[股东会]新日恒力：2013年度股东大会材料
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013年度股东大会材料 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013年度股东大会议程 1、宣布大会开幕 2、宣布到会股东情况 3、律师确认股东资格合法性 4、审议表决方法 5、推选监票人、计票人 6、审议2013年度报告及摘要的议案 7、审议2013年度董事会工作报告的议案 8、审议2013年度监事会工作报告的议案 9、审议2013年度财务决算报告的议案 10、审议2013年度利润分配预案 11、审议为全资、控股子公司融资提供担保的议案 12、审议独立董事2013年度述职报告 13、审议聘请2014年度审计机构的议案 14、股东质询和发言 15、进行表决 16、休会15分钟 17、监票人宣读投票结果 18、宣布股东大会决议 19、律师宣读法律意见书 20、大会闭幕 二〇一四年五月六日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013年度股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如 下表决方法： 1、股东（包括股东代理人）对大会议案均采取记名方法投票表决。 2、股东（包括股东代理人）所持每一股份有一票表决权。会议做出的决议， 必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本 次会议中《为全资、控股子公司融资提供担保的议案》属于特别决议，做出的决 议必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3、股东投票时，表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写 清所赞成、弃权、反对股数。 4、宣布表决结果。 二〇一四年五月六日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013年度股东大会表决票 股东名称（姓名）： 营业执照号（身份证号码）： 代表股数： 代理人： 身份证号码： 序号 议案内容 赞成 弃权 反对 1、 审议2013年度报告及摘要的议案 2、 审议2013年度董事会工作报告的议案 3、 审议2013年度监事会工作报告的议案 4、 审议2013年度财务决算报告的议案 5、 审议2013年度利润分配预案 6、 审议为全资、控股子公司融资提供担保的议案 7、 审议独立董事2013年度述职报告 8、 审议聘请2014年度审计机构的议案 二〇一四年五月六日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013年度股东大会 2013年度报告及摘要 本公司2013年度报告及摘要已经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和2014年4月10日的《上 海证券报》、《证券时报》。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一四年五月六日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013年度股东大会 董事会工作报告 各位股东： 我代表公司董事会向各位汇报2012年度董事会工作报告。 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国内经济增速放缓，公司受产品价格下降幅度大于主要原材料价格下降幅度、项目完工 银行借款利息费用化导致本期财务费用增加及新增产能尚未完全发挥导致固定费用无法摊薄等不利因素 的影响，主营业务盈利能力下降。2012年末收购的吊装、过磅业务增加了公司的盈利能力。 完成的主要工作： 1、制品产量保持稳定，生产经营平稳运行 公司按照生产经营计划，精心组织生产，保证了生产的平稳运行。 2、项目建设稳步推进，科技进步取得成效 3万吨特种钢丝绳技术改造、大盘重工字轮周转改造、电梯绳填平补齐、1万吨电镀锌线技术改造等 项目均建成投产，提高了技术水平、生产效率和产品质量，增加了新品种。在技术进步方面特种钢丝绳、 电梯用钢丝绳研发进展顺利，小批量生产并投入使用；电铲绳涂塑工艺的改进，提高了产品的使用性能， 满足了用户使用要求。 3、设备状况保持良好，节能降耗达到目标 认真抓好设备完好率的管理，进一步改善了设备状况。2013年设备综合机故率同比下降了3%；吨 产品能耗下降6%，完成了政府下达的节能减排目标。 4、加强资金管理，降低成本，增加效益 生产部门积极采取措施，挖潜降耗，提高劳动生产率，有效降低了生产成本。供应部门采取控制采 购价格、限定物资储备量、培育供应商等方式，降低库房资金占用；销售部门加强对物料消耗和物流费 用的管理，取得一定成效。财务部门积极筹资，加强资金管理，保证了生产经营的正常运行。 报告期公司实现营业收入1,763,903,207.65元，归属母公司股东的净利润11,074,318.62元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,763,903,207.65 1,841,805,596.44 -4.23 营业成本 1,556,120,919.56 1,653,495,467.09 -5.89 销售费用 96,419,346.20 75,103,166.46 28.38 管理费用 66,732,651.10 60,088,785.57 11.06 财务费用 55,433,705.01 48,958,689.01 13.23 经营活动产生的现金流量净额 5,993,241.96 100,105,145.30 -94.01 投资活动产生的现金流量净额 -63,153,458.02 -204,079,038.67 69.05 筹资活动产生的现金流量净额 -6,144,508.73 45,698,758.71 -113.45 研发支出 1,769,771.30 1,747,018.58 1.30 2、以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013年 2012年 项目 产量（吨） 销量（吨） 库存量（吨） 产量（吨） 销量（吨） 库存量（吨） 金属制品 169,556.83 164,258.36 37,971.33 142,429.14 148,967.35 32,672.86 煤炭制品 102,344.92 98,549.64 28,940.14 123,785.30 118,546.00 25,144.86 活性炭制品 32,084.93 36,715.76 7,315.18 29,929.75 21,126.33 11,946.01 钢材贸易 425,376.45 123,778.96 以上主要产品变化在30%以上的是活性炭制品的销量增长73.79%、库存量降低38.76%，主要原因 是华辉公司积极开拓国内国际水处理市场、国内有机溶剂处理、触媒载体及一些新兴领域的市场，国内 订单比去年同期增长40%，国际订单比去年同期增长34%。