[股东会]亚泰集团：2014年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-017号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无否决或修改提案的情况。 ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 本公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月31日上午9 时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共13人，代 表股份354,493,673股（含授权委托），占公司股份总数的18.71%。 本次会议由董事会召集，董事长、总裁宋尚龙先生主持了会议，部分 董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章 和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司章程》修改草案： 同意票代表股份354,493,673股，占出席会议股东有表决权股份 数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。 2、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年 （2014—2016）股东回报规划》： 同意票代表股份354,493,673股，占出席会议股东有表决权股份 数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。 3、审议通过了关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案： （1）审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股 份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案： 同意票代表股份354,493,673股，占出席会议股东有表决权股份 数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。 （2）审议通过了关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银 行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案： 同意票代表股份354,493,673股，占出席会议股东有表决权股份 数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。 （3）审议通过了关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份 有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案： 同意票代表股份354,493,673股，占出席会议股东有表决权股份 数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。 （4）审议通过了关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在民生 银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案： 同意票代表股份354,493,673股，占出席会议股东有表决权股份 数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。 （5）审议通过了关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在民生 银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案： 同意票代表股份354,493,673股，占出席会议股东有表决权股份 数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。 （6）审议通过了关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为辽宁交 通水泥有限责任公司在兴业银行股份有限公司本溪支行申请的综合 授信提供担保的议案： 同意票代表股份354,493,673股，占出席会议股东有表决权股份 数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。 （7）审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司为辽宁交通水泥有 限责任公司在中国建设银行股份有限公司本溪分行申请的流动资金 借款提供担保的议案： 同意票代表股份354,493,673股，占出席会议股东有表决权股份 数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。 （8）审议通过了关于为长春市政建设（集团）房地产开发有限 公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的 议案： 同意票代表股份354,493,673股，占出席会议股东有表决权股份 数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。 （9）审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行 股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案： 同意票代表股份354,493,673股，占出席会议股东有表决权股份 数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。 三、律师见证情况 公司聘请了吉林秉责律师事务所张晓蕙律师、郭淑芬律师出席了 会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：亚泰集团2014年 第二次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及 出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果符合法律 法规的相关规定，会议决议合法有效。 四、备查文件 1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会 决议； 2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2014 年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二O一四年四月一日 中财网
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