[年报]烽火电子：2013年年度报告
陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告 2014 年04 月 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主 管人员)王文刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本公司作为军工企业，部分信息涉及国家秘密，在按行业管理规定履行了 必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露下列信息：部分销 售对象和部分采购对象的具体名称（部分以代码形式披露）及购销合同，相关 信息豁免披露不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 2 目录 2013 年度报告............................................................... 0 一、重要提示、目录和释义.................................................... 1 二、公司简介................................................................ 5 三、会计数据和财务指标摘要.................................................. 7 四、董事会报告.............................................................. 8 五、重要事项............................................................... 28 六、股份变动及股东情况..................................................... 28 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................... 33 八、公司治理............................................................... 44 九、内部控制............................................................... 46 十、财务报告............................................................... 46 十一、备查文件目录........................................................ 137 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司、烽火电子 指 陕西烽火电子股份有限公司 烽火集团 指 陕西烽火通信集团有限公司 电子集团 指 陕西电子信息集团有限公司 陕通公司 指 陕西烽火通信技术有限公司 宏声科技 指 陕西烽火宏声科技有限责任公司 西安电子 指 西安烽火电子科技有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 陕西国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 宝鸡国资委 指 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 4 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 烽火电子 股票代码 000561 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西烽火电子股份有限公司 公司的中文简称 烽火电子 公司的外文名称（如有） Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） FHEC 公司的法定代表人 唐大楷 注册地址 陕西省宝鸡市清姜路72 号 注册地址的邮政编码 721006 办公地址 陕西省宝鸡市清姜路72 号 办公地址的邮政编码 721006 公司网址 http://www.fenghuo.cn 电子信箱 sxfh769@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴亚兵 杨婷婷 联系地址 陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火电子董事 会办公室 陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火电子董事 会办公室 电话 0917-3626561 0917-3626561 传真 0917-3625666 0917-3625666 电子信箱 sxfh769@163.com sxfh769@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年09 月15 日 陕西省工商行政管理局 22053374-9 610398220533749 22053374-9 报告期末注册 2012 年12 月17 日 陕西省工商行政管理局 610000100276667 610398220533749 22053374-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2010 年以前公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开发以及相 关的进出口贸易。2010 年实施经重大资产重组，公司主营业务变更为电子通信设 备制造业为主的企业，主要从事通信装备及电声器材的科研、生产、销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 1994 年5 月公司上市时，第一大股东陕西省国有资产管理局（现变更为陕西 省人民政府国有资产监督管理委员会，以下简称“陕西省国资委”），并授权长岭 黄河集团有限公司行使出资人权利，实际控制人陕西省国有资产管理局。 2005 年3 月7 日，陕西省国资委与西安通邮科技投资有限公司（以下简称 “西安通邮”） 签署了《股份转让协议》（已于2006 年2 月8 日终止），同时将出 资人权利收回。 2005 年9 月，经陕西省人民政府同意，陕西省国资委将省属21 户企业的 国有资产（包括公司的119026400 股国家股股权，占总股本的29.98%）下划至宝 鸡市人民政府管理，经宝鸡市人民政府授权由宝鸡市国资委委履行出资人职责。 本次划转之后，宝鸡市国资委成为公司实际控制人。 2010 年1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准长岭（集团）股份有 限公司重大资产出售及向陕西烽火通信集团有限公司发行股份购买资产的批复》 （证监许可【2010】130 号）批准，公司进行重大资产重组。重组后至今，烽火 集团成为公司控股股东，陕西省国资委成为实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 陕西省西安市高新路25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 张小娟、曹爱民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 791,389,202.66 905,064,889.01 -12.56% 945,637,112.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,530,271.27 33,152,578.88 -7.91% 110,521,088.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 25,836,349.20 30,804,113.71 -16.13% 106,410,832.40 经营活动产生的现金流量净额（元） 88,801,043.27 -49,030,393.72 - 51,145,911.74 基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 0.19 加权平均净资产收益率（%） 3.56% 4.03% 下降0.47 个百分点 14.72% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末 总资产（元） 1,666,565,956.41 1,623,195,403.37 2.67% 1,429,768,990.68 归属于上市公司股东的净资产（元） 909,026,583.17 843,522,321.90 7.77% 806,306,973.02 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 292,391.31 151,432.49 352,694.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 6,226,248.86 3,115,070.00 4,845,906.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 248,273.92 27,232.88 7,389.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 399,924.63 -138,190.98 -21,581.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -23,511.60 减：所得税影响额 1,036,843.82 536,106.83 745,204.18 少数股东权益影响额（税后） 1,436,072.83 270,972.39 305,436.39 合计 4,693,922.07 2,348,465.17 4,110,256.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 8 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，面对国内外错综复杂的经济形势，公司紧跟国防信息化建设步伐，坚持“做强主业、优化升 级”经营战略，坚持“稳增长、调结构、抓创新、提管理、优投资、增效益”的工作方针，广大干部职工 坚定信心，凝聚共识，实现了稳中有进的良好发展态势。 