[公告]四川长虹：2013年度独立董事工作报告
四川长虹zO13年度独立董事工作报告 作为四川长虹电器股份有限公司妁独立董事,2013∶.年度我们严格按照《公 司法》、巛证券法》等法律法规和《公司章程》、《粮立董事制度》等规定,忠实履 行独立董事职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的 单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事作用,维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2Q13年度的履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 高朗:男,1952年7月生,中共党员,北京理工学院枳‘电平程专业本科毕 业,香港科技大学商学阮 EMⅡ毕业。历任国家经贸委技术司综合处处长、国家 经贸委技术司副司长等职。现任本公司独立董事,湖北兴发化平皋甲股份有限公 司独立董事,未持有本公司暇票。 钱鹏霄:男,1944年2月生,中共党员,南京林业学院机械专业毕业,大 学学历。历任四川省绵阳地区林业局副局长、四川省平武县人民政府县长、绵阳 市计划经济委员会主任、绵阳市人民政府副市长等职。现任本公司独立董事,未 持有本公司股票。 高筱苏:女 ,1ρ47年3月生,中共党员,上海交通木学压力加平及咚备专 业本科毕业,冶金部钢铁研究`总院反应动力学硕士、博士,副研冗员,全国沣册 咨询工程师(投资类)。历任贵州省黄平农机厂技术员,国蒙科委中国科技促进 发展研究中心战略室副主任、主任,中信公司国研所处长、副所长,中国国际经 济咨询公司副总经理、总经理等职。现任本公司独立董事,未持有本公司股票。 黄友:男,1962年8月生,中共党员。中南财经政法大学本科毕业,中共 四川省委党校行政管理专业研究生毕业,西南财经大学会计学专业博士研究生毕 业,博士学历,高级会计师、注册会计师、律师,具有司法鉴讧(会计审计)资 格,四川省后备学科技术带头人。现任四川省注册会计师协会秘书长,副会长, 四川财经职业学院书记,本公司独立董事,未持有本公司股票。 贾小梁:男,1?57年6月出生,中共党员。中国人民大学工业经济管理本 科毕业,北京科技大学经济管理学院bIBA研究生毕业。曾在北京市体改委,国家 体改委企业司,国务院生产委,国务院生产办、经贸办,国家经贸委工作,曾任 国务院国有资产监督管理委员会企业改革局副局长。曾任中国证监会股票发行与 审核委员会第六、七、八届委员。现任中国国陈金融有限公司投资银行委员会顾 问,四川成发航空科技股份有限公司独立董事,中材科技股份有限公司独立董事.. , 本公司独立董事,未持有本公司股票。 宁向东:男,1965年5月出生,,中共党员。清华大学绎济管理学院经济学 专业研究生毕业,经济学博士,教授。曾任哈佛商学院、伊利哮大学、新南威尔 士大学、悉尼走学、香港中文大学访问学者。先后入选北京市跨世纪.. 百(“) ^工程 ” 和社会科学.. 百(“) 人工程 ” 计划。现任清华大学公司治理研究中心执行主任,清华 大学经济管理学院企业与政策系教授,博士生导师,本公司独立薰事,航天科技 控股集团股份有限公司独立董事,中国南方航空股份有限公司独立董事,未~持有 本公司股票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我们不存在影响独立惟的情 讠冈L。 二、参加会议及表涞情况 2013年度公司召开了21次董事会,2次股东大荟,8次审计委员会、1次薪 酬委员会:作为独立董事,全体独卒董事能按时山席董事会`股东大会豕任耶的 专门委员会相关会议,在审议董事会议案时,认真帝议亍客项议案,∷履行了独立 董事勤勉尽责义务。2013年度出席薰事会会议的情况如下: 独立董事本年应参加董 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次) 姓名事会次数 - ll 高 朗 钱鹏霄.. 0 高筱苏.. 0 黄 友 00 贾小梁.. 00 宁向东.. 00 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案 事项提出异议。 三、日常工作情况 : 在2013年度对需经董事会讨论和决策的重大事项,我们都能做到预先审议、 认真审核。作为公司独立董事,我们听取了相关人员对公司的生产经营、财务管 理、资金往来等情况的汇报,及时了解了公匐的日常经营状态和可能产生的经营 风险。我们在董事会上发表意见,行使轵权,为公司董事会做出科学决策起到了 积极的作用;对公司信息披露等情况进行蓝督和核查,积极有熬地履行了独△董 事职责,维护了公司和中小股东的合法权益。 在2013年度报告披露过程中,根据中国证监会文件要求,我们认真听取了 公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的报告,并进行了必 要的实地考察,在审计过程中与年审注册会计师直接见面沟通审计相关情况,切 实履行独立董事勤勉职责。.. ∷ ∷ ∷ ∶∷ ∶ 四、发表意见情况 ∵ 2013年度,我们对公司关联交易等事项进行了独立审议∴未对公司本年度 的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 ∷ 1、2013年4月8日,公司第八届董事会第三十七次会议审议《关于预计2013 年日常关联交易的议案》,我们就该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意 见。 2、2013年4月8日,根据中国证监会和银监会发布的《关手规范上市公司 对外担保行为的通知》精神和《公司章程》的有关规定,本着勤勉尽责的态度, 我们对公司对外担保情况进行了检查,经审慎查验,发表了猝卒意凡,o 3、2013年4月8日,公司第八届董事会第三十七次会议审议《凼川长虹电 器股份有限公司⒛12年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,我们对公司 利润分配预案发表了独立意见。 4、2013年6月17日,公司第八属董事会第四十二次会议审议《关于四川 长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司绎晋拿郦赆争抄咚呻咚 案》,我们就该关联交易事项发表了事前^可意见和独卒意珥Ⅱ ∷∷∷.. ∷ ∷∷ 5、2013年12月31日,公司八届董事会第五十ˉ次会议审议《*亍印甲川 长虹电子集团有限公司转让相关债权的议案》,我们就该关联交易事项发表了事 前认可意见和独立意见。 6、我们分别对公司2012年度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度 报告、2013年第三季度报告发表了书面确认意见。 ∷.. 五、总体评价和建议 ∷ ∷ Ⅱ∶∷.. 作为公司的独立董事,我们积极有效地履行了独立董事职责,对公司董事会 决议的重大事项均坚持事先进行认真审核,并独立审慎、客观池行仗表决权、切 实维护了公司和社会公众股东的合法杈益。在维护全体股东利益方面,特别关注 保护中小股东的合法权益,维扩了公司和中小股东的权粪。 ∷ ∷ ∷ ∷.. ∶ ∷ ● `∷ 2014年,我们将继续本着诚信与勤勉的精神,认真学习淹律、法规和有关 规定,结合自身的专业优势,忠实履行独立董事的义务,促进兮司规范率作。加 强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作 ∷ ,发掉独豆董事的作用, 利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见,增强兮司董事会决笨 能力和领导水平,维护公司整体利益和全体股东合法权益: 四川长虹电器股份有限公司独立董事.. : ∴钱鹏霄(签字 宁向东(签字) 荭梁油)雌亻垩 2014年4月8日 中财网
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