[股东会]锦州港：2013年年度股东大会决议公告
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014 -025 锦州港股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： . 本次会议共审议15项提案，其中第十三项议案《关于为锦州港全资子 公司锦港国贸贷款提供担保的议案》、第十五项议案《关于提请股东大会授权公 司管理层与关联企业东方集团财务有限责任公司办理相关业务的提案》未获通 过。 . 本次会议无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开情况： 1、召开时间：2014年4月3日(星期四）上午10：00时 2、召开地点：本公司办公楼二楼会议室 3、会议方式：采取现场表决方式 4、召集人：公司第八届董事会 5、主持人：公司第八届董事会董事长张宏伟先生 6、本次股东大会的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 二、会议出席情况： 1、出席会议的股东和股东代理人人数及股份、比例。 出席会议的股东、股东代理人人数 9 其中：内资股股东人数 7 外资股股东人数 2 所持有表决权的股份总数（股） 1,358,580,982 其中：内资股股东持有股份总数（股） 1,350,496,774 外资股股东持有股份总数（股） 8,084,208 占公司有表决权股份总数比例（%） 67.85% 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%） 67.45% 外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4% 2、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司在任董事11人，出席8人，董事张国峰、李葛卫、柏丹因公出差未出 席会议；公司在任监事9人，出席7人，监事李亚良、石春兰因公出差未出席会 议；董事会秘书出席了会议；其他高管人员列席会议。 三、议案审议及表决情况 会议以记名投票逐项表决方式审议了如下议案： 1、审议《公司2013年年度报告》； 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,358,580,982 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,350,496,774 99.40% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.60% 0 0% 0 0% 2、审议《2013年度董事会工作报告》； 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,358,580,982 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,350,496,774 99.40% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.60% 0 0% 0 0% 3、审议《2013年度监事会工作报告》； 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股 数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,351,187,421 99.46% 7,393,561 0.54% 0 0% 通过 其中：A股 1,350,496,774 99.41% 0 0% 0 0% B股 690,647 0.05% 7,393,561 0.54% 0 0% 4、审议《2013年度财务决算报告》； 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,358,580,982 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,350,496,774 99.40% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.60% 0 0% 0 0% 5、审议《2013年度利润分配预案》； 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,358,580,982 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,350,496,774 99.40% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.60% 0 0% 0 0% 6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》； 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,358,580,982 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,350,496,774 99.40% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.60% 0 0% 0 0% 7、审议《关于日常关联交易的议案》； （1）向关联人提供劳务 ①关联方中国石油天然气集团公司及附属公司金额为24,000万元，占同类 交易金额的比例13.19%； 关联股东中国石油天然气集团公司回避表决。 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,240,410,982 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,232,326,774 99.35% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.65% 0 0% 0 0% ②关联方东方集团股份有限公司之附属公司800万元，占同类交易金额的比 例0.44%； 关联股东东方集团股份有限公司回避表决。 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,050,402,981 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,042,318,773 99.23% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.77% 0 0% 0 0% ③关联方锦州新时代集装箱码头有限公司350万元，占同类交易金额的比例 0.19%； 关联股东大连港集团有限公司回避表决。 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,055,028,341 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,046,944,133 99.23% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.77% 0 0% 0 0% ④关联方中电投锦州港口有限责任公司200万元，占同类交易金额的比例 24.10%； 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,358,580,982 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,350,496,774 99.40% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.60% 0 0% 0 0% （2）向关联人销售商品 ①关联方中国石油天然气集团公司及附属公司金额为20万元，占同类交易 金额的比例1.04%； 关联股东中国石油天然气集团公司回避表决。 