[董事会]宝莱特：第五届董事会第三次会议决议公告
广东宝莱特医用科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10 日以现场会议方式召开第五届董事会第三次会议，会议通知于2014年3月31日 以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会议的 董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主 持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于《2013年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理燕金元先生所作《2013年度总经理工作报告》，认 为2013年度公司经营管理层有效、充分的执行了股东大会与董事会的各项决议， 公司治理结构日臻完善，较好地完成了2013年度经营目标。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 二、审议通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案 公司《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的《2013年年度报告全文》第四节“董事会报告” 部分。公司独立董事姜峰先生、郑欢雪先生、古妙宁先生分别向董事会提交了《独 立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职，具 体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 三、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案 公司副总经理、财务总监燕传平先生向董事会报告《2013年度财务决算报 告》。报告期内，公司生产经营状况良好，资产质量良好，财务状况健康，其中 主营业务收入23,199.45万元，较2012年同比增长28.58%，其主要原因是由于 2013年公司的血液透析耗材增速较快。营业利润3,108.07万元，同比减少12.99%， 归属于上市公司所有者的净利润为2,892.37万元，较上年同期减少20.77%，利 润下滑主要受国内医疗监护收入未达到预期、销售费用增加、利息收入减少以及 政府补贴减少等因素影响。 与会董事认为，公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013 年的财务状况和经营成果。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 四、审议通过了关于《2013年年度报告及其摘要》的议案 公司《2013年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的公告，《2013年年度报告摘要》内容将同时刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 五、审议通过了关于《公司2013年度利润分配预案》的议案 根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 在符合《公司章程》的相关规定下，公司拟定了2013年度利润分配预案： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宝莱特医用科技股份有 限公司2013年年度审计报告》（大华审字[2014]004034号），公司2013年度母公 司的净利润2,649.48万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013 年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金264.95万元，余下未分配利润为 2,384.53万元，加上年初未分配利润9,343.99万元，再减去报告期内实施的2012 年年度现金分红1,460.88万元，本次可供股东分配的利润为10,267.64万元。 公司以截止2013年12月31日公司以总股本14,608.80万股为基数向全体股东 每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利730.44万元（含税），剩 余未分配利润结转以后年度。 公司董事会认为：《公司2013年度利润分配预案》充分考虑了公司目前股本 状况和股东情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性 和合理性。公司独立董事对该预案发表了独立意见。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 六、审议通过了关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情 形。 公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构平安证券有限责任公 司出具了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，大华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金2013年度存放与使用情况的 鉴证报告》。 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、审计机 构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 七、审议通过了关于《2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明》的议案 公司董事长燕金元先生作为公司控股股东及实际控制人，在本议案表决时进 行了回避。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，大华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2013年度控股股东及其他关联方资 金占用情况的专项说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。 （以上议案同意8票，弃权0票，反对0票） 八、审议通过了关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案 公司董事会认为，公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部 控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保 护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、 完整。 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司保荐机构平安 证券有限责任公司出具了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意 见》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 九、审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，在担 任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发 表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。