[监事会]龙元建设：第七届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2014-010 龙元建设集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第七届监事会第四次会议已于2014年3月28日以 电话和传真的方式进行了会议召开通知，2014年4月9日下午1：00 在上海市逸仙 路768号公司五楼会议室召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事赖祖平先 生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》； 二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》； 三、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》； 四、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》； 1、公司2013年度合并利润表显示：实现营业总收入15,327,968,493.17元， 营业利润333,107,565.36元，利润总额348,522,173.13元，归属于母公司所有者 的净利润221,628,517.16元。 2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2013年度报 告真实、公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果； 3、公司2013年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带的法律责任。 五、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》； 六、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》； 七、审议通过了《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》； 八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2013年度履职情况报告》； 九、审议通过了《聘请公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》； 十、审议通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》； 十一、审议通过了《关于办理2014年度银行授信业务的议案》； 十二、审议通过了《公司2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会 召开日止银行融资总额的议案》； 十三、审议通过了《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》； 十四、审议通过了《公司副总经理周敬德先生退休离职的议案》； 十五、审议通过了《关于公司副总经理周旭林先生工作调动的议案》； 十六、审议通过了《关于更改高管职务名并修改公司章程及相关制度的议 案》； 十七、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》； 十八、审议通过了《设立全资子公司的议案》 十九、审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》 二十、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会事宜的安排意见》； 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 监 事 会 2014年4月9日 中财网
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