[年报]益盛药业：2013年年度报告
吉林省集安益盛药业股份有限公司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. （住所：吉林省集安市文化东路17-20号） 2013年年度报告 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 披露日期：2013年4月9日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人白仲华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 37 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 45 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 51 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 53 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 137 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司 益盛永泰蜂业 指 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 益盛汉参 指 吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司 益盛包装 指 集安市益盛包装印刷有限公司 集韩生物肥 指 吉林省集韩生物肥有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 益盛药业 股票代码 002566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林省集安益盛药业股份有限公司 公司的中文简称 益盛药业 公司的外文名称（如有） JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YISHENG PHARM 公司的法定代表人 张益胜 注册地址 吉林省集安市文化东路17-20号 注册地址的邮政编码 134200 办公地址 吉林省集安市文化东路17-20号 办公地址的邮政编码 134200 公司网址 www.yisheng-pharm.com 电子信箱 yisheng@yisheng-pharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李铁军 丁富君 联系地址 吉林省集安市文化东路17-20号 吉林省集安市文化东路17-20号 电话 0435-6236009 0435-6236050 传真 0435-6236009 0435-6236009 电子信箱 junlitie@sina.com dfj1010@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年12月28日 通化市工商行政管 理局 220500000001302 220582126870028 12687002-8 报告期末注册 2012年05月17日 通化市工商行政管 理局 220500000001302 220582126870028 12687002-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 潘新华、陈恒志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座19层 高立金、任滨 2011年3月18日至2013年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 643,896,712.70 600,503,234.51 7.23% 528,925,262.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） 87,319,049.67 96,626,830.21 -9.63% 96,484,105.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 65,592,142.99 80,844,045.54 -18.87% 95,333,046.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） -188,453,469.96 79,078,593.52 -338.31% -112,120,906.92 基本每股收益（元/股） 0.4 0.44 -9.09% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.4 0.44 -9.09% 0.47 加权平均净资产收益率（%） 5.42% 6.32% -0.9% 8.13% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,890,655,248.82 1,662,173,184.58 13.75% 1,578,630,213.65 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,656,148,945.65 1,568,829,895.98 5.57% 1,494,266,505.77 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,386.23 -120,663.24 -64,199.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 19,398,932.97 19,355,790.66 5,724,995.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 6,428,485.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261,167.95 -109,239.99 10,436.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,303,000.00 减：所得税影响额 3,874,812.03 3,127,866.55 213,235.30 少数股东权益影响额（税后） 485,481.67 215,236.21 3,938.33 合计 21,726,906.68 15,782,784.67 1,151,058.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，是公司执行“十二五”规划的关键一年，也是承上启下的一年。由于受到药品招标进展缓慢、 反商业贿赂整治活动持续导致处方药增长承压等因素的影响，行业收入及利润增速均出现放缓趋势。