[股东会]上海梅林：2013年年度股东大会决议公告
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-017 上海梅林正广和股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次会议没有修改提案的情况； ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况； ●本次会议有三个提案没有获得股东大会审议通过。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间和地点 1、召开时间：2014年3月31日 2、现场会议召开地点：上海市天平宾馆六楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通 过上海证券交易所交易系统进行投票。 （二）会议出席情况 出席会议的股东和股东代表人数 40 所持有表决权的股份总数（股） 357,201,780 占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.4164% 参加网络投票的股东及股东代表人数 12 所持有表决权的股份总数（股） 2,266,966 占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.2755% （三）表决方式 本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场 会议由公司董事长周海鸣女士主持。公司在任董事9人，出席8人，董事姜国芳 因公有事请假；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书虞晓芳女士出席了会 议；公司高管列席了会议。上海金茂凯德律师事务所律师出席会议并进行见证。 二、提案审议情况 议案内容 同意 票数 同意 比例 反对 票数 反对 比例 弃权 票数 弃权 比例 是否 通过 一、审议关于 公司符合非公 开发行股票条 件的提案 354,971,114 99.3755% 1,239,936 0.3471% 990,730 0.2774% 是 二、审议关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的提案 1、发行股票的 种类和面值 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是 2、发行方式 和发行时间 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是 3、发行对象 及认购方式 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是 4、发行数量 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是 5、定价基准 日、发行价格 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是 6、锁定期安 排 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是 7、上市地点 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是 8、募集资金 数量和用途 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是 9、本次发行 前公司滚存未 分配利润的分 配预案 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是 10、本次发行 决议有效期限 354,971,114 99.3755% 2,204,736 0.6172% 25,930 0.0073% 是 三、审议关于 公司 2014 年 度非公开发行 股票预案的提 案（修订版） 354,971,114 99.3755% 24,036 0.0067% 2,206,630 0.6178% 是 四、审议公司 本次募集资金 运用的可行性 分析报告的提 案 354,971,114 99.3755% 24,036 0.0067% 2,206,630 0.6178% 是 五、审议公司 前次募集资金 使用情况报告 及鉴证报告的 354,971,114 99.3755% 1,936 0.0005% 2,228,730 0.6239% 是 提案 六、审议公司 关于提请股东 大会授权董事 会办理本次非 公开发行股票 相关事项的提 案 354,971,114 99.3755% 24,036 0.0067% 2,206,630 0.6178% 是 七、审议公司 2013 年度董 事会工作报告 354,955,114 99.3710% 1,936 0.0005% 2,244,730 0.6284% 是 八、审议公司 2013 年度监 事会工作报告 354,445,514 99.2284% 491,236 0.1375% 2,265,030 0.6341% 是 九、审议公司 2013 年度财 务决算报告 354,972,044 99.3758% 1,936 0.0005% 2,227,800 0.6237% 是 十、审议关于 公司 2013 年 度利润分配的 提案 354,955,114 99.3710% 1,936 0.0005% 2,244,730 0.6284% 是 十一、审议续 聘公司 2014 年度审计机构 及支付报酬的 提案 354,955,114 99.3710% 1,936 0.0005% 2,244,730 0.6284% 是 十二、审议公 司 2013 年日 常经营关联交 