[年报]深圳机场：2013年年度报告
深圳市机场股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张功平 董事 因公请假 秦里钟 汪军民 独立董事 因事请假 张建军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2013年度权益分派 股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份 外）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生、财务总监支广纬及会计机 构负责人(会计主管人员)史晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 60 第八节 公司治理 ............................................................ 67 第九节 内部控制 ............................................................ 74 第十节 财务报告 ............................................................ 77 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 199 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本报告期、报告期 指 2013年度 本公司、公司、深圳机场 指 深圳市机场股份有限公司 机场集团 指 公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司 机场运输公司 指 深圳市机场运输有限公司 机场货运公司 指 深圳市机场航空货运有限公司 机场广告公司 指 深圳市机场广告有限公司 机场港务公司 指 深圳市机场港务有限公司 物流园公司 指 深圳机场物流园发展有限公司 快件监管中心 指 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 销售公司 指 深圳市机场国际航空销售有限公司 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公 司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 深圳机场 股票代码 000089 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市机场股份有限公司 公司的中文简称 深圳机场 公司的外文名称（如有） SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SACL 公司的法定代表人 汪洋 注册地址 深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层 注册地址的邮政编码 518128 办公地址 深圳市宝安国际机场信息大楼 办公地址的邮政编码 518128 公司网址 http://www.szairport.com/ 电子信箱 szjc@szairport.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙郑岭 林俊 联系地址 深圳市宝安国际机场信息大楼509 深圳市宝安国际机场信息大楼509 电话 0755-23456331 0755-23456331 传真 0755-23456327 0755-23456327 电子信箱 szjc@szairport.cn szjc@szairport.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年04月10日 深圳市工商行政管 理局 4403011037340 44030627954141X 27954141-X 报告期末注册 2013年06月19日 深圳市市场监督管 理局 440301103462216 44030027954141X 27954141-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 周学春、李巧仪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 2,546,432,153.80 2,473,300,589.47 2.96% 2,333,342,192.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 502,296,066.01 579,398,000.75 -13.31% 657,309,522.36 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 500,703,364.70 577,391,145.94 -13.28% 652,401,579.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 927,390,383.55 835,744,042.40 10.97% 750,085,717.15 基本每股收益（元/股） 0.2971 0.3428 -13.33% 0.3889 稀释每股收益（元/股） 0.2511 0.2835 -11.43% 0.3544 加权平均净资产收益率（%） 6.65% 8.18% -1.53% 10.23% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 11,861,319,705.03 10,402,527,007.45 14.02% 9,164,060,105.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,791,567,246.86 7,334,663,365.45 6.23% 6,836,939,573.08 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,195,640.36 -560,809.28 -63,239.10 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,943,345.73 4,844,474.82 6,299,985.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 82,573.20 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,214,478.51 -1,518,281.98 302,414.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 343,947.22 719,345.93 1,516,926.75 少数股东权益影响额（税后） 25,535.35 39,182.82 196,864.49 合计 1,592,701.31 2,006,854.81 4,907,942.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，世界经济跌宕起伏，我国国民经济运行稳中有忧。世易时移，变革宜矣，在这 革新进步之年，深圳机场实现了跨越式升级，全体员工精心筹备，攻坚克难，转场运营取得 圆满成功；主业发展成果丰硕，旅客吞吐量突破3000万人次；管理转型迈出新步伐，机场品 牌影响力不断提升。 