[担保]博彦科技：关于对全资子公司银行授信提供担保的公告
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-030 博彦科技股份有限公司 关于对全资子公司银行授信提供担保的公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会议 于2014年4月2日以通讯方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票， 审议通过了《关于公司对全资子公司博彦科技（深圳）有限公司向招商银行股份 有限公司深圳前海分行申请5000万元的综合授信提供担保的议案》，现将有关事 项公告如下：公司同意为全资子公司博彦科技（深圳）有限公司（下简称“深圳 博彦”）拟向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请金额为最高不超过人民币 5,000万的银行综合授信担保提供连带责任担保，期限为一年。 根据《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提 交股东大会审议。截止本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。 二、 被担保人情况 1、深圳博彦的基本情况 公司名称：博彦科技（深圳）有限公司 成立日期：2012年9月28日 住 所： 深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入 驻：深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：马强 注册资本：人民币1000万元 实收资本：人民币1000万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：信息技术开发及技术服务；计算机及设备软件的开发、设计、测 试、销售；为自产产品提供技术咨询和技术服务；计算机系统集成的设计、安装、 调试、维护；提供数据处理服务；企业管理咨询，经营进出口业务（法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 与本公司关系：深圳博彦系公司全资子公司，公司直接持有其100％股权。 2、深圳博彦的财务情况： 单位：元 项目 2014年3月31日 总资产 66,035,190.96 总负债 41,859,844.59 净资产 24,175,346.37 应收账款 27,694,539.41 项目 2014年1-3月 主营收入 35,487,805.28 营业利润 -1,777,736.27 净利润 -1,776,320.90 经营活动产生的现金流量净额 811,273.1 注：上述数据为截止2014年一季度未经审计财务数据。 三、担保协议的主要内容 担保额度：不超过人民币5,000万元 担保期限：一年 担保方式：连带责任担保 四、董事会意见 深圳博彦为公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合 授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于深圳博彦经营发展， 符合公司整体利益。公司为深圳博彦提供担保的财务风险处于公司可控范围之 内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。 五、独立董事意见 公司为全资子公司博彦科技（深圳）有限公司向招商银行股份有限公司深圳 前海分行申请5000万元的综合授信提供连带责任担保，期限为1年。此次担保 满足博彦科技（深圳）有限公司经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展； 上述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情 况。 综上所述，我们同意公司为博彦科技（深圳）有限公司提供担保。 六、累计担保金额及逾期担保金额 截至本担保公告日，公司实际发生的累计对外担保(含本次对控股子公司提 供的担保)金额为人民币9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.39%。 截至本担保公告日，公司全部对外担保情况如下：为博彦网鼎信息技术有限 公司担保4,000万元，为博彦科技（深圳）有限公司担保5,000万元，累计9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的6.39%。 截至本担保公告日，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担 保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。 八、备查文件 1、公司第二届董事会第六次临时会议决议； 2、博彦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次临时会议相关 事项的独立意见。 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2014年4月2日 中财网
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