[股东会]软控股份：2013年度股东大会决议公告
证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-018 软控股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 二、会议召开情况 召开时间：2014年4月11日上午9：30 股权登记日：2014年4月8日 召开地点：青岛市郑州路43号，公司第十五会议室 召开方式：现场投票的方式 召集人：公司董事会 主持人：公司董事鲁丽娜女士 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份187,220,667股， 占公司总股本的25.22%。 公司董事鲁丽娜女士主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。 四、会议提案审议和表决情况 1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。 表决结果为：同意票187,220,667股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有 表决权股份总数的0%。 2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意票187,100,767股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对票119,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 3、审议通过《公司2013年度报告摘要》。 表决结果为：同意票187,220,667股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有 表决权股份总数的0%。 4、审议通过《公司2013年度利润分配的方案》。 表决结果为：同意票187,220,667股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有 表决权股份总数的0%。 5、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》。 表决结果为：同意票187,220,667股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有 表决权股份总数的0%。 6、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 表决结果为：同意票187,220,667股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有 表决权股份总数的0%。 7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 表决结果为：同意票187,220,667股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有 表决权股份总数的0%。 8、审议通过《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。 表决结果为：同意票187,220,667股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有 表决权股份总数的0%。 9、审议通过《关于2014年度销售业务回购担保总额管理的议案》。 表决结果为：同意票187,220,667股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有 表决权股份总数的0%。 10、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000.00万元授信额 度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。 表决结果为：同意票187,100,767股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对票119,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 11、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过50,000.00万元授信额 度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。 表决结果为：同意票187,100,767股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对票119,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 12、审议通过《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000.00万元授信 额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。 表决结果为：同意票187,100,767股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对票119,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 13、审议通过《关于向青岛银行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全 资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。 表决结果为：同意票187,100,767股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对票119,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 14、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额 度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。 表决结果为：同意票187,100,767股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对票119,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 15、审议通过《关于向上海浦发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授 信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。 表决结果为：同意票187,100,767股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对票119,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 16、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过50,000.00万元授信额 度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。 表决结果为：同意票187,100,767股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对票119,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 17、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过20,000.00万元授信额 度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。 表决结果为：同意票187,100,767股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对票119,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 18、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额 度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。 表决结果为：同意票187,100,767股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对票119,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 19、审议通过《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向银行申 请人民币不超过11,000.00万元借款并为其提供连带责任担保的议案》。 表决结果为：同意票187,100,767股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对票119,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 20、审议通过《关于同意海外全资子公司及控股子公司向银行申请不超过 2,000.00万美元融资并为其提供连带责任担保的议案》。 表决结果为：同意票187,220,667股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有 表决权股份总数的0%。 上述议案7至议案20经股东大会以特别决议的方式进行审议，即由出席股东 大会的股东及股东代表所持表决权的2/3 以上通过。 五、律师出具的法律意见 山东琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和 表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合 法有效。 《法律意见书全文》详见2014年4月12日的“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）。 六、备查文件 1、2013年度股东大会会议决议； 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 软控股份有限公司 董 事 会 2014年4月11日 中财网
 |