[股东会]招商轮船：关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[025] 招商局能源运输股份有限公司关于 2013年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 一、增加临时提案的情况说明 （一）增加临时提案的股东大会名称： 招商局能源运输股份有限公司2013年年度股东大会 （二）招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年3月25日公告了股东大会召开通知，持有公司40.93%股份的 招商局轮船股份有限公司于2014年4月1日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。 （三）临时提案名称 《关于对中国液化天然气运输（控股）有限公司Yamal LNG运输 项目出具租船合同履约保证及融资担保的议案》 （四）增加的临时提案是否需网络投票：否 二、除了上述增加的临时提案，公司于2014年3月25日公告的原 股东大会通知事项不变。 三、增加临时提案后公司2013年年度股东大会全部议案如下： (1)关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2013年度工作报告》 的议案； (2)关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2013年度述职报 告》的议案； (3)关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2013年度工作报告》 的议案； (4)关于《招商局能源运输股份有限公司2013年度财务决算报告》 的议案； (5)关于《招商局能源运输股份有限公司2013年度利润分配方案》 的议案； (6)关于公司2013年度日常关联交易情况报告及2014年度日常关联 交易预计情况的议案； (7)关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届董事会董事的议 案； (8)关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届监事会监事的议 案； (9)关于招商局能源运输股份有限公司第四届董事报酬的议案； (10)关于招商局能源运输股份有限公司第四届监事报酬的议案； （11)关于修订公司章程现金分红条款的议案； （12)关于将部分使用美元投入募投项目对应的募集资金置换为自有 资金的议案； （13）关于2014年-2015年向境内外银行申请备用综合授信额度的 议案； (14)关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务及 内控审计机构并授权公司董事会决定其报酬的议案； (15)关于为公司第四届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议 案； (16)关于批准向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议 案； (17)关于对中国液化天然气运输（控股）有限公司投资BG LNG船项 目融资出具出资承诺函的议案；及 （18）关于对中国液化天然气运输（控股）有限公司Yamal LNG运 输项目出具租船合同履约保证及融资担保的议案。 四、备查文件目录 1、招商局轮船股份有限公司提交增加临时提案的书面函件； 特此公告 招商局能源运输股份有限公司 2014年 4月2日 中财网
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