但随 着医改的持续推进，新版《药品经营质量管理规范》和《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的 意见》等一系列政策法规的实施，医药行业迎来市场扩容的契机。从各省新一轮医保药物与基本药物招标 的情况来看，各地扶持国产药品的趋势越来越明显，中成药企业迎来较好的发展机遇。 面对医药行业的机遇与挑战，公司管理层严格按照董事会制定的年度经营计划，带领公司全体员工紧 紧围绕既定的发展战略目标，外抓市场，内抓管理，不断进行创新突破，保证了公司的平稳发展。公司在 过去的一年里：1、通过专业化建设、品牌建设和专业渠道的整合，不断提高了公司主导产品在目标市场 的份额；2、通过加大研发资金投入，逐步形成了一套完整的非林地人参种植技术体系，提升了公司技术 竞争力；3、通过持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高了公司经营管理水平和 风险防范能力；4、通过加强组织建设，逐步完善经营管理机构，逐步授权，责任明确，从而提高了管理 效率；5、通过强化产品质量控制，树立了益盛品牌形象，提升了公司的品牌价值；6、加大人力资源管理 建设，逐步建立起适应公司现有管理水平的新的绩效考核激励体系，充分调动和激发员工积极性和创造力； 7、完成了针剂生产车间的新版GMP认证工作。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入643,896,712.70元，比上年同期增长7.23%，主要是由于本报告期继续加 大市场投入，进一步巩固市场份额并拓展新的营销渠道，提升市场覆盖率，促进营业收入增长；营业成本 169,275,871.40元，比上年同期下降7.95%，主要是由于公司产品结构发生变化，以及部分产品原材料价格 下降所致；销售费用338,612,356.34元，比上年同期增长21.99%，主要是由于本年销售增加及公司增加市场 开拓投入所致；财务费用-12,980,075.44元，比上年同期下降47.15%，主要是由于公司本年度项目投入增加 及定期存款减少导致利息收入减少；经营活动产生的现金流量净额-188,453,469.96元，比上年同期下降 338.31%，主要是由于本年度采购鲜人参、红参及人参种植增加，以及本年销售增加和公司增加市场开拓 投入支付的销售费用增加所致；投资活动产生的现金流量净额-362,559,239.64元，比上年同期增长315.63%， 主要是由于本年度购买理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额98,450,633.33元，主要是由于本年短 期借款增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）不断规范公司运作 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求， 开展“三会”运作、信息披露、投资者接待等工作。持续完善公司法人治理结构，规范公司运作，不断提高 公司治理水平。2013年5月8日，公司第四届董事会、监事会成员任期届满,公司召开了2012年年度股东大会, 采取现场投票与网络投票相结合的方式，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员，顺利完成了董事会、 监事会的换届选举工作，重新聘任了公司经营层，保证公司治理结构完整性，促进公司规范、健康、稳定 发展。 （2）持续强化营销管理 报告期内，公司全体营销人员紧紧围绕“明确目标、达成共识，目标分解、落实到位”的指导思想，积 极开展营销工作。通过进一步加强营销管理，使营销组织架构更加符合企业的发展需求，明确的激励奖惩 机制，极大地提高了营销团队的积极性和凝聚力。本年度，公司一方面，继续加大了对独家产品的市场开 拓力度，积极推进学术推广工作，不断提高产品市场份额；另一方面，完成了医药商业公司的整合，一级 商业公司由原来的2700余家，整合至现在的160余家，加快了商业回款周期，降低了应收账款金额，增加 了企业的话语权，提升了客户对公司的信任度，为公司下一步营销工作的开展奠定了基础。 （3）有序推进项目建设 报告期内，公司募投项目年扩产1亿支针剂生产线建设项目建设完成并顺利通过国家GMP验收，进一 步扩大了公司针剂产品的生产能力，保证市场供应。同时，公司为便于人参产业的规范化管理，设立了全 资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司全权负责非林地栽参扩建项目的建设，进一步明确了权 责，为未来项目的顺利进行提供了保障。 （4）人参种植初见成效 报告期内，公司首批种植的非林地人参达到收获期，收获面积为147亩，总产量为96吨，平均每亩产 量约为653公斤。农业部参茸产品质量监督检验测试中心对公司首批收获的非林地人参的重金属、农药残 留和皂苷含量等11个项目进行了检测，各项检测结果均达到国家标准。首批非林地人参的收获证明了该种 植模式的成功，不仅为公司进一步扩大种植规模奠定了技术基础，而且增强了公司大力发展人参种植产业 的信心。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 单位:(人民币)元 项目 本年发生数 上年发生数 变动比例% 主营业务收入 642,650,111.02 600,073,873.06 7.10% 其他业务收入 1,246,601.68 429,361.45 190.34% 营业收入合计 643,896,712.70 600,503,234.51 7.23% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 医药行业 销售量 65,082,949 61,773,826 5.36% 生产量 62,239,605 63,757,611 -2.38% 库存量 4,908,938 9,137,291 -46.28% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量较上年同期同比下降46.28%，主要是由于本年销售量超过生产量所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 105,952,748.