[董事会]诚志股份：第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-07 诚志股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 诚志股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年3月30日以书面方 式通知，并于2014年4月10日上午9：00点在北京海淀区清华科技园创新大厦 B座公司北京管理总部会议室召开。应到董事7人，实到7人。全体监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持，经过充分讨论，审议通过了 以下议案： 一、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司2013年度总裁工作报告的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》； 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母 公司的净利润 51,890,569.23 元，期末可供母公司分配的利润132,159,258.21 元。 公司拟以2013年12月31日总股本297,032,414股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利8,910,972.42元。 本年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。 六、逐项审议通过《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》； 鉴于公司业务发展需要，2014年度公司拟向各银行申请16.60亿元人民币 综合授信额度，具体情况如下： 子议案 银行名称 拟申请的银行授 信额度（亿元） 表决情况 （1） 中国工商银行股份有限 公司南昌站前路支行 2.50 7票通过、0票反对、0票弃权。 （2） 交通银行股份有限公司 南昌迎宾支行 1.00 7票通过、0票反对、0票弃权 （3） 中国农业银行股份有限 公司南昌昌北支行 2.00 7票通过、0票反对、0票弃权 （4） 中国银行股份有限公司 南昌市西湖支行 2.00 7票通过、0票反对、0票弃权 （5） 招商银行股份有限公司 南昌洪城支行 1.00 7票通过、0票反对、0票弃权。 （6） 中信银行股份有限公司 南昌分行 1.00 7票通过、0票反对、0票弃权 （7） 中国光大银行股份有限 公司南昌分行 0.50 7票通过、0票反对、0票弃权 （8） 华夏银行股份有限公司 南昌分行 1.60 7票通过、0票反对、0票弃权 （9） 中国建设银行股份有限 公司南昌东湖支行 2.00 7票通过、0票反对、0票弃权。 （10） 平安银行股份有限公司 北京中关村支行 2.00 7票通过、0票反对、0票弃权 （11） 北京银行股份有限公司 南昌分行 0.50 7票通过、0票反对、0票弃权 （12） 中国民生银行股份有限 公司南昌分行 0.50 7票通过、0票反对、0票弃权 合 计 16.60 —— 上述综合授信自公司股东大会审议通过后一年内有效，董事会授权经营层办 理相关事项。 七、逐项审议通过《关于公司2014年度为控股子公司提供担保的议案》； 由于公司业务发展需要，2014年度公司拟为控股子公司申请银行授信提供 担保，具体情况如下： 子议案 申请单位及银行 申请的银行授 信额度（亿元） 表决情况 （1） 珠海诚志通发展有限公司 向交通银行股份有限公司 珠海分行 2.80 7票通过、0票反对、0票弃权。 （2） 珠海诚志通发展有限公司 向中国银行股份有限公司 珠海分行 3.00 7票通过、0票反对、0票弃权 （3） 珠海诚志通发展有限公司 向中国工商银行股份有限 公司珠海五洲支行 0.80 7票通过、0票反对、0票弃权 （4） 珠海诚志通发展有限公司 向中国农业银行股份有限 公司珠海拱北支行 1.50 7票通过、0票反对、0票弃权 （5） 珠海诚志通发展有限公司 向平安银行股份有限公司 珠海分行 1.20 7票通过、0票反对、0票弃权 （6） 珠海诚志通发展有限公司 向上海浦东发展银行股份 有限公司珠海分行 1.00 7票通过、0票反对、0票弃权。 （7） 珠海诚飞科技有限公司向 华夏银行股份有限公司珠 海分行 0.60 7票通过、0票反对、0票弃权 （8） 北京诚志利华科技发展有 限公司向中国建设银行股 份有限公司北京中关村分 行 0.60 7票通过、0票反对、0票弃权 （9） 北京诚志利华科技发展有 限公司向北京银行股份有 限公司清华园支行 0.50 7票通过、0票反对、0票弃权。 （10） 北京诚志利华科技发展有 限公司向天津银行股份有 限公司北京分行 0.50 7票通过、0票反对、0票弃权 （11） 北京诚志利华科技发展有 限公司向平安银行股份有 限公司北京中关村支行 0.60 7票通过、0票反对、0票弃权 （12） 北京诚志利华科技发展有 限公司向北京农村商业银 行股份有限公司中关村支 行 0.35 7票通过、0票反对、0票弃权 （13） 石家庄诚志永华显示材料 有限公司向河北银行股份 有限公司长安支行 0.20 7票通过、0票反对、0票弃权。 （14） 石家庄诚志永华显示材料 0.30 7票通过、0票反对、0票弃权 有限公司向中国建设银行 股份有限公司河北省分行 营业部 (15) 石家庄诚志永华显示材料 有限公司向中信银行股份 有限公司石家庄分行 0.20 7票通过、0票反对、0票弃权 (16) 石家庄诚志永华显示材料 有限公司向中国民生银行 股份有限公司石家庄分行 0.20 7票通过、0票反对、0票弃权 合 计 14.35 —— 上述担保事项自公司股东大会审议通过后一年内有效，董事会授权经营层办 理相关事项。 八、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。 九、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权 十、审议通过《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》； 根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》 （证监公司字[1999]138号）、《企业会计准则第8号—资产减值》的规定和年报 审计、内控审计的要求，基于谨慎性原则，公司2013年末对各类资产进行了清查， 根据公司管理层的提议，同意对部分资产计提减值准备，具体情况如下： 单位：万元 项 目 本报告期计提额 坏账准备 2,698.26 其中：应收账款 2,662.05 其他应收款 36.21 存货跌价准备 98.99 合 计 2,797.25 公司2013年度按谨慎性原则计提减值准备共计2797.25万元，符合公司资 产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值充分、能更加公允地反映公司的 资产和财务状况。本次计提资产减值准备2797.25万元，影响2013年度净利润 2097.94万元。 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权 十一、审议通过《关于制定<诚志股份有限公司未来三年（2014-2016年）股 东回报规划>的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权 十二、审议通过《关于修订<诚志股份有限公司独立董事制度>的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权 十三、审议通过《关于制定<诚志股份有限公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权 十四、审议通过《关于制定〈诚志股份有限公司资产损失确认与核销管理制 度〉的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权 十五、审议通过《关于制定〈诚志股份有限公司对外财务资助管理制度〉的 议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权 十六、审议通过了《关于调整公司部分董事薪酬的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权 十七、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权 十八、审议通过《关于召开诚志股份有限公司2013年年度股东大会通知的议 案》。 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权 公司独立董事已对以上议案五、七、八、九、十、十一、十六、十七发表了 独立意见，详见与本决议公告同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司独立 董事对公司第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。 以上议案一、三、四、五、六、七、九、十一、十六还需提交股东大会审议。 《公司2013年度内部控制评价报告》、《公司章程修正案》、《公司未来三 年（2014-2016年）股东回报规划》、《公司独立董事制度》、《公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《公司资产损失确认与 核销管理制度》、《公司对外财务资助管理制度》全文详见巨潮资讯网。 特此公告。 诚志股份有限公司 董事会 2014年4月12日 中财网
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