资产收购、出售发生的关联交易 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 不适用 4、关联债权债务往来 不适用 5、其他重大关联交易 不适用 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 不适用 2、担保情况 不适用 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 不适用 4、其他重大合同 建设合同：2011年11月24日，公司与天津小站建筑安装工程有限责任公司就公司小站厂 区建设项目一期工程签订建设工程《协议书》，工程内容：小站厂区建设项目一期工程，建 筑面积64,994.28平方米；办公研发大楼、生产车间（铜）、生产车间（铝）、实验中心、检 测中心、1#门卫、2#门卫、室外工程等。合同价款共计15,404.00万元，合同工期总日历天数： 342天。报告期内，合同约定的建设工程已经竣工并交付使用，尚有部分质量保证金未支付。 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 董树林 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公 开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分 股份。自本人持有的公司股份锁定期届满之日 起，在其担任公司董事及高级管理人员期间每年 转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有 的公司股份。 2009-11-11 自公司股票 上市之日起 36个月内。 报告期内，承 诺人信守承 诺，未有违诺 行为发生。 张国祥 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公 开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分 股份。自本人持有的公司股份锁定期届满之日 起，在其担任公司董事及高级管理人员期间每年 转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有 的公司股份。 2009-11-11 自公司股票 上市之日起 36个月内。 报告期内，承 诺人信守承 诺，未有违诺 行为发生。 张秋凤 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公 开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分 股份。自本人持有的公司股份锁定期届满之日 起，在其担任公司董事及高级管理人员期间每年 转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有 的公司股份。 2009-11-11 自公司股票 上市之日起 36个月内。 报告期内，承 诺人信守承 诺，未有违诺 行为发生。 永信亚洲 有限公司 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公 开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分 股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，且 在2014年6月30前，不转让或者委托他人管理 其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行（未完）  |