[董事会]青岛金王：第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-009 青岛金王应用化学股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会 第七次会议于2014年3月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知 和会议议案，并于2014年3月27日上午9：30在公司会议室召开。会 议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持， 根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形 成决议如下： 一、审议通过《2013年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2013年度董事会工作报告》并将提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》 并将提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《2013年年度报告及摘要》并将提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年年度报告》全文刊登 于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。《青岛金王应 用化学股份有限公司 2013 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 五、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 并将提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2013年 度经审计的净利润为40,935,699.88元，加年初未分配利润 193,516,575.36元，根据公司章程有关规定，按2013年度税后利润的10% 提取法定公积金4,093,569.99元后，可供股东分配的利润为 230,358,705.25元。 鉴于2014年公司已经支付了投资杭州悠可的投资款1.5亿元，根据 2014年公司资金安排和公司经营发展的需求，2013年度利润分配预案 为：拟以2013年12月31日公司的总股本321,916,620股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金19,314,997.20 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。 六、审议通过《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计 费用的议案》并将提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计 费用为65万元。 根据审计委员会关于2013年度年报审计工作总结报告的意见，综 合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所 具有竞争优势，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2014年度审计机构，聘期一年。 七、审议通过《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议 案》并将提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在2014年向工商银行 青岛市南京路支行、农业银行青岛市北一支行、中国银行即墨支行、进 出口银行青岛分行、汇丰银行青岛分行、大华银行北京分行、青岛银行 福州路支行、青岛银行香港花园支行、光大银行山东路支行、民生银行 青岛分行、招商银行青岛东海路支行、中国建设银行青岛市南三支行、 招商银行青岛分行申请综合授信额合计为15.5亿元，并授权公司董事会 根据公司业务实际需要具体办理相关手续。 八、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度内部控制的自我评 价报告》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查 阅。公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事 项独立意见的公告》全文，刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 供投资者查阅。 九、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》并将 提交股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见同日刊登的《关于为全资子公司提供连带责任担保的 公告》。 十、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见同日刊登的《关于使用自有资金购买低风险短期理财 产品的公告》。 十一、审议通过《关于公司高级管理人员辞职及聘任的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司财务总监朱东兴先生因拟调集团公司财务部任职，申请自2014 年3月27日起辞去公司财务总监职务，不再在公司担任任何高管职务。 董事会同意朱东兴先生的辞职申请，并对其在任职期间为公司做出的工 作表示感谢。 根据总经理提名，同意聘任董杰先生担任公司财务总监职务；任期 为2014年3月27日起至2016年4月19日。 董杰先生个人简历附后。 十二、审议通过《修改公司章程的议案》并将提交公司股东大会审 议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》附后。 十三、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见同日刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于召 开 2013 年度股东大会的通知》。 上述公告全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇一四年三月二十九日 附件1： 董杰先生简历 董杰，男，1972年11月出生，研究生学历。1995年7月至2000 年10月就职于淄博商业银行；2001年9月至2003年7月清华大学硕士 研究生学习；2003年7月至2007年2月就职于山东鼎立集团；2007年 3月至2014年1月就职于山东东岳集团有限公司；2014年1月至2014 年3月任青岛金王集团有限公司财务副总监。 除上述简历披露的任职关系外，董杰先生与上市公司或控股股东、 持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系，没 有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 附件2： 公司章程修正案 根据公司业务发展的需要，为提高决策效率，拟对公司章程中公司 股东大会、董事会对外投资审批权限进行调整，具体内容如下： 原章程 修改后 4.2.2 公司发生的交易（公司受赠现金 资产除外）达到下列标准之一的，公司除应 当及时披露外，应当提交股东大会审议（交 易涉及的定义、计算和认定方法依照深交所 《股票上市规则》）： （一）交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的25%以上，该交易涉及的 资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 高者作为计算数据； （二）交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的25％以上，且绝对金 额超过5000万元人民币； （三）交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的25％以上，且绝对金额超 过500万元人民币； （四）交易的成交金额（含承担债务和 费用）占公司最近一期经审计净资产的25％ 以上，且绝对金额超过5000万元人民币； （五）交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的25％以上，且绝对 4.2.2 公司发生的交易（公司受赠现金 资产除外）达到下列标准之一的，公司除应 当及时披露外，应当提交股东大会审议（交 易涉及的定义、计算和认定方法依照深交所 《股票上市规则》）： （一）交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的 资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 高者作为计算数据； （二）交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金 额超过5000万元人民币； （三）交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超 过500万元人民币； （四）交易的成交金额（含承担债务和 费用）占公司最近一期经审计净资产的50％ 以上，且绝对金额超过5000万元人民币； （五）交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对 金额超过500万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。 公司股东大会对于关联交易的权限：公 司与关联自然人或关联法人发生的交易（公 司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000万元人民币以上，且占公司最近一期经 审计净资产绝对值5％以上的关联交易。 金额超过500万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。 公司股东大会对于关联交易的权限：公 司与关联自然人或关联法人发生的交易（公 司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000万元人民币以上，且占公司最近一期经 审计净资产绝对值5％以上的关联交易。 中财网
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