[监事会]中粮屯河：第七届监事会第四次会议决议
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-017号 中粮屯河股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮屯河股份有限公司第七届监事会第四次会议的通知于2014年3月24 日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2014年4月4日以现场方 式召开，应参加会议的监事5人，出席现场会议的监事5人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年母公司的净利润 287,459,469.05元，累计未分配利润余额为 541,649,075.37 元。 2013年度公司利润分配预案为：以 2013年12月31日总股本 2,051,876,155股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.30元（含税）， 共派发现金股利 61,556,284.65元。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《公司2013年度计提资产减值准备的议案》。 按照《企业会计准则》的规定以及公司实际经营情况，2013年度末计提减 值31974.19万元，其中： 1、对成本高于售价的番茄酱、甜菜糖、颗粒粕等部分产品拟计提存货跌价 准备10236.2万元； 2、对固定资产价值减损的资产拟计提固定资产减值准备2146.78万元； 3、对应收款项按公司会计政策的账龄标准拟计提坏账准备19591.21万元。 三项共计31974.19万元。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。 公司监事会认为：公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2013年度报告的编制 和审议人员有违反保密规定的行为。 见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2013年年度报告及摘要》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《公司2014年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》。 根据公司2014年经营计划，2014年公司需要将向各金融机构(中国工商银 行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐 市商业银行、昆仑银行)申请办理融资业务60亿元；中国农业发展银行申请融资 业务10亿元，融资项目主要为：流动资金借款、银行汇票、信用证、保函、贸 易融资及资金业务等银行各类信贷业务），借款担保方式以公司信用担保。 上述资金将主要用于公司2014年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘 蔗等原料收购、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为 一年，公司以销售回款归还本息。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于公司2014年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额 度的议案》。 本议案见《中粮屯河股份有限公司2014年向中粮财务有限公司借款的公 告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度 日常关联交易的议案》； 本议案见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于补充披露2013 年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易公告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》； 公司监事会认为：公司本次会计政策的变更系依据财政部下发《企业会计准 则解释第6号》的规定而进行，上述会计政策变更相关程序、 修改涉及的内容 符合法律法规的规定及上市监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情 形。同意公司本次会计政策变更。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》； 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2013年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2013年度内部控制评 价报告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 以上第一、二、三、五、六、七、八项议案尚需股东大会审议批准。 特此公告。 中粮屯河股份有限公司监事会 二0一四年四月八日 中财网
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