二、主营业务分析 1、概述 2013年末公司总资产166,656.60万元，较上年末增长2.67%，归属于母公司所有者权益90,902.66万元， 较上年末增长7.77%。2013年度公司实现营业收入79,138.92万元，较上年同期下降12.56%；实现归属于母 公司所有者的净利润 3,053.03万元，比上年同期下降7.91%。报告期由于公司进行了产品结构调整，加大 了对产品的成本控制，产品毛利率较上年上升4.50个百分点。2013年公司研发费用支出11,413万元，较上 年增长25%，占报告期净资产的12%，占报告期营业收入的14%。 1）主业发展取得成效 报告期公司按照“不断巩固提升短波、超短波通信业务，加快发展有比较优势的业务，如航空搜救、 内话通信业务、电声业务，着力培育新兴业务，如卫星通信业务、网络通信业务及物联通信业务”的基本 思路，围绕主业发展，对军工业务和资源进行了整合，形成了以“市场为导向，以技术为支撑”的组织构 架，优化资源配置，强化了军工核心地位，为做强主业夯实了基础。 报告期短波、超短波通信业务通过梳理产品线、制定产品发展规划、调整产品结构，实现了主导产品 的优化升级。“出口型短波通信设备核心处理软件及模块”项目被列为2013年国家火炬计划产业化示范项 目。同时公司紧跟国防建设需要，做好军工项目策划与申报工作，报告期国防科工局批复了两项军工技改 及研保项目，公司将获得国拨资金9270万元，公司军工通信行业地位进一步得到巩固和提升。 公司航空搜救业务发展迅速，一直保持国内领先地位。报告期公司紧抓国家大力推动北斗产业化的发 展契机，将搜救业务与北斗技术相结合，梳理了航空搜救与北斗定位产品线，制定了相应的产品规划。报 告期具有北斗定位功能的手持救生电台在机关立项，基于北斗技术的卫星导航定位用户设备研制项目中 标，标志着烽火的北斗定位业务取得了实质性突破，北斗技术及相关产品获得了国家认可。 电声业务一直坚持自主开发和技术创新，气骨导抗噪声电声换能器件、数字双工无线音频终端、噪声 有源控制、空间降噪等技术具有较好的基础，产品技术水平居国内领先地位。军事电声产品重点发展高技 术含量的产品，报告期公司成功开发了一体化防护型炮手通话器、空军地勤安全监控指挥产品等，并积极 推进新产品的市场转化速度。民品方面，除了扬声器、手机器件外，进一步开发民航市场，铁路有线、无 线音频应用产品，煤矿、石油用声电结合产品。2013年公司接受了中国航天员飞行训练中心下达的空间站 舱外服送受话器和语音处理装置的研制任务，并完成两项产品的原理样机研制和交付。这是公司首次步入 航天领域。公司将以此为契机，逐渐积累航天产品研制经验，取得航天产品研制生产资质。 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 9 在新兴业务方面，各项业务均有所发展。物联通信项目获得了国家物联网专项资金的支持；卫星通信 业务研发投入不断加大，市场调研与科研开发持续推进；网络通信业务在人防市场也有较快发展。 国际市场方面，由于受欧债危机及国际局势影响，以及部分签约国家形势不稳定，出口销售任务受到 了一定的影响。报告期公司通过加强与进出口代理公司的合作，坚持积极多方开拓非洲、拉美、东南亚、 中东等国家通信市场，先后走访多个国家进行产品演示及推广，以降低外部环境带来的影响。 2）科研工作不断创新 公司积极推进科研体制改革，着力构建“以顾客为中心，以需求为导向，基于平台和开放”的研发体 系，初步完成了基于市场和财务成功的产品研发体系建设，制定了科研项目特别奖励管理办法；制定了研 发人员职业生涯发展任职资格体系标准和任职资格管理办法，制定了研发人员绩效考核管理办法和薪酬管 理办法，建立了员工职业生涯发展通道和发展机制。通过了GJB5000A年度监督评价。全年共获得专利授权 证书23项，荣获国家国防科学技术奖1项，省国防科技成果奖3项，QC成果一等奖2项；烽火电子企业技术 中心通过国家认定，并成功入选“国家火炬计划重点高新技术企业”名单，标志着烽火科技创新平台建设 跃上新台阶。 3）管理工作有序推进 报告期公司内控体系建设不断深入，管理制度不断完善，对二、三级子公司内控体系建设进一步推进。 质量管理体系强化审核与整改，质量检查整顿取得良好的成效，通过了新时代认证中心三方审核，并扩大 到民品范围，对公司质量水平提升起到重要作用。保密工作狠抓落实贯彻，坚持保密自查工作，提高保密 觉悟和意识，保密责任落实到人。重大项目建设进展顺利，“烽火长安通信产业园”取得了土地使用权证 并完成了建设用地规划报批工作；军工技改项目按程序顺利进行。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 销售量 647,209,371.00 748,342,169.34 -13.51% 通信行业（元） 生产量 703,054,436.52 788,430,781.80 -10.83% 库存量 206,786,373.56 150,941,308.04 37% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期库存量增加主要系库存商品未实现销售。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 10 前五名客户合计销售金额（元） 250,585,955.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.65% 公司前5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 保密单位一 127,133,100.00 16.06% 2 保密单位二 29,234,799.50 3.69% 3 保密单位三 37,734,150.00 4.77% 4 保密单位四 30,492,360.41 3.85% 5 保密单位五 25,991,545.49 3.28% 合计 -- 250,585,955.40 31.65% 3、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 直接人工 105,304,997.72 23% 97,657,978.37 16.97% 6.03% 折旧 7,948,852.82 2% 5,401,087.01 0.94% 1.06% 燃料及动力费 3,642,865.79 1% 4,243,706.49 0.74% 0.26% 通信行业 原材料 320,697,094.28 69% 442,671,626.70 76.93% -7.93% 产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 直接人工 78,904,779.19 23.18% 71,052,389.65 16.2% 6.98% 折旧 7,273,718.99 2.13% 7,362,413.13 1.07% 1.07% 燃料及动力费 2,710,805.58 0.8% 6,552,036.98 0.66% 0.14% 通信产品及配套 原材料 232,960,043.17 68.27% 340,279,124.44 78.31% -10.13% 直接人工 26,400,218.53 21.55% 26,605,588.72 19.88% 1.67% 折旧 675,133.83 0.55% 694,916.85 0.52% 0.03% 燃料及动力费 932,060.21 0.76% 1,363,566.90 1.02% -0.26% 电声器材及扬声 器 原材料 87,737,051.11 71.62% 99,334,228.30 74.17% -2.55% 公司主要供应商情况 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 11 前五名供应商合计采购金额（元） 41,876,425.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 6.24% 公司前5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 11,257,787.00 1.68% 2 供应商二 10,380,790.61 1.55% 3 供应商三 7,588,710.43 1.13% 4 供应商四 6,452,017.54 0.96% 5 供应商五 6,197,120.00 0.92% 合计 -- 41,876,425.58 6.24% 4、费用 项目 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减比例 销售费用 19,199,802.42 20,130,658.08 -5% 管理费用 262,982,275.46 257,391,617.51 2% 财务费用 5,513,583.23 3,687,106.56 49.54% 所得税费用 2,089,615.79 3,039,615.72 -31.25% 财务费用变动49.54%，主要系短期借款利息增加所致；所得税费用变动-31.25%，主要系递延所得税 费用减少所致。 5、研发支出 公司重视科技进步和产品研发，研发支出呈逐年增长趋势。2013年公司研发费用支出11,413万元，较 上年增长25%，占报告期净资产的12%，占报告期营业收入的14%。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 875,008,084.39 703,595,772.01 24.36% 经营活动现金流出小计 786,207,041.12 752,626,165.73 4.46% 经营活动产生的现金流量净额 88,801,043.27 -49,030,393.72 - 投资活动现金流入小计 56,993,273.92 5,167,232.88 1,002.97% 投资活动现金流出小计 60,341,744.97 70,843,952.93 -14.82% 投资活动产生的现金流量净额 -3,348,471.05 -65,676,720.05 - 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 12 筹资活动现金流入小计 155,234,000.00 147,000,000.00 5.6% 筹资活动现金流出小计 147,462,636.90 66,287,342.82 122.46% 筹资活动产生的现金流量净额 7,771,363.10 80,712,657.18 -90.37% 现金及现金等价物净增加额 93,224,086.90 -33,994,462.96 - 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金变动原因主要系销售商品所收到的现金增加所致； 投资活动现金流变动原因主要系理财产品到期收回所致； 筹资活动现金流变动原因主要系偿还债务所支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的的原因，主要是报告期公司加大对 