报告期内，深圳机场实现旅客吞吐量3,226.84万人次，同比增长9.1%；货邮吞吐量91.36 万吨，同比增长6.9%；航空器起降25.75万架次，同比增长7.2%；公司实现营业收入254,643 万元，同比增长3.0%；公司实现利润总额69,172万元，归属于母公司所有者净利润50,230万元， 分别同比下降10.1%和13.3%，加权平均净资产收益率6.65%，基本每股收益0.2971元。 历时四年的艰苦建设，新航站楼顺利投入使用，解决了航站楼资源不足的瓶颈，打破了 保障能力不足的发展制约；满足了深圳机场航空主业快速增长的要求，提升了应对区域内市 场竞争的能力，为公司未来的持续发展打下了坚实基础。 二、主营业务分析 1、概述 （一）成功转场，产能释放 为顺利实现无差错一次性转场成功，公司全体员工日夜奋战，严密转场工作机制，扎实 推进准备工作；周密筹划，充分借鉴国内外机场经验，反复推敲拟定最优转场方案；精心部 署，针对航空器转场流程以及可能出现的行李系统故障、大面积航班延误等突发情况进行预 演，先后组织开展各类演练近200次，形成47项搬迁应急处置程序，完成对设施设备、系统流 程、应急程序的充分评估。整个转场过程组织严密、紧张有序、平稳顺畅，以年吞吐量近3000 万人次的规模实现一次性、无差错成功转场，创造了民航业新纪录，实现了“大航站区、大飞 行区”运营的华丽转变。新航站楼外形如飞鱼出海，优美时尚，媒体称赞其为“未来的航站楼”。 （二）安全与服务 ——安全 2013年，公司全员齐心协力，顶住了不停航施工多、航班保障任务繁重的压力，实现安 全运营目标。一年来，公司明确目标、统一部署，落实安全主体责任，严格日常安全生产管 理，筑就牢固安全防线。 面对艰巨的安全工作任务，公司优化安全管理体系，理顺安全管理职责界面，强化区域 管理部门的主体职能。创新管控手段，实施机场安全绩效管理，实现由规章符合式管理向规 章基础上的安全绩效管理的根本转变。在安全形势极其复杂的年份，保障安全平稳运行，连 续三年获得民航中南局安全考核“优秀”成绩，安全成果的取得来之不易。 ——服务 新航站楼的运营启用，不仅是物理空间的变化，更带来了服务的流程优化、标准提升和 模式创新。高效的服务管理，优质的服务水平和齐全的服务设施为旅客开启了全新的乘机体 验。 2013年，深圳机场充分发挥服务品质提升委员会的平台作用，实现服务改进的统一领导 和整体联动。制定《深圳机场服务质量标准》，规范服务内容。进一步完善服务质量考核责 任体系，加强现场服务监督力度，严格执行考核标准；关注旅客服务体验，优化投诉管理流 程，全年投诉及时结案率达100%，履行服务承诺。创新服务模式，设置个性化服务柜台，新 增公共问询机场大使、祈祷室、电瓶车等10余项服务手段，获得良好社会评价。第三季度深 圳机场服务以100%满意率，获得深圳市24 类窗口单位公众满意度调查第一名。 （三）市场与业务 ——市场 2013年，受市场景气程度以及竞争加剧的影响，中国民航业增长面临较大压力，高端商 务出行需求受到抑制，航空客源结构性调整对行业的影响逐步显现。数据显示，2013年我国 机场完成旅客吞吐量75,430.9万人次，比上年增长11.0%；完成货邮吞吐量1,258.5万吨，比上 年增长4.9%；飞机起降731.5万架次，比上年增长10.8%。从数据上看，客运量和货运量仍在 增长，但利润总额却在下滑，呈现增收不增利的局面。 ——业务 转场之年，深圳机场牢牢把握发展机遇，持续挖掘主业发展潜力，积极推进北行分流航 线项目，优化双跑道运行模式，有效改善空域环境。以“调结构，强通达”为目标，优化航线 网络，新增拉萨等国内15个航点；以“国际化战略”为指引，新开普吉岛等航线，通航城市达 109个，国际航线旅客吞吐量同比增长26.5%。推进跨境电子商务出口业务试点的开展；启动 保税物流中心二期项目，加强对潜在快件大客户的引进，为货运业务放量增长打下基础。以 T3转场为契机，通过主办、参加国际高峰论坛，加大业务推介力度，提升深圳机场品牌影响 力。 航空主业是机场各项业务发展的基石，新辟北行离场分流航线的正式运行将深圳机场进 出港航线由之前的“四进五出”增至“五进六出”，为主业资源的释放创造积极条件。新航站楼 投入运行所带来的地面保障资源的释放和北行分流航线的落实，提高了航班运行保障效率， 为双跑道运行模式由隔离运行逐步向独立离场混合运行转变打下基础。航班容量的提升推动 了深圳机场航空主业的持续健康发展，并将进一步辐射临空经济与地区经济。 （四）经营与管理 ——经营 报告期内，实现营业收入254,643万元，同比增长3.0%；公司实现利润总额69,172万元， 归属于母公司所有者净利润50,230万元，分别同比下降10.1%和13.3%，加权平均净资产收益 率6.65%，基本每股收益0.2971元。 报告期内，公司三大业务板块经营情况如下： 航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入157,777.00万元，占营业收入 总额的62.0%，同比增长7.4%；实现营业利润40,618.53万元，占公司总体营业利润的56.3%， 同比下降2.6%。 航空物流业务：实现营业收入62,864.57万元，占公司总体营业收入总额的24.7%，同比下 降0.9%，实现营业利润11,224.43万元，占公司总体营业利润的15.6%，同比增长7.4%。通过 积极支持核心客户在深圳机场的发展，机场快件集散能力得到提升，货运规模和收益得到进 一步提高。 航空增值服务业务：实现营业收入42,845.66万元，占公司营业收入总额的16.8%，同比下 降6.9%；实现营业利润20,045.04万元，占公司总体营业利润的27.8%，同比下降6.1%。 主业的增长带动了非航业务的繁荣发展，报告期内，公司积极探索业务保障模式变革， 优化资源配置，重点完成了广告合资项目、空港杂志合作项目； T3商业装修进驻，实现同步 开业；完成AB楼商业开发前期筹划及预招商工作，非航业务潜力得到有效释放。 ——管理 2013年，公司上下直面挑战，破冰前行，围绕目标探索转型发展方向和实现路径；转型 思路逐步清晰，战略管控能力有效提升。 公司强化战略管理，理清交叉职责界面，逐步下沉事务性工作，对人力管理和财务审批 工作适度放权；精简办事程序，探索激励与考核、放权与控制的平衡机制。加大公司治理力 度，制定董事会提案和决议跟踪管理流程，提升决议落实的时效性；规范投资管理，充分发 挥董事会对经营决策的监督作用。 创新管理体制，稳步推进专业化进程。通过联席会议制度，健全区域管辖部门之间的沟 通机制；积极引进外部专业力量，实施业务外包模式，提高专业化程度，提升运营效率，助 推航空主业快速发展。 优化资源配置，激发二级公司经营活力。完善下属公司董事会治理，创新激励机制，激 发经营潜力。引导二级公司提升市场应对能力，优化考核方案，调整业绩评价机制，强化管 理目标考核，加大个性化激励力度，有效增强下属公司市场竞争力。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司预计下一年度主要生产经营目标是：旅客吞吐量3,055万人次；货邮吞吐量86 万吨；航空器起降25万架次，实现营业收入25.58亿元，利润总额5.45亿元。2013年，基本实 现主要经营指标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 936,966,191.