钢材贸易销量增长243.66%，主要原因是国 贸公司2012年初设成立，各项业务处于起步阶段，贸易量较小。 (3) 订单分析 ①前期订单在本年度进展情况 截止2012年末预应力钢绞线剩余订单份数5份，其中公路订单占9%、铁路订单占91%，2013年按 合同规定的工程进度供货。 截止2012年末钢丝绳剩余订单份数285份，其中煤矿行业占89%、冶金行业占5%、港口行业占6%， 2013年已全部履行完毕。 ②本年度新增订单及完成情况 2013年度预应力钢绞线新增订单15份，其中公路订单占14%、铁路订单占86%。本年度完成订单 比例为4%。由于预应力钢绞线2013年新增订单多为年底中标，合同规定2014年供货，故2013年完成 订单比例较低。 2013年度钢丝绳新增订单2030份，其中煤矿行业占91%、冶金行业占4%、港口行业占5%。本年 度完成订单比例为94%。 (4) 新产品及新服务的影响分析 ①新产品的影响分析 报告期内公司进行了军品用钢丝绳、电梯用钢丝绳、锻打钢丝绳等产品的研发及电铲用钢丝绳挤塑 工艺改进，军品用特种钢丝绳性能优化研制项目已按节点实施，公司从原料、工艺、绳芯等各方面进行 全面深入的研究工作，经过项目组不懈努力，择优样品生产完毕，验收材料进行了提交，验收一次性通 过；电铲用钢丝绳挤塑工艺改进工作基本完成，满足了用户要求，订货量明显增长；电梯绳已研制出多 种规格并销往上海、武汉等地用户；四股锻打钢丝绳研发工作顺利完成，产品已销售多批次，使用情况 良好。新产品不断地推向市场，为公司进一步扩大钢丝绳产品的市场占有率、增加盈利能力做出了贡献。 ②新服务的影响分析 市场服务部主管市场服务工作，通过沟通了解用户的需求，为用户制定最佳的产品方案，做好技术 支持、指导用户培训工作；用户质量异议投诉处理，分析产生问题的原因，与用户达成最终处理方案； 对售后服务发现的问题及时汇总、传递，为产品改进提供依据和支持；进行市场的调研和分析，为公司 的决策提供市场策略建议。 (5) 主要销售客户的情况 前5名销售客户营业收入合计66,488.37万元，占同期营业收入的比例38.01%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 金属制品 直接材料 606,317,450.40 39.14 664,367,902.22 40.35 -8.74 直接人工 73,009,057.72 4.71 57,676,629.66 3.50 26.58 制造费用 77,088,300.72 4.98 67,205,811.95 4.08 14.70 其他 11,792,757.41 0.76 46,642,839.64 2.83 -88.28 废旧金属 回收 9,728,851.96 0.63 9,443,812.86 0.57 2.30 煤炭产品 直接材料 202,732,388.49 13.09 152,970,335.22 9.29 32.53 直接人工 22,887,480.11 1.48 14,200,141.93 0.86 61.18 制造费用 26,724,272.83 1.73 28,054,564.78 1.70 132.56 其他 700,859.10 0.05 624,252.05 0.04 12.27 钢材贸易 506,488,052.40 32.69 605,401,033.73 36.76 97.43 吊装过磅 10,012,912.02 0.65 其他 1,679,063.41 0.11 97,686.31 0.01 1,990.33 合计 1,549,161,446.57 100.00 1,646,685,010.35 100.00 37.27 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计151,061.80万元，占采购金额比重56.56%。 4、 费用 单位：元 费用 2013年度 2012年度 增减额 增减率（%） 销售费用 96,419,346.20 75,103,166.46 21,316,179.74 28.38 管理费用 66,732,651.10 60,088,785.57 6,643,865.53 11.06 财务费用 55,433,705.01 48,958,689.01 6,475,016.00 13.23 合计 218,585,702.31 184,150,641.04 34,435,061.27 18.70 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,619,771.30 本期资本化研发支出 150,000.00 研发支出合计 1,769,771.30 研发支出总额占净资产比例（%） 0.16 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.10 (2) 情况说明 2013年公司共实施了9项科技攻关项目，研发总投入3,,075万元，其中计入研发支出176.98万元。购 置、安装、调试研发项目所需各种装备1,465.94万元，研发人员人工费879万元，试制用原材料费490万 元，其他相关费用63.08万元。 公司确定2013年科技攻关项目的目的：加强公司产品的市场竞争力，增加公司的盈利能力，保证公司 持续稳定的发展。 项目进展情况：9个项目全部完成，完善了相关工艺，取得了相关产品的生产许可证，研发出的产品已 交付用户试用。 对未来的影响：该科技攻关项目可进一步提高生产效率，增加新品种，扩大新的使用领域。 6、 现金流 项 目 本期金额 单位：元 上期金额 增减额 经营活动产生的现金流量净额 5,993,241.96 100,105,145.30 -94,111,903.34 投资活动产生的现金流量净额 -63,153,458.02 -204,079,038.67 140,925,580.65 筹资活动产生的现金流量净额 -6,144,508.73 45,698,758.71 -51,843,267.44 小计 -63,304,724.79 -58,275,134.66 -5,029,590.13 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金净额减少。 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：偿还的借款增加。