[董事会]天津普林：第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2014-008 天津普林电路股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年03月 28日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董 事会第十五次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议 于2014年04月09日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到 6人，独立董事王振忠先生因公出差，委托独立董事张玉利先生代为表决。会议 由董事长由华东先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议 通过了如下决议： 1．《2013年度总经理工作报告》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通 过。 经审议，通过总经理工作报告以及管理层讨论相关内容。 2．《2013年度董事会工作报告》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通 过。 公司独立董事陈敏女士、王振忠先生、张玉利先生分别向董事会提交了《2013 年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。 该项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。 3．《2013年度财务决算报告》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 2013年度公司实现营业收入51514.31万元，同比增长17.72%；归属上市公司 股东的净利润-4827.15万元，同比减亏45.37%。 公司2013年度财务决算已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已 出具标准无保留意见审计报告。会计师审计了公司2013年12月31日的资产负债 表，2013年度的利润表、现金流量表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按 照《企业会计准则》规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31 日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。 该项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。 4．《2013年年度报告及摘要》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 经审议，董事会认为公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。 5．《2013年度利润分配预案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公 司股东的净利润为-4827.15万元。鉴于公司最近三年实现的年均可分配利润为负 值，且公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况。公司从 实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发 展，2013年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本。 该项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。 6．董事会审计委员会《关于2013年年度审计工作的总结报告》，7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过。 经审议，通过董事会审计委员会《关于2013年年度审计工作的总结报告》 的议案。 7．《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事由华东先生、赖 杰先生、王宝先生回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 2014年度日常关联交易预计总额不超过874万元，低于公司2013年度经审 计净资产值的5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。 8．《关于聘请2014年度审计机构的议案》，7票同意，0票反对，0票弃 权，审议通过。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具的《2013 年度审计报告》真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现 金流量状况。公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构，聘用期一年。 该项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。 9．《2013年度内部控制自我评价报告》，7票同意，0票反对，0票弃权， 审议通过。 经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效地执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。 该项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。 10．《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过。 公司董事会于2014年4月9日收到董事靳宝新先生提交的书面辞职报告。 因工作变动原因，靳宝新先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事 会审计委员会委员职务。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指 引》、公司《章程》等相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。 靳宝新先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，但导致董事会审 计委员会成员少于3人，故对审计委员会成员进行调整，增补侯维民先生为审计 委员会委员。 调整后的审计委员会委员名单如下： 主任委员：陈敏 委 员：张玉利 侯维民 11．《关于增补周宏斌先生为公司第三届董事会成员的议案》，7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过。 同意推选周宏斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。周宏斌先生简历详见同日刊登在《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选公司 董事的公告》之附件。 第三届董事会增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 该项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。 12．《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》，7票同意，0票反 对，0票弃权，审议通过。 根据公司2014年度生产经营计划及财务预算的安排，拟向招商银行天津滨 湖支行申请人民币1.2亿元人民币的综合授信额度，额度期限为一年。 业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、 授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。 公司拟授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限 于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 13．《关于召开2013年年度股东大会的议案》，7票同意，0票反对，0票 弃权，审议通过。 公司定于2014年05月30日召开2013年年度股东大会，详情请查阅公司《关 于召开2013年年度股东大会的通知》。 以上第2、3、4、5、8、9、11项议案须提交公司2013年年度股东大会审 议。相关文件刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○一四年四月九日 中财网
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