[股东会]万 科Ａ：2013年度股东大会决议公告
万科企业股份有限公司 二〇一三年度股东大会决议公告 证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2014-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的情况 1. 召集人：万科企业股份有限公司第十六届董事会 2. 表决方式：现场投票 3. 会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 4. 会议时间：2014年3月28日（星期五）上午9:30起 5. 主持人：王石主席 6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定 二、会议出席情况 亲自参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共428人，代表股 份3,320,474,002股，占公司有表决权总股份的30.15%；A股股东共115人，代表股份 2,765,240,005股，占公司A股有表决权总股份数的28.51%；B股股东共313人，代表股份 555,233,997股，占公司B股有表决权总股份数的42.22%。 三、提案审议和表决情况 类别 议案名称 表决意见 分类 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 普通 决议 2013年度董事会报告 A股 2,764,858,569 99.99% - 0.00% 381,436 0.01% B股 555,233,997 100.00% - 0.00% - 0.00% 总体 3,320,092,566 99.99% - 0.00% 381,436 0.01% 普通 决议 2013年度监事会报告 A股 2,764,858,569 99.99% - 0.00% 381,436 0.01% B股 555,233,997 100.00% - 0.00% - 0.00% 总体 3,320,092,566 99.99% - 0.00% 381,436 0.01% 普通 决议 2013年度报告及经审计财 务报告 A股 2,764,858,569 99.99% - 0.00% 381,436 0.01% B股 555,233,997 100.00% - 0.00% - 0.00% 总体 3,320,092,566 99.99% - 0.00% 381,436 0.01% 普通 决议 2013年度利润分配及分红 派息方案 A股 2,764,858,469 99.99% 100 0.00% 381,436 0.01% B股 555,233,997 100.00% - 0.00% - 0.00% 总体 3,320,092,466 99.99% 100 0.00% 381,436 0.01% 普通 决议 关于2014年度续聘请会 计师事务所的议案 A股 2,764,821,843 99.98% 36,726 0.00% 381,436 0.01% B股 530,474,699 95.54% 7,299,482 1.31% 17,459,816 3.14% 总体 3,295,296,542 99.24% 7,336,208 0.22% 17,841,252 0.54% 普通 决议 关于购买董事、监事、高 级管理人员责任险的议案 A股 2,764,821,743 99.98% 36,726 0.00% 381,536 0.01% B股 555,233,997 100.00% - 0.00% - 0.00% 总体 3,320,055,740 99.99% 36,726 0.00% 381,536 0.01% 以累积投票的方式选举王石、乔世波、郁亮、孙建一、魏斌、陈鹰、王文金为第十七届 董事会董事，选举张利平、华生、罗君美、海闻为第十七届董事会独立董事。 类别 董事候选人 表决意见 分类 同意 股数 比例(%) 普通 决议 王石 A股 2,731,853,106 98.79% B股 507,397,080 91.38% 总体 3,239,250,186 97.55% 乔世波 A股 2,751,751,707 99.51% B股 521,166,792 93.86% 总体 3,272,918,499 98.57% 郁亮 A股 2,754,010,167 99.59% B股 551,651,701 99.35% 总体 3,305,661,868 99.55% 孙建一 A股 2,750,944,099 99.48% B股 521,166,792 93.86% 总体 3,272,110,891 98.54% 魏斌 A股 2,729,192,205 98.70% B股 468,323,244 84.35% 总体 3,197,515,449 96.30% 陈鹰 A股 2,729,192,205 98.70% B股 472,387,040 85.08% 总体 3,201,579,245 96.42% 