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润来源发生重大变动的原因： A、去年同期公司出售全资子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司100%的股权，收益2,793.93 万元； B、去年同期兰州银行股份有限公司现金分红930万元，今年155万元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2011年7月7日非公开发行A股股票完成，募集资金总额为 561,600,000元，实际募集资金净 额为548,041,577.68元。 此次募集资金承诺投资项目有三个，分别是：年产3万吨特种钢丝绳技改项目后续投资9,870万元； 偿还银行借款16,100万元；扣除发行费及其他两个募投项目后剩余资金用于补充流动资金，用于补充流 动资金28,834.16万元。 偿还银行借款及补充流动资金项目于2011年履行完毕，年产3万吨特种钢丝绳技改项目于2013年 7月结转固定资产。截止报告期末，三个募投项目按照非公开发行预案，如期完成。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 ①发展战略 坚持走"技术创新带动产品创新"的发展之路，不断完善产品创新体系，以优质的产品与服务增加产 品市场占有率。通过完善销售经济责任制、优化生产组织、强化全面质量管理、加强资产管理、推动技 改项目尽快达产增效、建立内控体系等措施，提升公司精细化管理能力，促进生产水平稳步提高，提高 科技竞争力，全面提升企业形象。 ②2013年度经营计划完成情况 2013年度经营计划：金属制品销量16.5万吨，合并营业收入30亿元。实际完成金属制品销量：16.4 万吨，完成年计划进度的99.39%，合并营业收入：17.64万元，完成年计划的58.80%。 金属制品销量未完成年度经营计划的主要原因是钢丝绳销量没有完成计划指标。 合并营业收入未完成年度经营计划的主要原因是：本年度有7.21亿元的钢贸收入按净额法列示、钢 材贸易量未完成年度计划指标及公司主要产品价格下降。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年 增减（%） 金属制品 902,721,425.93 768,207,566.25 14.90 -7.42 -8.10 增加0.63个百 分点 煤炭产品 287,923,519.19 253,045,000.53 12.11 28.48 29.20 减少0.50个百 分点 钢材贸易 519,479,758.33 506,488,052.40 2.50 -16.49 -16.34 减少0.17个百 分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 75,664,041.84 -3.67 华北地区 181,509,074.25 -37.90 华东地区 210,711,940.05 -36.85 华南地区 59,906,793.24 160.29 西北地区 961,528,361.99 11.43 西南地区 14,379,741.14 -85.45 华中地区 112,489,684.81 106.88 国外 133,134,886.64 51.46 合计 1,749,324,523.96 -4.49 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 应收账款 443,247,123.30 17.31 314,412,320.71 12.40 40.98 预付款项 174,048,090.66 6.80 418,377,423.63 16.50 -58.40 其他应收款 40,916,182.87 1.60 30,002,211.91 1.18 36.38 投资性房地 产 90,742,446.73 3.54 521,388.35 0.02 17,304.00 在建工程 21,472,133.70 0.84 75,892,744.71 2.99 -71.71 工程物资 672,029.28 0.03 422,976.79 0.02 58.88 无形资产 76,770,359.32 3.00 45,855,242.09 1.81 67.42 预收款项 62,427,638.52 2.44 40,766,157.62 1.61 53.14 应付职工薪 酬 9,229,943.60 0.36 14,612,168.15 0.58 -36.83 其他应付款 22,366,295.39 0.87 34,115,847.22 1.35 -34.44 2、 其他情况说明 应收账款增加128,834,802.59元，增幅40.98%，主要原因系本年销售量增加所致，金属制品、钢贸 业务、活性炭销售均有所增长。 预付款项减少244,329,332.97元，减幅58.40%，主要系上海中绳期初预付购房款及收购吊装业务款 共计144,436,866.40元，本年交易已完成转入相关资产科目；以及本年末钢贸业务预付款较期初减少。 其他应收款增加10,913,970.96元，增幅36.38%，主要原因系单位暂借款增加。 投资性房地产增加90,221,058.38元，增幅17304.00%，主要原因系上海中绳购入房产。 在建工程减少54,420,611.01元，减幅71.71%，主要原因系本公司3万吨特种钢丝绳项目二期本年 结转固定资产。 工程物资年末较年初增加249,052.49元，增幅58.88%，主要原因系为其他项目购置的工程材料。 无形资产增加30,915,117.23元，增幅67.42%，主要原因系上海中绳购入吊装业务经营权。 预收账款增加21,661,480.90元，增幅53.14%，主要原因系销售子公司预收货款增加。 应付职工薪酬减少5,382,224.55元，减幅36.83%，主要原因系本公司缴清欠付社会保险。 其他应付款减少11,749,551.83元，减幅34.44%，主要原因系本公司运输费及代扣职工社会保险费 减少。 (四) 核心竞争力分析 公司主要核心技术有辊轧塑性变形技术、预张拉技术、钢丝绳结构优化设计技术、钢丝绳涂塑技术， 以及钢丝直接水冷技术等十余项，全部为自主研发，其中预张拉技术和钢丝绳结构优化设计技术填补了 国内空白。预张拉技术，获实用新型专利，大吨位的预张拉技术取得突破，属国内首创。报告期内核心 技术未发生重大变化。 报告期内质量管理方面：取得武器装备科研生产许可证、预应力混凝土用钢丝、钢绞线产品取得全 国工业产品生产许可证、矿用钢丝绳产品通过安全标志监督评审、压实股钢丝绳通过CCS工厂认可，取 得工厂认可证书、实施了矿用钢丝绳安全标志（MA/KA）年审，保证了MA/KA证书的持续有效、钢丝 绳产品申评并取得"宁夏名牌产品"称号、实施密封钢丝绳、圆股钢丝绳欧盟CE认证，取得CE认证证书、 新增钢丝绳品种取得全国工业产品生产许可证。