易超额部分追 认的提案 590,240 20.8058% 1,936 0.0682% 2,244,730 79.1260% 否 十三、审议公 司 2014 年预 计日常经营关 联交易金额的 提案 590,240 20.8058% 1,936 0.0682% 2,244,730 79.1260% 否 十四、审议公 司对光明便利 转型承诺补充 修订的提案 590,240 20.8058% 1,936 0.0682% 2,244,730 79.1260% 否 十五、审议本 公司为子公司 上海市食品进 出口有限公司 354,934,814 99.3654% 1,936 0.0005% 2,265,030 0.6341% 是 向招商银行川 北支行申请综 合授信额度人 民币 10,000 万元整提供担 保的提案 十六、审议本 公司为子公司 上海市食品进 出口有限公司 向中国银行上 海分行申请综 合授信额度人 民币 5,000 万元整提供担 保的提案 354,934,814 99.3654% 1,920 0.0005% 2,265,046 0.6341% 是 十七、审议本 公司为孙公司 上海市食品进 出口家禽有限 公司向光大银 行上海分行申 请人民币 2,000 万元整 综合授信额度 提供担保的提 案 354,934,814 99.3654% 1,920 0.0005% 2,265,046 0.6341% 是 十八、审议本 公司为子公司 上海梅林（荣 成）食品有限 公司向招商银 行威海分行申 请人民币 3,000 万元授 信额度提供担 保的提案 354,445,514 99.2284% 491,220 0.1375% 2,265,046 0.6341% 是 十九、审议本 公司为子公司 上海梅林（荣 成）食品有限 公司向中国银 行荣成支行申 请人民币 354,445,514 99.2284% 491,220 0.1375% 2,265,046 0.6341% 是 1,700 万元授 信额度提供担 保的提案 二十、审议本 公司为子公司 上海梅林（荣 成）食品有限 公司向华夏银 行烟台支行申 请人民币 3,000 万元授 信额度提供担 保的提案 354,445,514 99.2284% 491,220 0.1375% 2,265,046 0.6341% 是 二十一、审议 本公司为子公 司上海梅林 （荣成）食品 有限公司向山 东荣成汇丰村 镇银行有限公 司申请人民币 1,000 万元授 信额度提供担 保的提案 354,445,514 99.2284% 491,220 0.1375% 2,265,046 0.6341% 是 二十二、审议 本公司为子公 司上海梅林 （香港）有限 公司在香港永 隆行有限公 司、永隆行有 限公司上海分 行、招商行上 海川北支行、 大华银行香港 分行、大华银 行（中国）有 限公司上海分 行、交通银行 香港分行、交 通银行上海分 行申请综合授 信总额度 1,000万美元 354,934,814 99.2284% 1,920 0.0005% 2,265,046 0.6341% 是 提供担保的提 案 二十三、审议 本公司为子公 司上海梅林 （捷克）有限 公司在比利时 联合银行股份 有限公司上海 分行、汇丰银 行上海分行、 工商银行、中 国银行、邮储 银行上海分行 申请综合授信 总额度 1,800 万美元提供担 保的提案 354,445,514 99.2284% 491,220 0.1375% 2,265,046 0.6341% 是 本次会议审议的提案中，《公司符合非公开发行股票条件的提案》、《公司2014 年度非公开发行股票方案的提案》、《公司2014年度非公开发行股票预案的提案（修 订版）》、《公司本次募集资金运用的可行性分析报告的提案》、《公司前次募集资金 使用情况报告及鉴证报告的提案》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次 非公开发行股票相关事项的提案》经有表决权股东或股东代表所持有效表决权股 份总数的2/3以上通过。《公司2013年日常经营关联交易超额部分追认的提案》、 《公司2014年预计日常经营关联交易金额的提案》涉及关联交易，公司关联股东 予以回避表决，未经有表决权股东或股东代表所持有表决权股份总数的半数以上 通过。《公司对光明便利转型承诺补充修订的提案》，涉及相关方股东，公司相关 方股东予以回避表决，未经有表决权股东或股东代表所持有表决权股份总数的半 数以上通过。关联股东和相关方股东均为控股股东上海益民食品一厂（集团）有 限公司，所持表决权股份为298,386,000股；实际控制人光明食品（集团）有限 公司，所持表决股份为55,978,874股。其他提案均经本次股东大会有表决权的股 东或股东代表所持有表决权的半数以上通过。 三、律师见证情况 上海金茂凯德律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序 符合法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合 法有效，本次股东大会未有股 东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的 规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详 见上海证券交易所网站《上海金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会出具的 法律意见书》）。 四、上网公告附件 上海金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司 2014年4月1日 中财网
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