王文金 A股 2,753,660,167 99.58% B股 535,034,388 96.36% 总体 3,288,694,555 99.04% 类别 独立董事候选人 表决意见 分类 同意 股数 比例(%) 普通 决议 张利平 A股 2,753,986,527 99.59% B股 551,602,981 99.35% 总体 3,305,589,508 99.55% 华生 A股 2,754,101,109 99.60% B股 551,602,981 99.35% 总体 3,305,704,090 99.56% 罗君美 A股 2,753,630,393 99.58% B股 551,643,581 99.35% 总体 3,305,273,974 99.54% 海闻 A股 2,753,848,013 99.59% B股 551,663,881 99.36% 总体 3,305,511,894 99.55% 以投票的方式选举解冻为公司第八届监事会监事。 类别 监事候选人 表决意见 分类 同意 股数 比例(%) 普通 决议 解冻 A股 2,753,897,611 99.59% B股 524,945,609 94.54% 总体 3,278,843,220 98.75% 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东信达律师事务所 2.律师姓名：王翠萍、周凌仙 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法 律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合 法有效。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇一四年三月二十九日 附件1：新任董事、独立董事简历 董事 王石，男，1951年出生。1968年参军，1973年转业。转业后就职于郑州铁路水电段。1978 年毕业于兰州铁道学院给排水专业，本科学历。毕业后，先后供职于广州铁路局、广东省外 经贸委、深圳市特区发展公司。1984年组建万科前身深圳现代科教仪器展销中心，任总经 理。1988年起任公司董事长兼总经理，1999年起不再兼任公司总经理。现任公司董事会主 席。王石先生还是SOHU.comInc董事，华润置地有限公司、现代传播控股有限公司的独立 董事。 乔世波，男，1954年出生。1983年毕业于吉林大学中文系汉语言文学专业，大学学历。历 任对外贸易经济合作部（现商务部）处长，华润(集团)有限公司人力资源部副总经理、总经 理，华润石化(集团)有限公司总经理、董事长。2000年任华润（集团）有限公司董事、助 理总经理，期间先后兼任过华润创业有限公司副董事总经理，华润机械五矿（集团）有限公 司董事长等职务。2003年任华润（集团）有限公司董事副总经理，期间先后兼任吉林华润 生化股份有限公司董事长，华润水泥控股有限公司董事局主席，中国华源集团有限公司首席 执行官，三九企业集团总经理等职务。2008年任华润（集团）有限公司董事、总经理，期 间曾兼任华润医药集团有限公司董事局副主席兼总裁，华润创业有限公司主席，华润三九医 药股份有限公司董事长，山东东阿阿胶股份有限公司董事长等职务。现任华润（集团）有限 公司董事总经理，中国华润总公司总经理。2010年起任万科董事，董事会副主席。 郁亮，男，1965年出生。1988年毕业于北京大学国际经济学系，获学士学位。后于1997 年获北京大学经济学硕士学位。曾供职于深圳外贸集团。1990年加入万科；1996年任公司 副总经理；1999年任公司常务副总经理兼财务负责人；2001年起任公司总经理。1994年起 任公司董事至今。现任公司总裁，还任上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。 孙建一，男，1953年出生。毕业于中南财经大学金融专业，大专学历，高级经济师。1985 年任中国人民保险公司武汉分公司副总经理、党委委员。1990年~2003年历任中国平安保险 公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、执行董事等职。2003年任中国平安保险（集 团）股份有限公司执行董事、常务副总经理、副首席执行官。2008年起任中国平安保险（集 团）股份有限公司副董事长、副首席执行官。目前还任平安银行有限责任公司董事长，中国 平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安养老保险公司董事。1995 年任万科董事，1997年任常务董事，1998年任副董事长，2001年~2008年任独立董事，2005 年任薪酬与提名委员会召集人、审计委员会委员。2008年起任万科董事，薪酬与提名委员 会委员。 魏斌，男，1969年出生。1992年获中南财经大学审计专业学士学位；2001年获暨南大学金 融专业硕士学位。为中国高级会计师及高级审计师，中国注册会计师协会非执业会员。2001 年加入华润(集团)有限公司。