[公告]新 大 陆：2013年度社会责任报告
福建新大陆电脑股份有限公司 FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO.,LTD. 2013年度社会责任报告 2014年4月 目 录 一、综述 ................................................... 2 二、社会责任履行情况 ....................................... 3 （一）股东和债权人权益保护 ................................. 3 （二）职工权益保护 ......................................... 4 （三）供应商、客户、消费者权益保护.......................... 6 （四）环境保护与可持续发展 ................................. 7 （五）公共关系与社会公益事业 ............................... 8 三、在履行社会责任方面存在的不足及改进措施 .................. 9 一、综述 福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）是国内领先的行业信息化整 体解决方案提供商，目前主要业务包括物联网信息识别技术、产品及应用、电子支 付、移动通信、高速公路等行业信息化多个领域。2013年，公司继续以“科技创新， 共享卓越” 的发展理念，带领全体员工奋力拼搏，公司全年业绩稳中有增，在追求 经济效益、保护股东利益的同时，还积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境 和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所 应承担的责任，实现公司与社会可持续发展、和谐统一。 本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的有关规定，结 合公司在履行社会责任方面的具体情况编制完成。本报告系统全面地阐述公司的社 会责任价值观和取向，并本着真实、客观的原则收集了公司在履行社会责任方面的 相关信息，是公司在从事经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实 守信，承担社会责任的总结，是公司落实科学发展观，推动经济社会可持续发展， 参与构建社会主义和谐社会的真实体现。 报告期内，公司继续完善内控制度，认真履行信息披露义务，通过开展投资者 网上接待日活动、投资者互动平台交流等方式，有效地保障股东权益；公司关爱员 工，举办了多种形式的培训，提升员工素质，开展丰富多彩的文娱活动，丰富员工 的生活；公司廉洁从业，诚信经营，提供优质的产品和服务，致力于与合作伙伴实 现共赢；公司注重节能减排，努力创建节约型企业，并以创新为企业发展理念，实 现社会的可持续发展；公司诚信纳税，力争做大做强企业，促进海峡两岸关系发展， 并心系社会公益事业。 本报告经2014年4月16日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、消费者 等多方对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责任方面做 得更好。欢迎社会各界人士发表意见和提出有益的建议。 二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 1、继续完善公司治理，保护股东权益 公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范性文件，不 断完善公司治理，逐渐形成一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。 特别是在股东大会、董事会、监事会运作方面，不断健全完善各项制度，逐步形成 了以《公司章程》为基础，以公司《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》及 《监事会工作规则》为核心架构的公司治理规则体系，已形成以股东大会、董事会、 监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、 科学决策、协调运作的法人治理结构。从机制上有效保证了对所有股东的公平、公 开、公正，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 2013年，公司持续开展公司治理工作，制定了《公司内部问责制度》，并对公 司章程、《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，保障全体股东和债权人 的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会1次，共审议通过议案7项；共召开董 事会议9次，共审议通过议案27项，共召开监事会5次，共审议通过议案8项。