[董事会]新 大 陆：2013年度董事会工作报告
福建新大陆电脑股份有限公司 2013年度董事会工作报告 一、概述 （一）总体经营情况 2013年，国际经济大环境虽有启稳回升的迹象，但发达经济体依旧步履蹒跚。 我国GDP增长7.7%，出口、内需持续乏力，经济依然面临严峻的转型问题。在此 背景下，作为新一代的信息技术产业和战略性新兴产业的重要组成部分，物联网 产业成为新形势下的国家产业转型升级过程中的重点和亮点。2013年2月，《国务 院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》正式出台，标志着政策层面已经框 定物联网产业的发展蓝图。该《意见》指出，抓住机遇推进物联网的应用和发展， 对促进生产生活和社会管理方式向智能化、精细化、网络化方向转变，提高经济 和社会信息化水平，提升社会管理和公共服务水平，带动相关学科发展和技术创 新能力增强，推动产业结构调整和发展方式转变均具有十分重要的意义。随着智 慧城市、智能交通、智能电网、智能医疗、食品安全、智能物流等物联网应用逐 步渗透到人们日常生活中，物联网产业呈现出蓬勃发展的趋势。 2013年，公司仍坚定不移地围绕以物联网产业为核心的发展战略，聚焦智慧 生活、智能监管等重点应用方向，持续提升研发水平，积极挖掘细分市场和开拓 新兴市场，充分发挥自身优势，整合产业资源，使公司综合实力稳步增长。 1、信息识别技术和产品领域 2013年，公司持续加大在条码识读芯片、引擎技术的投入，产品系列得到丰 富、完善，知识产权工作取得积极成果，国家级条码识别技术实验室投入使用， 公司在该领域的核心技术、市场竞争力得到进一步提升，为迎接国家产业升级、 转型的市场快速需求奠定良好的基础。 在营销渠道方面，公司优化了营销渠道，理顺了管理层次，构建了更为合理、 完善的渠道构架；在重点客户和项目方面，卫生、税务、彩票等行业形成实质性 突破，卫生部药品监管（疫苗）项目、国家税务总局金税三期工程等应用项目相 继中标，在石油、邮政、金融等行业应用也取得较好的进展；同时，公司也更加 注重海外市场布局，公司加大了对台湾新大陆公司的投资力度，海外业务继续保 持了快速增长态势，北美新大陆公司、欧洲新大陆公司主营业务增长突出。 2、物联网行业应用和运营服务领域 面对2013年我国对食品安全迫切需求的新趋势，公司在以往商务部肉菜流通 追溯项目和农业部动物标识及疫病追溯体系项目等优势业务上继续深耕细作，积 极应对市场激烈竞争，陆续取得了商务部2012全国肉类蔬菜流通追溯项目、浙江 省动物疫病可追溯体系建设与维护项目等的成绩，使得公司在该领域持续保持领 先优势。同时，在智能社区、智能物流等其他物联网行业应用和运营服务领域积 极探索，为培育新的利润增长点打基础。 3、电子支付领域 报告期内，公司全年金融POS销售量实现近60万台，同比增长超过40%。2013 年电子支付行业格局变化剧烈，第三方支付市场急剧成长，公司多年以来在第三 方支付市场的精心培育显示出显著的成效，在快速增长的市场中占有领先地位， 这使得公司POS业务结构更加均衡，抵御市场风险能力得到提升。新兴支付产品 （如IPOS）市场方面，公司是国内最大的产品供应商，市场上处于引领地位，移 动支付产品市场增长快速，成为公司又一个利润增长点。 2013年电子支付业务的海外拓展方面，公司与Spire公司形成的战略合作进 入批量供货阶段，同时，公司产品国际认证工作取得突破性成果，为公司产品切 入海外市场奠定了坚实基础。 4、物联网信息智能处理领域 （1）移动通信业务支撑服务方面，公司业务持续稳定增长。2013年，公司 在云计算、大数据的投入取得突破性成果，公司同移动运营商达成数个大数据项 目中心合作和大数据应用专题项目，为公司进一步掌握云计算、大数据、移动互 联网技术并发展产业互联网业务奠定了良好的基础。同时，公司利用在移动通信 业务支撑服务业务的技术优势，在虚拟运营商、广电相关业务还进行了积极开拓 和尝试。 （2）高速公路信息化方面，核心业务的营业规模持续保持全国前列。在省 内市场得以巩固的同时，首例由公司在省外承接并自行组织建设的项目顺利通 车，公司省外承接和建设项目的实力得到全面提升。在车联网业务方面，公司与 合作方成立了福建八闽通信息服务有限公司，并获得了相应的运营商资质，公司 车联网产品已在省内外部分县市实现终端接入，为公司拓展城市智能交通管理业 务迈出坚实的一步。轨道交通机电系统方面，公司进一步加强前期技术和商务布 局，为今后参与城市轨道交通项目打好基础。2013年，公司还在城市智能楼宇管 理项目中，承接并落地了智能楼宇方案设计、管理平台软件开发和项目建设，拓 宽了公司物联网应用业务范畴。 