[董事会]福建南纺：第七届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：600483 证券简称：福建南纺 公告编号：2014-013 福建南纺股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2014年4月4日由董事会办公室以专人、电子 邮件或邮寄方式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于2014年4月12日（星期六）上午9:30在福州市五四路71号国 贸广场31楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到董事11人，实际到会现场表决 11人。 （五）本次会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： 1、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》； 为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，经公司董事会审计委员 会的提议，董事会同意继续聘请华兴所为公司及其控股子公司2014年度财务报表和内部 控制审计机构，聘期一年，具体审计业务费用提请股东大会授权董事会洽谈确定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》； 为保证2014年度公司业务正常开展和生产经营的顺利进行，董事会同意公司向中 国工商银行南平市延平支行等九家银行申请办理综合授信额度9亿元人民币(含借贷业 务、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等)，各银行名单及综合授信额度 如下： 银 行 名 称 授 信 额 度 中国工商银行股份有限公司南平市延平支行 贰亿伍仟万元整 兴业银行股份有限公司南平市延平支行 壹亿元整 中国农业发展银行南平分行 壹亿伍仟万元整 中国银行股份有限公司南平分行 壹亿伍仟万元整 中国光大银行福州分行 伍仟万元整 汇丰银行（中国）有限公司厦门分行 伍仟万元整 招商银行股份有限公司福州五一支行 伍仟万元整 交通银行股份有限公司福州分行江滨支行 伍仟万元整 中国建设银行股份有限公司南平分行营业部 伍仟万元整 合 计 玖亿元整 本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长陈军华先生办理授 信和签署借款协议，有效期自公司股东大会批准之日起一年。 3、独立董事陈国宏先生和肖容绪先生因涉及关联事项回避表决，其他九位董事以9 票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于改选公司独立董事的议案》； 经公司2007年度股东大会选举，陈国宏先生和肖容绪先生于2008年5月22日起 担任本公司独立董事，至今年5月任期将满6年。根据中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》第四条第（四）项和《福建南纺股份有限公司章程》第一 百二十一条的有关规定，公司董事会本应于2013年度股东大会改选二名独立董事。鉴 于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组工作进展顺利，公司 董事会为了重大资产重组工作的连续性，建议延期改选二名独立董事。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于调整公司重大资产重组 股份发行数量和发行价格的议案》； 详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/《关于调整公司重大资产重组 股份发行数量和发行价格的公告》（公告编号：2014-015） 5、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2013年度股东大会 的议案》； 公司董事会决定于2014年5月6日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2013年度股东大会。详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/《福建南纺股 份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-014） 特此公告。 福建南纺股份有限公司董事会 二〇一四年四月十五日 ● 报备文件 （一）董事会决议 中财网
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