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 36.8% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 深圳航空公司 315,900,543.49 12.41% 2 中国南方航空股份有限公司 250,934,566.75 9.85% 3 海南航空公司 143,718,441.10 5.64% 4 中国东方航空股份有限公司 134,470,980.54 5.28% 5 中国国际航空公司 91,941,659.76 3.61% 合计 -- 936,966,191.64 36.8% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 航空主业成本 航空保障与地 服、候机楼租赁 1,052,409,844.53 62.65% 819,875,560.74 56.2% 28.36% 航空增值成本 飞悦、停车场、 港务、运输 130,634,710.02 7.78% 134,384,549.68 9.2% -2.79% 航空物流成本 货站、货运、物 流园 474,570,206.09 28.25% 480,167,663.54 32.9% -1.17% 航空广告成本 机场广告 22,109,003.81 1.32% 23,540,217.56 1.6% -6.08% 合计 1,679,723,764.45 100% 1,457,967,991.52 100% 15.21% 产品分类 □ 适用 √ 不适用 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 339,247,588.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 20.2% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,753,514,693.88 2,490,548,336.21 10.56% 经营活动现金流出小计 1,826,124,310.33 1,654,804,293.81 10.35% 经营活动产生的现金流量净额 927,390,383.55 835,744,042.40 10.97% 投资活动现金流入小计 70,054,244.67 219,649,705.00 -68.11% 投资活动现金流出小计 923,617,556.97 1,994,145,246.22 -53.68% 投资活动产生的现金流量净额 -853,563,312.30 -1,774,495,541.22 -51.9% 筹资活动现金流入小计 796,800,000.00 -100% 筹资活动现金流出小计 320,654,846.24 199,514,592.53 60.72% 筹资活动产生的现金流量净额 -320,654,846.24 597,285,407.47 -153.69% 现金及现金等价物净增加额 -246,823,078.08 -341,472,935.65 -27.72% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 筹资活动现金流出比上年同期增加12,114.03万元，增加60.72%，主要原因是偿还2012年 发行的短期融资券2亿元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 航空主业 1,434,344,456.65 1,035,717,470.71 27.79% 11.62% 29.75% -10.09% 航空增值 219,744,475.68 130,634,710.02 40.55% 1.29% -2.79% 2.49% 航空物流 618,151,541.34 473,752,591.05 23.36% -1.15% -1.2% 0.04% 航空广告 187,092,787.56 22,109,003.81 88.18% -14.99% -6.08% -1.12% 分产品 分地区 深圳 2,459,333,261.23 1,662,213,775.59 32.41% 4.77% 15.78% -6.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 949,178,490.87 8% 1,258,235,799.62 12.1% -4.1% T3航站区工程建设投入大量资金 应收账款 337,400,146.86 2.84% 291,288,624.44 2.8% 0.04% 存货 2,148,335.53 0.02% 2,359,824.46 0.02% 0% 投资性房地产 155,911,888.46 1.31% 161,794,168.10 1.56% -0.25% 长期股权投资 755,639,531.08 6.37% 783,106,872.26 7.53% -1.16% 固定资产 9,184,397,443.14 77.43% 2,306,606,598.56 22.17% 55.26% T3航站区在建工程转入固定资产 在建工程 20,905,360.33 0.18% 5,180,239,016.31 49.8% -49.62% T3航站区在建工程转入固定资产 五、核心竞争力分析 公司核心竞争力：丰富的市场资源、先天的地缘优势、强大的资源推动、出色的管理水 平。 1、丰富的市场资源 大珠三角地区拥有良好的经济基础和发展前景，是中国最大的航空运输市场。深圳位于 珠三角中心，是珠三角经济的重要组成部分，是我国改革开放以来经济增长最快、最具活力 的城市之一，有望在新一轮改革开放中继续发挥引领作用。深圳机场是珠三角区域内海、陆、 空、铁多种运输方式的重要综合节点，拥有强大的集散功能，是客货航空运输的最佳选择。 深圳机场独特的区域位置和丰富的航空客货市场资源，适宜打造成为区域客运枢纽、华南货 运门户和亚太主要快件集散中心，使深圳机场的高端航空服务业拥有更广阔的前景，进一步 促进深圳机场的产业发展。 2、先天的地缘优势 大珠三角地区拥有亚太地区乃至世界上最主要的枢纽机场群之一，深圳机场处于发达城 市地域中心、综合交通枢纽中心，与区域内主要机场形成优势互补、差异发展的格局，共同 推动区域经济和社会的全面发展。深圳毗邻香港，是中国内地与香港唯一陆路连接的城市， 地缘上的紧密联系为深港两地合作创造了天然的基础和动力。随着深港两地融合的不断深化、 内地旅客自由行和外国游客内地行的蓬勃发展、深港机场航线网络的优势互补以及“经深飞” 服务品牌的不断提升，深港机场已具备良好的业务合作前景。公司将获得巨大的发展空间。 3、强大的资源推动 二跑道和T3航站楼的投入使用，使航班时刻资源得到有效提升，长期以来制约深圳机场 发展的瓶颈得到有效解决，其宽大的体量足以保障年旅客吞吐量4500万人次和货邮吞吐量240 万吨的业务量，深圳机场从此真正步入“大航站区、大飞行区”运营的时代。T3航站楼以人为 本的服务理念和流程设计将显著提升服务质量，给旅客带来非凡的出行体验，机场作为城市 重要公共基础设施的功能将得到极大加强。同时，深圳机场航空主业的长足发展必将为非航 业务带来广阔的增值空间。根据市政府转型发展的整体要求，深圳机场将打造“大空港”公共 服务平台，把航空城打造为深圳乃至珠三角地区临空产业和现代服务业集聚发展的重要基地。 4、出色的管理水平 深圳机场位于我国市场化程度较高的经济特区，是国内最早地方自主投资建设管理的机 场，前瞻的市场意识和高效的管理能力是深圳机场实现跨越式发展的保障。公司持续实施成 本管控，推行全面预算管理、对标管理和绩效管理。随着大飞行区、大航站区物理实体的逐 渐呈现，公司将深入推进经营管理转型工作和“区域化管理、专业化支持”的组织体系落地运 行。以效率和成长为评价要素，深入实施精细化管理战略，打造专业化机场运营公司。 