在公司 关联交易议案表决时，积极发挥独立董事的作用，关联董事或者关联股东均按规定 回避表决，保障了中小股东的权益不受损害；公司历次股东大会均有律师现场见证， 并发表法律意见书。 2、认真履行信息披露义务 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平 信息披露指引》等规定，以及公司《信息披露管理制度》、《敏感信息排查管理制 度》要求，公平对待所有投资者，通过对外披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网，真实详尽地向投资者披露公司经营、对外担保、对外投资、重大资 产重组等重要信息，确保信息的及时、真实、准确、完整。报告期内，公司共计披 露公告64份及相关内容，所有信息披露均严格遵守相关程序，备查文件齐全，不存 在选择性信息披露行为，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。 3、投资者关系管理 2013年，公司积极接待基金公司、证券公司、投资公司等机构研究员、分析师、 基金经理及个人投资者的来访和调研，对到公司调研的投资者要求其签署《承诺书》。 公司通过公告、电话咨询、投资者互动平台、电子邮件等多种方式与投资者沟通交 流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。同 时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，促进投资者和公司的互动。 报告期内，公司共接待机构调研35家；耐心答复投资者来电、来函并按规定进 行了登记。 4、重视市值管理，积极回报投资者 2013年度，公司继续重视市值管理工作。公司稳健经营，致力于进一步强化公 司的核心竞争力，增强市值管理的价值创造能力。报告期内公司市值从41.33亿增 长至83.94亿，增长103.10%。 回馈股东和社会是公司一直以来经营发展的重要理念，公司在自身取得成长和 发展的同时，坚持与投资者共享公司成长的成果。公司积极履行《2012-2014年股东 分红回报规划》的承诺，报告期内进行了2012年度权益分派，向全体股东每10股 派0.8元人民币现金。 5、债权人的权益保护 在生产经营过程中，公司一贯秉承稳健、诚信经营的原则，重合同守信用，通 过建立健全资产管理和资金使用制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和 财务风险控制，充分遵守信贷合作商业规则，最大化降低和化解经营风险，确保公 司资金、资产安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。 公司依法加强信息披露，提高信息透明度，让债权人及时、完整、准确地了解 公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，与工商银行、建设银行、招商银行、 中信银行、光大银行、民生银行等金融机构建立良好的合作关系，实现股东利益和 债权人利益的双赢。公司信用等级被联合信用管理有限公司福建分公司评为“AAA 级”。 （二）职工权益保护 1、依法保障职工的合法权益 公司注重保护职工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，为所有员 工提供了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、意外伤害保险及住房公 积金，保障员工的合法权益。严格执行劳动用工制度，实行全员劳动合同制度，与 职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实施带薪年 休假制度。公司还成立了安全生产委员会，不定期对公司生产安全进行检查，为员 工创造安全的工作环境和生活环境，组织员工参加消防逃生知识讲座、法制宣传日 活动等，有效地提高员工的自我保护能力。此外，公司还定期组织全体员工进行身 体健康检查，保证员工的身心健康。 公司依据《公司法》和公司《章程》规定，建立了职工监事的选任制度，公司 监事会设3名监事，其中1 名为职工监事，由公司职工代表大会民主选举产生，其 代表职工监督公司的生产经营。 2、不断健全薪酬与绩效管理制度 公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，不断完善公司的《员工绩效管理办法》、 《高管人员任职考核实施方案》，每年组织年度考核，考核结果与员工奖金分配、 先进组织和个人评选、内部升迁等有机结合起来，充分调动干部员工的积极性，建 立一种积极向上的文化氛围。公司每月按时足额支付职工工资。 3、举办多种形式的培训活动 公司建立《员工培训管理规定》、《内部讲师暂行管理规定》、《高管学习卡 暂行管理办法》等一系列有效的培训机制，并结合ISO9000的要求制订员工培训规 划及年度计划，有计划有步骤地组织开展采用多种培训形式。公司坚持以员工职业 规划和公司业务发展需要相结合，实施职工岗位知识技能培训与素质提升培训，不 断提高员工的各项技能。2013年7月，公司第二批内训师队伍正式成形，所开课程 涉及研究、市场、管理等方面，为加强公司的培训工作奠定良好的基础。 2013年，公司举办了形式各样的培训活动。