[年报]峨眉山Ａ：2013年年度报告摘要
2013年年度报告摘要 （股票代码：000888） 董事长：马元祝 二 ０一 四 年 三 月 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-14 峨眉山旅游股份有限公司2013年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 峨眉山A 股票代码 000888 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华仙 刘海波 电话 0833-5528075 0833-5544568 传真 0833-5526666 0833-5526666 电子信箱 000888@ems517.com 000888@ems517.com 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 825,963,768.10 951,106,988.10 -13.16% 907,654,787.97 归属于上市公司股东的净利润（元） 114,201,786.59 188,837,220.87 -39.52% 145,099,585.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 115,618,908.71 191,499,076.46 -39.62% 147,189,817.61 经营活动产生的现金流量净额（元） 243,920,619.82 245,793,156.50 -0.76% 279,046,757.64 基本每股收益（元/股） 0.4856 0.8029 -39.52% 0.617 稀释每股收益（元/股） 0.4856 0.8029 -39.52% 0.617 加权平均净资产收益率（%） 10.46% 19.29% -8.83% 17.19% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产（元） 1,931,392,969.47 1,301,633,231.28 48.38% 1,215,467,717.36 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,595,150,528.55 1,055,762,585.98 51.09% 902,203,565.11 （2）前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 7,879 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 8,627 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川省峨眉山 乐山大佛旅游 集团总公司 国有法人 35.37% 93,173,625 17,413,706 乐山市红珠山 宾馆 国有法人 7.01% 18,462,375 1,675,744 中国建设银行 －工银瑞信稳 健成长股票型 证券投资基金 其他 3.08% 8,106,276 全国社保基金 一零四组合 其他 2.68% 7,053,720 兴业全球基金 －上海银行－ 兴全定增28号 分级特定多客 户资产管理计 划 其他 2.46% 6,475,217 6,475,217 全国社保基金 五零三组合 其他 2.32% 6,118,963 6,118,963 国联证券－上 海银行－国联 定增精选1号 集合资产管理 计划 其他 2.16% 5,702,429 5,702,429 全国社保基金 四一三组合 其他 2.12% 5,580,028 上海浦东发展 银行－长信金 利趋势股票型 证券投资基金 其他 1.67% 4,399,097 招商银行股份 有限公司－上 投摩根行业轮 动股票型证券 投资基金 其他 1.59% 4,188,758 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间是否 存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 无 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 报告期内，面对芦山地震、夏季特大洪灾等一系列冲击，公司董事会积极应对，及时调整经营策略， 集中精力转变思想观念，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，用新思路寻求新空间，用新空间带 动新增长，用新增长实现新发展，尽量减少了不利因素的影响。 