[董事会]东方铁塔：第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-012 青岛东方铁塔股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2014年4月8日 以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第十一次会议的通 知，并于2014年4月16日上午9时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现 场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董 事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限 公司章程》的相关规定。 会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 2、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 《公司2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年度报告》之“第四节董 事会报告”。《公司2013年度报告》刊登于2014年4月18日公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 具体内容详见2014年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告， 公司《公司2013年年度报告及摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 公司2013年度财务决算报表已经中天运会计师事务所审计验证，并出具了中天 运（2014）审字第90306号标准无保留意见的审计报告。2013年度，公司实现营业收 入1,696,352,704.33元，较上年同期增长0.42%；实现利润总额195,771,499.12元， 较上年同期下降了11.67%；归属于上市公司股东的净利润168,805,522.91元，较上 年同期下降12.39%；基本每股收益为0.6486元，较上年同期下降12.39%。截止2013 年12月31日，公司总资产为4,238,702,327.96元，较上年末增加21.84%；归属于上 市公司股东的所有者权益2,825,462,012.90元，较上年末增加4.4%。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 5、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 《公司2013年度社会责任报告》详见2014年4月18日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告。 6、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 经中天运会计师事务所审计，2013年，母公司实现利润为158,735,732.70 元， 根据《公司章程》规定，按母公司2013年度实现的净利润10%计提法定盈余公积 15,873,573.27 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润797,418,183.46 元，减去本年已派发现金红利52,050,000.00元, 报告期末母公司未分配利润为 888,230,342.89 元。 公司2014年4月16日召开的第五届董事会第十一次会议通过的2013年度利 润分配预案为：以公司2013年12月31日的公司总股本260,250,000股为基数， 以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配 26,025,000.00元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不 进行公积金转增股本。 独立董事对该议案发表了独立意见。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 7、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 公司监事会、独立董事、保荐机构分别就公司《2013年度内部控制自我评价报 告》发表了肯定意见，报告及相关意见详见2014年4月18日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告。 8、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 公司独立董事向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上进行述职。具体内容详见2014年4月18日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告。 9、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 具体内容详见2014年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各 专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规 定的责任与义务。董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构，聘期1年，年度审计费用为人民币50万元整。 独立董事对该议案发表了独立意见。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 11、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和 募投项目建设的情况下，公司计划运用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、有 保本承诺的银行理财产品，以提高资金使用效率，增加公司投资收益，上述行为不 会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的最高额度不超过4亿元人民币， 产品类型为投资保本型银行理财产品，该4亿元额度可滚动使用，授权期限自股东 大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内同意授权公司董事长行使该项投资 决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。 独立董事对该议案发表了独立意见。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 12、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 1、向中国银行胶州支行申请不超过70,000万元人民币综合信用授信额度；主要 包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。 2、向中国建设银行青岛四方支行申请不超过90,000万元人民币综合信用授信额 度；主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。 3、向中国工商银行胶州支行申请不超过80,000万元人民币综合信用授信额度； 主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。 4、向中国农业银行青岛市南支行申请不超过80,000万元人民币综合信用授信额 度；主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。 5、向招商银行胶州支行申请不超过30,000万元人民币综合信用授信额度；主要 包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。 以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际 需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行 授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司 董事长有权转委托他人履行上述职责。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 13、审议通过了《未来三年（2014-2016）股东回报规划》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2014年 -2016年）股东回报规划。 具体内容详见2014年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 独立董事对该议案发表了独立意见。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 14、审议通过了《关于变更经营范围的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 为扩大公司经营范畴，满足业务需要，公司拟在公司经营范围中增加“仓储物 流管理”、“技术服务”等项目。 具体内容详见2014年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 15、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求， 公司董事会拟对《公司章程》中关于利润分配的相关内容进行修订。同时，公司拟 在公司经营范围中增加“仓储物流管理”、“技术服务”等项目。 《公司章程修正案》及《公司章程（修订）》详见2014年4月18日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 16、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议 审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议 于2014年5月13日上午10时召开公司2013年年度股东大会，审议相关议案。 2013年年度股东大会开会通知具体内容详见2014年4月18日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。 （以下无正文） 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 2014年4月16日 中财网
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