[董事会]三精制药：第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2014-004 哈药集团三精制药股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 3月18日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会 第五次会议的通知，正式会议于2014年4月1日上午9：00在公司 新办公楼602会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 二、审议通过了《2013年度报告正文及摘要》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 三、审议通过了《2013年度财务决算报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 四、审议通过了《2013年度利润分配预案》 经致同会计师事务所有限公司审计，公司2013年度母公司实现净 利润58,281,644.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按实现净利润提取10%法定盈余公积金5,828,164.5元，当年可供股东 分配利润52,453,480.48元，加上年初未分配利润865,472,936.10元， 本年度可供股东分配的利润为917,926,416.58元。 根据公司利润实现情况和回报股东需要，2013年度利润分配方案 为派送现金股利，公司拟以总股本579,888,597股为基数，向全体股 东按每10股派发现金股利1.33元（含税），按上述预案该部分股利分 配需要77,125,183.40元。此外，不进行其他形式分配。 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 五、审议通过了《资产报废议案》 为了保证公司的资产真实、可靠、完整，保证财务提供的信息资 料正确，我公司需要进行报废资产如下： １、报废产成品为 4,726,830.23 元,报废原因：主要是由于产 品已过有效期，已无法对外销售，因此需要进行报废处理。 ２、报废原材料合计为99,638.91元,报废原因：主要是由于报 废的原材料换版，已无法使用，因此需要进行报废处理。 以上报废资产金额合计为4,826,469.14元。 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 为了保持公司财务审计工作的连续性，我公司欲继续聘用致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务决算的审计机构及 内部控制审计机构，并向其支付2013年度审计报酬70万元，2013 年度内部控制审计费用21万元。 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 七、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 八、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》 鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进 行了回避。 会议以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通 过了此议案。 九、审议通过了《2013年度社会责任报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十一、审议通过了《2013年度内部控制审计报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十二、审议通过了《董事会审计委员会2013年履职情况报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十三、审议通过了《关于2014年度公司及子公司综合授信计划 的议案》 为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司及所属子公司 2014年度拟向各银行申请综合授信合计15亿元，用于贷款、信托、 保函、票据等融资方式。 附：申请银行明细及授信情况表 单位：万元 申请授信单位 银行名称 授信额度 授信期限 保证方式 哈药集团三精制 药股份有限公司 兴业银行哈药 路支行 70,000 一年 信用 招商银行哈尔 滨分行营业部 20,000 一年 信用 光大银行黑龙 江省分行 30,000 一年 信用 中国银行道里 支行 30,000 一年 信用 合计 150,000 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十四、审议通过了《股东回报规划的议案》 为进一步完善和健全公司利润分配政策，优化股东回报机制的持 续、稳定、科学和透明性，结合公司实际情况，特制定公司未来三年 股东回报规划（2014年-2016年）。 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 为了进一步完善公司利润分配的内部决策程序和机制，更好的回 报投资者，维护公司全体股东的合法权益，现对《公司章程》中利润 分配相关条款进行进一步修订完善。 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十六、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员组成 的议案》 根据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，公司决定 调整第七届董事会审计委员会委员，调整内容如下： 审计委员会原由王栋、刘春凤、王元庆组成，王栋任主任委员； 现调整为：审计委员会由王栋、孟晓东、王元庆组成，王栋任主任委 员。 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》 经公司董事会研究，拟定于2014年5月15日召开公司2013年 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在中国证券报、上海证券 报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的临2014-008 号公告。 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 上述议案中，第一、三、四、六、七、八、十四、十五项均需提 交年度股东大会审议批准。 特此公告 哈药集团三精制药股份有限公司 董 事 会 二零一四年四月三日 中财网
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