公司坚持走“大景区、大品牌、大发展”之路，以品牌促产业，以品牌增效益。报告期内，公司入选央 视财经50指数“十佳回报公司”，在中国经济年鉴上市公司评价卷中，“ 峨眉山A”被评为“中联百强”上市公司， 并被乐山市慈善总会、乐山市民政局等单位联合授予“乐山市慈善公益奖”之“十佳慈善公益集团”；公司分 子公司品牌也屡获殊荣：“峩眉雪芽”荣获“2013北京国际茶业展”花茶类金奖，“第十届中国国际茶业博览会” 中国茶行业最佳生态茶园和红茶类特别金奖。红珠山宾馆荣获由中国饭店协会举办的“中国金鼎奖”之“最佳 温泉度假饭店”称号。峨眉山大酒店被国家商务部认定为“AAA级信用企业”；被四川省对外经济合作促进 会、品牌建设战略指导办公室评为“品牌建设争先创优单位”和“优质服务示范单位”；荣获四川省人民政府 颁发的“金熊猫先进集体奖”称号。 一、经营业绩与分析 （一）2013年度财务状况 2013年度，公司总资产193,139.30万元，比去年同期增加62,975.97万元，增长48.38%；股东权益 159,515.05万元，比去年同期增加53,938.79万元，增长51.09%；本年度实现营业总收入82,596.38万元，比 去年同期减少12,514.32万元，下降13.16%；实现营业利润13,617.78万元，比去年同期减少8,969.50万元， 下降39.71 %；实现净利润11,420.18万元，比去年同期减少7,463.54万元，下降39.52 %。 （二）影响本期主要财务指标的因素 1、收入：本年度因受4月雅安地震、7月暴雨影响，峨眉山游客人数从上年度的276.9万人次减少到 本年度的223.1万人次，导致游山门票收入、客运索道收入、宾馆酒店收入等减少。 2、费用：本年销售费用6,999万元，较上年增加1,671万元，上涨31.36%，主要原因是公司为了挽 回地震、洪灾对旅游行业的不利影响，加大了宣传力度，广告宣传费用大幅增加；管理费用11,077万 元，较上年减少336万元，下降2.94%；财务费用546万元，较上年减少132万元，下降19.45%；所得税 2105万元，较上年减少1305万元，下降38.26%，主要是收入减少利润下降所致。 3、现金流： （1）本年度因子公司峨眉山金旅网络旅游有限公司注销以及红珠山7号楼工程、成都峨眉山国际 大酒店改建等工程增加，影响投资活动现金流入、流出及净流量发生变化。 （2）2013年12月公司经证监会核准实施非公开发行人民币普通股（A股）股票28,268,551股，发 行价格为16.98元/股，影响筹资活动现金流入、流出及净流量发生变化。 二、公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司坚持以经济效益为中心，以创造利润为目的，对内不断提升公司内部控制水平，加强成本控 制；对外坚定不移走品牌发展之路。在提升主营业务盈利能力的基础上，大力培育新的经济增长点，以红 珠山宾馆、峨眉山大酒店为重点的酒店业及“峩眉雪芽”茶产业取得了良好的经济效益。公司坚持以经济效 益为中心，以创造利润为目的，对内不断提升公司内部控制水平，加强成本控制；对外坚定不移走品牌发 展之路。在提升主营业务盈利能力的基础上，大力培育新的经济增长点。 2、公司2012年年报披露2013年经营计划需实现游山门票购票人次290万人次，营业收入达到10.02亿元， 净利润达到2.03亿元。2013年公司累计接待购票进山游客223.1万人次，实现营业收入82,596万元，实现净 利润11,420万元 。 三、公司核心竞争力分析 公司依托世界自然与文化双遗产、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区， 是随着峨眉山景区基础旅游设施的不断完善和旅游资源的进一步开发，峨眉山风景区作为知名的旅游目的 地，其自然和人文旅游资源和国内大多数旅游景区相比具有独特性。公司依托世界自然与文化双遗产、国 家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，是四川省唯一一家旅游上市公司，也是 四川省龙头旅游企业，在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务的拥有不可复制的优势。公司以构建“智 慧峨眉山、幸福风景区”为目标，为“适应旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”的旅游产业 发展趋势，推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了非常良好的品牌和口碑效益。