[董事会]博彦科技：第二届董事会第六次临时会议决议公告
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-029 博彦科技股份有限公司 第二届董事会第六次临时会议决议公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月28日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第六次临时会议的通知。 2014年4月2日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第六次临时会议在 公司会议室，以通讯方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、 张荣军、华平澜、陶伟、吴韬、谢德仁以通讯的方式出席本次会议。本次会议共 收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向 广发银行股份有限公司北京金融街支行申请1亿元综合授信的议案》。 经公司董事一致表决，同意向广发银行股份有限公司北京金融街支行申请授 信100,000,000元(大写：壹亿元)人民币，期限为一年。 董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额 度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。 二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子 公司博彦科技（深圳）有限公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请5000 万元的综合授信的议案》。 经公司董事一致表决，同意全资子公司博彦科技（深圳）有限公司向招商银 行股份有限公司深圳前海分行申请授信50,000,000元(大写：伍仟万元)人民币， 期限为一年。 董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额 度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。 三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对 全资子公司博彦科技（深圳）有限公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申 请5000万元的综合授信提供担保的议案》。 博彦科技（深圳）有限公司（下称“深圳博彦”）为公司全资子公司，为满 足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银 行综合授信将有利于深圳博彦经营发展，符合公司整体利益。公司为深圳博彦提 供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公 司章程》相违背的情况。 相关公告详情请见2014年4月3日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司银行授信提供担保的公告》。 四、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公 开发行2014年公司债券之债券持有人会议规则的议案》。 相关规则详情请见2014年4月3日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司公开发行2014年公司债券 之债券持有人会议规则》。 五、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为 发行公司债券提供土地及建筑物抵押担保的议案》。 相关公告详情请见2014年4月3日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技股份有限公司为发行公司债券提供土地及建筑物抵押担保的公告》。 六、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调 整公开发行公司债券发行规模与募集资金用途的议案》。 博彦科技股份有限公司经第二届董事会第三次临时会议和2013年年度股东 大会审议通过了发行不超过人民币4亿元（含4亿元）公司债券等相关议案，并 授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定发行规 模。 经对目前债券市场和公司资产状况进行评估，并按照国家法律、行政法规相 关规定，公司董事会拟决定将本次公开发行公司债券的发行规模由本金总额不超 过人民币4亿元（含4亿元），调整为本金总额不超过人民币2亿元（含2亿元）， 具体发行规模将由公司和保荐人（主承销商）通过询价后确定，发行方案的其他 条款不变。 原募集资金为拟用于偿还银行借款，调整负债结构和补充流动资金，现调整 为全部补充流动资金。 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2014年4月2日 中财网
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