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 256,679 报告期投入募集资金总额 33,304.63 已累计投入募集资金总额 259,389.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （一）可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]989号文《关于核准深圳市机场股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值总额为20亿元可转 换公司债券。本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网 上定价发行相结合的方式进行。截至2011年7月22日，本公司专项存储账户上海浦东发展银 行深圳市分行79170154800000509户资金余额为人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整 （RMB1,969,800,000.00），系本次公开发行可转债扣除承销费及登记费后的实际募集资金 计人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800,000.00）。以上募集资金已经中审 国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字[2011]01020234号验资报告。 募集资金存储专户2011年支付可转债信息披露费610,000.00元，募集资金存储专户净额 为1,969,190,000.00元。公司2011年度使用募集资金938,692,824.05元，收到资金利息收入 12,662,332.28元，公司2012年度使用募集资金1,051,558,246.48元，收到资金利息收入 8,494,969.36元，公司2013年度使用募集资金0.00元，收到资金利息收入376.19元。募集资金 存储专户截至2013年12月31日的余额为96,607.30元。 （二）公司债券 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]995号文《关于核准深圳市机场股份有限 公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过11亿元公司债券。 本次公司债券采取分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日 起6个月内完成，企业各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。本期公开发行面值 60,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计600万张，发行价格为每张人民币100 元，本期公司债券为3年期固定利率债券，票面利率为4.99%。。截至2012年10月11日，本公 司专项存储账户上海浦东发展银行深圳市分行79170155200004964户资金余额为人民币伍亿 玖仟柒佰陆拾万元整（RMB597,600,000.00），系本期债券发行的募集款项扣除承销费用、 保荐费费用及受托管理费费用后的实际募集款项净额计人民币伍亿玖仟柒佰陆拾万元整 （RMB597,600,000.00）。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出 具了中审国际验字[2012]01020212号验资报告。 募集资金存储专户2012年支付公司债信息披露费825,000.00元，募集资金存储专户净额 为596,775,000.00元。公司2012年使用募集资金270,600,219.53元，收到资金利息收入 584,436.90元，公司2013年使用募集资金333,046,311.12元，收到资金利息收入437,799.50元。 募集资金截至2013年12月31日的余额为 118,342.92元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 T3航站楼 否 196,919 196,919 199,025.1 101.07% 2013年10月25日 否 补充流动资金 否 59,760 59,760 33,304.63 60,364.65 101.01% 否 承诺投资项目小计 -- 256,679 256,679 33,304.63 259,389.75 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 256,679 256,679 33,304.63 259,389.75 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的 情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 不适用 及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 已使用完毕。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市机场港务有限公司 子公司 货物仓储 装卸搬运、货物仓储、联运 服务,外轮供应等 36,930,000.00 33,504,812.56 19,562,520.11 33,738,018.95 -10,305,586.02 -9,619,251.77 深圳市机场运输有限公司 子公司 运输 城镇郊线客运、公路货运、 公路货运代理 42,000,000 70,864,622.03 66,609,045.96 50,637,864.44 6,173,545.90 5,206,376.52 深圳市机场广告有限公司 子公司 广告 广告业务；打字、复印、晒 图服务 10,000,000 248,133,832.06 173,513,036.54 187,092,787.56 160,210,947.28 117,415,968.92 深圳市机场航空货运有限公司 子公司 货运 航空货物运输、仓储、经营 包机业务等 25,000,000 98,172,171.64 60,467,344.14 350,323,288.24 6,544,165.64 4,217,995.40 深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司 子公司 航空运输 航空运输贵宾服务等 8,000,000 77,405,565.74 21,882,986.16 99,161,332.43 8,662,571.80 6,472,284.27 深圳机场物流园发展有限公司 子公司 物流 物流园区物业管理、租赁等 120,000,000 354,418,906.14 324,775,122.68 105,608,866.89 16,818,723.19 13,525,933.93 成都双流国际机场股份有限公司 参股公司 机场地面服务 提供机场地面服务 1,251,162,691.00 7,308,622,539.28 2,969,757,279.68 1,467,927,871.99 -139,420,816.91 -151,646,613.43 主要子公司、参股公司情况说明 1、机场商业开发分公司 机场商业开发分公司主要经营机场航空城和候机楼的商业管理，自有物业租赁，国内贸 易业务等，为本公司下属公司。