[担保]泰胜风能：关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014—029 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为充分利用适度的信贷资金，补充公司控股子公司南通蓝岛海洋工程有限 公司（以下简称：“蓝岛海工”）在海上风电业务领域及海洋工程业务领域的流 动资金的需求，蓝岛海工拟向招商银行上海奉贤支行申请人民币3,000万元的综 合授信额度，期限壹年，可用于该公司流动资金贷款、开具承兑、网上承兑、 国内信用证、非债务保函。公司为蓝岛海工本次申请授信额度提供保证担保， 承担连带担保责任，担保期限为壹年。蓝岛海工其他股东窦建荣先生将同时提 供保证担保，承担连带担保责任，蓝岛海工股东双方权利、义务基本公平对等。 根据公司《章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保担保金 额在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：南通蓝岛海洋工程有限公司 2、住所：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1 号 3、法定代表人姓名：柳志成 4、注册资本：人民币 35000 万元，实收资本：人民币 34050 万元 5、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：设计、建造、销售各类海洋工程装备、风力发电设备、辅 助船、钢结构，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外）。 6、与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其51%股权）。 7、经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31 日，蓝岛海工资产总额52,018.11万元，负债总额16,604.43万元，净资产35,413. 68万元，2013年度营业收入2,393.63万元，利润总额88.94万元，净利润173.41 万元。目前蓝岛海工各项业务正在起步，其具有良好的资产质量和资信状况， 本身具有较强的偿还能力。 三、担保协议的主要内容 公司及窦建荣先生分别就蓝岛海工向招商银行上海奉贤支行申请人民币 3,000万元综合授信额度事项为蓝岛海工提供连带责任保证，担保金额即人民币 3,000万元，担保期限为壹年。 本次担保事项尚未签署相关担保协议，公司董事会授权公司董事长柳志成 先生在办理相关具体担保事务时签署担保协议及相关文件。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前，公司及控股子公司累计对外担保（不包括本次公司为控股子公 司授信额度提供的担保）余额为0万元；本次公司为控股子公司授信额度提供 的担保的数额为人民币3,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的 比例为：2.08 %。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。 五、审议程序 1、2014年4月16日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为：本次担 保有利于促进公司控股子公司蓝岛海工的正常经营和业务发展，提高其经营效 率和盈利能力，公司对蓝岛海工具有绝对控股地位，且蓝岛海工其他股东窦建 荣将同时提供保证担保，承担连带担保责任，蓝岛海工股东双方权利、义务基 本公平对等，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投 资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。因此，同意公司为公司控股子 公司蓝岛海工向招商银行上海奉贤支行申请综合授信额度提供连带保证担保， 担保额度为人民币叁仟万元（￥30,000,000.00 元），担保期限为壹年。蓝岛海工 其他股东窦建荣先生将同时提供保证担保，承担连带担保责任。授权公司董事 长柳志成先生签署担保协议及相关文件。 2、2014年4月16日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意了本次担保事项 的全部内容。 3、独立董事认为：公司为控股子公司蓝岛海工向银行申请综合授信额度提 供担保，有助于解决上述子公司流动资金的需求，促进子公司的生产发展，进 一步提高经济效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有 能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常 运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意 公司为上述子公司向银行申请授信额度提供担保。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第十六次会议决议 2、公司第二届监事会第十三次会议决议 3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2014年4月17日 中财网
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