公 司将持续利用景区独特的旅游资源和勤勉尽责的管理团队，提高服务质量，加强市场营销，完善产业链等， 进一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固公司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。 四、未来发展与展望 （一）行业发展趋势： 随着我国经济持续、健康、稳定地发展，居民收入水平不断提高，旅游消费结构升级，旅游需求不断 提升，消费结构发生明显变化，由观光旅游向休闲度假旅游发展，特别是2013年《旅游法》的颁布实施， 使中国旅游业全面进入依法兴旅、依法治旅的新时代。四川省紧抓机遇，把旅游业发展放到更加突出的地 位，一方面要强力推进旅游经济发展，明确提出要将峨眉山景区全力打造为 “大峨眉旅游观光度假区”，峨 眉山作为全国仅有的两个“旅游综合改革试点县”之一，将在旅游业转型升级、改革创新等方面先试先行； 另一方面要下工夫培育壮大旅游大企业，公司作为四川省唯一一家旅游上市公司，四川省龙头旅游企业， 将获得产业支撑和政策支持。 随着乐雅高速、乐宜高速、乐自高速的建成通车，围绕峨眉山景区已经形成了连接省内外完善的高速 公路网络，极大地提升了进入峨眉山景区的通达性和便捷性，加上城市建设和旅游基础设施的发展完善， 这将极大的促进峨眉山旅游的快速发展。 2、市场竞争格局 公司的主营业务是依托峨眉山风景区资源，具有较强的环境相关性和敏感性。近年来，我国旅游业发 展迅速，全国各地不断涌现出旅游景区和旅游企业，在产品开发、产品特色、服务创新和营销策划等方面 竞争日益激烈，在一定程度上给公司的经营带来了新的挑战。 （二）公司发展战略 未来几年，是公司实现跨越式发展的关键时期，公司将一手抓门票、索道、酒店等传统产业，通过构 建网络营销服务体系，打通景区“大小循环”，实现景区游客的持续高速增长；另一手抓新兴产业，在夯实 传统产业的基础上，拓展由旅游产业派生出的茶叶、文化演艺、旅游养生、特色旅游项目等新兴产业，使 传统产业与新兴产业相互促进、相互驱动，推动公司走上发展的快车道，把公司做大、做强。 1、2014年度经营计划以及未来面对的风险 公司2014年计划实现，营业收入达到10.4亿元，净利润达到1.8亿元。 （1）以市场为导向，一切以效益为中心，大力建设质量效益型旅游企业，提升公司内部控制水平， 全面提升企业综合竞争力。 （2）坚定不移地走品牌发展之路，大力推进品牌战略建设。加大营销整合力度，建立以品牌打造为 核心，策划创意为龙头，网站运营为基础，产品设计为关键，渠道建设为重点，客户服务为保障的景区宣 传、销售、服务一体的网络营销服务体系，提升品牌传播力度。 （3）建立完善的峨眉山旅游产品体系，以线路整合资源，以产品整合市场，深度包装设计推广线路 产品。加大特色旅游产品的设计开发，对已有特色产品进行优化、升级和潜力挖掘，使特色产品成为公司 经营的亮点和公司新的经济增长点。 （4）传统产业和新兴产业两手抓，使传统产业与新兴产业相互促进、相互驱动。第一，强化酒店经 营管理，实施酒店品牌化、特色化发展战略；第二，大力发展茶业经济，突出培育 “峩眉雪芽”茶产业。第 三，不断拓展和培育公司新的旅游产业项目，着力抓好产业链条价值挖掘，努力实现经济增长创新空间。 2、对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素。 公司的主营业务是依托峨眉山风景区资源，具有较强的环境相关性和敏感性，易受到不可抗力、宏观 经济、行业特点等因素的影响而产生波动，因此可能会对公司经营和收益带来一定的不利影响。近年来， 我国旅游业发展迅速，全国各地不断涌现出旅游景区和旅游企业，在产品开发、产品特色、服务创新和营 销策划等方面竞争日益激烈，在一定程度上给公司的经营带来了新的挑战。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年度新纳入合并范围的公司情况 公司名称 新纳入合并 范围的原因 持股比例% 年末净资产 本年净利润 峨眉雪芽电子商务公司 2013年新设 51.00 468,143.56 -531,856.44 洪金旅游投资公司 2013年新设 66.67 14,983,607.62 -16,392.38 本年度不再纳入合并范围的公司情况 公司名称 不再纳入合并范围的 原因 持股比例% 处置日净资产 处置日净利润 峨眉山金旅网络旅游有 限公司 公司已注销 60.00% 3,911,815.74 843,858.44 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 峨眉山旅游股份有限公司董事会 二0一四年三月二十九日 中财网
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