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 16.45% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 国药控股济南有限公司 47,847,730.82 7.43% 2 河南九州通医药有限公司 16,347,092.76 2.54% 3 贵州科渝奇鼎医药有限公司 14,902,410.37 2.31% 4 成都市蓉锦医药贸易有限公司 13,450,605.50 2.09% 5 四川科伦医药贸易有限公司 13,404,908.90 2.08% 合计 —— 105,952,748.35 16.45% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药行业 主营业务成本 161,870,474.62 95.63% 180,708,224.79 98.26% -10.42% 保健品行业 主营业务成本 6,341,744.93 3.75% 2,995,529.55 1.63% 111.71% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 振源胶囊 主营业务成本 16,324,492.72 9.64% 16,443,568.61 8.94% -0.72% 桂附地黄胶囊 主营业务成本 1,863,424.12 1.1% 2,028,295.14 1.1% -8.13% 清开灵注射液 主营业务成本 44,246,195.18 26.14% 46,905,447.61 25.51% -5.67% 生脉注射液 主营业务成本 51,760,509.54 30.58% 55,274,972.11 30.06% -6.36% 心悦胶囊 主营业务成本 3,087,817.17 1.82% 2,418,861.45 1.32% 27.66% 香丹注射液 主营业务成本 32,612,538.59 19.27% 34,859,969.65 18.96% -6.45% 人参及相关产品 主营业务成本 2,966,054.31 1.75% 其他 主营业务成本 15,351,187.92 9.07% 25,772,639.77 14.01% -40.44% 说明 报告期内，公司营业成本较上年同期减少了1,462.75万元，降低了7.95%，主要是由于公司产品结构发 生变化，毛利率较高的品种振源胶囊和心悦胶囊的销售收入较上年同期分别增长了2,373.84万元和1,115.57 万元，而毛利相对较低的生脉注射液和香丹注射液的销售收入较上年同期有所减少。同时，本年度部分产 品的原材料价格有所下降。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 73,139,077.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 15.42% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 集安市吉聚参业有限公司 21,577,538.89 4.55% 2 集安添园参业有限公司 18,828,052.05 3.97% 3 集安市永德参业有限公司 11,835,131.20 2.5% 4 梅河口市阜康酒精有限责任公司 10,876,977.95 2.29% 5 集安市俊鹏参业有限责任公司 10,021,376.92 2.11% 合计 —— 73,139,077.01 15.42% 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 销售费用 338,612,356.34 277,564,091.65 21.99% 管理费用 62,218,942.88 59,329,148.43 4.87% 财务费用 -12,980,075.44 -24,562,439.13 -47.15% 所得税费用 14,938,983.98 17,275,327.55 -13.52% 销售费用比上年同期增加21.99%，主要是由于本年销售增加及公司增加市场开拓投入所致。 财务费用比上年同期减少47.15%，主要是由于公司定期存款减少导致利息收入减少所致。 5、研发支出 费用项目 2013年 2012年 同比增减（%） 研发投入金额 28,644,843.95 22,549,063.68 27.03% 占期末净资产的比例 1.71% 1.42% 0.29% 占营业收入的比例 4.45% 3.76% 0.69% 公司2013年投入的研发经费比上年同期增加了27.03%，主要用于创新产品的临床前研究或临床研究、 现有产品的二次开发、保健品及保健食品的研究和开发，以及非林地人参种植技术研究等几个方面。公司 一直重视专利技术的开发与获得，并通过专利保护等构建核心产品和技术的知识产权保护体系。报告期内， 公司共获得人参专用有机肥及生产制备方法、防治人参病害的生物菌剂的制备方法、一种治疗心律失常的 中药组合物及其制备方法等8项发明专利。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 820,480,857.66 766,418,017.88 7.05% 经营活动现金流出小计 1,008,934,327.62 687,339,424.36 46.79% 经营活动产生的现金流量净 额 -188,453,469.96 79,078,593.52 -338.31% 投资活动现金流入小计 831,526,185.69 305,094.02 272,447.52% 投资活动现金流出小计 1,194,085,425.33 87,537,371.48 1,264.09% 投资活动产生的现金流量净 额 -362,559,239.64 -87,232,277.46 315.63% 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,549,366.67 25,103,316.49 -93.83% 筹资活动产生的现金流量净 额 98,450,633.33 -25,103,316.49 -492.18% 现金及现金等价物净增加额 -452,562,076.27 -33,257,000.43 1,260.8% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流出小计较上年同期增长46.79%，主要是由于本年度采购鲜人参、红参及人参种植增加， 以及本年销售增加及公司增加市场开拓投入支付的销售费用增加所致； 2、投资活动现金流入小计较上年同期增长272,447.52%，主要是由于购买理财产品到期赎回及购买理财产 品投资收益增加所致； 3、投资活动现金流出小计较上年同期增长1,264.09%，主要是由于本年购买理财产品所致； 4、筹资活动现金流入小计金额为10,000万元，为本年新增，主要是由于本年短期借款增加所致； 5、筹资活动现金流出小计较上年同期下降93.83%，主要是由于上年向股东分配现金股利所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-188,453,469.96元，归属于母公司的净利润为87,319,049.67 元，存在差异的主要原因是公司购买商品支付的现金增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药行业 631,681,262.96 161,870,474.62 74.37% 6.51% -10.42% 4.84% 保健品行业 10,968,848.06 6,341,744.93 