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,240,410,982 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,232,326,774 99.35% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.65% 0 0% 0 0% ②关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司15万元，占同类交 易金额的比例0.78%；锦州中理外轮理货有限公司35万元，占同类交易金额的 比例1.83%； 关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司回避表决。 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,178,580,982 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,170,496,774 99.31% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.69% 0 0% 0 0% ③关联方锦州新时代集装箱码头有限公司360万元，占同类交易金额的比例 18.78%； 关联股东大连港集团有限公司回避表决。 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,055,028,341 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,046,944,133 99.23% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.77% 0 0% 0 0% （3）接受关联人提供的劳务 关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司300万元，占同类交易 金额的比例100%；锦州中理外轮理货有限公司1700万元，占同类交易金额的比 例100%； 关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司回避表决。 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,178,580,982 100% 0 0% 0 0% 通过 其中：A股 1,170,496,774 99.31% 0 0% 0 0% B股 8,084,208 0.69% 0 0% 0 0% 8、审议《关于确定董事、监事津贴标准的议案》； 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权 股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股份 1,351,187,421 99.46% 7,393,561 0.54% 0 0% 通过 其中：A股 1,350,496,774 99.41% 0 0% 0 0% B股 690,647 0.05% 7,393,561 0.54% 0 0% 9、审议《关于修订<锦州港股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股 份 1,358,292,029 99.98% 122,953 0.01% 166,000 0.01% 通过 其中：A股 1,350,496,774 99.41% 0 0% 0 0% B股 7,795,255 0.57% 122,953 0.01% 166,000 0.01% 10、审议《关于修订<锦州港股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股 份 1,358,292,029 99.98% 122,953 0.01% 166,000 0.01% 通过 其中：A股 1,350,496,774 99.41% 0 0% 0 0% B股 7,795,255 0.57% 122,953 0.01% 166,000 0.01% 11、审议《关于成立全资子公司并委托经营的议案》；关联股东西藏海涵交 通发展有限公司回避表决。 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股 份 937,587,854 88.60% 2,479,401 0.23% 118,170,000 11.17% 通过 其中：A股 931,983,047 88.07% 0 0% 118,170,000 11.17% B股 5,604,807 0.53% 2,479,401 0.23% 0 0% 12、审议《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资的议案》；关联股东 东方集团股份有限公司回避表决。 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股 数 弃权 比例 是否 通过 到会有表决权股 份 1,047,923,580 99.76% 2,479,401 0.24% 0 0% 通过 其中：A股 1,042,318,773 99.23% 0 0% 0 0% B股 5,604,807 0.53% 2,479,401 0.24% 0 0% 13、审议《关于为锦州港全资子公司锦港国贸贷款提供担保的议案》；关联 股东西藏海涵交通发展有限公司回避表决。 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表 决权股份 454,025,313 42.90% 306,032,042 28.92% 298,179,900 28.18% 未通过 其中：A股 448,430,406 42.37% 303,552,641 28.69% 298,170,000 28.17% B股 5,594,907 0.53% 2,479,401 0.23% 9,900 0.01% 14、审议《关于提请股东大会审议向北京盛通华诚投资有限责任公司委托贷 款的议案》； 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表 决权股份 1,057,921,681 77.87% 2,479,401 0.18% 298,179,900 21.95% 通过 其中：A股 1,052,326,774 77.46% 0 0% 298,170,000 21.94% B股 5,594,907 0.41% 2,479,401 0.18% 9,900 0.01% 15、审议《关于提请股东大会授权公司管理层与关联企业东方集团财务有限 责任公司办理相关业务的提案》。关联股东东方集团股份有限公司回避表决。 同意股数 同意 比例 反对股数 反对 比例 弃权股数 弃权 比例 是否 通过 到会有表 决权股份 145,568,259 13.86% 606,664,722 57.75% 298,170,000 28.39% 未通过 其中：A股 140,252,405 13.35% 603,896,368 57.49% 298,170,000 28.39% B股 5,315,854 0.51% 2,768,354 0.26% 0 0% 四、律师见证情况 公司法律顾问北京市德恒律师事务所李哲律师、黄鹏律师出席、见证了本次 股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人 员的资格及表决程序等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次大会通过 的决议合法有效。 五、上网公告附件 《法律意见书》。 特此公告。 锦州港股份有限公司董事会 二○一四年四月四日 中财网
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