应收账款的回收力度，使经营活动产生现金流净额大幅增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（百分点） 分行业 通信行业 781,289,396.06 463,757,908.05 40.64% -12.83% -18.97% 4.50% 其 他 4,813,049.27 2,785,100.28 42.13% 5.93% -9.75% 10.06% 分产品 通信产品及配套 608,962,460.92 341,257,841.97 43.96% -14.72% -22.18% 5.37% 电声器材及扬声器 172,326,935.14 122,500,066.08 28.91% -5.43% -8.46% 2.35% 其 他 4,813,049.27 2,785,100.28 42.13% 5.93% -9.75% 10.06% 分地区 国外地区 676,270.30 490,963.83 27.4% -70% -71.45% -8.76 国内地区 785,426,175.03 466,052,044.50 40.66% -12.59% -18.76% 16.96 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 比重增减 （%） 重大变动说明 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 13 （%） 货币资金 370,542,178.13 22.23% 266,341,739.57 16.41% 5.82% 应收账款 505,590,825.17 30.34% 593,794,851.80 36.58% -6.24% 存货 393,676,183.11 23.62% 364,368,233.38 22.45% 1.17% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 0% 5,972,822.53 0.37% -0.37% 固定资产 154,214,819.13 9.25% 168,013,879.44 10.35% -1.1% 在建工程 3,700,561.50 0.22% 3,266,566.62 0.2% 0.02% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 125,000,000.00 7.5% 128,000,000.00 7.89% -0.39% 五、核心竞争力分析 公司是国家军民用通信装备及电声器材科研生产骨干企业，拥有武器装备科研生产许可证、装备承制 单位注册证书、一级保密资质，具备承担国家最高密级的武器装备科研生产资质。 公司业务广泛、重点突出。短波业务国内领先，航空搜救业务处于国内领导者地位，具备为客户提供 总体解决方案的能力。 长期的产品供应及技术支持，具备对客户需求的快速响应机制，形成了广泛友好的客户关系及客户资 源。在为我空军、海军、总参、装甲兵、炮兵、陆航、武警等多军兵种提供了优良通信装备的同时，还广 泛应用于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。公司产品远销东南亚、非洲及欧美等诸多国 家，在国际市场拥有良好信誉。 公司有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍。公司积极推进科研体制改革，注重科技创新， 积极引进高层次专业技术人才。博士研究生队伍已初具规模，从事军事通信、军事电声、军事物联和航空 搜救研究，并逐步形成企业技术优势。 公司内部体制机制不断优化提升，持续强化企业核心竞争力。 报告期公司卫星导航定位用户设备研制项目中标，具有北斗定位功能的手持救生电台在机关立项，标 志着公司的北斗定位业务取得了实质性突破。另外，烽火电子企业技术中心通过国家认定，并成功入选“国 家火炬计划重点高新技术企业”，标志着烽火科技创新平台建设跃上新台阶。 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 14 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 1,530,000.00 0.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 南京恒河科翼电子科技有限公司 电子通信产品、雷达探测产品及电子应用产品的开 发、生产、销售；移动通讯工程组网；通讯设备及 电子电器产品的销售等 51% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 中国工商银行 非关联 否 银行理财 产品 1,000 2012 年12 月18 日 2013 年01 月08 日 非保本浮 动收益 1,000 0 0 0.96 中国工商银行 非关联 否 银行理财 产品 1,000 2012 年12 月25 日 2013 年01 月08 日 非保本浮 动收益 1,000 0 0 0.73 招商银行 非关联 否 银行理财 产品 1,000 2013 年03 月05 日 2013 年05 月20 日 非保本浮 动收益 1,000 0 0 9.58 中国工商银行 非关联 否 银行理财 产品 1,500 2013 年03 月05 日 2013 年03 月27 日 非保本浮 动收益 1500 0 0 1.99 招商银行 非关联 否 银行理财 产品 1,000 2013 年04 月01 日 2013 年06 月28 日 非保本浮 动收益 1,000 0 0 11.57 中国银行 非关联 否 银行理财 产品 100 2013 年10 月17 日 2014 年02 月16 日 收益/现金 /固定期 0 0 0 0 合计 5,600 -- -- -- 5,500 0 0 24.83 委托理财资金来源 子公司陕西烽火通信技术有限公司及其子公司以自有资金购买银行理财产品。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 15 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2012 年04 月10 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：万元 公司名 称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册 资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 陕西烽 火通信 技术有 限公司 子公司 通信 设备 制造 业 电子通信及电子应用产 品的开发、生产、销售； 移动通信工程组网、通信 设备及电子电器产品的 销售、电子通信技术和咨 询；经营本企业自产产品 的出口业务；经营本企业 所需的机械设备、零配 件、原辅材料的进出口业 务（国家限定公司经营和 禁止出口商品除外） 1,200 25,090.16 13,995.02 10,003.91 20.89 353.05 陕西烽 火宏声 科技有 限责任 公司 子公司 通信 设备 制造 业 电声器件、电声组合件、 声电配套产品、电话机、 电子产品的研制、生产、 销售、维修服务 3,000 18,037.76 6,293.45 19,611.97 749.88 739.08 西安烽 火电子 科技有 限责任 公司 子公司 通信 设备 制造 业 通信设备、电子设备、计 算机软件、网络设备及其 配套产品的研制、生产、 销售及技术开发、技术转 让及相关技术咨询、技术 服务（以上不含国家专项 审批） 500 1,589.87 937.94 1,022.36 -1,030.28 -1,039.22 主要子公司、参股公司情况说明 陕西烽火通信技术有限公司主营业务范围为电子通信产品及电子应用产品的开发、生产、销售；移动 通信工程组网；通信设备及电子电器产品的销售；电子通讯技术和咨询；经营本企业自产产品的出口业务； 经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，注册资本1200万元，公司持股比例为62%。 截止2013年12月31日总资产25,090.16万元，净资产13,995.02万元，实现营业收入10,003.91万元，净利 润353.05万元。 陕西烽火宏声科技有限责任公司主营业务范围为电声器件、电声组合件、声电配套产品、电话机、电 子产品的研制、生产、销售、维修服务；经营进出口业务，注册资本3000万元，公司持股比例为61.07%。 截止2013年12月31日总资产18,037.76万元，净资产6,293.45万元，实现营业收入19,611.97万元，净利润 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 16 739.08万元。 西安烽火电子科技有限责任公司主营业务范围为通信设备、电子设备、计算机软件、网络设备及其配 套产品的研制、生产、销售及技术开发、技术转让及相关技术咨询、技术服务等，注册资本500万元，公 司持股比例为65%。截止2013年12月31日总资产1,589.87万元，净资产937.94万元，实现营业收入1,022.36 万元，净利润-1,039.22万元。该子公司主要为公司产品实际承担公司技术研发职责，报告期研发投入较 大。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末累计实 际投入金额 项目进度 项目收益情况 陕西烽火实业有限公司 12,000 0 10,612.87 88.44% 2013 年净利润364.71 万元。 合计 12,000 0 10,612.87 -- -- 七、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 随前我国经济持续、稳定、快速的增长，经济实力和综合国力的显著提升，为了维护国家安全以及 主权和领土完整，国防建设将进入一个崭新的阶段。在十八大报告中关于“加快推进国防和军队现代化” 部分，提出了一个要在下一阶段完成的重要目标，即“力争二〇二〇年基本实现机械化、信息化建设取得 重大进展”，并指出最具紧迫性的部分是，在今后的军事训练上以信息化条件下“增强基于信息系统的体 系作战能力”作为全军国防现代化建设的重心，这是中国今后军事力量发展的核心重点。《2013年国防白 皮书》提出“坚定不移把军事斗争准备基点放在打赢信息化条件下局部战争上”，“加强军兵种力量联合 运用，提高基于信息系统的体系作战能力”。2014年3月5日，第十二届全国人民代表大会第二次会议批准 的2014年中央和地方预算决议，2014年我国国防支出8082亿元，较上年增长12.2%。国防信息化的推进及 2014年军费的增加为公司发展提供了良好的契机和预期。 