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 （%） 兰州 银行 股份 有限 公司 80,000,000.00 68,200,000 2.66 84,700,177.00 1,550,000.00 长期 股权 投资 司法 判决 合计 80,000,000.00 68,200,000 / 84,700,177.00 1,550,000.00 / / 报告期内兰州银行股份有限公司实施2012年度分红，以2012年末总股本2,330,963,621股为基数，每 10股派发现金股利0.25元、送红股1股，本公司分得股利155万元，红股620万股。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 主要子公司经营情况 单位：万元 子公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 持股比例 国贸公司 销售 30,000 92,569.32 30,877.52 692.91 100% 煤业公司 煤炭制品 1,000 9,143.54 2,971.67 13.15 100% 星威公司 绳芯生产 582.82 2,565.06 1,738.81 134.20 100% 华辉公司 活性炭制品 11,718.24 43,733.54 13,340.44 19.98 62.97% 煤业公司、华辉公司经营业绩与上年同期相比变动幅度在30%以上，变动原因主要是：2013年煤炭 价格下跌，煤业公司、华辉公司逐步消化上年度高成本库存，影响本年度经营业绩。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 （1）预应力钢绞线 截止2013年底，我国已获预应力钢绞线生产许可证的企业51家，2013年我国预应力钢绞线产量约 310万吨，预应力钢绞线在民用建筑上推广使用比较缓慢，钢结构部分取代预应力混凝土结构在建筑结 构上的推广使用，影响预应力钢绞线消费量增长。预应力钢绞线产能的结构性严重过剩，市场竞争加剧。 （2）钢丝绳 近年来钢丝绳产量以平均每年10%的速度递增，钢丝绳行业的产业集中度在逐步提高，产量超过2 万吨的企业有17家，总产量约100万吨，占钢丝绳总产量的45%。 目前国内钢丝绳生产存在的主要问题是：产能严重过剩，产能利用率约60%，市场竞争激烈，利润 率呈下降趋势；特种专用钢丝绳生产比例低，不能完全满足市场发展需求；另外，钢丝绳生产企业规模 小、数量多、行业集中度偏低；技术装备发展很不平衡，整体装备水平仍有待提高。 2、行业发展趋势 （1）预应力钢绞线 未来一定时期我国继续优先发展交通运输业，加大铁路、公路及市政建设投资力度，预应力钢绞线 消费总量将有一定增长。在民用建筑上加快推广使用，市场消费量增长空间很大。 （2）钢丝绳 ①扩大特种钢丝绳产能，优化产品结构 未来国内特种钢丝绳产量及消费量将会快速增长。逐步淘汰点接触结构钢丝绳，发展特种钢丝绳生 产是未来钢丝绳行业发展的趋势。 ②企业集约化 目前国内钢丝绳产业中小企业较多，多数小企业产品质量差、产品档次低、忽视环境治理，且低价 销售，扰乱市场秩序，影响行业健康发展，集约化是钢丝绳行业大势所趋。 ③生产连续化及控制自动化 生产连续化是提高生产效率的重要手段，也是满足质量要求的措施。自动化控制是提高产品质量的 重要保证。 ④节能、环保 钢丝绳生产中影响工人身心健康和环境的主要因素有捻股成绳机等设备的噪声，生产过程中产生的 废水、烟尘、固体废弃物等，这些污染物的综合治理、达标排放或循环使用是生产企业节能、减排的首 要任务。 (二) 公司发展战略 公司将以“以质量求生存，以信誉求市场，以科技求发展”为经营宗旨，秉承“以客户为中心”的 市场经营理念，以及“以技术创新、管理创新为核心”的发展思路，强化新产品开发和市场开拓及市场 服务工作，使技术创新的推动力和市场的拉动力紧密结合，缩短技术成果向生产力转化的周期，实现公 司稳健、高速发展的目标。同时，不断完善法人治理结构、信息管理体系、决策管理体系与现代企业文 化体系，巩固和扩大公司在国内特种钢丝绳领域的领先优势，优化预应力钢绞线的客户资源，增强其盈 利能力，进一步提升"恒力"品牌的市场价值，使公司最终成为科研、开发、生产和销售一体化的一流的 现代化企业。 公司将根据市场情况，通过自主研发及与科研院所合作的方式，进一步调整产品结构，增加高附加 值、特种钢丝绳产品的比例，满足市场的需要，提高产品的档次，提高产品的附加值。 (三) 经营计划 2014年年度经营计划：金属制品销量：16万吨；合并收入：18亿元。 2014年经营目标拟采取的策略和行动： 1、完善销售经济责任制，提升精细化管理能力； 2、优化生产组织，促进生产水平稳步提高； 3、强化全面质量管理，切实提高实物质量； 4、加强资产管理，盘活资金； 5、推动技改项目尽快达产增效，提升科技竞争力； 6、加强人力资源管理，深化收入分配改革； 7、进一步完善内控体系，落实风险管理； 8、强化安全生产管理，确保安全目标实现 9、抓好文明生产，提升企业形象。 (四) 可能面对的风险 1、金属制品行业属于完全竞争行业，市场竞争激烈，品种结构调整加快，行业面临着较大的发展压 力。 2、线材作为公司产品的主要原材料，市场价格在近年来波动幅度较大，一定程度上影响了公司产品 的成本。受近年来行业产能迅速增加的影响，市场竞争激烈，金属制品产品价格未能与原材料价格同步 变化，原料价格波动将会对行业内的企业生产安排和经营业绩产生影响。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号文）、 《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）以及《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》的相关规定，公司进一步细化了《公司章程》中关于股利分配原则的条款，明确 了分红标准和分红比例，增强了公司利润分配决策的透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护， 经公司第五届董事会第二十四次会议及2012年度第一次临时股东大会审议通过，公司制订了未来三年股 东回报规划（2012年-2014年）。 报告期内，经公司第五届董事会第二十九次会议及2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分 配的预案，综合考虑公司经营发展的实际需要及《公司章程》中关于利润分配的规定，2012年度公司实 现净利润23,008,244.74元，加年初未分配利润-24,845.427.89元，2012年末公司累计可供股东分配的利 润为-1,837,183.15元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。 