[董事会]五洲交通：第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2014-016 广西五洲交通股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次 会议于2014年4月8日下午在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28 楼公司第二会议室召开。会议通知2014年3月28日发出。会议应出席董事12 人，亲自出席会议的董事12人，分别是何国纯、姜岩飞、王强、饶东平、王权、 梁君、季晓泉、孟杰董事和张忠国、陈潮、董威、邓远志独立董事。符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出了决议： 一、审议通过公司2013年度总经理工作报告 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司2013年度财务决算报告 本报告提交公司股东大会审议。 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过公司2013年度利润分配预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西五洲交通股份有限公司（母 公司）2013年度实现净利润210,020,568.09元，计提10%法定盈余公积金 21,002,056.81 元，加上母公司未分配利润年初余额983,905,799.13元，扣除 已支付的2012年度普通股股利25,014,045.96元，可供分配的利润年末余额为 1,147,910,264.45 元。 经公司董事会研究，制订广西五洲交通股份有限公司2013年度利润分配预 案如下：以截至2013年12月31日总股本833,801,532股为基数，每10股派发 现金红利0.21元（含税），共计分配17,509,832.17元，剩余未分配利润 1,130,400,432.28 元结转以后年度。 本议案提交公司股东大会审议。 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过公司2014年度财务预算报告 本报告提交公司股东大会审议。 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过公司2014年度经营计划 对议案的表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。 六、审议通过公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2013年度经营绩效 评估考核的报告 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过公司董事会薪酬与考核委员会2013年度履职情况报告 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 《广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》 详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 九、审议通过公司董事会战略委员会2013年度履职情况报告 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过公司独立董事2013年度述职报告 本报告提交公司股东大会审议。 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 《广西五洲交通股份有限公司独立董事2013年度述职报告》详见上海证券 交易所网站：http://www.sse.com.cn。 十一、审议通过公司2013年度内部控制评价报告 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 《广西五洲交通股份有限公司2013年度内部控制评价报告》详见上海证券 交易所网站：http://www.sse.com.cn。 十二、审议通过公司2013年度内部控制审计报告 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 瑞华会计师事务所出具的对公司2013年度的《内部控制审计报告》详见上 海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 十三、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务报表及内 部控制审计机构的议案 瑞华会计师事务所为公司2013年度财务报表及内部控制审计机构，较好地 完成了审计工作。公司2014年度拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司财务报表 及内部控制审计机构。经与瑞华会计师事务所协商，2014年整合审计收费维持 2013年度标准64万元不变。 本议案提交公司股东大会审议。 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过公司2013年度董事会工作报告 本报告提交公司股东大会审议。 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过公司2013年年度报告及其摘要 本报告及其摘要提交公司股东大会审议。 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 《广西五洲交通股份有限公司2013年年度报告》及其摘要和瑞华会计师事 务所出具的《关于广西五洲交通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总标的专项审核报告》详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。 十六、审议通过关于公司2014年日常流动资金贷款的议案 结合公司的实际经营需求，公司董事会拟同意向已给公司授信的中国建设银 行新城支行、中国工商银行南宁分行共和支行、中国农业银行南宁市古城支行、 中国银行南宁分行琅东支行、中国光大银行南宁分行桂雅支行、广西北部湾银行 南宁市财富国际支行、南宁农村信用合作联社、中信银行南宁分行、兴业银行南 宁分行、浦发银行南宁分行、华夏银行南宁分行、民生银行南宁分行、厦门国际 银行股份有限公司福州分行、招商银行南宁分行、国家开发银行广西分行、汇丰 银行等金融机构申请流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新 开展的融资业务工具）不超过25亿元（含25亿元），用于公司日常经营周转。 贷款续存期自2014年4月8日起一年内有效，具体贷款品种、期限、利率授权 公司经营层与提供资金贷款金融机构具体商定执行。 本议案提交公司股东大会审议。 对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。 十七、审议通过关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司投资梧州市 预拌商品混凝土搅拌站项目的议案 为积极实施“提升交通主业，稳步推动多元化经营”的发展战略，公司董事 会同意控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司（以下简称“岑罗公司”）投 资梧州市预拌商品混凝土搅拌站项目。该项目的相关情况如下：项目拟建于广西 梧州市万秀区龙湖镇旺步村，用地面积50亩，预计建设工期为8个月，自2014 年04月至2014年12月。项目总投资3045万元，建设投资2745万元（包括基 础工程建设投资1435万元和设备购置及安装投资1310万元），流动资金300万 元。 对议案的表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权3票。董威独立董事对该 议案投弃权票，弃权理由是公司投资经营本项目无明显优势。邓远志独立董事对 该议案投弃权票，弃权理由是公司投资经营本项目无明显优势。陈潮董事对该议 案投弃权票，弃权理由是公司投资经营本项目无明显优势。 十八、审议通过关于召开公司2013年度股东大会的议案 对议案的表决结果为：赞成 12票；反对 0票；弃权0 票。 关于召开股东大会的通知公司另行公告。 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2014年4月10日 中财网
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