[董事会]首创股份：第五届董事会2014年度第一次会议决议公告
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－011 北京首创股份有限公司 第五届董事会2014年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年度第一次 会议于2014年3月28日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2014年 4月8日在北京召开第五届董事会2014年度第一次会议。应参加表决董事11人， 实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议 经书面表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，本公 司合并报表实现利润总额109,357.15万元，归属于母公司的净利润60,126.55万 元；母公司报表实现净利润39,164.66万元，根据《公司法》和《公司章程》的 规定，提取10%法定盈余公积金，即3,916.47万元；加上年初未分配利润38,227.67 万元，扣除2013年度已分配的2012年度利润33,000.00万元等，2013年末可供 股东分配的利润为37,052.57万元。 根据公司实际情况，2013年度公司利润分配预案为：以2013年12月31日总 股本220,000万股为基数，向全体股东每10股派1.50元（含税），共计派发现金 33,000.00万元。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 六、审议通过《关于<2013年度内部控制审计报告>的议案》 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 七、审议通过《公司2013年年度报告全文及其摘要》 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 八、审议通过《关于公司支付2013年度财务报表审计费用的议案》 同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报表审计费用148 万元。 表决结果：赞成11票，反对0票， 弃权0票。 九、审议通过《关于公司支付2013年度内部控制审计费用的议案》 同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度内部控制审计费用60 万元。 表决结果：赞成11票，反对0票， 弃权0票。 十、审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2014年度 财务报表审计的议案》 同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2014年度财务报 表审计工作。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2014年 度内部控制审计的议案》 同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2014年度内部控 制审计工作。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过《关于公司收购贵州首创环境建设有限公司49%股权的议案》 1、为解决同业竞争问题，优化产业结构，集中资源在水务及环保领域开拓市 场,更好地开拓水务及环保市场，同意公司收购贵州远大房地产开发有限公司持有 的贵州首创环境建设有限公司（原贵州首创远大置业建设有限公司）49%的股权， 收购完成后公司持有贵州首创环境建设有限公司100%股权。本次收购采用协议收 购方式，收购价格为不高于预估值5,561.5万元。 2、同意公司按照国有资产管理的规定履行相关手续，评估值尚需北京市国资 委审核批准。若实际收购价高于预估值，再行上报董事会审议。 3、授权公司总经理签署与本次股权收购事项相关的法律文件。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过《关于公司设立首创西南环境投资有限公司的议案》 同意公司成立首创西南环境投资有限公司（公司名称以工商最终核定为准）， 注册资本为2亿元，其中：公司出资1.2亿元，持有60%股权，公司下属子公司贵 州首创环境建设有限公司出资0.8亿元，持有40%股权。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过《关于公司投资河南省漯河市沙北污水处理厂二期扩建BOT项目 的议案》 1、同意公司投资漯河市沙北污水处理厂二期扩建BOT项目，项目总投资1.33 亿元。 2、同意公司在漯河市合资成立项目公司，注册资本5,320万元，其中公司出 资4,788万元，占项目公司90%股权；北京格威特环境投资股份有限公司出资532 万元，占项目公司10%股权。 3、授权公司总经理签署相关法律文件。 （详见公司临2014-013号公告） 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过《关于公司向临猗首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》 同意公司通过招商银行北京建国路支行向临猗首创水务有限责任公司提供委 托贷款，委托贷款金额为人民币1,500万元，期限两年，利率为银行同期贷款基 准利率上浮30%。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十六、审议通过《关于公司在交银国际信托有限公司办理借款的议案》 同意公司在交银国际信托有限公司办理借款业务，借款总额为不超过人民币 12亿元，期限不超过一年，利率在借款时与交银国际信托有限公司协商确定。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十七、审议通过《关于公司管理层薪酬调整方案的议案》 同意公司管理层薪酬调整方案，具体发放金额根据年度业绩考核情况确定。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十八、审议通过《关于公司向湖南首创投资有限责任公司提供委托贷款的议案》 同意公司通过招商银行北京建国路支行向湖南首创投资有限责任公司提供委 托贷款，委托贷款金额为不超过人民币2亿元，期限一年，利率为银行同期贷款 基准利率上浮30%。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十九、审议通过《关于公司前次募集资金截至2013年12月31日使用情况的报告 的议案》 详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京首创 股份有限公司关于公司前次募集资金截至2013年12月31日使用情况报告》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 二十、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》 同意公司于2014年5月6日召开2013年度股东大会。 （详见公司临2014-014号公告） 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 上述1、2、3、4、7、8、9、10、11、19项议案，需提交公司2013年度股东 大会审议通过后方有效并实施。 特此公告。 北京首创股份有限公司董事会 2014年4月8日 附件：独立董事意见 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议 中财网
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