另一方面，信息技术的创新、更新换代步伐不断加快，我军无线通信已基本实现通信技术体制由模拟 向数字转变，通信线路由电缆向光缆转变，通信交换机由机电向数位程式控制转变，通信终端由单一功能 向多功能转变，通信网络由单项业务向综合业务转变，通信管理由人工向智能转变。而且，国家对民营资 本进入军工生产体系政策的不断放宽，更加剧了行业竞争格局，使得在资源、人才、技术方面的争夺愈演 愈烈，也为公司带来了巨大的挑战。 （二）2014年工作思路 2014年是公司加快调结构转方式，切实提高发展质量，夯实发展基础的关键一年。公司将紧紧围绕“提 质增效，优化升级，改革创新”的基调，着力于有质量有效益可持续发展。 1、强化主业协同发展 突出主业发展，集中力量把通信业务做强做优，搞活新兴业务发展，进一步巩固发展基础；不断优化 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 17 市场、产品、技术结构，向价值链高端转型。 抓住当前发展的有利时机，在不断巩固提升短波超短波业务市场份额的同时，做好下一代产品的研发 工作。加快发展航空搜救和内话通信业务；坚持“以声为主线”向声电结合方向发展电声业务。着力培育 卫星通信和定位导航业务，以北斗项目中标等为契机，在其领域扎住根；网络通信集成业务在车内通信、 网络通信、军民用通信车系统集成等方面加速发展；RFID应重点做好药材仓储、物资管控、渔政监管等业 务的推广工作。加快军民融合发展，民用市场、国际市场协同发展。 2、科技创新提升能力 “科技创新引领企业发展”是今后一个时期烽火的核心战略思想，要把建设创新型企业作为未来发展 的重大战略目标。科技创新要以“科技能力建设为中心，以机制体制优化和人才发展为保障”，这是烽火 “创新驱动发展”的纲。科技能力创新建设要紧紧围绕“科技人才队伍、研发试验条件、体制机制”三个 方面展开。 高端创新性人才队伍建设是坚定不移地走“创新驱动发展”之路的重中之重，要以“敬业度和能力提 升”为抓手，打造烽火人才优势，加快员工职业生涯发展通道建设，按市场机制配置人力资源，将企业文 化建设与人才队伍建设紧密结合，打造一支“有理想、能打仗、打胜仗”的人才队伍。 研发试验条件建设重点是涉及做强主业、加快发展比较优势业务、加快培育更大发展空间通信业务急 需条件。 进一步完善国家企业技术中心组织机构和规章制度的建设，优化资源配置；以深化IPD模式为契机， 完善平台建设，实现资源共享，实行重大科研项目“资源统一调配”机制，力争在核心业务方面形成科技 创新优势。 3、强化管理提质增效 紧紧围绕“提质增效”做工作，为改革创新打基础。依托内控体系的有效运行，扎实做好基础管理工 作，继续完善内控体系建设，优化质量管理体系，落实安全生产责任制，加快企业信息化能力建设。积极 推进管理创新，提升管理效率，大力推进精细化管理，要形成目标明确，责任清晰，管理到位，执行有力 的行为准则。 （三）可能面临的主要风险及对策 1）政策风险：国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势，影响着国家对未来国际形势的判断和 指导思想，国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了军工行业的发展前景，将会影响到公司的经营 状况。 2）经营风险：随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快，以及同行业企业、科研院所在研发、 生产等能力的不断提升，市场竞争程度将会日益激烈。公司将围绕主业，着力打造核心竞争力，优化提升 主业，巩固公司在国家军工行业的地位。 3）汇率风险：随着公司产品在国际市场的拓展，境外销售是以外币进行结算，人民币汇率的变动对 外销收入具有一定影响，公司将密切关注汇率变动情况，积极调整出口政策，降低汇率变动的不利影响。 4）未弥补亏损风险：由于公司在实施重大资产重组时，承接了原上市公司的账面大额未弥补亏损， 虽不影响公司生产经营及持续发展，但造成公司可能在较长时期内无法分红，进而影响公司不能通过公开 发行进行再融资。 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 18 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期内新增对南京恒河科翼电子科技有限公司投资1,530,000.00元，持股比例为51%,纳入合并范 围。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的 决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法 权益得到了维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况均为不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 0.00 30,530,271.27 0% 2012 年 0.00 33,152,578.88 0% 2011 年 0.00 110,521,088.41 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年01 月01 日公司 电话沟通 个人 社会投资者 公司经营情况、股权激励事宜进 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 19 至12 月31 日 展情况等 2013 年01 月01 日 至12 月31 日 投资者平台 书面问询 个人 社会投资者 公司经营等情况（网上回复） 2013 年02 月28 日 公司 实地调研 机构 东兴证券股份有限公司 研究员 公司行业、产品、经营等情况（未 提供书面资料） 2013 年08 月29 日 公司 实地调研 机构 海通证券股份有限公司 研究员 公司行业、产品、经营等情况（未 提供书 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 20 第五节 重要事项 一、公司股权激励的实施情况及其影响 经陕西省国资委审核同意及国务院国资委备案，中国证监会备案无异议，2012年7月12日公司2012年 第一次临时股东大会审议通过了《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）》、《陕 西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司A股 股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议 案》，独立董事发表了独立意见（相关公告见巨潮资讯网，公告编号：2012-017）。 2012年7月29日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划授予对象 和授予数量调整的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，对本次激励计划的 授予对象和授予数量进行调整，授予对象由原141名调整为139名，授予的股票期权数量由原591.50万份对 应调减为583.30万份，确定公司股票期权激励计划的授权日为2012年7月19日，独立董事发表了相关独立 意见（相关公告见巨潮资讯网，公告编号：2012-018、019）。 2013年4月10日第五届董事会第二十四会议，审议通过了《关于终止公司A股股票期权激励计划（2011 年度）及注销已授予股票期权的议案》，独立董事、监事会、法律顾问发表了相关意见（相关公告见巨潮 资讯网，公告编号：2013-005）。 二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 按照公司2011年度股东大会审议通过的《关于2012——2013年日常关联交易实施计划的议案》（有关 内容详见巨潮资讯网，公告编号：2012-013），2013年公司日常关联交易发生额共计1,901.46万元，主要 内容是采购销售商品劳务、水电汽、租赁，符合2012——2013年日常关联交易实施计划，具体情况详见本 第十节财务报告（八）、关联方与关联方交易。 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 鉴于公司是军品生产销售企业，公司部分元器件或配套产品存在生产批量小、品 种多、性能指标特殊的特点，还必须符合军工质量标准，而公司与上述关联方一 直保持着长期的合作关系，能够满足公司需求，又符合军工质量标准，因此选择 上述关联方，对保证公司产品质量的稳定发挥了积极作用。 关联交易对上市公司独立性的影响 与公司发生日常关联交易的关联人主要系公司控股股东陕西烽火通信集团有限公 司、陕西电子信息集团有限公司及其控股的子公司或托管公司等，主要为日常销 售、采购等交易，均为生产经营所必须，具有持续性，但交易金额较小或占同类 交易的比重较小，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响， 不会对关联方产生依赖，也不会影响上市公司的独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 同上 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 21 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 各类交易均在2012-2013 年日常关联交易实施计划预计金额的范围内。