独立董事就公司利润分配预案发表独立意见：本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分 配政策、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的规定，且充分考虑了公司的盈利情况、现金流 量状况及资金需求等各种因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、 稳定、健康发展的需要。公司2012年度利润分配政策的提出及内容符合公司章程的有关规定，相关决策 程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥出了保护中小股东利益的作用，中小股东有充分表达意见和诉 求的机会，合法权益得到了充分保护。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因 以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 0 0 0 11,074,318.62 0 2012年 0 0 0 0 42,295,278.10 0 2011年 0 0 0 0 1,969,995.60 0 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司在抓好生产经营工作的同时，积极履行社会责任，产生了良好的社会效果。一是向国家缴纳各 种税费6552万元；二是支持石嘴山市河滨街棚户区改造项目，为该项目提供贷款担保21,050万元，保 证了这项安居工程的顺利进行，2013年已有2100户居民喜迁新居；三是积极支持社会福利事业，提供 合适的岗位，安排110名残疾人就业，并为其缴纳了各项社会保险；四是关心员工生活，慰问困难职工 159人次，发放慰问金41,900元；五是积极参与宁夏回族自治区人民政府组织的生态移民工程，挑选岗 位，安排66名移民就业，并为其提供了住所和日常生活用品。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一四年五月六日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013年度股东大会 监事会工作报告 各位股东： 我代表公司监事会向各位汇报2012年度监事会工作报告。 一、监事会的工作情况 监事会会议情况 监事会会议议题 2013年3月12日召开第五届监事会第十 四次会议 审议2012年度报告及摘要、2012年度 监事会工作报告、募集资金存放与实 际使用情况的专项报告。 2013年4月22日召开第五届监事会第十 五次会议 审议2013年第一季度报告全文及正 文。 2013年8月13日召开第五届监事会第十 六次会议 审议2013年半年度报告全文及摘要、 监事会换届选举的议案、2013年第一 季度报告会计差错更正的议案。 2013年8月16日召开第五届监事会第十 七次会议 审议上海中绳实业有限公司收购上海 松江钢材市场经营管理有限公司吊 装、过磅业务经营权及附属资产收购 协议之补充协议暨关联交易的议案。 2013年8月30日召开第六届监事会第一 次会议 审议选举宁夏新日恒力钢丝绳股份有 限公司第六届监事会主席的议案。 2013年10月29日召开第六届监事会第二 次会议 审议2013年第三季度报告全文及正文 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席 董事会、出席股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经 营状况进行了监督。认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规 定规范运作，经营决策合理有效。公司内控制度得到了进一步完善，公司董事、 高级管理人员在执行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违 反法律法规及其他损害股东和公司利益的情况。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告，经监事会核查，认为真实地反映了公司2013年度的实际经营成果和 财务状况；审核了公司2013年度利润分配预案，认为符合公司实际情况及《公 司章程》的规定；核查了公司担保情况，认为公司的所有担保均履行了必要的审 批程序，不存在违规担保。 四、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见 公司在管理和使用募集资金的过程中，按照《募集资金使用管理办法》的要 求，履行相关决策审批程序。报告期内，未发现违法、违规占用募集资金的行为。 五、监事会对公司2013年第一季度报告会计差错更正的独立意见 公司的三级子公司上海中绳实业有限公司与上海松江钢材市场经营管理有 限签署《资产收购协议》的相关约定，本次收购仅取得了吊装及过磅业务有限期 间的经营权和收益权，而未取得该项业务永久的、完整的控制权，未承担其全部 风险和报酬，故不应比照《企业会计准则第20号－企业合并》中关于同一控制 下企业合并的相关规定进行会计处理，而应将本次收购支付的对价6,431.59万元 作为购买实物资产及有限经营权的成本，在协议约定的经营期限内进行合理摊 销。依据信永中和的上述意见，公司董事会经充分讨论后，决定对公司2013年 第一季度报告财务报表作出更正。监事会同意董事会关于该事项做出的更正意 见，以及原因说明。 六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司的三级子公司上海中绳实业有限公司与上海松江钢材市场经营管理有 限签署了《资产收购协议》，收购标的为：松江钢材吊装、过磅业务经营权及附 属资产。根据正衡资产评估有限责任公司出具的正衡评报字[2012]099号《评估 报告》，并经双方协商一致，确定本次交易之收购标的的对价为人民币6,431.59 万元。收购标的的对价为人民币6,431.59万元，公司已于2012年12月支付，因上 述资产的交割手续于2013年1月初办理完毕，故按照《资产收购协议》中约定的“期 间损益的归属：双方一致同意，收购标的自基准日（2012年7月31日）至交割日 期间产生的损益及价值增减均由上海中绳承担或享有，不再调整收购对价”。2012 年8月1日——2012年12月31日期间产生的收益未能进入上市公司，为切实履行 《资产收购协议》、维护公司利益，上海中绳与松江钢材于2013年5月30日签订了 《资产收购协议之补充协议》，主要内容为：“根据资产收购协议，交割完成后五 个完整会计年度为经营期限，即2017年12月31日结束。