[董事会]中鼎股份：第五届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-13 证券代码：125887 证券简称：中鼎转债 安徽中鼎密封件股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2014年4月14 日8:30在公司会议室召开。会议通知于4月2日以传真和电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事胡迁林、马有海委托独立 董事孙昌兴代为出席，并行使审议表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由董事长夏鼎湖召集。公司监事及高级管理人员列席本次 会议。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、《二〇一三年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、《二〇一三年度财务决算报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、《二〇一三年度利润分配预案》 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，二〇一三年度公司实现合并报 表归属于母公司股东的净利润为388,414,199.44元，其中母公司实现的净利润为 313,786,264.51，减去提取本年的法定盈余公积金31,378,626.45元后，母公司本年 度可供股东分配的利润为282,407,638.06元；加上母公司上年结转的未分配利润 130,647,273.14元（扣除上年分红配股后），公司本年度母公司口径可供股东分配的 利润为413,054,911.20元。 为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2013 年度利润分配方案为：以现有公司总股本1,079,385,565.00股为基数，向全体股东 按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金股利43,175,422.60 元(因公司发行的“中鼎转债”处于转股期，公司总股本随时可能变化，实际派发现 金股利以股权登记日当天公司股份总数计算)，不送股，不以公积金转增股本，剩余 未分配利润结转下一年度。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、《二〇一三年度报告全文及摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、《内部控制评价报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 六、《2014年日常关联交易议案》 详见同日公告的《2014年度关联交易公告》。 三名关联董事夏鼎湖、马小鹏、夏迎松回避了本议案的表决，四名非关联董事严 江威、孙昌兴、马有海、胡迁林对该议案进行表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 七、《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机 构，并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 八、《关于申请2014年度授信额度的议案》 根据2014年经营计划，为满足公司经营的资金需求，同意公司及控股子公司向 相关银行申请综合授信额度，具体申请额度如下： № 银行名称 授信额度上限(万元) 1 中国银行股份有限公司宣城分行 30,000 2 中国工商银行股份有限公司宣城分行 33,000 3 中国农业银行股份有限公司宣城分行 21,000 4 中国建设银行股份有限公司宁国支行 28,000 5 中信银行股份有限公司合肥分行 15,000 6 国家开发银行股份有限公司安徽省分行 15,000 7 德国商业银行股份有限公司上海分行 11,520 8 中国进出口银行安徽分行 80,000 9 徽商银行宣城分行 23,000 10 汇丰银行(中国)有限公司合肥分行 9,100 11 招商银行天津分行 1,500 12 光大银行天津分行 2,000 合计 269,120 上述申请授信额度合计人民币269,120万元。银行授信的最终额度确定，依据各 行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、 进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算 中涉及授信的其他各项业务。 公司授权董事长夏鼎湖先生或总经理夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业 务， 其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件， 本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 九、《关于公司董事会换届选举的议案》 经公司大股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司提名，夏鼎湖先生、马小鹏先 生、夏迎松先生、严江威先生、沙宝森先生、董建平先生及马有海先生为公司第六届 董事会董事候选人。 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了夏鼎湖先生为公司第六届董事会 董事候选人； 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了马小鹏先生为公司第六届董事会 董事候选人； 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了夏迎松先生为公司第六届董事会 董事候选人； 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了严江威先生为公司第六届董事会 董事候选人； 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了沙宝森先生为公司第六届董事会 独立董事候选人； 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了董建平先生为公司第六届董事会 独立董事候选人； 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了马有海先生为公司第六届董事会 独立董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，若交易 所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公 布。 十、《关于召开二〇一三年年度股东大会的议案》 详见同日公告的《2013年年度股东大会通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本次董事会审议的一至九项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 董 事 会 2014年4月16日 附件：第六届董事候选人简历 夏鼎湖 1944年7月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任中鼎集团 董事长兼总经理、党委书记，中鼎股份董事长。中国橡胶工业协会主席团成员、橡胶 制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相 关工业分会副会长。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国500名 企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业家、经理”、“全国优秀乡镇企业家”、 “全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、 “首届功勋徽商” “优秀中国特 色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。系中鼎股份实际控制人，直接持有公司 739656股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 马小鹏 1962年7月出生，中共党员，经济师。1980年进入宁国密封件厂， 历任宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经理等 职务。现任中鼎集团副董事长、中鼎股份副董事长。目前未持有公司股份，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。 夏迎松 1977年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。1999年毕 业于美国Morehead州立大学。2002年12月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封件有 限公司总经理助理、宁国中鼎副总经理。现任中鼎集团董事，中鼎股份董事、总经理。 目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的 惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 严江威 1962年10月出生，大专学历，中共党员，工程师。1982年进入宁国 密封件厂，历任实验室主任、炼胶厂厂长、研究所所长、中鼎汽车零部件有限公司副 总经理、宁国中鼎副总经理、技术中心副主任，现任中鼎股份董事、常务副总经理， 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司 100800股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 沙宝森：男，1943年8月出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，高级工程 师。历任哈尔滨工业大学助教、山西榆次液压件厂技术员、工程师、设计组长、经营 科工程师、副科长，机械工业部基础件局计划处副科长、规划处副处长，国家机械委 通用零部件局规划处副处长、机械电子工业部基础产品司重点任务处处长、办公室主 任、助理巡视员、副司长，国务院稽察特派员总署09办事处办事处主任、机关纪委 委员，中央大企业工委国企监事会04办事处主任（正局）、机关纪委委员，国务院国 有企业监督管理委员会04办事处主任（正局）、机关纪委委员，中国液压气动密封件 工业协会副理事长。2005年10月至2013年12月任中国液压气动密封件工业协会 理事长，2010年8月至今担任江苏恒立高压油缸股份有限公司独立董事，2010年 10月至今，担任山东泰丰液压股份有限公司独立董事。2013年6月至今担任邵阳维 克液压股份有限公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 董建平 1953年5月出生，毕业于天津大学内燃机专业，大学学历，高级工程 师，中共党员。历任中国汽车工业总公司规划司副司长，中汽振兴汽车零部件有限公 司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司董事长、总经理，北京现代 汽车有限公司采购本部副本部长，北京汽车控股公司整车事业部筹备组负责人，中国 汽车工业协会助理秘书长、秘书长，现任中国汽车工业协会顾问,远东传动独立董事。 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有 公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 马有海 1966年9月出生，安徽肥东人，大学学历，注册会计师，资产评估师。 1988年参加工作，曾任安徽省肥东县白云石矿财务科长，合肥会计师事务所、安徽 精诚会计师事务所项目经理，华证会计师事务所经理，天健光华会计师事务所高级经 理，天健正信会计师事务所高级经理，现任合肥立方制药股份有限公司财务总监。与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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