经董事会审计委员会 审核通过，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘2014年年度审计机构的议 案发表了独立意见，同意续聘其担任公司2014年年度财务审计机构。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 十、审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关 于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告》。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 十一、审议通过了《关于向招商银行珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海 唐家支行申请办理综合授信的议案》 董事会同意公司向招商银行珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家 支行申请办理综合授信业务，额度均为人民币3,000万元，合计6,000万元，期 限1年。该综合授信主要用于公司贷款、开立银行承兑汇票、信用证明、保函等 与公司相关的生产经营活动。上述银行授信额度最终以各家银行实际审批的授信 额度为准。 公司提议授权董事长燕金元先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，在 银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信额 度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 （以上议案表同意9票，弃权0票，反对0票） 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 十二、审议通过了关于《2013年度核销坏账准备的议案》 根据相关会计准则，基于谨慎性原则，公司已对包括沈阳国脉医疗电子设备 有限公司等在内的37笔应收账款进行全额核销。具体内容如下： 单位名称 应收账款性质 核销金额 已计提坏账金额 核销原因 是否因关联 交易产生 沈阳国脉医疗电子 设备有限公司 销售货款 563,447.00 299,111.20 账龄长，无法收回 否 山西省招商中心医 疗器械公司 销售货款 230,660.00 23,186.00 账龄长，无法收回 否 中国医科大学附属 第一医院 销售货款 169,000.00 61,515.00 账龄长，无法收回 否 南阳市康德盛医疗 器械有限公司 销售货款 160,000.00 77,200.00 账龄长，无法收回 否 长沙康森医疗器械 有限公司 销售货款 132,000.00 66,000.00 账龄长，无法收回 否 河南亚虎实业有限 公司 销售货款 126,500.00 37,950.00 账龄长，无法收回 否 山西省人民医院 销售货款 99,500.00 79,000.00 账龄长，无法收回 否 河南省攀时达科技 发展有限公司 销售货款 90,775.50 72,620.40 账龄长，无法收回 否 中国医疗器械工业 公司 销售货款 77,500.00 38,750.00 账龄长，无法收回 否 哈尔滨医科大学附 属第一临床医学院 销售货款 75,950.00 37,975.00 账龄长，无法收回 否 汉中市中心医院 销售货款 71,208.00 16,191.40 账龄长，无法收回 否 成都康源科技有限 公司 销售货款 49,000.00 39,200.00 账龄长，无法收回 否 昆明市船舶职工医 院 销售货款 49,000.00 39,200.00 账龄长，无法收回 否 西安瑞昂科技有限 责任公司 销售货款 47,000.00 37,600.00 账龄长，无法收回 否 江西省医药集团宜 春公司器化玻站 销售货款 45,600.00 36,480.00 账龄长，无法收回 否 安康市第二人民医 院 销售货款 44,800.00 35,840.00 账龄长，无法收回 否 第二军医大学海南 利康医药有限公司 销售货款 44,000.00 35,200.00 账龄长，无法收回 否 西安市科新医疗器 械有限责任公司 销售货款 44,000.00 35,200.00 账龄长，无法收回 否 贵州省卫生厅 销售货款 41,870.00 20,935.00 账龄长，无法收回 否 中国人民解放军第 四二二医院 销售货款 40,000.00 32,000.00 账龄长，无法收回 否 成都科特医疗设备 有限公司 销售货款 40,000.00 32,000.00 账龄长，无法收回 否 江门市潮连镇医院 销售货款 37,600.00 30,080.00 账龄长，无法收回 否 重庆市达科数据系 统有限公司 销售货款 37,000.00 29,600.00 账龄长，无法收回 否 张明 销售货款 35,500.00 28,400.00 账龄长，无法收回 否 鄂州市中医院 销售货款 30,000.00 24,000.00 账龄长，无法收回 否 西电一公司职工医 院 销售货款 29,800.00 23,840.00 账龄长，无法收回 否 陕西康益生医疗器 械有限公司 销售货款 28,800.00 23,040.00 账龄长，无法收回 否 内江市第四人民医 院 销售货款 26,400.00 21,120.00 账龄长，无法收回 否 成都科卫医疗器械 供应站 销售货款 26,250.00 21,000.00 账龄长，无法收回 否 江西世奇科技实业 有限公司 销售货款 25,300.00 20,240.00 账龄长，无法收回 否 成都圣拓医用电子 销售货款 23,000.00 18,400.00 账龄长，无法收回 否 设备研究所 重庆宇通模具开发 有限公司 销售货款 22,000.00 17,600.00 账龄长，无法收回 否 成都九洲医疗设备 有限公司 销售货款 21,513.88 17,600.00 账龄长，无法收回 否 吉林市盛欣药业有 限责任公司 销售货款 18,800.00 9,400.00 账龄长，无法收回 否 平顶山市永峰医学 用品供应站 销售货款 9,426.00 7,540.80 账龄长，无法收回 否 西安市铁路医院 销售货款 4,135.00 1,240.50 账龄长，无法收回 否 郑州百瑞达科技工 贸有限责任公司 销售货款 2,500.00 1,250.00 账龄长，无法收回 否 合 计 -- 2,619,835.38 1,447,505.30 -- -- 本次核销的应收账款的形成均为非关联交易的销售货款，且账龄较长，因公 司确认无法收回而进行核销。公司本次核销的应收账款，以前年度已计提坏账准 备金额1,447,505.30元，本次全额计提坏账准备后，公司2013年度的净利润减 少1,172,330.08元。 公司董事会认为本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则 和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联单位和关联人，其表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 十三、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》 公司董事会同意于2014年5月6日上午9: 30在珠海市高新区科技创新海岸 科技创新一路2号宝莱特公司会议室召开2013年年度股东大会，会期半天。具 体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 公司2013年年度股东大会的通知》。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2014年4月10日 中财网
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