为切实保证收购协议的全 面履行，双方一致同意：经营期限自动延长5个月至2018年5月31日结束”。该补 充协议的签订，保障《资产收购协议》的全面履行，维护了上市公司的利益。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 监 事 会 二〇一四年五月六日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013年度股东大会 2013年度财务决算报告的议案 2013年度母公司及合并会计报表数据在年报中均有详细列示，并经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。 2013年度财务决算数据摘要如下： 项 目 2013年度 营业收入 1,763,903,207.65元 营业利润 -19,210,543.22元 利润总额 14,588,663.15元 归属母公司所有者权益的净利润 11,074,318.62元 资产总额 2,561,362,498.61元 负债总额 1,474,087,905.81元 归属母公司所有者权益合计 1,036,966,221.92元 资产负债率 57.55% 归属母公司所有者权益每股净资产 3.79元 每股收益 0.04元 加权平均净资产收益率 1.073% 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二Ο一四年五月六日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013年度股东大会 2013年度利润分配的预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利 润1,430,278.97元，加年初未分配利润-1,837,183.15元，2013年末母公司累计可 供股东分配的利润为-406,904.18 元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本 公积金转增股本。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一四年五月六日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013年度股东大会 关于为全资、控股子公司融资提供担保的议案 一、担保情况概述 1、截止2013年12月31日，公司对外担保余额累计为64,235.10万元，占 母公司2013年度经审计净资产64.45%。其中为全资子宁夏新日恒力国际贸易有 限公司（以下简称：国贸公司）提供担保合计35,585.50万元；为全资子公司宁 夏恒力煤业有限公司（以下简称：恒力煤业）提供担保合计1,100万元；为控股 子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：华辉公司）提供担保合计 6,499.60万元；为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司（以下简称：盛泰房地产） 提供担保21,050万元。 2、国贸公司、恒力煤业、全资子公司石嘴山市星威福利有限公司（以下简 称：星威公司）、华辉公司、盛泰房地产2013年度财务状况及本公司2014年度 拟为其担保额度情况： 单位：万元 序 号 公司名称 注册资本 总资产 净资产 资产负 债率% 净利润 持股比 例% 公司拟担 保额度 1、 国贸公司 30,000 92,569.32 30,877.52 66.64 692.91 100 40,000 2、 恒力煤业 1,000 9,143.54 2,971.67 67.50 13.15 100 3,000 3、 星威公司 582.82 2,565.06 1,738.81 32.21 134.20 100 1,000 4、 华辉公司 11,718.24 43,733.54 13,340.44 69.50 19.98 62.97 17,000 5、 盛泰房地 产 7500 76,693.67 65,827.27 91.42 -557.25 0 0 合 计 61,000 注：上表财务数据为2013年经审计数据。 二、被担保人基本情况 1、国贸公司，注册地点：金凤区黄河路创新园45号楼A1号办公楼，注册 资本：30,000万元，法定代表人：高小平，经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及 其制品；钢材、建筑材料、机电产品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百 货、化工产品（不含危险品）、农副产品（不含食物）、五金、绳扣、生铁；各种 规格、类型和性能的活性炭及制品；过滤材料及其他化工产品销售；废旧物资回 收等，为本公司的全资子公司。 2、煤业公司，注册地点：石嘴山市惠农区河滨街，注册资本：1,000万元， 法定代表人：岳长彧，经营范围：煤炭、煤制品的销售；洗精煤；汽车运输等， 为本公司的全资子公司。 3、星威公司，注册地点：惠农区河滨街，注册资本：582.82万元，法定代 表人：王贺森，经营范围：服装加工，绳芯，其他印刷品，钢渣炼选，货物装卸 等，为本公司全资子公司。 4、华辉公司，注册地点：银川高新技术开发区科技园A（座），法定代表人： 赵丽莉，经营范围：开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭制品；煤 制品等，为本公司的控股子公司。 三、担保事项的主要内容 （一）为国贸公司融资担保事项 为国贸公司向银行申请40,000万元（含尚未到期35,585.50万元）融资提供 连带责任担保。 （二）为恒力煤业融资担保事项 为恒力煤业向银行申请3,000万元（含尚未到期1,100万元）融资提供连带 责任担保。 （三）为星威公司融资担保事项 为星威公司向银行申请1,000万元融资提供连带责任担保。 （四）为华辉公司融资担保事项 1、宁夏银行广场支行申请总额不超过6,000万元的融资（包括签发银行承 兑汇票）提供连带责任担保； 2、石嘴山银行惠农支行申请总额不超过1,000万元的融资（包括签发银行 承兑汇票）提供连带责任担保； 3、向招商银行股份有限公司银川分行申请2,000万元流动资金贷款提供连 带责任担保。 4、另有新增8,000万的额度不确定指定银行。 合计为华辉公司融资担保17,000万元（含尚未到期6499.60万元）。 （四）担保期限 上述担保自2013年度股东大会结束之日起至2014年度股东大会结束之日 止。 （五）其他事项 提请股东大会授权董事会在上述61,000万元额度内，签署相关担保文件。