5、公司的房地产项目进展顺利，第一期部分楼房陆续完成整体验收、交房， 并确认部分收入，由此带来的现金流可以更好满足主业的资金需求。第二期楼房 基本建设完成，并对外销售。公司房地产项目凭借其创新的产品、优良的品质， 赢得了市场的普遍认可，目前销售情况良好。 6、报告期内，公司在积极开展市场营销活动，开拓新兴市场，深挖市场潜 力，探索新型商业模式的同时，重点加强了各业务板块的战略梳理、优化绩效考 核制度、管理人员的领导力培训和提升、技术人才的引进和培训、加强内控和风 险管理等工作。上述举措不仅提高了公司的凝聚力、激励了员工积极性，还使得 管理效率、风险控制得到提高和加强。 （二）自主创新情况 2013年公司主要自主创新成果有： 1、2013年条码核心技术研发进一步深入：下一代二维码芯片技术的预研取 得阶段性成果，在多码制IOTC0370条码芯片的基础上，增强行业应用研究，在算 法改进上有较大的进展，为下一代二维码芯片构成技术积累。 2、知识产权工作进展：获得两项二维码解码芯片技术的美国发明专利证书， 分别为“MATRIX TYPE TWO-DIMENSIONAL BARCODE DECODING CHIP AND DECODING METHOD THETREOF”。截止报告期末，公司在条码方面，已经获得169项专利，其 中发明专利49项（包含3项美国发明专利）。 3、汉信码解码芯片和一维码解码芯片研发顺利进展。 4、新CPU 平台开发，完成无线手持式SP60、SP80新产品导入， SP60作为2014 年无线手持POS业务的重要产品，该研发的完善为公司保持市场领先地位做好了 准备工作。 5、加强针对Android平台的嵌入式技术研究，满足未来嵌入式设备发展的 需要。 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场格局 2014年是我国全面深化经济体制改革的元年，当前，我国经济已进入经济增 速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期，这使得经济形势更趋复杂。物联 网产业方面，在传感技术、云计算和移动互联网发展的推动下，全球物联网应用 进入实质推动阶段，将给生产、生活、社会管理等带来深刻变化。 2013年，国内推动物联网发展的政策密集出台，一方面重视政策支持、规范、 指导，另一方面逐步放开市场，推动资本市场对接物联网产业发展。在政策的双 向加码下，我国物联网的发展更加务实，相应的激励和扶持政策将更加细致完善。 这些政策导向将为包括公司在内的物联网企业的发展提供良好的外部环境和市 场基础。 1、信息识别技术领域 2013年2月出台的《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》在“主 要任务”章节的第一点指出：“加快技术研发，突破产业瓶颈..着力突破物联 网核心芯片等基础共性技术”。近年来，特别是移动互联网的逐步普及后，我国 二维码用户成几何数级增长，手机二维码扫描普及成效显著，对未来新兴条码应 用的开展、市场认同产生积极的推动作用。 2、食品安全领域 2013年4月国务院办公厅颁布了《2013年食品安全重点工作安排的通知》，明 确提出“根据国家重大信息化工程建设规划，充分利用现有信息化资源，按照统 一的设计要求和技术标准，建设国家食品安全信息平台，2013年底前，完成主系 统和子系统的总体规划和设计。统筹规划建设食品安全电子追溯体系，统一追溯 编码，确保追溯链条的完整性和兼容性，重点加快婴幼儿配方乳粉和原料乳粉、 肉类、蔬菜、酒类、保健食品电子追溯系统建设。”，这标志着我国食品安全电 子追溯体系的建设已经有具体的实施计划。2013年底，商务部启动了第四批15 个城市肉菜流通追溯体系建设，继续探索利用信息技术管理市场，强化流通食品 安全行业管理，提高流通信息化和现代化水平。 3、电子支付领域 十八大三中全会后，预计拉动内需是促进经济增长的不可或缺的重要途径， 为此，打破城乡二元化格局、加快城镇化建设以及提升服务业等措施将得到重视， 而电子支付行业预计将从一二线城市大规模向三四线城市渗透，市场空间更为广 阔。传统POS业务市场呈现变化快、竞争激烈、市场集中度高的特点将在2014年 延续。同时，大数据、云计算和移动互联网等新技术、新商业模式的应用使新机 会不断涌现。 4、物联网信息智能处理领域 （1）移动通信业务支撑服务方面，运营商传统业务增速放缓，但2013年底， 3大运营商4G牌照发放，开启了新一轮的商机。