[董事会]德威新材：第四届董事会第十九次会议决议补充公告
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-021 江苏德威新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2014年4月11日，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“本公司”） 召开了第四届董事会第十九次会议，并于2014年4月12日在中国证监会指定的 信息披露媒体公告了董事会决议公告，因工作人员疏忽，现补充披露拟聘任的董 事简历： 非独立董事： 周建明先生简历 周建明，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 高级经济师。2001年起至今任德威新材董事长兼总经理。未直接持有公司股票， 通过控股股东苏州德威投资有限公司间接持有公司20.98%的股票，为公司实际 控制人。 截至公告日，周建明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 汪文华先生简历 汪文华，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计 师职称。1995年起至今在苏州信托有限公司任职，现任苏州信托有限公司合规 部经理。未持有公司股票。 截至公告日，汪文华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 戴红兵先生简历 戴红兵，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师。1997年起任职于德威实业，现任德威新材副总经理。持有公司股票680,650 股。 截至公告日，戴红兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 曹海燕女士简历 曹海燕，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会 计师。2007年09月至今任苏州香塘创业投资有限责任公司总经理，2012年10月至 今任苏州香塘担保有限公司董事长及香塘集团有限公司副总裁。未持有公司股 票。 截至公告日，曹海燕女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 姚介元先生简历 姚介元，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2011年-2013 年任招商银行无锡分行副行长，2014年起在苏州德威投资有限公司任职。未持 有公司股票。 截至公告日，姚介元先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 殷瞿林先生简历 殷瞿林，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2009年至 今在苏州国发创业投资控股有限公司任职，现任苏州国发创业投资控股有限公司 国际业务部总经理。未持有公司股票。 截至公告日，殷瞿林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 独立董事： 刘希白先生简历 刘希白，男，1944年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会 计师，高级会计师。2006年至今任上海宏大东亚会计师事务所项目经理，并任浙 江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事。未持有公司股票。 截至公告日，刘希白先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 沈志钦先生简历 沈志钦，男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。 现任上海三诚企业管理咨询有限公司董事长。未持有公司股票。 截至公告日，沈志钦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 陈冬华先生简历 陈冬华，男，1975年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士后。现在南 京大学商学院会计学系担任会计学博士生导师，同时担任宁沪高速、科远股份、 悦达投资独立董事。未持有公司股票。 截至公告日，陈冬华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 特此公告。 江苏德威新材料股份有限公司 董事会 2014年4月16日 中财网
 |