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一四年五月六日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013年度股东大会 独立董事2013年度述职报告 作为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我 们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司独立董事制度》的有关规定及证券监管 部门的相关要求，在2013 年工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，审慎认真地 行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会 的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。充分发挥了独立董事的 独立作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就我们 2013 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 刘朝建：男，1965年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任冶金工业 规划研究院轧钢处处长、总设计师。现任冶金工业规划研究院副总工程师、宁夏 新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事。 吴振平：男，1968年出生，硕士学历，律师。曾任内蒙古大学法律系副主 任、法学院副院长；北京市普华律师事务所合伙人、广州分所主任。现任北京市 金励律师事务所主任、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事。 詹灵肖：男，1948年出生，中专学历，高级工程师。曾任宁夏恒力钢丝绳 股份有限公司三分厂厂长、厂长助理、副厂长、副总经理，现任宁夏新日恒力钢 丝绳股份有限公司独立董事。 徐守浩：男，1965年出生，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、高 级会计师，曾任江山市财政地税局副主任科员、江山会计师事务所所长、江山浩 然会计师事务所所长、杭州万龙会计师事务所所长、浙江同方会计师事务所副总 经理，现任浙江天平会计师事务所业务合伙人、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公 司独立董事。 我们均不存在影响独立性的情况。 二、2013年度履职概况 1、出席董事会情况 2013年公司共召开了9次董事会，独立董事吴振平、詹灵肖、徐守浩无委 托出席或缺席的情况，独立董事刘朝建因出差无法参加，委托独立董事吴振平代 为出席一次。我们在出席董事会之前，对董事会拟审议的议题均能主动了解并获 取作出决策所需要的资料，并与相关人员沟通，为公司董事会做出科学决策起到 了积极的作用。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议 并投出同意票，没有出现反对票或弃权票。 2、出席股东大会情况 报告期内，公司召开了两次临时股东大会和一次年度股东大会，我们均亲自 出席了上述股东大会，没有缺席的情况。 3、在各专业委员会中履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，我们分别在 各专业委员会中任职，并分别担任召集人。 作为审计委员会成员2013年我们主要履行了以下职责：公司审计委员会全 体成员在公司2012年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会 年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行责任和义务，勤勉尽 责。在2012年年报审计工作中主要开展以下工作：（1）在年审会计师进场前与 会计师事务所及主审注册会计师协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，对 公司财务报表进行审阅并形成书面意见；（2）在年审会计师进场后，及时进行了 交流沟通，确定了审计的总体时间、进度及需要重点关注的内容。此后，通过见 面和通讯方式与会计师沟通，督促会计师按时间、进度完成审计工作，提交审计 报告；（3）在年审会计师出具初审意见后，与会计师召开沟通会议，听取了公司 主要调整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为：审计报告客观、真实地反映 了公司2012年度的财务状况，经表决一致同意将经审计的财务报告提交公司董 事会审议；（4）提出续聘信永中和会计事务所为公司2013年度审计机构的建议。 （5）公司的三级子公司上海中绳实业有限公司就收购上海松江钢材市场经营管 理有限公司吊装、过磅业务经营权及附属资产签订《资产收购补充协议》，并对 公司提供的与该次补充协议相关的资料进行了审慎核查，认为本次补充协议的签 订，保障了收购协议的全面履行，维护了上市公司的利益，不存在损害上市公司 利益的情况。 作为董事会提名委员会成员2013年我们对公司第五届董事会第三十次会议 聘任财务总监事项进行了审核并发表了意见；对公司第五届董事会第三十三次会 议换届选举的十一名候选董事的任职资格、选举程序发表了意见；对公司第六届 董事会第一次会议聘任高级管理人员进行了审核并发表了意见。 作为董事会薪酬考核委员会成员2013年我们根据公司薪酬考核制度对公司 高级管理人员的业绩进行考核，合理调整了绩效薪酬发放标准。 4、上市公司配合独立董事工作情况 我们在行使职权时，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒， 不干预我们独立行使职权。公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有 与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按时提前通知我们并 同时提供足够的资料。 5、对公司现场调查情况 2013年，独立董事刘朝建、徐守浩对公司三级子公司上海中绳实业有限公 司进行现场调研；独立董事吴振平、詹灵霄对二级子公司宁夏新日恒力国际贸易 有限公司、宁夏恒力煤业有限公司、宁夏华辉活性炭股份有限公司进行了调研， 现场工作期间，我们参观了各子公司的生产、经营现场，听取了各子公司负责人 的情况汇报。调研了股份公司募投项目进展情况，并通过现场查阅资料，以及与 公司高级管理人员进行了沟通交流，了解公司日常生产经营情况，加深对公司的 认识和了解，同时根据我们的经验提出了相应的建议。