[董事会]聚龙股份：第二届董事会第三十次会议决议公告
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-021 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 次会议（以下简称“本次会议”）于2014年4月1日以现场会议方式在公司会议 室召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长柳长庆先生主持，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议： 一、 审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》 《公司2013年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站公告的《2013年年度报告全文》。 公司独立董事陈静先生、刘永泽先生、董关鹏先生分别向董事会提交了 《2013年度独立董事述职报告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）， 并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议 二、 审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了柳永诠先生所做的《公司2013年度总经理工作报告》， 认为该报告真实、客观地反映了报告期内生产经营快速发展，逐步落实各项管理 制度等方面的工作和所取得的成果，以及公司管理层2013年度落实董事会各项 决议的情况。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、 审议通过了《公司2013年度财务决算报告》 2013年度，公司实现营业收入86,431.09万元，同比增长了71.46%，实现 营业利润25,005.25万元，同比增长99.38%。归属于上市公司股东的净利润 27,198.59万元，同比增长89.28%。与会董事认为，公司《2013年度财务决算报 告》客观、真实地反映了公司2013年度财务状况和经营成果等。《公司2013年 度财务决算报告》详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议 四、 审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2013年度实现归属 于公司股东的净利润为271,985,883.04元，母公司实现的净利润为271,694,707.75 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2013年度实现净利润的10%计 提法定盈余公积金27,169.470.77元。截至2013年12月31日，公司可供股东分 配利润为463,582,947.36元，公司年末资本公积金余额为219,683,026.34元。 同意公司以截至2013年12月31日的公司总股本30,528万股为基数，以未 分配利润向全体股东每10股送红股4股（含税），共计12,211.20万股；以未分 配利润向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元（含税），合计派发现金 股利3,052.80万元（含税）；同时，以公司总股本30,528万股为基数，以资本公 积向全体股东每10股转增4股，合计转增12,211.20万股。本次送配、转增股本 后，公司总股本增加至54950.40万股。 公司监事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立意 见，认为公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 有利于实现股东回报，不存在损害股东特别是中小股东利益的行为，有利于公司 的正常经营和健康发展。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 五、 审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》 《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。 公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立 意见，公司保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《关于公司2013年度募 集资金存放与使用情况的核查意见》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。上述文件详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、 审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》 《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息 披露网站。 公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司独立董事对内部 控制自我评价报告发表了独立意见；公司保荐机构中国民族证券有限责任公司出 具了《关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司2013年度内部控制自我评鉴报告的 核查意见》。上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、 审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》 《公司2013年年度报告全文》及《公司2013年年度报告摘要》详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。《公司2013年年度报告披露提示性公告》内容 将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议 八、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司2014年生产经营计划安排，为了满足公司扩大产业规模，及生产 经营所需的流动资金需求，公司拟通过抵押担保、信用等方式分别向中国银行股 份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司及中国光大银行申 请总计不超过30,000万元的综合授信额度。详情参见公司在证监会指定的创业 板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议 九、 审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 根据公司目前实际生产经营现状及管理需求，经公司管理层提议，拟对公司 2014年度组织机构进行调整，调整后的组织机构图详见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、 审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务数据进行了 严谨的审计，并出具了标准无保留审计意见。公司拟续聘华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。 公司监事会对聘任2014年度财务审计机构事项发表了审核意见；公司独立 董事对本议案发表了独立意见。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 十一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意对《公司章程》中注册资本、利润分配政策等相关内容进行修订，《公 司章程修订情况对照表》以及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 十二、 审议通过了《关于同意全资子公司投资组建控股公司的议案》 为了开拓新的业务领域，深入拓展现金运营服务外包业务，公司同意以全资 子公司辽宁聚龙金融自助装备有限公司为投资主体（以下简称“聚龙自助”），与 沂州保安押运护卫中心共同组建“忻州聚龙金融服务有限公司”（以工商部门核 准为准）。聚龙自助持有该公司70%股权。控股公司设立的具体情况详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。 十三、 审议通过了《关于调整总经理及高管薪酬的议案》 鉴于公司近年来主营业务发展迅速，公司年度各项运营指标均超额完成，公 司高管团队在公司发展过程中做出了卓越贡献。为了进一步激励管理团队，公司 决定在2014年度上调总经理及高管薪酬，上调幅度不超过其上年薪酬水平的 30 %。公司董事兼总经理柳永诠先生、董事兼副总经理崔文华女士、王雁女士 回避了本次议案的表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票。 十四、 审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》 公司拟对《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》两项公司治理文件进 行修订。修订后的制度文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 十五、 审议通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》 根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议召开 2013年年度股东大会。会议召开时间为2014年5月23日（星期五）上午9:30 分，会议召开地点为辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号公司会议室。《关于召 开公司2013年年度股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 董事会 二〇一三年四月二日 附件： 辽宁聚龙金融设备股份有限公司组织机构图 行 政 中 心 董事会办公室 内审部 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会 股东大会 财 务 中 心 产 业 中 心 营 销 中 心 研 发 中 心 供 应 商 管 理 部 ︵ 三 部 ︶ 供 应 商 管 理 部 ︵ 二 部 ︶ 供 应 商 管 理 部 ︵ 一 部 ︶ 质 管 部 物 料 部 采 购 中 心 人 力 资 源 中 心 执行总裁 财务总监 董事会 董事会秘书 监事会 总裁 中财网
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