2013年3月《国家重大科技基础设 施建设中长期规划(2012—2030年)》正式发布，规划明确未来20年我国重大科技 基础设施发展方向和“十二五”时期建设重点，强调为突破未来网络基础理论和 支撑新一代互联网实验，建设未来网络试验设施。其中，涵盖云计算服务、物联 网应用，这表明云计算服务、物联网应用纳入了国家中长期重大科技规划。 （2）高速公路信息化方面方面，预计福建省近年的高速公路机电工程业务 需求将保持稳定，城市轨道交通、车联网、智能楼宇管理市场需求持续增加。另 外，2013年2月，中国国家标准化管理委员会发布了21项智能交通国家标准，并 在2013年陆续实施。同年8月，交通部出台了《关于改进提升交通运输服务的若 干指导意见》。同年10月，发改委下发通知，要求各地组织开展2014——2016年 国家物联网重大应用示范工程区域试点（示范工程包含了交通能源），一系列政 策的推出将有利于智能交通行业有序健康发展。 （二）2014年工作思路 2014年，公司将持续推进以物联网产业为核心的公司发展战略，进一步巩固 公司在物联网产业的领军企业地位，整合产业资源，优化业务结构，坚持自主创 新，进一步完善公司的物联网产业链，进而为成就公司中长期战略目标奠定坚实 的基础。 （三）2014年工作重点 1、信息识别技术领域。持续优化现有条码解码芯片技术，继续加大投入， 进行后续及相关解码芯片的研发。加强知识产权保护，细化在国内外的专利布局， 确保公司核心竞争力的领先性。 进一步完善公司信息识别产品的销售渠道网络，加强对渠道商资源的培育， 促进市场扩张。在业已取得成效的重点客户、项目上，提高市场管理能力，力争 更大的市场份额。2014年，公司还计划加大海外市场投入，促进海外业务增长。 2、物联网行业应用和运营服务领域。公司将持续加大研发投入，继续在商 务部肉菜流通追溯项目和农业动物标识及疫病追溯体系项目上保持竞争优势，整 合营销系统，保持市场领先地位；待机将该优势辐射到配方乳粉、原料乳粉等具 备较大市场前景的食品安全电子追溯领域。同时，公司将在智能社区项目上，努 力迈出实质性的步伐。 3、电子支付领域。在传统POS业务方面，通过整合资源、优化供应、加强内 部管理以降低成本，重点补充服务支撑能力，提升应用解决方案能力，继续巩固 公司现有市场领先的地位。在迅速发展的第三支付支付市场、新兴支付市场方面， 加大投入、探求新的商业模式，争取更大的领先优势。稳步推进海外市场拓展。 4、物联网信息智能处理领域。 （1）移动通信运营业务支撑服务领域。持续加大对云计算、大数据的投入， 努力提升综合竞争实力。利用云计算、大数据取得的成果，完善传统BOSS等业务， 巩固已有市场优势。积极拓展广电、虚拟运营商市场，力争实现核心产品业务扩 张。 （2）交通信息化领域方面。继续拓宽传统业务，加强人才队伍建设，扩大 省内外市场占有份额。在福建省内市场方面，力保较高的市场占有率；在省外项 目方面，基于2013年积累的基础上，迅速扩大市场开拓力度，力争取得新项目。 持续加大对车联网应用、城市轨道交通系统、智慧城市、智能楼宇的投入，努力 培育新的物联网应用市场。 （四）未来可能面对的风险 1、国内市场风险 物联网行业是国家政策重点扶持的战略性新兴行业，潜在市场需求巨大。虽 然公司具备相当的竞争优势，但在某些市场领域，一方面市场变化快速，另一方 面，竞争对手众多，市场竞争激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。同时， 随着物联网、云计算、大数据、移动互联网的发展，催生出大量新技术、新商业 模式，势必存在诸多不确定的市场风险。 2、海外市场风险 国际化与全球运营是公司的一项经营目标，公司业已在北美、欧洲、台湾设 立相应的公司以作为海外市场窗口，并通过这些窗口逐步建立相关营销体系。但 拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济局势是否稳定、法律体系、市场变化和 监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。 3、政策风险 物联网属于新兴技术产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，但 某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度，甚 至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏相关的政府政策，新 兴业务需要相关政策支持。 