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 无 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 北京烽火联拓科技有 限公司 同一母公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 58.1 291.78 349.89 陕西凌云电器总公司 同一实际控 制人 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 12.5 -0.79 11.71 长岭机器厂 电子集团托 管企业 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 0.21 -0.21 0 西安黄河光伏科技股 份有限公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 130.03 0 130.03 陕西烽火盛天电子科 技有限公司 同一母公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 6.56 -6.42 0.14 宝鸡烽火诺信科技有 限公司 同一母公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 31.65 -6.96 24.69 宝鸡烽火工模具技术 有限公司 同一母公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 52.27 -52.27 0 陕西凌云电器有限公 司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 9.4 -9.36 0.04 宝鸡市新烽火房地产 开发有限责任公司 同一母公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 1.65 2.08 3.73 西安烽火光伏科技股 份有限公司 同一母公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 1.74 2.35 4.09 陕西烽火佰鸿光电科 技有限公司 同一母公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 229.09 -115.02 114.07 陕西烽火通信集团有 限公司 母公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 81.97 2.25 84.22 陕西长岭光伏电气有 限公司 同一实际控 制人 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 2.38 -2.38 0 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 22 陕西恒鑫精密纺织机 械有限公司 同一母公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 1.56 4.18 5.74 陕西群力电工有限责 任公司 同一实际控 制人 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 0 0 0 宝鸡市凌云机电设备 制造有限公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 0 4.08 4.08 陕西华达低频连接器 有限公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 0 11.22 11.22 陕西电子信息国际商 务有限公司 同一实际控 制人 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 0.73 2.41 3.14 陕西电子信息集团有 限公司 实际控制人 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 0 4.59 4.59 陕西光伏产业有限公 司 同一实际控 制人 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 0 5.35 5.35 西北机器有限公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 12.1 -10.11 1.98 陕西长岭电子科技有 限责任公司 电子集团托 管企业 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 2.01 -2 0.01 西京电气总公司 电子集团托 管企业 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 8.8 -8.8 0 陕西宏星电器有限责 任公司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 0 0.29 0.29 西安创联电气科技 （集团）有限责任公 司 应收关联方 债权 购销商品、水 电、租赁等 否 0 4.8 4.8 陕西群力电工有限责 任公司 同一实际控 制人 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 138.41 72.87 211.28 西京电气总公司 电子集团托 管企业 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 527.99 -527.99 0 陕西凌云电器总公司 同一实际控 制人 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 150.43 -150.37 0.05 黄河外贸商行 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 0 20 20 西安创联电容器有限 责任公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 0 30 30 西安创联超声技术有 限责任公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 0 36.03 36.03 陕西宏星电器有限责 任公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 0 10.41 10.41 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 23 陕西华经微电子股份 有限公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 0 92.19 92.19 陕西恒鑫精密纺织机 械有限公司 同一母公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 89.95 -88.76 1.19 陕西烽火盛天电子科 技有限公司 同一母公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 77.71 -55.16 22.55 宝鸡烽火诺信科技有 限公司 同一母公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 13.71 38.63 52.34 宝鸡烽火工模具技术 有限公司 同一母公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 42.54 39.02 81.56 陕西长岭电子科技有 限责任公司 电子集团托 管企业 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 2 -2 0 陕西电子信息国际商 务有限公司 同一实际控 制人 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 4.48 -0.41 4.06 宝鸡凌云万正电路板 有限公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 3.15 -3.15 0 陕西华星电子工业有 限公司 同一实际控 制人 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 28.83 -28.83 0 陕西黄河集团有限公 司 同一实际控 制人 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 35.57 -35.57 0 北京烽火联拓科技有 限公司 同一母公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 889.7 -594.29 295.41 宝鸡烽火涂装电子技 术有限公司 同一母公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 11.89 32.75 44.64 陕西烽火通信集团有 限公司 母公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 149.37 348.74 498.11 西安黄河电器制造有 限公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 0 2.5 2.5 陕西凌云电器集团有 限公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 0 3.08 3.08 西安创联电容器有限 责任公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 0 23.71 23.71 西安创联电气科技 （集团）有限责任公 司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 0 5.9 5.9 陕西华达科技有限公 司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 0 42.93 42.93 西安黄河机电有限公 司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 0.19 -0.19 0 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 24 西安烽火光伏科技股 份有限公司 同一母公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 14.86 -14.86 0 宝鸡市新烽火房地产 开发有限责任公司 同一母公司 应付关联方 债务 购销商品、水 电、租赁等 否 7.5 0 7.5 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 对公司经营成果及财务状况无重大影响。 