报告期内，实现营业收入19,997.68万元，同比增长13.1%；净 利润9,786.90万元，同比增长0.5%。2013年，商业开发分公司在做好AB楼存量资源运营和品 质监管的同时，全力推进T3航站楼商业装修进驻、运营准备等工作。合理的业态分布，为公 司资源价值的实现奠定了坚实的基础，既满足了旅客多层次的消费需求，又获得社会各界和 业内人士的高度评价，提升了新航站楼的商业形象。 2、机场广告公司 机场广告公司主要经营机场范围内的广告制作与发布，本公司控股比例为95%。截止报 告期末，广告公司总资产为24,813.38万元，净资产为17,351.30万元；报告期内，实现营业收 入18,709.28万元，同比下降15.0%，净利润11,741.60万元，同比下降13.3%。2013年，广告公 司持续做好AB楼内存量运营，并完成T3广告规划和媒体建设。为提升深圳机场广告业务的市 场化运营水平和经营管理能力，公司引入行业内专业的媒体运营商，与上海雅仕维广告有限 公司成立了合资公司——深圳机场雅士维传媒有限公司，有效实现了转场后广告资源价值的 持续提升，目前合资公司已完成注册及相关经营许可资质的申领等工作，并进入正式运营。 3、机场货运公司 本公司控股比例95%。机场货运公司主营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报 验及揽货、订舱、包机等业务。截止报告期末，货运公司总资产为9,817.22万元，净资产为 6,046.73万元；报告期内，实现营业收入35,032.33万元，同比下降6.2%，净利润421.80万元。 2013年，货运公司加大市场拓展力度，继续巩固市场份额，全力做好顺丰、圆通、华为等战 略合作伙伴的业务保障，积极与各航空公司做好沟通，确保舱位资源价值最大化。初步建立 以结果为导向的内部薪酬体系和激励机制，以进一步激发内部经营活力和市场竞争力。 4、机场运输公司 本公司控股比例90%。机场运输公司主营深圳机场至深圳市的运输线路。截止报告期末， 运输公司总资产为7,086.46万元，净资产为6,660.90万元；报告期内，实现营业收入5,063.79 万元，净利润520.64万元。2013年，运输公司抓住T3转场契机，A线运营稳定，龙岗线盈利持 续增长；公司勇于开拓，进一步完善地面交通覆盖网络，于年末成功开通龙华线。运输公司 优化内部管理机制，促进业务稳步增长。 5、物流园公司 本公司控股比例为100%。物流园公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商，负责管 理物流园区物业租赁、信息服务、理货操作、保税中心及两仓等业务。截止报告期末，总资 产为35,441.89万元，净资产为32,477.51万元；报告期内，实现营业收入10,560.89万元，同比 增长11.1%，净利润1,352.59万元。物流园公司业务实现全面升级，新增新货站等物业管理面 积7.8万平米；综合物流IT增值服务持续提升，ALMS系统正式上线运行；保税中心业务发展 势头强劲，引进中航国际物流有限公司等战略客户；通关环境进一步优化，一般贸易类货物“集 中报关”、24小时通关等6项便利通关政策落地运行，促进物流园公司经营业绩大幅提升。 6、快件监管中心 快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管的设备服务，本 公司持有股权比例50%。截止报告期末，快件监管中心总资产为12,221.71万元，净资产为 10,997.54万元；报告期内，快件监管中心实现营业收入6,006.56万元，净利润2,179.75万元。 通过改善通关环境，提高快件业务通关效率，快件监管中心经营业绩大幅增加，并于年底成 功获批成为深圳市首批跨境电子商务出口试点单位。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目 的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 深圳市机场国际航 空销售有限公司 为保证本公司航空增值业务的 健康可持续发展，依据公司的发 展战略，公司对销售代理公司的 原有业务进行了调整整合。 转让 2011年1月，本公司及深圳市机场港务有限公司作 为深圳市机场国际航空销售有限公司的股东与深 圳机场国际旅行社有限公司签订《深圳市机场国际 航空销售有限公司股权转让协议》，将本公司持有 销售公司90%及机场港务公司持有其10%的股权分 别以2,810.90万元和312.32万元出售给机场国旅， 股权转让过户手续已于2013年11月28日在深圳市 市场监督管理局办理完毕。股权转让后，本公司对 该公司不再控制。因此自2013年12月1日开始不 再纳入合并范围。 七、公司未来发展的展望 深圳机场历经22年的发展，已正式步入“大航站区、大飞行区”的运营时代，主业资源得 到释放、硬件平台得到升级、发展空间得到拓展。公司董事会科学规划、高效决策、勇于担 当，以强烈的使命感和责任感实现了深圳机场历史性的跨越。在新的历史起点，董事会将进 一步解放思想、锐意创新，大力推动深圳机场转型发展，打造具有国际一流水平的现代化空 港。 2014年，是深圳机场完成“十二五”规划任务的冲刺之年，也是深入推进转型发展的关键 一年。公司管理层将围绕“三个一流”（国际一流的硬件设施、国际一流的管理水平、国际一 流的服务质量）和建设最具体验式机场的战略目标，不断创新管理理念，持续提升安全服务 水平；充分挖掘资源价值，提升航空物流平台竞争力，成为全球航空物流网络的重要节点； 依托机场航空资源，构建开放的航空业务发展平台；努力打造具有一流管理效能和价值创造 能力的专业机场运营商，从而助力湾区经济发展，推动航空城建设。 2014年公司主要生产经营目标是：实现航空器起降27.5万架次，旅客吞吐量3,450万人次， 货邮吞吐量95.5 万吨。围绕实现上述目标，将重点完成以下工作： （一）着眼一流，打造最具体验式机场 以“三个一流”为载体，以最佳服务体验为目标，全力营造舒适、优雅的乘机环境，打造 方便、快捷的服务流程，持续优化服务标准，引领消费时尚，着力实现深圳机场从“外表”到“内 涵”的全方位升级，打造国内“最具体验式机场”。 深入探索“最具体验”内涵。持续推进安全绩效管理，提高整体安全管理水平和风险控制 能力；充分发挥服务品质提升委的作用，建立新的高标准服务体系，创新服务项目，打造服 务品牌，营造国际一流的服务体验；引入体验式商业项目，创造新的商业需求及价值，为旅 客提供愉悦和购物体验；完善设施建设，呈现新颖的视觉效果和功能布局，树立现代化国际 机场运营理念，提升机场公共服务平台形象。 （二）释放产能，做大做强航空主业 以T3新航站楼投入使用为契机，拓展航空资源，加快国际化发展步伐，继续以“调结构， 强通达”为指导思想，持续增强航线网络通达性，推动航空主业快速发展。 改善主业发展环境，继续释放航空资源。对空域容量进行评估，优化双跑道运行模式， 2014年实现高峰小时起降架次46架次/小时，促进航班稳步增长。 加大航线开拓力度，协助落实新开航线财政补贴；优化航线网络结构，推进国际化战略， 加强与航空公司协作，积极拓展国际航线，推动资源配置向主业国际化发展方向倾斜，增加 航空国际业务竞争力。 注重旅客乘机体验，提升深圳机场品牌知名度。以旅客感受为中心，对标国际一流机场， 营造舒适的乘机环境；关注珠三角区域周边机场及厦深高铁等外部因素，探索空铁联运业务 模式，采取有效应对措施；提高“经深飞”项目辐射力，塑造全球最具体验式机场业务品牌。 加强货运板块规划建设，促进业务升级。全力推进跨境贸易电子商务试点工作，实现跨 境电商出口业务落地，争取跨境电子商务进口试点工作政策；加强东货运区产业规划，完成 保税物流中心二期建设，推动物流产业升级；扶持核心客户，提供资源与服务支持，力争新 开国际及港澳台航线。 （三）立足创新，全力驱动企业转型发展 在转型发展的关键期，公司将以开放的心态、开阔的视野，与时俱进，肩负转型发展重 任。持续改善管理水平，不断创新业务单元，提升资源价值，推动企业转型发展。推进组织 变革，实现权责运行机制创新。打造适应现代化大型机场管理的组织架构，不断自我革新， 提升企业自主创新能力，推动企业可持续发展。深入推进精细化管理，提升管理效率。强化 成本管控意识，以预算为基础,以制度为抓手，以信息化为手段，精细化管理水平迈向新台阶。 （四）多措并举，实现经营机制创新 立足机场行业，学习先进的商业模式，高度关注互联网和移动互联网等新兴商业模式的 应用与发展，努力把握潜在的商业机会；深入挖掘机场相关资源及利益相关者的潜在需求， 持续开展商业模式创新。探索特许经营、业务合作、BTO等多种经营方式，引入行业领军式 企业为战略合作者，推动现有业务突破性增长。建立以目标为导向的业绩考核体系，创新考 核方式，考核结果与薪酬及岗位挂钩；建立符合行业特点的激励机制，激发经营团队的活力。 （五）提升能力，培育适应企业发展需求的人才队伍 打造大型机场运营管理的人才体系，促进公司转型发展，凝聚企业文化正能量。拓宽人 才选拔方式。加强干部队伍能力建设，完善吸引和留住优秀员工的有效机制。重视人才培养， 建设符合企业发展需求的员工队伍。加快高素质人才的引进，多渠道招聘优秀领军人才。营 造简单、坦诚、阳光的企业文化氛围，创造和谐的工作环境。 新航站楼的启用，开启了深圳机场蓬勃发展的新纪元。风潮正劲，自当扬帆破浪；任重 道远，更须策马扬鞭。卓越的成绩凝聚了公司全体员工的心血和汗水。面对机遇和挑战，2014 年，管理层将求真务实、锐意进取、开拓创新，全面深化公司各项改革，创新权责运行机制， 倡导精细化管理，实现企业转型发展。推动服务外沿与文化内涵同步构建，形成航空主业与 非航业务双轮驱动，建设最具体验式机场，回报社会，回报股东，实现航空城和湾区经济共 同发展，谱写深圳机场的新篇章。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2011年1月，本公司及深圳市机场港务有限公司（以下简称“机场港务”）作为深圳市机场 国际航空销售有限公司（以下简称“销售公司”）的股东与深圳机场国际旅行社有限公司（以 下简称“机场国旅）签订《深圳市机场国际航空销售有限公司股权转让协议》，将本公司持有 销售公司90%及机场港务公司持有其10%的股权分别以2,810.90万元和312.32万元出售给机场 国旅，股权转让过户手续已于2013年11月28日在深圳市市场监督管理局办理完毕。股权转让 后，本公司对该公司不再控制。因此自2013年12月1日开始不再纳入合并范围。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》具体要求，对《公 司章程》进行了修订。修订后《公司章程》明确规定： （一）公司在制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，董事会应当就利润分配政策进 行专项研究论证。独立董事应当发表明确意见。公司可以通过电话、实地调研和公司网站等 方式与股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和建议，完善分红机制。公司经理层每 年应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求制定利润分配预案，经董事会讨论决议形成 利润分配方案后，再提交公司股东大会进行审议通过。利润分配预案需经董事会半数以上表 决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，且独立董事发表明确意见。公司股东大会审 议利润分配议案时需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。 （二）公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利状况和资金状况 提议公司进行中期现金分红。 公司采取持续稳定的利润分配政策。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配 利润的10%。但出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金方式进行利润分配：1、当年每 股收益低于0.1元；2、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或 重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产、资产抵押或者购买设 备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过人民币8亿元。 公司最近三年的现金分红方案符合上述规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保 护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年度利润分配预案 经瑞华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2013年度共实现利润总额497,606,876.38 元，净利润368,287,298.50元。按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金 36,828,729.85元，加年初未分配利润3,673,248,666.20元，减去分配2012年度股利50,389,420.06 元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为3,954,317,814.79元。 经瑞华会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为2008年1 月31日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为929,022,019.34元，本公司（合并） 可分配利润为1,263,846,049.92元。 本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨 上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司 股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配 利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于2008年1 月29日完成股权登记。为此，公司提请2013年度利润分配预案如下： 以公司2013年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.35元（含税）分配利润。 对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有 本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度。 