42.18% 56.74% 111.71% -15.01% 分产品 振源胶囊 213,548,475.39 16,324,492.72 92.36% 12.51% -0.72% 1.02% 桂附地黄胶囊 11,380,073.98 1,863,424.12 83.63% 1.26% -8.13% 1.67% 清开灵注射液 122,148,720.35 44,246,195.18 63.78% 1.31% -5.67% 2.68% 生脉注射液 154,609,570.33 51,760,509.54 66.52% -0.31% -6.36% 2.16% 心悦胶囊 34,086,010.88 3,087,817.17 90.94% 48.65% 27.66% 1.49% 香丹注射液 36,112,494.77 32,612,538.59 9.69% -3.67% -6.45% 2.68% 人参及相关产品 5,113,299.11 2,966,054.31 41.99% 其他 65,651,466.21 15,351,187.92 76.62% 4.3% -40.44% 17.56% 分地区 东北地区 72,437,377.84 13,494,031.62 81.37% 13.54% 38.04% -3.31% 华北地区 103,946,253.84 22,393,200.16 78.46% 34.89% 25.54% 1.6% 华东地区 142,022,893.04 36,677,070.66 74.18% -14.77% -26.35% 4.06% 西北地区 43,652,895.43 10,746,155.63 75.38% -2.09% -25.28% 7.64% 西南地区 121,879,910.61 41,807,726.78 65.7% 1.28% -15.19% 6.66% 中南地区 151,124,226.36 40,559,267.88 73.16% 22.99% 2.81% 5.27% 其他 7,586,553.90 2,534,766.82 66.59% 59% -19.81% 32.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 398,047,697.82 21.05% 850,609,774.09 51.17% -30.12% 本年度公司使用部分闲置资金购买 了理财产品、鲜人参和红参，以及募 投项目支出所致。 应收账款 163,185,503.0 8.63% 179,662,728.52 10.81% -2.18% 4 存货 475,557,528.82 25.15% 195,280,400.09 11.75% 13.4% 本年度公司扩大了非林地栽参项目 的种植面积；为了满足公司未来发展 的需要，增加了鲜人参、红参等原材 料的储备量所致。 固定资产 268,694,625.34 14.21% 221,686,188.03 13.34% 0.87% 在建工程 10,796,240.46 0.57% 8,574,468.34 0.52% 0.05% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 100,000,000.00 5.29% 5.29% 因流动资金需求增大，公司向中国工 商银行信用借款10,000万元。 长期借款 2,370,000.00 0.13% 2,750,000.00 0.17% -0.04% 五、核心竞争力分析 1、产品优势 公司主要产品以治疗心脑血管疾病和清热解毒为主，主要产品包括生脉注射液、振源胶囊、心悦胶囊 和清开灵注射液。上述产品均为医保目录产品，临床治疗效果显著，药品质量安全可控，产品竞争优势明 显，市场前景广阔。公司现拥有振源胶囊、心悦胶囊、小儿热咳清胶囊、益血糖浆、西洋参茎叶总皂苷、 发茂森等6个全国独家产品，国家级创新药物2个，分别为西洋参茎叶总皂苷和心悦胶囊。 同时，公司依托本地的药材资源优势，对人参、西洋参进行综合立体开发，不仅充分利用传统中药的 药用部位，还对其地上部分的茎叶、花、果进行开发，是全国首家实现人参全株利用的医药制造企业。 2、营销优势 公司一直致力于营销团队的建设和培养，通过企业文化和经营理念的引导，逐步完善奖励机制，建立 了稳定的销售团队。公司还不断吸引优秀营销人才加盟，调整营销模式，完善绩效评估体系，使公司的整 体营销管理水平进一步提升。经过多年的努力和建设，公司已拥有了一支过千人的专业、稳定的营销队伍， 形成了遍布全国的营销网络 3、原材料资源优势 公司所在地吉林省集安市位于长白山南麓，地产中药材品种达800余种，尤以盛产人参、西洋参、北 五味子、鹿茸等名贵中药材而闻名。因此，公司生产所需的人参、人参果、五味子、西洋参等主要原材料， 均可在原产地采购，不仅可保证采购质量，还可降低采购成本。 4、产品质量与品牌优势 公司一直把产品质量作为企业生存的基石，牢固树立产品质量“万无一失、一失万无”的质量控制理念， 通过采用先进的工艺装备和技术、构建完善有效的质量控制体系，保证了公司产品质量的优良和稳定，使 公司在医药行业和患者中树立了良好的品牌形象，“益盛”牌商标2010年被国家工商行政管理总局评为“驰名 商标”。 5、管理团队优势 稳定且富有专业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队从事医药生 产和销售相关行业的管理工作平均时间达十五年以上，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验， 熟悉市场经济规则和现代管理思想，对医药行业的发展现状和动态有着准确的把握，专业优势明显。 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 207,091,900.00 0.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公 司 中药材种植、收购、加工、销售，有机 肥生产、销售。 100% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 招商银行 股份有限 公司通化 分行 无 否 保本浮动 收益类 20,000 2013年 04月23 日 2013年 06月25 日 按投资期 限浮动收 益 20,000 141.53 141.53 招商银行 股份有限 公司通化 分行 无 否 保本浮动 收益类 20,000 2013年 07月02 日 2013年 08月30 日 按投资期 限浮动收 益 20,000 177.81 177.81 中国农业 银行集安 市支行 无 否 保本浮动 收益类 3,500 2013年 07月05 日 2013年 11月14 日 按投资期 限浮动收 益 3,500 22.61 22.61 招商银行 股份有限 无 否 保本浮动 收益类 1,000 2013年 07月26 2013年 10月17 按投资期 限浮动收 1,000 9.32 9.32 公司通化 分行 日 日 益 招商银行 股份有限 公司通化 分行 无 否 保本浮动 收益类 9,000 2013年 08月30 日 2013年 10月29 日 按投资期 限浮动收 益 9,000 59.18 59.18 招商银行 股份有限 公司通化 分行 无 否 保本浮动 收益类 19,000 2013年 09月06 日 2013年 11月05 日 按投资期 限浮动收 益 19,000 128.05 128.05 招商银行 股份有限 公司通化 分行 无 否 保本浮动 收益类 1,000 2013年 10月18 日 2013年 12月18 日 按投资期 限浮动收 益 1,000 7.4 7.4 招商银行 股份有限 公司通化 分行 无 否 保本浮动 收益类 9,000 2013年 11月04 日 2013年 11月11 日 按投资期 限浮动收 益 9,000 5.18 5.18 招商银行 股份有限 公司通化 分行 无 否 保本浮动 收益类 7,173 2013年 11月08 日 2014年 01月28 日 按投资期 限浮动收 益 0 63.67 42.45 招商银行 股份有限 公司通化 分行 无 否 保本浮动 收益类 9,000 2013年 11月12 日 2014年 01月28 日 按投资期 限浮动收 益 0 75.94 49.32 合计 98,673 -- -- -- 82,500 690.69 642.85 委托理财资金来源 公司闲置募集资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年03月25日 2013年08月20日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2013年04月10日 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 103,922.12 报告期投入募集资金总额 10,800.91 已累计投入募集资金总额 35,844.14 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省集安益盛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2011]294 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票总27,600,000股，每股发行价格为人民币39.90元，募集资 金总额人民币1,101,240,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,039,221,172.21元。截止2013年12月 31日，募集资金项目已累计投入8,984.68万元，超募资金累计投入26,859.46万元，使用超募资金暂时补充流动资金10,000 万元，使用闲置募集资金购买理财产品28,673.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年扩产2亿粒硬胶囊 剂生产线建设项目 否 14,113.21 14,113.21 280.71 2,160.2 15.31% 2014年 10月31 日 否 年扩产1亿支针剂生 产线建设项目 否 10,014.27 10,014.27 4,741.09 6,384.82 63.76% 2013年 12月31 日 否 扩建省级研发中心项 目 否 3,505.26 3,505.26 439.66 12.54% 2014年 10月31 日 否 承诺投资项目小计 -- 27,632.74 27,632.74 5,021.8 8,984.68 -- -- -- -- 超募资金投向 非林地栽参扩建项目 否 20,709.19 20,709.19 3,548.71 8,478.67 40.94% 2017年 10月31 日 否 人参饮片加工项目 否 21,629.41 21,629.41 2,230.4 6,622.55 30.62% 2014年 12月31 日 否 投资入股集安市永泰 蜂业有限责任公司 否 2,158.24 2,158.24 2,158.24 100% 否 归还银行贷款（如有） -- 2,600 2,600 2,600 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 7,000 7,000 7,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 54,096.84 54,096.84 5,779.11 26,859.46 -- -- -- -- 合计 -- 81,729.58 81,729.58 10,800.91 35,844.14 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目：由于国家药监局发布了2010版药品生产质量管理规范， 并从2011年开始实行，公司根据要求对项目建设方案作了相应调整，对项目建设用地重新进行了规 划，涉及到部分职工宿舍、食堂的搬迁，搬迁地点为公司南侧拟新征土地，因新征用地涉及的地上 物搬迁等问题进展缓慢，所以导致本项目未能在承诺期限内达到可使用状态。2、年扩产1亿支针剂 生产线建设项目：根据新版GMP要求，公司对该项目的重新规划已于2011年底完成。截至2013 年12月31日，该项目已建设完成并通过GMP验收，已投入生产。3、扩建省级研发中心项目：结 合公司现有生产线现状以及厂区布局情况，公司对厂区布局进行了重新规划和调整，拟将该项目建 设地点将调整至公司南侧新征用地。因新征用地进度缓慢，导致本项目未能按照原计划进度执行。 公司已积极与相关部门进行了协调，预计2014年可完成土地的征用手续。 4、人参饮片加工项目： 由于项目建设用地为新征土地，且新征土地由于搬迁等原因至今未能完成，导致该项目尚未开始动 工。公司预计项目建设用地问题将在2014年得到解决并开始建设，2014年底将建设完成，通过GMP 验收并投入生产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金对全资子公司益盛包装增资项目终止。其主要原因是：公司本次对益盛包装增资款将全部 用于建设异地改造工程项目。该项目建设地点位于集安市开发区工业园区内，建设项目用地性质为 新征用地，但截至目前，建设用地的征地工作进展缓慢，导致该项目无法正常实施。为满足公司对 包装物的需求，益盛包装已利用自有资金对现有生产车间进行了扩能改造，改造后生产能力已能够 满足公司目前的发展需求。若继续该增资实施异地改造工程项目将导致公司财务费用增加，产能过 剩。 基于以上原因，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定该项目终止实施，尚需提交股 东大会审议。