[股东会]正和股份：关于召开2013年年度股东大会的通知
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-029号 海南正和实业集团股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股东大会提供网络投票 ●公司股票不涉及融资融券业务 海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据第十届董事 会第十五次会议审议通过，兹定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2014年4月18日下午14:00 网络投票时间：2014年4月18日上午9:30-11:30；下午13：00-15：00 二、会议召开地点：海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会 议室 三、会议召开方式：现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网 络投票系统）。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决 权出现重复表决的以第一次投票为准。 四、会议审议事项 1、2013年年度报告及摘要； 2、2013年年度董事会工作报告； 3、2013年年度监事会工作报告 4、2013年年度财务决算报告及利润分配预案的议案； 5、2013年年度独立董事述职报告； 6、关于修改《公司章程》的议案； 7、关于董事、监事薪酬方案的议案； 8、关于与招商银行股份有限公司签订《战略合作协议书》及相关授权的议 案； 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理推进境外收购事宜的议案； 10、关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签 署《排他性经营管理合作协议》及相关授权的议案； 11、关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司发起设立基金及相关授权的 议案； 五、股权登记日：2014年4月10日 六、出席会议对象： 1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。 2、公司董事、监事及全体高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 七、会议登记方法 1、符合会议出席条件的股东可于2014年4月16日至2014年4月17日（上 午9：30-11：30，下午13：00-15：30）到海南省海口市国贸大道2号海南时代 广场17层公司会议室会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。 股东大会会务组联系方式： 电话：010-64392289；0898-66787367 传真：010-64398939；0898-66757661 2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持 本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股 凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人 身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。 3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授 权委托书。 八、其他事项 1、与会股东交通、食宿费用自理。 2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会 的进程另行进行。 特此公告。 海南正和实业集团股份有限公司 董 事 会 2014年3月27日 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南正和实业集团 股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）： 序号 议案内容 表决议案 同意 反对 弃权 1 2013年年度报告及摘要 2 2013年年度董事会工作报告 3 2013年年度监事会工作报告 4 2013年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 5 2013年年度独立董事述职报告 6 关于修改《公司章程》的议案 7 关于董事、监事薪酬方案的议案 8 关于与招商银行股份有限公司签订《战略合作协议 书》及相关授权的议案； 9 关于提请股东大会授权董事会全权办理推进境外 收购事宜的议案 10 关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司与中 科荷兰石油有限公司签署《排他性经营管理合作协 议》及相关授权的议案 11 关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司发起 设立基金及相关授权的议案 委托人(签名)： 委托人身份证号码： (委托人为法人股东，应加盖法人单位印章) 股东账号： 持股数量： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 受托权限(转委托无效)： 委托有效期： 签发日期： 附件二： 投资者参加网络投票的操作流程 海南正和实业集团股份有限公司2013年年度股东大会可通过上海证券交易 所交易系统进行网络投票，投票规则按照《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》。具体操作流程如下： ● 网络投票时间：2014年4月18日的交易时间，即上午9：30-11：30和 下午下午13：00-15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交 所新股申购操作。 ● 总提案个数：11个 一、投票流程 （一）投票代码 投票代码 投票简称 表决议案数量 投票股东 738759 正和投票 11 A股股东 （二）表决议案 1、一次性表决方法： 如需要对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报： 表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权 1-11号 本次股东 大会的所 有11项 议案 738759 99.00元 1股 2股 3股 说明 ：“申报价格”项下99.00元代表总议案。 2、分项表决方法 如需对各事进行分项表决的，按以下方式申报： 表决 序号 内容 申报代 码 申报价 格（元） 同意 反对 弃权 1 2013年年度报告及摘要 738759 1.00 1股 2股 3股 2 2013年年度董事会工作报告 738759 2.00 1股 2股 3股 3 2013年年度监事会工作报告 738759 2.01 1股 2股 3股 4 2013年年度财务决算报告及利润 分配预案的议案 738759 2.02 1股 2股 3股 5 2013年年度独立董事述职报告 738759 2.03 1股 2股 3股 6 关于修改《公司章程》的议案 738759 2.04 1股 2股 3股 7 关于董事、监事薪酬方案的议案 738759 2.05 1股 2股 3股 8 关于与招商银行股份有限公司签 订《战略合作协议书》及相关授权 的议案； 738759 2.06 1股 2股 3股 9 关于提请股东大会授权董事会全 权办理推进境外收购事宜的议案 738759 2.07 1股 2股 3股 10 关于全资子公司上海油泷投资管 理有限公司与中科荷兰石油有限 公司签署《排他性经营管理合作协 议》及相关授权的议案 738759 2.08 1股 2股 3股 11 关于全资子公司上海油泷投资管 理有限公司发起设立基金及相关 授权的议案 738759 2.09 1股 2股 3股 12 上述各项议案 738759 99.00 1股 2股 3股 说明： “申报价格”项下 1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相 应的价格分别申报。 （三）表决意见 表决议案种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （四）买卖方向：均为买入。 二、投票举例 1、如果股权登记日A股收市后，持有正和股份A股股票（股票代码：600759） 的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”， 申报股数填写“1股”，应申报如下： 买卖方向 投票代码 买卖价格 买卖股数 买入 738759 99.00元 1股 2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1号提案《2013年年度报告及摘要》投同意票，应申报如下： 买卖方向 投票代码 买卖价格 买卖股数 买入 738759 1.00元 1股 3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1号议案《2013年年度报告及摘要》投反对票，应申报如下： 买卖方向 投票代码 买卖价格 买卖股数 买入 738759 1.00元 2股 4、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1号议案《2013年年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下： 买卖方向 投票代码 买卖价格 买卖股数 买入 738759 1.00元 3股 三、投票注意事项 1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建 议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可 以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。 2、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络 投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。 3、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优于对包含该议案的议案组的 表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 4、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为 出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未表决或不符合本流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 中财网
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