[董事会]华谊兄弟：第二届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-030 华谊兄弟传媒股份有限公司 第二届董事会第 49次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第49次会议于2014 年4月14日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2014年4月3日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军 主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款的议案》 为了公司投资并购项目的顺利推进，公司拟向中国进出口银行浙江省分行 （简称“中国进出口银行”）申请人民币 3.3亿元贷款，贷款期限 60个月。 授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订相关协议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司向杭州银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》 为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司向杭州银行股份有限公司 营业部申请人民币 1.5亿元综合授信，授信期限为一年。授权公司董事长或总 经理具体负责与金融机构签订相关协议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、审议通过《关于公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信的议案》 为了进一步支持公司对生产经营资金的需要，同意公司向招商银行股份有限 公司北京分行申请人民币2亿元综合授信，授信期限为1年，无担保，贷款用途为 经营周转资金。授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订相关协议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 四、审议通过《关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向中 国进出口银行申请人民币 3.3亿元贷款提供担保的议案》 公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司拟对公司向中国进出口银 行浙江省分行申请人民币3.3亿元贷款提供连带担保责任，担保期限为两年，担 保金额为人民币3.3亿元。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于全资子公司为公司申请贷款及综合授信提供担保的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 五、审议通过《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司 向杭州银行申请人民币 1.5亿元综合授信提供担保的议案》 公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司拟对公司向杭州银行申 请人民币 1.5亿元综合授信提供连带担保责任，担保期限为壹年，担保金额为 人民币 1.5亿元。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于全资子公司为公司申请贷款及综合授信提供担保的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 六、审议通过《关于实际控制人为公司向中国进出口银行申请人民币3.3 亿 元贷款提供担保的议案》 公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司向中国进出口银行浙江省分行申请 人民币3.3亿元贷款提供连带担保责任，担保期限为两年，担保金额为人民币3.3 亿元。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于实际控制人为公司申请贷款提供担保的关联交易公告》。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过（董事王忠军、王忠磊作为 关联董事回避，不参与表决）。 七、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司2014年第一次临时股 东大会的议案》。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二O一四年四月十四日 中财网
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