因公司发行的“深机转债”处于转股期，公司总股本随时可能发生变动，若按照2013年12 月31日公司总股本测算，本次分配现金股利50,442,927.26元后，非公开发行股份购买资产交 割日（2008年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配利润为589,201,634.74元，本公司（合 并）未分配利润为924,025,665.32元，最终金额以实际分红数据为准。 2、2012年度利润分配方案 以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本） 1,439,683,200股和截至本次股权登记日公司可转换债券转换为公司股票的股份为基数，向全 体股东按每10股分配现金红利0.35元（含税）分配利润。向公司控股股东-深圳市机场（集团） 有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配。根据公司《可转换公司 债券募集说明书》，截至本次股权登记日，公司可转换债券转换为公司股票的股份享有本次 现金股利分配。 3、2011年度利润分配方案 以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本） 1,439,683,200股和截至本次股权登记日公司可转换债券转换为公司股票的股份为基数，向全 体股东按每10股分配现金红利0.56元（含税）分配利润。向公司控股股东-深圳市机场（集团） 有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配。根据公司《可转换公司 债券募集说明书》，截至本次股权登记日，公司可转换债券转换为公司股票的股份享有本次 现金股利分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 50,442,927.26 502,296,066.01 10.04% 2012年 50,389,303.30 579,398,000.75 8.7% 2011年 80,622,885.28 657,309,522.36 12.27% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.35 分配预案的股本基数（股） 公司2013年度权益分派股权登记日的总股本 （除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外） 现金分红总额（元）（含税） 50,442,927.26 可分配利润（元） 3,954,317,814.79 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2013年度共实现利润总额497,606,876.38元，净利润368,287,298.50 元。按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金36,828,729.85元，加年初未分配利润3,673,248,666.20元， 减去分配2012年度股利50,389,420.06元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为3,954,317,814.79元。 经瑞华会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为2008年1月31日，资产交割日之前本 公司（母公司）可分配利润为929,022,019.34元，本公司（合并）可分配利润为1,263,846,049.92元。 本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截 至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行 股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于2008年1 月29日完成股权登记。为此，公司提请2013年度利润分配预案如下： 以公司2013年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外）为基数， 向全体股东按每10股分配现金股利0.35元（含税）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开 发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度。 因公司发行的“深机转债”处于转股期，公司总股本随时可能发生变动，若按照2013年12月31日公司总股本测算，本 次分配现金股利50,442,927.26元后，非公开发行股份购买资产交割日（2008年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配 利润为589,201,634.74元，本公司（合并）未分配利润为924,025,665.32元，最终金额以实际分红数据为准。 十一、社会责任情况 2013年，深圳机场在航班保障任务繁重、转场准备工作复杂的双重压力下，顺利完成安 全保障工作，提升优质服务窗口形象，加强企业文化建设，关注员工健康发展，致力建设绿 色机场，回报社会，回报股东。在新的发展起点上，公司将锐意进取，开拓创新，打造“体 验式机场”，提升安全服务品质，将企业的经营成果与社会责任相结合，在保障股东利益的 基础上，身体力行承担社会责任。 改善公司治理，维护股东权益 公司治理是提升效率、防范风险的主要防线，只有基于良好的公司治理，企业才能长足 发展。报告期内，公司制订了董事会提案流程和决议执行跟踪流程，提升会议决议落实的时 效性；规范投资管理，加强董事会对经营决策的监督作用；制订《公司战略规划管理制度》， 提升战略规划对公司发展的指导作用；不断提升公司治理水平，力求建立规范的内控体系与 制度。 公司注重维护股东权益，积极与投资者交流，报告期内，参加了由深圳证监局联合深圳 上市公司协会、深圳证券信息有限公司共同举办的“深圳上市公司投资者关系互动平台启动 暨网上集体接待日”活动，获得了投资者广泛关注，在短短两个多小时的交流过程中答复投 资者提问106个，并荣获深圳地区“2012年度全景最佳互动上市公司”称号。公司将进一步提 高公司治理水平，加强自愿性信息披露，与投资者有效沟通，将投资者保护视为公司治理的 基本目标。 完善管理体系，致力安全运行 持续推进安全优先战略，建立新型安全运行管理体系。2013年，公司修订制度流程及管 理规范，建立区域管理标准体系和运行监控机制，加强异常情况应急处置能力；实施机场安 全绩效管理，有效监管11项不停航施工项目，确保场区运行安全。2013年，公司顶住转场压 力，连续三年获得民航中南局安全考核“优秀”成绩，安全成果来之不易。 加强区域管理，提升服务品质 注重为旅客提供愉悦美好的出行体验，追求服务质量的持续提升。报告期内，公司制定 了《深圳机场服务质量标准》，推进流程优化和服务标准化；发挥服务品质提升委员会的公 共服务平台作用，实现服务改进的统一领导和整体联动；加强现场服务监督力度，建立服务 检查通报机制，实现服务品质闭环管理；充分利用区域管理力量，优化投诉管理流程，畅通 意见反馈渠道。 坚持以人为本，关爱员工成长 切实关注员工诉求，助推员工发展成长，凝聚企业文化正能量。2013年，公司通过培训 主体责任制，进一步强化了学习型组织建设。全年各层级共开展培训项目1595项，培训18330 课时。利用现代网络新技术，完善了e-Learning学习平台，并新增各类经典实用网络课程 24门，为自助学习提供了途径；与英语专业培训方英孚合作，开展在线语言学习，提升了员 工的英语沟通技能。