三、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）租赁情况 租赁情况说明 公司出租资产情况表： 出租方 名称 承租方名称 租赁资产 情况 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 本公司 陕西烽火佰鸿光电科技有限公司 房产 2013.1.1 2013.12.31 274,811.20 市场价 本公司 宝鸡烽火工模具技术有限公司 房产 2013.1.1 2013.12.31 42,827.52 市场价 本公司 陕西烽火盛天电子科技有限公司 房产 2013.1.1 2013.12.31 11,800.80 市场价 本公司 宝鸡烽火涂装电子技术有限公司 房产 2013.1.1 2013.12.31 19,200.00 市场价 本公司 陕西电子信息集团有限公司 房产 2013.1.1 2013.12.31 1,009,484.00 市场价 本公司 陕西烽火通信集团有限公司 房产 2013.1.1 2013.12.31 14,400.00 市场价 本公司 西安航空电子科技有限公司 房产 2013.1.1 2013.12.31 238,768.00 市场价 合 计 1,611,291.52 公司租入资产情况表： 承租方名称 出租方名称 租赁资 产情况 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益 确定依据 陕西烽火电子股份有限公司 陕西烽火通信集团有限公司 房产 2013.1.1 2013.12.31 817,857.66 市场价 陕西烽火实业有限公司 陕西烽火通信集团有限公司 房产 2013.1.1 2013.12.31 2,236,204.44 市场价 合 计 3,054,062.10 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 25 2、其他重大合同 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同签订日 期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 陕西烽火通 信技术有限 公司 中电科技国 际贸易有限 公司 2012 年08 月 23 日 0 0 无 市场价 20,083.15 否 非关联 截至报告期末的执行情况： 公司已收到前期预付款项，并组织生产。为确保货款安全，公司按“收到主要货款时，予以发货”的原则执行。截止报 告期末，公司按已收款项，发出商品约930 万元。 四、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 陕西烽火通信 集团有限公司、 陕西电子信息 集团有限公司 1.关于避免同业竞争的承诺：自本次交易完成之日 起，陕西烽火通信集团有限公司（以下简称"烽火 集团"）、陕西电子信息集团有限公司（以下简称" 电子集团"）在作为上市公司的第一大股东及实际 控制人期间，不会直接或间接参与与上市公司构成 竞争的业务活动，同时烽火集团、电子集团将促使 其控制的其他企业不直接或间接参与与上市公司 构成竞争的业务或活动。 2009 年 04 月11 日 无 截至目前，无违背该 承诺的情形。 陕西烽火通信 集团有限公司、 陕西电子信息 集团有限公司 2.关于规范关联交易的承诺；本次交易完成后，烽 火集团、电子集团与上市公司之间将尽可能的避免 和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原 因而发生的关联交易，烽火集团、电子集团承诺将 遵循公正、公平、公开的市场化原则，以公允合理 的价格和条件为基础订立交易条款，并严格遵守国 家有关法律、法规、深证证券交易所上市规则及上 市章程，依法签订协议，履行法定决策程序，保证 不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法 权益。 2009 年 04 月11 日 无 截至目前，无违背该 承诺的情形。 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 陕西烽火通信 集团有限公司、 陕西电子信息 集团有限公司 3.关于独立性的承诺：在本次分公开发行完成后， 在烽火集团、电子集团作为上市公司第一大股东及 实际控制人期间，保证上市公司"资产独立、人员 独立、财务独立、机构独立、业务独立"。 2009 年 04 月11 日 无 截至目前，无违背该 承诺的情形。 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 26 陕西烽火通信 集团有限公司、 陕西电子信息 集团有限公司 4.关于所持股份限制转让的承诺：烽火集团通过本 次交易认购的上市公司的股份登记在烽火集团名 下之日起36 个月内不转让；电子集团通过本次交 易受让的上市公司的相关股份自过户至电子集团 名下之日起36 个月内不转让，且改股份的锁定解 禁日期不得早于烽火集团通过本次交易认购的上 市公司股票的锁定解禁日期。上述股份在限售期届 满后如拟转让按中国证监会和深圳证券交易所的 规定执行。 2009 年 04 月11 日 2013 年 9 月2 日 无违背该承诺的情 形。所述股份限售期 已于2013 年9 月2 日届满，经公司向深 圳证券交易所申请， 烽火集团及电子集 团所持股份已于 2013 年9 月10 日解 除限售，上市流通。 资产重组 时所作承 诺 陕西电子信息 集团有限公司 电子集团在对烽火集团在本次重组所作承诺承担 连带保证责任的承诺：电子集团将督促烽火集团依 法严格履行国有股东的职责，履行已作出的各项承 诺，如果烽火集团不能履行承诺，且其应当向上市 公司承担民事赔偿责任时，电子集团愿意为此承担 连带保证责任。 2009 年 04 月11 日 无 截至目前，无违背该 承诺的情形。 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 无 其他对公 司中小股 东所作承 诺 无 承诺是否 及时履行 是 未完成履 行的具体 原因及下 一步计划 （如有） 不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 张小娟、曹爱民 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 27 √ 适用 □ 不适用 2013年度，公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度内部控制审计机构，期间共 支付内控审计费用40万元。 六、其他重大事项的说明 1、2013年2月，公司收到国防科工局批复，公司承担的某军工技改项目获得国拨资金6470万元，根据 国家国防科技工业局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定，转增为国有资本公积或国 有股权。2013年9月该项目已完成可研阶段审核批复，目前正在进行初步设计的编制上报，项目初步设计 的审批已完成。国家建设资金到位后，将全面启动建设工作。 2013年7月，公司收到国防科工局立项批复，公司承担的某军工研制保障条件建设项目获得国拨资金 2800万元，根据国家国防科技工业局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定，将转增为 国有资本公积或国有股权。2013年9月该项目已完成可研阶段审核批复，现正在进行项目初步设计的上报 工作。国家建设资金到位后，将全面启动建设工作。 上述两个项目，公司将获得国拨资金共计9270万元。上述两个项目的立项，是国家军工主管部门对公 司多年来国防贡献的认可，标明了公司在国家军工通信领域的重要地位。公司将继续跟踪国防建设需要， 做好军工项目申报工作，不断巩固公司在军工通信的地位。 2、2013年，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、税务总 局联合发布的2013年第41号公告，公司技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。（全文刊登于 2013年12月9日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2013—021） 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 28 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 331,012,344 55.55% 0 0 0 -329,154,294 -329,154,294 1,858,050 0.31% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 330,923,294 55.54% 0 0 0 -329,123,294 -329,123,294 1,800,000 0.30% 3、其他内资持股 89,050 0.01% 0 0 0 -31,000 -31,000 58,050 0.01% 其中：境内法人持股 36,000 0% 0 0 0 36,000 0% 境内自然人持股 53,050 0.01% 0 0 0 -31,000 -31,000 22,050 0% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 二、无限售条件股份 264,832,357 44.45% 0 0 0 329,154,294 329,154,294 593,986,651 99.69% 1、人民币普通股 264,832,357 44.45% 0 0 0 329,154,294 329,154,294 593,986,651 99.69% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 595,844,701 100% 0 0 0 0 0 595,844,701 100% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期陕西烽火通信集团有限公司持有的252,085,786股股份及陕西电子信息集团有限公司持有的 77,037,508股股份，于2013年9月2日限售期届满，经深圳证券交易所审核批准，于2013年9月10日解除限 售上市流通。此外，公司原董事长李荣家因退休不再担任公司相关职务，其所持股份31,000股股份在报告 期内解除限售上市流通。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 29 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 前三年历次证券发行情况的说明 2011年12月29日公司公布了A 股股票期权激励计划（2011年度）（草案）。计划共授予激励对象591.5 万份股票期权，占计划草案公告时烽火电子股本总额59,584.47万股的0.9927%。股票行权之股票来源为公 司向激励对象定向发行的普通股。后经陕西省国资委审核同意及国务院国资委备案，中国证监会备案无异 议，以及公司股东大会审议通过，2012年7月29日在公司第五届董事会第十九次会议确定公司股票期权激 励计划的授权日为2012年7月19日，并对授予对象及属于股票期权的数量进行了调整，调整后的激励计划 的授予对象由原141名调整为139名，授予的股票期权数量由原591.50万份对应调减为583.30万份。2013年 4月10日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止公司A股股票期权激励计划（2011年度） （草案）及注销已授予股票期权的议案》，本次股权激励方案终止实施。