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、2011年4月12日，公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行 贷款及永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的2,600万元归还银行贷款，7,000万元永 久补充公司日常经营所需流动资金；2、2011年7月30日，公司第四届董事会第七次会议审议通过 的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金7,514.57万元对集安市益 盛包装印刷有限公司进行增资；3、2011年8月19日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过 的《关于使用部分超募资金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》及《关于使用部分超募资金用于< 人参饮片加工项目>的议案》，同意使用超募资金42,338.60万元用于投资建设“非林地栽参扩建项目” 及“人参饮片加工项目”；4、 2011年10月21日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司的议案》，同意公司使用超募资金2,158.24 万元投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司；5、2013年7月11日，公司第五届董事会第一次会议 审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的 10,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起 不超过十二个月。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2013年7月11日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的10,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限 自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起不超过十二个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理。 其中：使用闲置募集资金购买理财产品的金额为28,673.00万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 集安市益 盛包装印 刷有限公 司 子公司 包装印刷 业 包装品印 刷；塑料制 品、人参加 工；纸张切 割、销售。 1,000,000 24,127,219.33 22,589,849.29 19,386,956.69 1,271,755.93 2,082,069.19 吉林省集 韩生物肥 有限公司 子公司 生物肥料 制造 微生物肥 制造及销 售 2,220120 755,175.16 755,175.16 0.00 -316,509.04 -426,517.15 集安市益 盛永泰蜂 业有限责 任公司 子公司 蜂产品制 造业 蜜蜂饲养、 蜂产品及 土特产品、 人参、西洋 参加工销 售，蜂产品 及蜂业技 术开发、养 蜂技术人 才培训。 12,850,000 41,533,992.90 37,606,253.09 6,360,880.50 -244,657.69 663,807.73 吉林省集 安益盛汉 参中药材 种植有限 子公司 人参加工 业 中药材种 植、收购、 加工、销 售；有机肥 100,000,000 551,386,728.54 209,458,041.13 13,449,043.02 2,366,141.13 2,366,141.13 公司 加工、销售 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 （一）行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 1、医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作 用。“十二五”时期，由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众 日益提升的健康需求逐步得到释放，我国将成为全球药品消费增速最快的地区之一。 2、2013年，党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，提出“完 善中医药事业发展政策和机制”；国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》，将“全面发展中医 医疗保健服务”列为八项主要任务之一。从国家对中医药事业的关注度来看，中医药行业将迎来一个新的 历史起点。 3、产业发展趋势上，国家以GMP为抓手，促进产业升级，结构调整，实现产业的规范；将以注册审 批为手段，促进产品的创新，实现产业的提升。中国医药产业将进入一个快速分化、调整的时期。行业政 策上，医院控制药费过快增长，行业性降价政策将陆续推出，药品注册方面将运用一致性评估上市药品的 质量，医药企业的压力依然存在。 总体来看，2014年医药经济总体将保持稳步增长，医药行业依然属于高速发展的行业，内需的刚性增 长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发展，但行业政策调整的不确定性 也为公司发展带来挑战。在这种大环境下，公司将密切关注产业发展政策以及行业政策的变化，适时优化 调整以顺应市场需求及国家产业政策，提升公司运营效率和资金使用效率，努力寻求新的发展点，实现公 司健康、持续发展。 （二）公司发展战略及2014年经营目标 1、公司发展战略 紧紧抓住以市场需求为主题，合理地挖掘企业内部的各种资源，协调、整合社会外部的可利用资源， 进行科学合理配置。公司将充分利用当地优质的人参资源，致力于人参全产业链的打造，通过设立子公司 和资产重组等方式，将现有的人参产业链条进一步延伸和完善，使企业真正进入可持续发展的轨道。 2、2014年经营目标 董事会按照公司确定的未来发展规划，根据产业发展态势以及医药市场的变化，结合公司经营实际， 制定2014年经营目标及计划。 （1）抓好资本重组，提高公司效益规模 公司将围绕已制定的发展战略，充分运用资本市场融资平台，实施兼并重组，推动公司销售规模和效 益水平的跨越式发展。一是积累与筛选上下游及同行业内优质资源，夯实并购重组的基础，与券商、并购 咨询中介机构保持良好的互动联系，积极寻找目标企业，确定合适的兼并重组对象，为公司的跨越发展创 造条件。二是加强已投资企业运营管理工作，确定好投资企业年度目标任务，加强企业运行分析和财务监 审工作，控制投资风险，促进投资回报稳定提高。 （2）加强营销队伍建设，扩大产品销售规模。 