7月11日至20日，公司为应届毕 业生举办“新兵训练营”，160名新员工统一着装，公司内训师为新员工讲授了20 门专业课程，还通过另类的军训竞技活动，让新员工接受挑战和融入团队文化；公 司积极提供优秀员工培训学习机会， 2013年9月25日-28日，公司组织上年度优 秀员工开展“标杆学习”活动，走进哇哈哈、阿里巴巴两个标杆企业，近距离地学 管理、品文化、拓视野；公司人力资源部每季度举办一次新入职员工专项培训，在 介绍公司组织架构、企业文化、经营产品之余，还通过游戏、比赛等轻松愉快的方 式让新入职员工尽快融入企业；公司与南京航空航天大学联合办学，成为其研究生 联合培养基地，开设的第3届硕士班的58名学员报告期内顺利毕业，规模远超前两 届，为员工进一步进修、深造创造机会；公司积极选派董事、监事、高级管理人员 及相关部门职工参加监管部门、行业协会等组织的专题培训。此外，公司还外派员 工参加项目管理、嵌入式Linux系统高级培训、资本运营与企业投融资论坛等多形 式的培训。 4、关爱员工，开展丰富多彩的员工活动 公司重视企业文化建设，实施员工关爱工程，从工作、生活、学习、健康等多 个方面着手，营造一个关爱、和谐的企业氛围。公司重视和员工的沟通和交流，不 定期召开员工交流会，通过各种形式进行员工满意度调查，提取员工对公司、上级 领导的意见及建议；公司通过举办员工生日会、拓展训练、现实版“非诚勿扰”、携 家属郊游、圣诞联欢会等内容丰富的活动丰富员工的业余生活；公司定期举办羽毛 球赛、篮球赛、瑜伽班等丰富多彩的文体活动，促进企业和员工关系的和谐稳定， 增强公司的凝聚力和向心力。 （三）供应商、客户、消费者权益保护 1、严把质量管控关，提供优质的产品和服务 产品质量是企业生存之本。公司相关产品已获得ISO9001质量管理体系认证证 书。公司按照国际标准化的质量体系进行品质管理，采取细致入微的质量控制措施， 严格管控外销产品或承接项目的质量，定期进行客户回访，不断提高公司质量管控 水平。公司为客户提供优质的产品和服务，得到了广大客户的认可。公司所拥有的 “新大陆”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。 报告期内，公司继续重视核心技术和产品的知识产权保护工作，报告期内，公 司共获得专利40项；公司积极推进对汉信码解码芯片的研发，并有望在2014年完 成流片投入应用；2013年，公司被首批认定为“福建省战略性新兴产业骨干企业” 和“福建省集成电路设计研发中心”；公司子公司福建新大陆软件工程有限公司被认 定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”；公司研发的 “矩阵式二维条 码解码芯片及其解码方法”获得2012年度福建省专利二等奖。 2、廉洁从业，诚信经营 公司重视对经营人员法律法规、纪律和职业道德的教育，增强自觉抵制商业贿 赂的意识，促进公司员工的廉洁自律，预防和惩罚商业贿赂行为。同时，强化公司 内部管理，采取事前控制严格审核的原则，实行采购专员轮岗制度，加强供应商管 理，加强对工程建设、生产经营、采购销售等重点环节的监督检查，发现问题及时 纠正。 公司重视企业内控机制和企业文化建设，树立以守法诚信的经营理念，严格遵 守公平竞争规则。在商业往来活动中，公司严格遵守商业道德和社会公德，要求所 有员工遵守保护公司及其客户和厂商的秘密信息和专有信息，对于公司及第三方所 拥有的信息，未经授权任何员工不得接触、使用或披露以上信息，避免对公司或第 三方的利益造成损害。公司诚实守信，不依靠虚假宣传和广告牟利，不侵犯供应商、 客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。 3、保障供应商、客户、消费者利益，搭建良好关系 公司设立了采购部、办事处、客服部等职能机构，并制定了相关制度和工作流 程，对供应商、客户、消费者等利益相关者进行回访、听取意见和建议，接受利益 相关者的咨询，处理利益相关者的投诉，有效的保障供应商、客户、消费者的利益。 公司廉洁从业，对供应商、客户和消费者诚实守信，与供应商、客户和消费者搭建 起了良好的合作关系。 2013年10月，公司参展第二十届国际自动识别及物联网技术展览会，以“创‘芯’ 永无止境”为主题，分别设计了三个体验区，展示了扫描器、手持智能终端和引擎 三个系列的几十款产品，重点展示了公司核心技术引擎产品，突显了公司在解码芯 片方面的技术水准和研发实力，展示了公司的“识别”力量。会上，由公司和五家 企业共同倡议的“中国自动识别设备制造商联盟”成立，联盟旨在自动识别领域中， 发挥和利用成员的各自优势，促进相关制造商企业在技术、产品、市场和企业管理 等方面的交流，增强企业间互补与合作，在政府有关部门的指导下，促进自动识别 的民族产业快速发展。 （四）环境保护与可持续发展 1、节能减排，创建节约型企业 公司重视环境保护与可持续发展，努力构建绿色环境及资源节约型企业，根据 ISO14000环境管理体系认真实施环境保护措施。