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 40,690 年度报告披露日前第5 个交易日末股东 总数 37,978 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份 状态 数量 陕西烽火通信集团有限公司 国有法人 42.31% 252,085,786 0 0 252,085,786 - - 陕西电子信息集团有限公司 国有法人 12.93% 77,037,508 0 0 77,037,508 - - 宝鸡市人民政府国有资产监 督管理委员会 国家 0.58% 3,470,324 0 0 3,470,324 - - 中国长城资产管理公司 国有法人 0.57% 3,366,584 0 0 3,366,584 - - 李彧 境内自然人 0.53% 3,143,900 0 0 3,143,900 - - 中国东方资产管理公司 国有法人 0.46% 2,730,375 0 0 2,730,375 - - 何和平 境内自然人 0.46% 2,721,585 0 0 2,721,585 - - 济南玉涵商贸有限公司 境内非国有法人 0.42% 2,511,745 0 0 2,511,745 - - 刘羿雯 境内自然人 0.39% 2,348,000 0 0 2,348,000 - - 赵桂女 境内自然人 0.34% 2,042,400 0 0 2,042,400 - - 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 30 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名 股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控 股股东，两者是“一致行动人”关系。除此之外，公司未知前十名股东中其他 股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办 法》所规定的“一致行动人”关系。 前10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陕西烽火通信集团有限公司 252,085,786 人民币普通股 252,085,786 陕西电子信息集团有限公司 77,037,508 人民币普通股 77,037,508 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 3,470,324 人民币普通股 3,470,324 中国长城资产管理公司 3,366,584 人民币普通股 3,366,584 李彧 3,143,900 人民币普通股 3,143,900 中国东方资产管理公司 2,730,375 人民币普通股 2,730,375 何和平 2,721,585 人民币普通股 2,721,585 济南玉涵商贸有限公司 2,511,745 人民币普通股 2,511,745 刘羿雯 2,348,000 人民币普通股 2,348,000 赵桂女 2,042,400 人民币普通股 2,042,400 前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名 无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系 或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理 办法》所规定的“一致行动人”关系。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 报告期末，李彧通过信用证券账户持有公司3,143,900 股股份。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构 代码 注册资本 主要经营业务 陕西烽火通信集团有限公 司 唐大楷 1992 年08 月15 日 70990065-5 34,309.02 万元 无线通讯设备、电声器材、电子元器件的 研发、生产、销售及计算机软件及信息系 统集成、城市路灯照明及LED 新光源产 品的研制、生产、销售、安装、维修和技 术服务；机械加工（专控除外）；房地产 开发；物业管理。 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 31 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 2013 年，烽火集团营业收入20.1 亿元，利润总额4,021 万元，2013 年末资产总额35.23 亿元，净 资产15.27 亿元，现金流净额15,565.94 万。烽火集团坚持“以军工为根本，以民品求发展，军民 融合发展”发展方针，坚持“做强主业”塑品牌和“集团相关多元化、业务单元专业化”的协同发 展模式，采取“相关形成协同，专业谋求冠军”之策略；实施产品经营与资本经营“双经营”模式， 母子公司分层经营，子公司重点产品经营，集团重点资本经营的发展战略。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 刘阳 71978336-8 国有资产管理等 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 不适用 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公 司的股权情况 未知 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 32 4、其他持股在10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理活动 陕西电子信息集团有限公司 田盘龙 2007 年02 月28 日 79792472-8 112,000 万元 雷达整机、通信设备、导航设备、计 算机软硬件及电子设备、电子电器产 品、电子专用设备、纺织机电一体设 备、电子元器件、原材料等的研发、 制造、销售、服务；进出口贸易；从 事资本经营活动等。 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股 数（股） 唐大楷 董事长 现任 男 53 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 7,400 0 0 7,400 党永利 董事 现任 男 55 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 宋 涛 董事 现任 男 49 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 张光旭 董事、总经理 现任 男 54 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 谭跃成 董事 现任 男 52 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 赵兰平 董事、 副总经理 现任 男 50 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 冯根福 独立董事 现任 男 56 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 赵守国 独立董事 现任 男 50 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 李铁军 独立董事 现任 男 43 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 白海军 监事会主席 现任 女 45 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 刘培玉 监事 现任 男 56 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 任乃强 监事 现任 男 49 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 杨 航 监事 现任 男 42 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 党怀斌 监事 现任 男 51 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 李培峰 常务副总经理 现任 男 49 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 20,000 0 0 20,000 谢 谢 副总经理 现任 男 48 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 王志杰 副总经理 现任 男 55 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 2,000 0 0 2,000 刘宏伟 副总经理 现任 男 47 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 桑志明 副总经理 现任 男 54 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 吴亚兵 董事会秘书 现任 男 40 2013 年05 月06 日 2016 年05 月05 日 0 0 0 0 刘彦 原监事 离任 女 52 2010 年03 月03 日 2013 年03 月02 日 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 29,400 0 0 29,400 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 34 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历 （1）董事： 唐大楷，男，1960年出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任陕西烽火通信集团有限公司工艺师， 人事部副部长、部长，总经理助理兼人事部部长，总经理助理兼规划部部长，董事会秘书、副总经理、陕 西电子信息集团有限公司副总经理。现任公司董事长、陕西电子信息集团有限公司董事、陕西烽火通信集 团有限公司董事长。 党永利，男，1958年8月出生，中共党员，高级会计师，在职研究生学历。1981年7月参加工作，历任 西北机器厂会计、财务部副部长、资材部部长、厂长助理、总会计师。