4、技术人员风险 人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经济的到来， 人才对企业发展的推动作用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突出。近年 来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在人力成本上 给公司造成一些压力，另外IT行业内激烈的人才竞争，给公司人才带来一定的流 失风险。 三、董事会日常工作情况 (一)董事会的会议情况及决议内容 会议日期 会议届次 审议通过主要事项 2013年2月28日 五届7次 1、《关于关联自然人向公司控股子公司购买房产的关联 交易的议案》； 2、《关于公司续展福建省增值电信业务许可证的议案》； 3、《关于公司拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产 品的议案》。 2013年4月15日 五届8次 1、《公司2012年度董事会工作报告》； 2、《公司2012年度财务决算报告》； 3、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告 摘要》； 4、《公司2012年度利润分配预案》； 5、《关于支付2012年度审计相关费用的议案》； 6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》； 7、《公司2012年度内部控制自我评价报告》； 8、《公司2012年度社会责任报告》； 9、《公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》； 10、《关于增加公司经营范围并修订章程的议案》； 11、《关于召开2012年度股东大会的议案》。 2013年4月22日 五届9次 1、《公司2013第一季度报告》； 2、《公司关于聘任证券事务代表的议案》。 2013年5月16日 五届10次 1、《公司关于转让Jauch Quartz GmBH股权的议案》； 2、《公司内部问责制度》. 2013年6月27日 五届11次 1、《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行、中国 银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请综合授信额度的 议案》； 2、《关于会计政策变更的议案》. 2013年8月29日 五届12次 1、《公司2013年半年度报告》； 2、《关于为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司融 资事宜提供担保的议案》. 2013年10月22日 五届13次 《公司2013年第三季度报告》. 2013年11月13日 五届14次 1、《关于向中国工商银行股份有限公司福州南门支行、 中国民生银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限 公司福州华林支行、中信银行股份有限公司福州分行、上 海浦东发展银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股 份有限公司福建省分行6家银行申请授信额度的议案》； 2、《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》. 2013年12月17日 五届15次 1、《关于收购台湾新大陆30%股权并增资的议案》； 2、《关于向福建华文建筑设备租赁有限公司提供委托贷 款的议案》 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法 律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各 项决议内容。 1、依据2013年5月10日公司2012年度股东大会审议通过的《公司章程修 订案》，公司向工商登记管理部门办理完成了相关工商变更手续及章程备案。 2、依据2013年5月10日公司2012年度股东大会审议通过的《公司2012 年度利润分配预案》，公司于2013年7月4日完成权益分派实施工作，向全体股 东每10股派0.8元（含税）。 福建新大陆电脑股份有限公司 董 事 会 2014年4月16日 中财网
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