2013年现场办公时间超 过10个工作日。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、关联交易情况 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的 要求，我们对2013年度公司发生的关联交易事项——公司的三级子公司上海中 绳实业有限公司就收购上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装、过磅业务经营 权及附属资产签订《资产收购补充协议》，对公司提供的与该次补充协议相关的 资料进行了审慎核查，认为该补充协议的签署，保障了收购协议的全面履行，维 护了上市公司的利益，不存在损害上市公司利益的情况。 2、对外担保及资金占用情况 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定， 我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地对公司所有的 担保事项进行了严格的核查和监督： 为宁夏新日恒力国际贸易有限公司向银行申请40,000万元（含尚未到期 27,687.50万元）融资提供连带责任担保、为宁夏恒力煤业有限公司向银行申请 3,000万元（含尚未到期1,100万元）融资提供连带责任担保、为石嘴山市星威 福利有限公司向银行申请1,000万元融资提供连带责任担保。为宁夏华辉活性炭 股份有限公司向银行申请23,000万元（含尚未到期14,232.95万元）融资提供连 带责任担保。我们认为公司对外担保严格执行相关法律、法规及《公司章程》的 规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。没有违反《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》的担保。 3、高级管理人员提名以及薪酬情况 （1）高级管理人员提名情况 报告期内，我们对公司第五届董事会第三十次会议聘任财务总监事项发表了 意见；对公司第五届董事会第三十三次会议换届选举的十一名候选董事的任职资 格、选举程序发表了意见；对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的 发表了独立意见。我们认为相关人员提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （2）高级管理人员薪酬情况 报告期内，我们对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。我们认为 公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪酬制度的 规定，并严格按照考核结果发放。 4、业绩预告情况 报告期内，公司发布了2013年度业绩预减公告，符合《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定，没有出现与实际情况严重不符的情况。报告期内，公 司未发布业绩快报。 5、聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内，公司未更换会计师事务所，续聘了信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2013年度审计机构。 6、现金分红及其他投资者回报情况 我们一直关注公司现金分红及其他投资者回报情况，公司2012年度利润分 配符合《公司章程》、《公司未来三年（2012—2014）股东回报规划》的规定；2012 年度利润分配充分考虑了公司的盈利情况、现金流量状况及资金需求等各种因 素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司持续、稳定、健康发展的需要。 7、公司及股东承诺履行情况 2013年，公司第一大股东上海新日股权投资股份有限公司严格履行了非公 开发行时所做的承诺。 8、信息披露的执行情况 我们对公司的信息披露工作进行了有效的监督和核查，切实维护广大投资者 和公众股东的合法权益。2013 年度，公司能够严格按照相关规定真实、准确、 完整、及时地履行信息披露义务。 9、内部控制的执行情况 报告期内公司内部控制工作得到了有效开展：制定了《内部控制规范实施工 作方案》，通过成立内部控制工作小组，保证了方案的贯彻落实和内控制度建设 工作的有效推进，完成了内控制度缺陷梳理、建章立制等一系列工作，此次内控 制度建设修订的制度涵盖了生产经营、财务管理、审计监督、信息披露等关键流 程，确保了公司工作有章可循，形成了较为完整的内部控制管理体系，提升了公 司规范化运作水平。 10、董事会以及下属专门委员会的运作情况 报告期内，董事会及下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会根据 公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自 职责。 四、总体评价和建议 2013年，我们切实履行忠实、勤勉义务，充分地发挥了独立作用，为公司 董事会的科学决策起到了积极作用，有效地维护了公司及全体股东的利益。 2014年，我们将继续按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及各专业委 员会实施细则的要求，认真、诚信与勤勉的履行职责，不断加强学习，努力提高 履行职责的能力，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，深入了解公司经营管 理状况，充分发挥各自的专长、经验和资源，为公司的决策和发展提出建设性意 见，更好的维护公司及全体股东利益。 独立董事：刘朝建、吴振平、詹灵肖、徐守浩 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一四年五月六日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013年度股东大会 聘请2014年度审计机构的议案 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度 审计机构，聘期自2013年度股东大会结束之日起至2014年度股东大会结束之日 止，审计费用为股份公司本部45万元，子公司合计13.5万元，共计58.5万元。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一四年五月六日 中财网
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