现任陕西电子信息集团公司总会计 师、陕西电子信息国际商务公司董事长。 宋 涛，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级工程师。曾任陕西烽火通信集团 有限公司基建处设计室主任、基建处副处长、处长，宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司经理。现任公 司董事、陕西烽火通信集团有限公司总经理。 张光旭，男，1959年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任陕西烽火通信集团 有限公司总经理助理兼西安烽火电子科技有限责任公司经理，陕西烽火通信集团有限公司副总经理兼西安 烽火电子科技有限责任公司经理。现任公司董事、总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事、陕西烽火实 业有限公司董事长。 谭跃成，男，1962年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级政工师。曾任陕西烽火通信集团 有限公司监事、党委工作部部长、纪委副书记，董事、党委副书记、纪委书记。现任公司董事、陕西烽火 通信集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。 赵兰平，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级会计师。1980年参加工作，历任 陕西烽火通信集团有限公司财务部副部长、副总经理兼财务部部长、副总经理、董事兼副总经理。现任公 司董事兼副总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事。 冯根福，男，1957年出生，中共党员，教授（博导），经济学博士，国家有突出贡献的中青年专家。 1985至1996年在职在陕西财经学院物资经济系、贸易经济系攻读硕士和博士；1982年至2000年先后在陕西 财经学院学报编辑部、工商学院工作，历任主任、主编、院长；主要研究方向公司治理与企业发展。现任 公司独立董事，西安交通大学经济与金融学院院长，航天动力（600343）、中航飞机（000768）、中色股 份（000758）、广电网络（600831）独立董事。 赵守国，男，1963年出生，中共党员，教授（博导），经济学博士。1990年起在西北大学经管院任教； 1995年晋升经济学副教授，1998年任西北大学科研处副处长，2000年晋升西北大学经济学教授；主要研究 方向金融投资与资本市场、现代企业制度和发展战略、区域经济发展战略。现任公司独立董事，西北大学 经济管理学院教授，广电网络（600831）独立董事。 李铁军，男，1970年出生，中共党员，讲师，经济学硕士，注册会计师。1997年至1999年在陕西财经 学院攻读硕士；1992年至今在西安交通大学管理学院任教；主要研究方向财务会计学。现任公司独立董事， 西安交通大学管理学院教师，陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监，启源装备（300140）独立董 事。 （2）监事： 白海军，女，1968年出生，中共党员，本科，高级政工师。曾任陕西烽火通信集团有限公司团委、纪 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 35 委、党委工作部干事，总装车间副主任兼党支部书记，人力资源部副部长兼党支部书记，人力资源部部长。 现任公司监事会主席、公司企业文化部部长、审计监察部部长。 刘培玉，男， 1957年出生，中共党员，本科。曾任陕西群力无线电器材厂办公室秘书，财务会计处 副处长，陕西群力电工有限责任公司办公室主任，陕西电子信息集团有限公司审计法务部副部长。现任公 司监事、陕西电子信息集团有限公司审计法务部部长。 任乃强，男，1965年出生，中共党员，中专学历，会计员职称。1987年参加工作，历任宏声科技公司 主管会计员、副经理职务。现任陕西烽火通信集团有限公司资产财务处处长。 杨航，男，1972年出生，大学本科，高级工程师，1995年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司 研究所线路设计、研究所副所长、所长，现任公司监事、公司科技部部长。 党怀斌，男，1962年出生，中专，助理工程师，1980年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司总 装车间调试员，例行试验室主任。现任公司监事、公司质量部例行试验室主任。 （3）高级管理人员： 李培峰，男，1965年出生，硕士，高级工程师，1985年参加工作，历任烽火中学教师、烽火宾馆总经 理助理、陕西烽火通信集团有限公司组织干事、烽裕公司副经理、烽火集团团委副书记、人事部副部长、 军通市场部副部长兼驻京办主任、总经理助理兼驻京办主任、总经理助理兼军通公司副总经理兼驻京办主 任、副总经理。现任公司常务副总经理。 谢 谢，男，1965年出生，大学本科，高级工程师，1986年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公 司设计所线路设计、室主任、第一设计所副所长、跳频技术开发部副部长、军品计划处处长、军品设计所 副所长、副总工程师、副总经理、董事兼副总经理。现任公司副总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事。 王志杰，男，1958年出生，大专，高级工程师，1975年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司设 计所室主任、设计三所副所长、所长、陕西烽火通信技术有限公司、超通公司经理、陕西烽火通信集团有 限公司副总工程师兼陕西烽火通信技术有限公司经理、陕西烽火通信集团有限公司副总经理兼陕西烽火通 信技术有限公司经理。现任公司副总经理兼陕西烽火通信技术有限公司经理。 刘宏伟，男，1966年出生，硕士，正高级高级工程师，1989年参加工作，历任烽火技工学校教师、陕 西烽火通信集团有限公司设计员、军品设计所室主任、军通研究所副所长、所长、副总工程师，陕西烽火 通信集团有限公司副总工程师兼通装事业部副部长。现任公司副总经理。 桑志明，男，1959年出生，大专，高级工程师，1976年下乡，1979年起历任4381厂工人、车间工艺员、 产品设计，1991年起任769厂设计所产品设计、陕西烽火通信集团有限公司电话机分厂产品设计、开发部 主任，电声分厂产品设计、开发部主任，陕西烽火宏声科技有限责任公司经理，陕西烽火通信集团有限公 司副总工程师兼陕西烽火宏声科技有限责任公司经理。现任公司副总经理兼陕西烽火宏声科技有限责任公 司经理。 吴亚兵，男，1973年出生，硕士，高级经济师。1998年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司表 面处理车间工艺员、工艺处主持工艺师、经营规划部经营管理员、副部长。2009年经深圳证券交易所培训 获得董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、股权管理部部长。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 36 姓名 取报酬津贴 陕西烽火通信集团有限公司 董事长 2012 年11 月23 日 否 唐大楷 陕西电子信息集团有限公司 董事 2012 年10 月15 日 否 党永利 陕西电子信息集团有限公司 总会计师 是 宋 涛 陕西烽火通信集团有限公司 总经理 2012 年11 月23 日 是 张光旭 陕西烽火通信集团有限公司 董事 2010 年11 月23 日 否 谭跃成 陕西烽火通信集团有限公司 党委副书记 2003 年05 月01 日 是 张光旭 陕西烽火通信集团有限公司 董事 2010 年11 月23 日 否 赵兰平 陕西烽火通信集团有限公司 董事 2006 年05 月26 日 否 谢 谢 陕西烽火通信集团有限公司 董事 2007 年10 月15 日 否 刘培玉 陕西电子信息集团有限公司 审计法务部部长 2007 年03 月29 日 是 任乃强 陕西烽火通信集团有限公司 资产财务处处长 2012 年9 月24 日 是 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 西安交通大学经济与金融学院 院长 2000 年05 月01 日 是 中航飞机股份有限公司 独立董事 2011 年10 月12 日 2014 年10 月11 日 是 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事 2011 年04 月13 日 2014 年04 月12 日 是 陕西航天动力高科技股份有限公司 独立董事 2013 年12 月09 日 2016 年12 月08 日 是 冯根福 陕西广电网络传媒股份有限公司 独立董事 2012 年03 月12 日 2015 年03 月11 日 是 西北大学经济管理学院 副院长 2002 年11 月10 日 是 赵守国 陕西广电网络传媒股份有限公司 独立董事 2012 年03 月12 日 2015 年03 月11 日 是 西安交通大学 教师 2004 年01 月01 日 是 陕西和谐投资股份有限公司 副总裁兼财 务总监 李铁军 2012 年01 月01 日 是 西安启源机电股份有限公司 独立董事 2010 年12 月16 日 2014 年01 月15 日 是 在其他单位 任职情况的 说明 无 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定、决策程序按照《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪 酬与绩效考核管理办法》（以下简称管理办法）有关规定执行，具体如下： 陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告全文 37 公司董事、监事报酬标准、发放管理按照管理办法执行。 公司高级管理人员薪酬的确定按照管理办法规定执行，即每个经营年度结束之后，公司人力资源部配 合薪酬与考核委员会对公司高管人员进行绩效考核和单项工作考核，根据考核结果核算薪酬标准，报公司 董事会审核通过后执行。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的报 酬总额 从股东单位获得 的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 唐大楷 董事长 男 53 现任 54 0 40.99 党永利 董事 男 56 现任 2 28 23.79 宋 涛 董事 男 49 现任 2 50.69 40.86 （未完）  |