[董事会]金花股份：第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临2014-004 金花企业（集团）股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2014年 4月1日以传真、电子邮件方式发出，会议于2014年4月10日在公司会议室召 开，应到董事7人，实到6人，独立董事赵霞委托独立董事艾焱代为表决，会议 由吴一坚董事长主持。公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有 关规定。经讨论表决，会议通过如下决议： 一、批准《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 二、通过《2013年度董事会工作报告(草案)》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 三、通过《公司2013年度财务决算报告（草案）》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 四、通过《公司2013年度利润分配预案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 经瑞华会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利 润45,594,449.31元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为 49,835,627.13元，提取10%法定盈余公积金4,983,562.71元，本年度实际可供 股东分配的利润为31,452,010.44元，加上年度结转未分配利润310,242,004.80 元，2013年末可供股东分配的利润为341,694,015.24元。 根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2013年度经营业绩，制定 2013年度利润分配预案为：以公司2013 年年末总股本305,295,872.00股为基数， 每10 股派发现金0.3元（含税），共计拟派发现金红利9,158,876.16元，占合并 报表中归属于上市公司股东的净利润20.09%。本年度不实施资本公积金转增股本 方案。 留存未分配利润的用途：用于公司主营业务正常经营。 独立董事意见：公司2013年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、下年度资 金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展； 不存在损害中小股东利益的情形，同意2013年度利润分配预案并提交股东大会审 议。 五、通过《关于公司坏账核销的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 经对公司账面往来款项进行清查核对，对以前年度遗留且无法支付和收回且 账期已超过5年的部分款项予以核销，具体为：应付账款金额合计3,296,587.18 元，对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外收入。其他应收款金额合 计341,171.05元，对此部分其他应收款予以核销，计入当期营业外支出。 六、通过《2013年度总经理业务报告》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 七、通过《支付2013年度审计机构审计费用的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 同意支付给瑞华会计师事务所2013度审计费用53万元人民币。 八、通过《关于聘请公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 公司董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议聘瑞华会计师事务所 作为公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案报表审计机构。 董事会决定聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度提供财务及内部控制审 计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。 九、通过《公司2014年第一季度报告及摘要》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 十、通过《审议章程修正案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 具体内容详见《金花企业（集团）股份有限公司关于公司章程修订的公告》 （临2014-005）。 十一、通过《公司信息披露管理制度》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 《金花企业（集团）股份有限公司公司信息披露管理制度》全文详见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn。 十二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 《金花企业（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全 文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 十三、通过《关于利用闲置资金购买金融机构理财产品》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 具体内容详见《金花企业（集团）股份有限公司关于利用闲置资金购买金融 机构理财产品的公告》（临2014-006）。 十四、通过《公司资金理财管理办法》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 《金花企业（集团）股份有限公司年报资金理财管理办法》全文详见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn。 十五、通过公司制药厂搬迁扩建的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 具体内容详见《金花企业（集团）股份有限公司关于公司制药厂搬迁扩建的 公告》（临2014-007）。 十六、2013年度股东大会议题及召开时间另行通知。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 上述第一、二、三、四、八、十项之决议尚须提请股东大会审议批准。 特此公告 金花企业（集团）股份有限公司董事会 二O一四年四月十日 中财网
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