[董事会]吉林高速：第二届董事会第二次会议决议公告
股票简称：吉林高速 证券代码：601518 编号：临2014-004 债券简称：11吉高速 债券代码：122148 吉林高速公路股份有限公司第二届董事会 第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日9:00时 在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第二届董事会第二 次会议，应到董事7人，实到7人。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 会议由韩增义董事长主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案 并形成决议： 一、2013年度董事会工作报告； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 二、2013年度报告及摘要（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 三、2013年度利润分配预案； 以母公司实现的净利润286,800,525.55元为基数，按10%计提法定盈余公积 金28,680,052.56元，以现有股本1,213,200,000.00股为基数，按每10股派发0.64 元（含税）的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为77,644,800.00元。余累 计未分配利润556,325,510.86元结转下年度。 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 四、2013年度财务决算报告； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 五、2013年度总经理工作报告； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 六、董事会审计委员会2013年度履职情况报告（内容详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn）； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 七、2013年度独立董事述职报告（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 八、2013年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 九、2013年度内部控制审计报告（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 十、2013年度社会责任报告（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 十一、2014年度财务预算报告； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 十二、关于聘请2014年度财务审计机构的议案； 同意继续聘请天健会计师事务所作为公司2014年度审计机构，年度审计费 用25万元。 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 十三、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案； 同意继续聘请天健会计师事务所作为公司2014年度内部控制审计机构，年 度审计费用18万元。 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 十四、2014年度内部审计工作计划； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 十五、关于2014年日常关联交易预计的议案（内容详见同日刊登的2014-006 号公告）； 表决结果 4票同意、 0票反对、 0票弃权 （此项议案3名关联董事回避表决，实际投票人数4人） 十六、关于制定《董事长工作细则》的议案（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 十七、关于召开2013年度股东大会的议案（内容详见同日刊登的2014-005 号公告）； 表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权 会议同意将上述一、二、三、四、十一、十二、十三项议案提交2013年度 股东大会审议。 特此公告 吉林高速公路股份有限公司董事会 二〇一四年四月十六日 报备文件：吉林高速第二届董事会第二次会议决议 吉林高速第二届董事会第二次会议独立董事意见 中财网
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