现任华润(集团)有限公司总会计师，首席财务官兼财务部总监， 华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、 华润燃气控股有限公司及华润微电子有限公司之非执行董事，以及华润三九医药股份有限公 司、山东东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事。2013年起担任公司董 事，审计委员会委员。 陈鹰，男，1970年出生。1993年获清华大学建筑管理学学士学位；2007年获牛津大学工商 管理学硕士学位。1993年加入华润(集团)有限公司。1993年至2002年任华润营造(控股)有 限公司项目工程师、项目经理及采购部经理及执行董事；2002年至2011年任华润置地(北 京)股份有限公司董事总经理；2003年至2006年任华润置地有限公司董事。2011年任华润(集 团)有限公司战略管理部总经理。现任华润(集团)有限公司首席战略官，同时担任华润水泥控 股有限公司、华润电力控股有限公司、华润创业有限公司、华润燃气控股有限公司、华润置 地有限公司之非执行董事，以及华润医药集团有限公司、华润三九医药股份有限公司、华润 双鹤药业股份有限公司之董事。2013年起担任公司董事，投资与决策委员会委员。 王文金，男，1966年出生。1994年获中南财经政法大学硕士学位，中国注册会计师协会非 执业会员。曾先后供职于合肥市塑料十厂、中科院安徽光学精密机械研究所。1993年加入 万科。1998年任公司财务管理部副经理。1999年任公司财务管理部总经理；2002年起任公 司财务负责人；2004年起任公司财务总监。现任公司执行副总裁。 独立董事候选人 张利平，男，1958年出生。1980年毕业于北京外贸学院，1987年获美国圣约翰大学国际事 务及国际法律硕士学位。曾任职于对外经济贸易合作部，并先后担任美国美林集团投资银行 部董事、德国德累斯登银行集团董事总经理兼大中华区主管、香港太平协和集团有限公司董 事总经理、香港意马国际控股有限公司行政总裁等职务。2004年加盟瑞士信贷第一波士顿。 现为瑞士信贷集团全球投资银行部副主席兼大中华区联席首席执行官。2010年起任万科独 立董事，投资与决策委员会召集人，薪酬与提名委员会委员。 华生，男，1953年出生。1982年毕业于南京工学院(现东南大学)政治经济学专业，获学士 学位，1985年获中国社会科学院研究生院财政系硕士学位，持有武汉大学经济学博士学位， 并先后在英国牛津大学和剑桥大学学习、研究和任教。现任东南大学经济管理学院名誉院长、 教授、博士生导师，中国侨商联合会常务副会长，北京市侨联副主席。为1986年首批“国 家级有突出贡献的专家”。是价格双轨制、国资体制、股权分置改革的主要提出者和推动者， 曾获中国经济理论创新奖、孙冶方经济学奖。2011年起任万科独立董事。 罗君美，女，1954年出生。1976年毕业于加拿大Mcgill大学管理学系会计学专业，获商学 士学位。曾任职加拿大蒙特利尔RichterUsher&Vineberg会计师事务所，现任罗思云罗君美 会计师事务所有限公司的首席执业董事，罗思云会计师行东主。同时担任香港职业发展服 务处有限公司主席及香港社会服务联会执行委员会委员，还任中国人民政治协商会议广东 省政协委员。她是香港执业资深会计师、加拿大特许会计师、英国及韦尔斯特许会计师、 澳洲资深注册会计师，香港注册税务师，曾任香港华人会计师公会会长，香港会计师公会 理事，是香港女会计师协会有限公司创始会长。2009年获授香港特别行政区太平绅士。 2011年起任香港上市新华汇富金融控股有限公司和多伦多证券交易所上市新华国际有限公 司独立董事。2012年起任万科独立董事。 海闻，男，1952年出生。1982年毕业北京大学经济学系，获经济学学士学位；1983年毕业 于美国长滩加州州立大学经济系，获经济学硕士学位；1991年毕业于美国戴维斯加州大学 经济系，获经济学博士学位。曾任职美国加州州立大学经济系、加州大学（戴维斯）大学经 济系、福特路易斯学院商学院经济系。1995年~2008年任北京大学中国经济研究中心教授、 副主任；2002年~2005年任北京大学校长助理；2005年~2008年任北京大学副校长、深圳 研究生院常务副院长、深圳商学院院长。2008年起任北京大学副校长，深圳研究生院院长、 汇丰商学院院长。现任北京大学校务委员会副主任、汇丰商学院院长。 附件2：新任监事简历 解冻，男，1965年出生。1987年毕业于南京工学院无线电系，获学士学位；1997年获上海 交通大学管理学院工商管理硕士学位；2007年获上海交通大学管理学博士学位。曾供职于 中国深圳彩电总公司深圳RGB电子有限公司。1992年加入万科。1996年任公司人事部经 理；2000年任公司人力资源部总经理；2001年任公司人力资源总监；2004年任公司副总经 理。2007年10月至2014年2月任公司执行副总裁，2011年起任深圳市海普瑞药业股份有 限公司独立董事。 中财网
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