全年通过“圆梦计划”，共资助212位一线员工利用网络远程教育形式 参加高等学历教育；构建“课堂教学、演练参与、团队拓展、岗位锻炼”等一体化培养形式， 助力新员工和梯队人才的成长；举办“机场梦、我的梦”等系列文体活动，向青年员工传递 正能量和主流文化价值观。 公司联合急救中心开展“健康服务一小时”活动；每年全体员工享有免费常规体检一次， 各项举措保障了员工的职业健康安全和合法权益。为缓解一些员工面对重特大疾病或意外事 故等突发事件的经济压力，公司成立了爱心互助会。2013年，爱心互助共补助生病员工及困 难家庭103人，补助金额达62万元。公司工会多次开展送温暖活动，全年送温暖费用288万元。 为了完成新航站楼顺利转场的艰巨任务，全员进入非常态工作时间，公司向每位员工家属发 送慰问信，传递真诚关爱，感谢员工及家属的无私奉献。 为丰富员工精神生活，充分发挥职工俱乐部的资源和作用，以篮球协会、音舞协会等十 一大群众性文体协会为平台，开展了排舞培训、形体修炼培训、羽毛球比赛、诗歌朗诵赛、 游泳比赛、自行车骑行等一系列活动。 助力社会公益，践行企业责任 ——创造就业机会 深圳机场作为城市重要的公共基础设施，通过自身发展，创造大量就业机会，同时积极 完善城市基础服务功能，为深圳市社会经济发展和城市综合竞争力的提升做出了重要贡献。 根据国际机场协会及国内研究分析报告，机场每百万航空旅客吞吐量可以为社会经济贡献 18.1亿元，带动相关就业岗位5300多个。比照深圳机场2013年客、货运生产指标，按照国际 民航对运输总量的通用换算方法，深圳机场全年为社会经济贡献768亿元，带动就业岗位22.5 万个。 ——特色义工服务 2013年，为配合新航站楼的顺利启用，公司成立了由机场员工组成的“深圳机场圆梦义 工服务队”，在新航站楼启用初期和节假日高峰期为旅客提供“新航站楼指引服务”，义工 们以标准的仪容仪表、热情的微笑、准确的指引完成服务，方便旅客出行，获得了良好社会 评价。 ——打造绿色机场 公司注重环境保护，践行社会责任。2013年，公司启动节能减排规划编制工作，建成新 航站楼登机桥桥载设备，成功实施滑行引导标记牌节能改造项目，朝着“资源节约型、环境 友好型”的“绿色机场”迈出了坚实的一步。 早在设计之初，新航站楼就已将绿色机场的概念贯穿至各个设计环节中，在各系统内采 用了多项节能减排的新技术、新工艺，在机电设计中采用了诸如水蓄冷、二次泵、变频风机、 绿色光源等新技术；收集雨水，经净化后用于混凝土养护和冲洗路面，节约水资源，充分体 现了公司注重环保，坚持绿色发展的理念。 ——心系社会公益 长期以来，公司积极参与公益事业，承担社会责任。为落实双到扶贫工作，深圳机场将 广东省廉江市长山镇凌垌村确定为帮扶对象，先后投入资金500余万元建立援建基地，并在帮 扶任务完成后，继续支援“长山一号”走地鸡的销售，公司坚持持续参加扶贫活动，展现了 全员热心公益、感恩社会的良好精神风貌。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类 型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年01月08日 公司 实地调研 机构 York Capital Management 熊峰、龙力 翔 公司基本情况 2013年01月16日 公司 实地调研 机构 华泰证券 高粱宇 公司经营情况 2013年01月25日 公司 实地调研 机构 平安证券 孙超 公司近期经营情况 2013年02月01日 公司 实地调研 机构 博时基金 李洋 公司基本情况 2013年04月03日 公司 实地调研 机构 南方基金 孙鲁闽、茅炜、骆帅 公司2012年年报 2013年04月10日 公司 实地调研 机构 嘉实基金 肖觅、周竞竞 公司经营情况 2013年04月17日 公司 实地调研 机构 国信证券、华夏基金 岳鑫、吴彦霖 公司近期经营情况 2013年05月08日 公司 实地调研 机构 兴业证券、融通基金、厚德投资 曾旭、 朱峰、甄峰、李国辰、廖凌、周杰 公司近期经营情况 2013年05月14日 公司 实地调研 机构 中金公司、LBN、中国人寿 沈晓峰、 王晓亭、孙利萍 公司近期经营情况 2013年05月30日 公司 实地调研 机构 德盛安联、中信证券 黄瑞麒、陈翠珊、 赵嫦 公司基本情况 2013年06月21日 UBS瑞银 （香港） 实地调研 机构 UBS瑞银亚洲运输行业研讨会2013 公司基本情况及行业发展情况 2013年07月04日 香港 实地调研 机构 摩根大通亚太基建企业与投资者交流 会 公司基本情况及行业发展情况 2013年07月09日 深圳 实地调研 机构 兴业证券2013年中期资本市场策略 会议 公司基本情况及行业发展情况 2013年08月28日 公司 实地调研 机构 国信证券、高瓴资本、信达澳银基金、 南方基金、兰权资本管理、民晟资产、 中山证券、瑞士银行 岳鑫、钟潇、方 草、尹华龙、张捷、骆帅、黄宇航、 郭奕航、何伟鉴、张雄亮、连沛堃、 李君豪 公司近期经营情况 2013年09月03日 公司 实地调研 机构 复华投信 李奕翰 公司基本情况 2013年09月05日 公司 实地调研 机构 中信证券、建信基金、大成基金 苏宝 亮、邱杰、黄万青 公司近期经营情况 2013年09月13日 全景网 实地调研 机构 参与网上集体接待日活动投资者 公司近期经营情况 2013年11月01日 公司 实地调研 机构 海通证券、银华基金 黄金香、王海 峰 公司近期经营情况 2013年11月06日 公司 实地调研 机构 博时基金 李洋、蔡滨 公司近期经营情况 2013年11月07日 公司 实地调研 机构 瑞银证券、泰康资产、上投摩根 陈 欣、平鹏、刘军 公司近期经营情况 2013年12月17日 深圳 实地调研 机构 国信证券研究所2014年策略会议 公司基本情况及行业发展情况 2013年12月18日 公司 实地调研 机构 申银万国、南方基金、国投瑞银、建 信基金、国信证券 徐溪、刘文良、 戴玲、高鑫、魏玉敏 T3投产后公司经营情况 2013年12月19日 公司 实地调研 机构 招商证券、招商基金 罗嫣嫣、许守 德、于越 T3投产后公司经营情况 2013年12月20日 公司 实地调研 机构 建信基金 邱杰 T3投产后公司经营情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、出售资产情况 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格 （万元） 本期初起至出售 日该资产为上市 公司贡献的净利 润（万元） 出售对公司的 影响（注3） 资产出售为上 市公司贡献的 净利润占净利 润总额的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的 关联关系（适用 关联交易情形） 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 披露日期 披露索引 深圳机场 国际旅行 社有限公 司 持有深圳市机 场国际航空销 售有限公司 100%股权 2013-11-28 3,123.22 4.22 处置长期股权 投资产生的收 益365.38万元 0.01% 经审计 评估的 账面净 资产 是 同一控股股东 是 是 2010年 05月28 日 巨潮资讯网：关于转 让深圳市机场国际 航空销售有限公司 股权的关联交易公 告，公告编号： 2010-023。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格（万 元） 关联交易金 额（万元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的（未完）  |