[董事会]中新药业：2014年第四次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-006号 天津中新药业集团股份有限公司 2014年第四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津中新药业集团股份有限公司于2014年3月28日以现场与通 讯相结合的方式召开了2014年第四次董事会会议。本次会议应参加 董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了2013年度董事长工作报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了2013年度董事会报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 三、审议通过了公司2013年中国准则、国际准则年度报告及年 报摘要； 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 四、审议通过了公司2013年度财务报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 五、审议通过了公司2013年度利润分配预案； 经中瑞岳华会计师事务所审计（中国准则），本公司2013年度实 现净利润按中国会计准则核算为340,640,712.66元，公司年初累计未 分配利润576,602,952.45元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积 金34,064,071.27元，2013年半年度实施利润分配共计分配股利 73,930,872元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 809,248,721.84元。 2013年度末，公司拟再次进行利润分配，具体利润分配方案为： “以2013年12月31日总股本739,308,720股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利总额36,965,436元”。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 六、审议通过了公司《2013年度社会责任报告》；（详见上交所 网站） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 七、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评估报告》；（详 见上交所网站） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 八、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》；（详见上交所 网站） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 九、审议通过了《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》； （详见上交所网站） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 十、同意独立董事卓侨兴先生2013年度（2013年5月12月） 酬劳为3.66万元新币； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 十一、同意独立董事王刚先生2013年度酬劳为5.5万元新币； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 十二、同意独立董事高学敏先生2013年度酬劳为6万元人民币； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 十三、同意王志强董事2013年度酬劳为100万元人民币； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 十四、同意徐道情董事2013年度酬劳为50万元人民币； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 十五、同意孙军董事2013年度酬劳为50万元人民币； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 十六、同意周鸿董事2013年度酬劳为75.73万元人民币； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 十七、同意独立董事陈德仁先生2013年度（2013年1月至5月） 酬劳为2.5万元新币； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 十八、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2013年度报 酬总额为250.47万元人民币； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 十九、审议通过提名陈德仁先生为公司独立董事候选人的议案； （简历请参见附件一、提名人声明与候选人声明详见上交所网站） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二十、审议通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关 联交易合同的议案（详见临时公告2014-008号）； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 二十一、审议通过公司获得42.2亿元贷款授信额度的议案； 编号 银行名称 授信额度 （亿元） 期限 1 中国工商银行天津成都道支行 3.4 1年 2 中国银行天津南开支行 4.0 1年 3 交通银行天津金厦支行 3.0 1年 4 招商银行天津解放路支行 2.0 1年 5 北京银行天津和平支行 2.0 1年 6 天津银行西联支行 1.0 1年 7 汇丰银行天津分行 0.3 1年 8 民生银行天津分行 3.0 1年 9 国家进出口银行天津分行 1.0 1年 10 中信银行天津和平支行 1.6 1年 11 中国建设银行天津河北支行 5.0 1年 12 华侨银行（中国）有限公司天津分行 1.0 1年 13 广发银行天津分行 1.5 1年 14 华一银行天津分行 1.0 1年 15 上海银行天津分行 0.5 1年 16 大华银行（中国）有限公司天津分行 0.5 1年 17 兴业银行天津分行 5.0 1年 18 光大银行天津分行 1.0 1年 19 中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河西区支行 3.0 1年 20 中国农业银行天津分行 2.0 1年 21 法国兴业银行（中国）有限公司天津分行 0.4 1年 合 计 42.2 1年 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二十二、审议通过续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2014年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司 2014年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议 案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二十三、审议通过了公司2013年度核销资产和计提各项资产减 值准备的议案； 1、公司2013年度计提坏账准备356.64万元，转回1684万元， 转销坏帐准备金额40.38万元。 2、公司2013年度计提存货跌价准备50.96万元，转销存货跌价 准备319.18万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二十四、审议通过“关于提请召开2013年度股东大会的议案”。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 上述通过的第一至二项、四至五、十至十七项、十九至二十二项 议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。 张建津、马贵中两位董事作为关联方董事回避了第二十项有关关 联交易合同议案的表决。 与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。 特此公告。 天津中新药业集团股份有限公司董事会 2014年3月31日 附件一： 陈德仁先生简历： 陈德仁 男，1954年7月出生，新加坡永久居民，加拿大公民。 1979年获得美国田纳西大学理学学士学位，主攻金融；1981年于美 国俄亥俄州立大学获得工商管理硕士学位，主攻金融机构财务及资产 负债管理；2002年于美国哈佛商学院攻读执行管理发展课程；2006 年获加拿大公司董事机构颁发的认证董事资格。在国际金融、保险、 银行及公司咨询等领域拥有30余年高级管理经验。 1981年至1982年任美商银行新加坡分行公司银行部信贷专员； 1982年至1983年任美国富国银行贷款部副总裁助理；1984年至1985 年任加拿大枫业银行国际部经理；1986年至1999年任加拿大永明人 寿保险公司高级代表；2000年至2005年任中国（天津）光大永明人 寿保险有限公司总裁兼首席执行官；2000年至2005年任加拿大永明 金融集团中国总经理；2007年5月至2013年5月任天津中新药业集 团股份有限公司独立董事。陈先生目前是数家在新加坡交易所上市公 司的独立董事，包括杨子江船业控股有限公司 (Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.)、鑫仁铝业控股有限公司（ Xinren Aluminum Holdings Ltd.）、TMC教育学院（TMC Education Corporation Ltd）、沪安电力控股有限公司（Hu An Cable Holdings Ltd.）。 中财网
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