[董事会]冠农股份：第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2014-015 新疆冠农果茸集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第四届董事会第二十次会议的通知于 2014年3月29日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第四届董事 会第二十次会议于2014年4月9日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十 一楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，其中董事长郭良先生因公务出差 无法亲自出席会议，委托公司董事、总裁章睿先生出席并代为行使表决权；独立董 事姜方基先生因病住院无法亲自出席会议，委托独立董事张磊先生出席并代为行使 表决权；独立董事杨有陆先生因公务出差，无法亲自出席会议，委托独立董事张磊 先生出席并代为行使表决权。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总裁章睿先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 会议经认真审议，一致通过了以下决议： 一、审议通过《公司2013年度总裁工作报告》 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 三、审议通过《关于2013年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》 2013年度，公司计提资产减值准备金与资产核销损失共计20,246,614.92元， 对公司2013年度合并报表利润的影响额为20,246,614.92元。 其中：母公司计提坏账准备金-101,953,347.35元，提取长期股权投资减值准 备720,160.54元，对母公司2013年度利润的影响额为-101,233,186.81元。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 四、审议通过《公司2013年度财务决算报告》 2013年度，公司实现营业收入127,925万元，合并报表净利润29,308万元， 其中归属于母公司所有者的净利润29,716万元，比上年增加19.26%。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 五、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》（内容详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn） 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 六、审议通过《公司2013年度利润分配预案》 根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2013年度实际可供分配的利润为622,401,312.07元。 同意公司2013年度利润分配预案：以2013年末总股本362,100,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配现金红利 90,525,000.00 元。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 七、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn） 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 八、审议通过《公司2013年度内部控制审计报告》（内容详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn） 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 九、审议通过《公司2013年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 十、审议通过《董事会审计委员会2013年度履职情况的报告》（内容详见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 十一、审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn） 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 十二、审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制 审计机构的议案》 同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财 务审计机构；聘期一年。 续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审 计机构；聘期一年；。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 十三、审议通过《关于公司申请2014年度信贷额度的议案》 根据公司2014年度的经营计划和目标，同意公司在以下8家银行办理总金额不 超过（含）人民币104,000万元的银行综合信贷授信业务： （1）向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行申请不超过（含）40,000 万元的综合授信额度； （2）向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请不超过（含） 30,000万元的综合授信额度； （3）向中国银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请不超过（含）5,000万元的综合 授信额度； （4）向乌鲁木齐市商业银行申请不超过（含）6,000万元的综合授信额度； （5）向昆仑银行库尔勒分行申请不超过（含）5,000万元的综合授信额度； （6）向招商银行乌鲁木齐分行申请不超过（含）8,000万元的综合授信额度； （7）向滨海银行库尔勒分行申请不超过（含）5,000万元的综合授信额度； （8）向中信银行乌鲁木齐分行申请不超过（含）5,000万元的综合授信额度。 以上综合信贷授信额度公司将根据资金需求分别使用，且根据具体情况采用信 用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。 本次申请授信额度有效期为公司2013年度股东大会通过之日起至2014年度股 东大会召开之日止。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 十四、审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意补选黄学东先生为公司第四届董事会董事，任职时间至第四届董事会届满 为止。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 十五、审议通过《关于投资设立冠农嘉兴电子商务有限公司的议案》 同意公司以自有资金1,000万元,在浙江嘉兴市投资设立冠农嘉兴电子商务有 限公司(最终以工商局核准的名称为准)，搭建电子商务平台经营新疆优质特色干鲜 果品和公司自产产品。 本次对外投资的目的在于发挥公司现有优势，构建全程高效对接的新疆优质特 色干鲜果品网上交易平台，创新商业模式和盈利模式，把新疆特色农产品和公司产 品推向全国市场，提升品牌运营能力和市场开拓能力。巩固农业产业化国家重点龙 头企业地位，以电商平台和兵团之窗实体平台为依托，通过与第三方电商平台进行 合作，引领兵团农业产业尤其是新疆特色林果产业与现代经济接轨，培育打造企业 核心竞争力，开拓新的利润增长点，提升公司效益。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 十六、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会 2014年4月10日 中财网
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