[董事会]中兴商业：第五届董事会第五次会议决议公告
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2014-03 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”） 第五届董事会第五次会议通知于2014年3月16日以书面方式发 出，会议于2014年3月27日在本公司9楼会议室召开。会议应到 董事9名，实到9名，公司3名监事和部分高管人员列席了会议。 会议由董事长刘芝旭先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 全体与会董事逐项审议并表决了如下议案： 一、《2013年度董事会工作报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 二、《2013年度总经理工作报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了 此项议案。 三、《2013年度财务决算报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了 此项议案。 四、《2013年度利润分配预案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了 此项议案。 根据致同会计师事务所致同审字（2014）第110ZA1141号审计 报告，公司2013年度实现净利润106,644,887.89元，提取法定公积 金 11,996,527.20元后，当年可供股东分配的利润94.648.360.69 元，加年初未分配利润472,803,288.48元，减去当年支付的普通股 股利19,530,420.00元，剩余可供股东分配的利润为547,921,229.17 元。 为保护全体股东利益，同时有利于公司持续、健康发展，结合 公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以2013年末股本总数 279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含 税），预计共分配股利19,530,420.00元，剩余未分配利润滚存至以 后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。 五、《2013年年度报告全文及摘要》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。2013年年度报告全文及摘要刊登在2014年3月29日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、《续聘公司2014年度审计机构及审计费用的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露 工作的通知》要求，董事会审计委员会在年报期间就相关事项与年 审会计师进行了有效沟通，并对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）从事公司本年度审计工作进行了总结。 审计委员会认为，致同会计师事务所具备专业的业务及服务水 平，在从事公司2013年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，重 视了解公司经营环境、内部控制制度建立健全和实施情况，出具的 审计报告公正、客观的反映了公司2013年财务状况、经营成果及内 部控制体系运行情况，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维 护了公司与股东的利益。根据董事会审计委员会提议，董事会研究 决定续聘致同会计师事务所担任本公司2014年度会计及内部控制审 计机构，聘用期限一年。公司支付给审计机构的费用为人民币55万 元（其中：会计审计费用35万元，内部控制审计费用20万元）。 七、《独立董事2013年度述职报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。《独立董事2013年度述职报告》全文刊登在2014年 3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 上述第1、3、4、5、6、7项议案提请公司2013年度股东大会审 议。 八、《内部控制评价报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。《内部控制评价报告》全文刊登在2014年3月29日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 九、《关于使用自有闲臵资金投资银行理财产品的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 在确保资金安全，且不影响公司正常经营运作和主营业务发展 的前提下，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用合计不超 过人民币6亿元自有闲臵资金投资银行理财产品。期限为自董事会 决议通过之日起一年以内，主要用于投资短期保本型银行理财产 品。《关于使用自有闲臵资金投资银行理财产品的公告》全文刊登 在2014年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对第4、5、6、8、9项议案出具独立董事意见，刊登 在2014年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 为满足公司日常经营需要，2014年拟向银行申请综合授信额 度。 1、向中国建设银行股份有限公司和平支行申请综合授信额度人 民币1亿元，授信期限为一年； 2、向招商银行股份有限公司沈阳分行营业部申请综合授信额度 人民币1.5亿元，授信期限为一年。 十一、《关于召开2013年度股东大会的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 2013年度股东大会召开时间另行通知。 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一四年三月二十九日 中财网
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