公司将继续深化在营销方面的改革，加强营销队伍建设，不断加强在学术推广方面的资金投入，促进 学术推广方式的创新，加大对公司拳头产品的学术推广力度，努力使公司拳头产品尽快形成规模销售；加 强与核心商业、重点终端的战略合作，合理地设置营销各环节的资源分配，实现在企业业绩持续快速增长 基础上的多方共赢；完善营销组织体系，形成符合未来业务发展的组织架构和管控模式，逐渐完善营销信 息化平台，完善岗位人员的管理与考核激励制度，在合理控制营销费用的同时确保2014年销售目标的完成。 （3）拓展健康产品市场，布局产业升级战略 公司在致力于现代专利中药研发、生产和销售的同时，积极开发具有市场潜力的保健品、功能性食品 和化妆品。一是在原有的10个人参食品品种上，继续研发具有良好市场前景的健康产品，增强企业可持续 发展能力；二是积极推进蜂业的市场化进程，充分利用长白山天然的蜂蜜资源，为企业创造更大的价值； 三是加快化妆品产业的开发，力争产品早日投入市场。 （4）狠抓降本增效，解决增本减利问题。 有序推进全面预算管理，逐季逐月分解年度预算指标，找出偏差和存在不足，及时分析原因并研究落 实对策措施。通过各项措施的细化和落实，切实降低销售成本、采购成本、生产成本和管理运营成本。 （5）加强生产管理、确保产品质量。 全面围绕新版GMP，增强质量意识，强化考核，杜绝质量事故。公司进一步加强生产各环节的管理， 科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，安全、保质保量完成生产任务，增加有效产出，提高劳动生 产率及产品质量，确保产品质量。 （6）完善公司治理结构，增强抗风险能力。 持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。 熟练运用现代化管理工具，逐步按照现代企业管理制度要求，建立健全各项制度、流程与体系，推进并加 强信息化管理。 （三）公司战略实施和经营目标达成所面临的风险 1、药品价格政策性降价风险 国家发改委针对医保目录的价格调整，以及行业性降价政策陆续推出，给公司的增长带来不确定性。 2、医药市场格局变化风险 国家基本药物目录和医保目录的周期性调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定 性。 3、新药开发与审批风险 随着国家监管法规、注册法规的日益严格，以及新药开发本身起点高、难度大、时间长，新药研发和 审批存在较大不确定性，研发周期有可能延长。 4、经营成本增加的风险 公司生产所需的主要原材料为中药材，它的生产和采集具有明显的周期性，易受自然灾害或周期性减 产因素影响，导致部分中药材在某一段时期内价格上涨，一定程度上影响产品成本。 同时，受人工成本 和能源成本刚性上涨等因素的影响，有可能存在经营成本增加，从而影响公司的整体业绩的风险。 5、公司快速发展导致的管理风险 随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，能否引进和培养一大批支撑公司发展 的人才，将成为公司未来发展的制约因素，公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险。同时公司的管 理日趋多元，管理复杂程度加大，公司现有的管理资源、架构将面临新的挑战，如果公司的管理体系不能 适应公司快速发展带来的变化，将会对公司的经营工作效率造成不利影响。 针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并将及时根据具体情况进行适当调整，有效应对，力争 2014年经营目标及计划如期顺利达成。 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司于2013年6月5日在吉林省集安市投资设立全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司， 注册资本10000万元。公司对该子公司自设立日起能够实施控制，自设立日起纳入合并范围。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和吉林证监局《关于进一 步加强现金分红工作完善现金分红政策的通知》（吉证监发[2012]159号）文件的指示精神，公司结合自身情况，对《公司章 程》中利润分配政策部分进行了修订，并经2013年4月10日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公 司章程》进一步细化了现金分红政策，明确了利润分配的形式、具体条件、比例，规定了利润分配方案的审议程序、利润分 配政策作出调整的具体条件、决策程序和机制以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等。 报告期内，公司利润分配方案工作严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等法 律法规的相关规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。公司董事会在详细咨询、听取独立董事及公司股东的意见， 并结合公司2012年度盈利情况和2013年度投资、支出计划等制定了公司2013年度利润分配方案。2013年度，公司为加快 人参深加工业务的发展，进一步增强企业核心竞争力，董事会制定的2012年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股 且不进行资本公积金转增股本。2013年5月8日，公司2012年年度股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，通过了董 事会制定的《2012年度利润分配方案》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度利润分配方案：公司以2011年12月31日总股本110,317,200股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利2.00元人民币（含税），共计派发现金22,063,440.00元。同时进行资本公积金转增股本，向全体 股东每10股转增10股，共计转增110,317,200股,转增后公司总股本将增加至220,634,400股。 2012年度利润分配方案：公司董事会为加快人参深加工业务的发展，进一步增强企业核心竞争力，结 合公司的经营状况、资金状况，公司决定不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未 分配利润加以前年度滚存的未分配利润将用于公司日常经营所需流动资金。 2013年度利润分配预案：公司以2013年12月31日总股本220,634,400股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金22,063,440.00元。同时进行资本公积金转增股本，向全体 股东每10股转增5股，共计转增110,317,200股,转增后公司总股本将增加至330,951,600股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 22,063,440.00 87,319,049.67 25.27% 2012年 0.00 96,626,830.21 0% 2011年 22,063,440.00 96,484,105.20 22.87% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 220,634,400 现金分红总额（元）（含税） 22,063,440.00 可分配利润（元） 424,136,276.40 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2013年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为87,319,049.67 元,母公司实现税后利润101,233,560.21元。在提取10%法定盈余公积10,123,356.02元后，公司本年可供股东分配的利润为 91,110,204.19元，加年初未分配利润333,026,072.21元，本年合计未分配利润为424,136,276.40元。2013年度利润分配预 案为：以截止2013年12月31日公司总股本220,634,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含 税），共计派发现金22,063,440.00元；剩余未分配利润结转以后年度使用。同时进行资本公积金转增股本，以220,634,400 股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增110,317,200股,转增后公司总股本将增加至330,951,600股。本次利润分 配预案尚需提交股东大会审议通过。 十四、社会责任情况 作为一家上市公司，公司一直注重企业社会价值的实现，并始终把“关爱众生，诚信笃实，以人为本， 创新为先”的企业经营理念贯穿于公司的整个生产经营过程，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切 实诚信对待和保护其他利益相关者，与众多的利益相关方建立了相互支持信任、互利友好的合作共赢关系。 同时，不断推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面建设，参与、捐助社会公益及其慈善事业， 以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。 1、股东和债权人权益保护 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，公司不断完善公司治理，建立了 以《公司章程》为基础的内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经 营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司通过电话、投资者互动平台、业绩交流会、投资者现场 接待、在股东大会设置发言环节等方式充分让股东发表各类意见和建议，较大程度上保证了股东，尤其是 中小股东的合法权益。公司严格按照《公司章程》等规定，召集召开历次董事会、股东大会、监事会以及 各专业委员会议，做到了程序合法合规，形成的决议合法有效。公司根据规定，及时披露了公司所有重大 方面的主要信息，保证了公众投资者公平、及时、完整地获得相关信息，充分保障了投资者的知情权。公 司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极 的利润分配办法。 2、职工权益保护 公司历来重视和谐劳动关系，充分认识到员工是公司财富的创造者，应该共享发展成果。公司以人为 本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》 等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益。公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励 在职硕士教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共 同成长。 同时，不断将企业的发展成果惠及全体员工，为其缴纳各类社会保险，构建了和谐稳定的劳资 关系。公司通过年度体检等形式，切实关注员工健康、安全，通过职代会充分表达各类诉求，并鼓励积极 向上的各类合理化建议和意见并落实。公司积极为员工创造提升自我能力和素质的机会，通过内训、外训 的方式，提高其岗位胜任力和匹配度。通过举办运动会、文艺晚会等活动，极大的丰富了职工业余文体生 活，激发其业余爱好，营造了团结向上的和谐气氛，保障了员工的身心健康。 3、供应商、客户和消费者权益保护 公司一直遵循“诚信、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注 重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的 社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司连续多年被工商行 政管理部门评为“守合同重信用企业”称号。 4、药品质量控制管理 公司秉承着“传承中华文明，服务人类健康”的企业宗旨，抱着对患者负责的态度，长期以来高度重视 质量管理工作，不断提高公司质量管理水平。公司优质的产品始于优质的原辅材料，以及贯穿供应商评估 选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已经形成了一整套较完善的质量保证 体系，并在生产过程中严格按要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。 5、环境保护 公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了 重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积 极投入践行企业环保责任。 6、积极参与社会公益事业 企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的职责。益盛药业注重企业的社会价值体现，多年来，公司 认真履行社会责任，依法纳税、关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业，为共建和谐社会积极承担社会责 任。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促 进了当地的经济建设和社会发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 （未完）  |