作为一家IT企业，公司不存在大量 污染物外排放问题，对于生产或办公过程中产生的废旧材料、废品严格根据环保要 求进行分类处理；公司建立一整套电子化、网络化工作模式，充分利用现代信息技 术手段，大量节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真 和邮寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用；公司重视企业生产及周边地区 的环境保护，对于新建或改造的重大项目进行环境评估，获得上级相关部门批准后 才予动工；对于科技园区、员工工作及休息等区域，公司聘请了专业保洁公司进行 维护，聘请了专业的园艺公司负责公司办公区及园区的花草种植及绿化，科技园内 四季绿色盎然。此外，公司通过宣传、贯彻环境保护政策，提高所有员工的环境意 识，倡导人人保护环境，建设节约型社会。 2、以创新为企业发展理念，实现可持续发展 公司一直以“科技创新，共享卓越”为企业发展理念贯穿于生产经营全过程。 近年来，食品安全事件频发，公司积极研究并推出将公司核心技术应用于食品安全 等改善民生的各种应用，如动物疾病追溯系统、肉菜溯源系统、冷链物流等，并在 国内多个领域、众多省份得到应用，为消费者构建一个健康安全的环境尽到企业应 有的社会责任。同时，公司还积极参与数字政务等提升政府管理效率的各种应用， 为政府职能改变，建设和谐社会贡献一家IT企业应有的责任。 （五）公共关系与社会公益事业 1、诚信纳税，促进海峡两岸关系发展 公司依法按时缴纳税款、积极履行扣缴义务人代收税款的义务。公司的税务工 作得到主管部门的肯定，首批被福州市国税局、地税局和开发区国税局、地税局联 合授予“纳税信用A级纳税人”荣誉，并首批获得诚信纳税标识。 作为大陆首家入台投资的企业，公司于2013年决定加大对台湾新大陆资讯科技 股份有限公司的投入，拟再投入92万欧元，加快推进公司产品通过台湾渠道在国际 市场上的拓展；2013年12月，公司自愿将编号为001的“台北县政府营利事业登记 证”原件及相关权利捐献给国家博物馆，该首张“登记证”意味着一个两岸关系双 向发展的历史见证将永久保存下来；2013年12月15日，大陆首张对台投资保险保 单正式生效，该保单由中国出口信用保险公司福建分公司向公司签发。 2、心系社会公益事业，投身教育事业 公司致力于企业发展的同时，一直心系社会公益事业。作为积极参与、支持红 十字事业发展的爱心单位，公司获颁“红十字人道金质奖章”。2013年12月，公司 向福利院捐赠一批爱心物质，包括棉被、床上用品、家具、电暖器等，用温情温暖 寒冬；由公司与福州大学共同成立的全国首家校企联盟的物联网学院招生顺利，该 学院旨在为物联网产业培养创新人才，并进行物联网领域的前瞻性研究和应用研究； 公司积极为各地物联网学院教学提供“物联网工程实验室”，包括智能交通、食品 溯源、OTO模式等多项物联网应用的教材、实验器材等。 三、在履行社会责任方面存在的不足及改进措施 2013年度，公司各项业务均合法生产经营，达到国家法律法规的要求和标准， 未出现重大环保和安全事故，也未受到相关处罚。公司在股东权益保护、职工权益 保护、供应商、客户及消费者权益保护、环境保护、社会公益事业等方面履行了企 业应尽的社会责任，受到社会各界的认可和好评。但公司也认识到，履行社会责任、 做一个合格的“企业公民”是项持久性的工作，公司社会责任履行状况与《深圳证 券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在一定的差距，仍需要进一步改 进。 2014年度，公司将在以下方面对公司社会责任建设持续努力： 1、进一步保护股东和相关利益人的合法权益。依托2011年试点运作的企业内 部控制规范体系，公司着力提高规范化运作水平，增强风险防控意识和能力；继续 加强内幕交易防控工作，营造“公开、公平、公正”的信息披露环境，保护中小股 东利益；依靠科技创新，继续扩大公司规模，提高公司整体竞争能力，努力为股东 创造更大的价值；改进技术，提升产品质量，及时帮助客户解决疑难问题，为满足 客户更多的需求，研发出更新更好的产品；改善员工福利，改进公司激励机制，增 加员工培训机会，为员工发展搭建良好平台。 2、积极参加社会公益事业，提升全员社会责任意识。近年来，公司虽积极投身 社会公益活动，但所提供的人力、物力和财力支持等方面仍有提升的空间。随着公 司规模的不断发展壮大，经济效益的不断提升，公司需要肩负的社会责任更加重大。 公司将在力所能及的范围内，增加社会公益的投入，积极动员广大员工主动参与， 参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、社区建设、扶贫济困等社会公益活 动，促进公司和区域经济的发展。 3、努力协调好履行社会责任所涉及的各种关系。公司将加强在公共关系处理与 宏观调控方面的努力，更好的协调企业与员工之间、企业与客户、企业与自然、企 业与企业之间的关系，努力探索，树立履行社会责任的企业文化。公司将通过实地 培训、网络交流等多种形式提高员工对社会责任的认识，使履行社会责任、追求可 持续发展的意识深入人心，成为每位员工的共同认识和自觉行动，形成讲责任、求 和谐的企业文化，真正建立公司履行社会责任的长效机制。 履行社会责任是一项系统工程，需要企业持续不断地投入、坚持不懈地跟进。 作为企业公民，公司将国家大局出发，落实科学发展观，不断深化对企业社会责任 内涵的认识，主动融入海峡西岸经济区建设，切实保障股东、债权人、职工、客户、 消费者、供应商、社区等相关各方的利益，努力为公司自身和社会的可持续发展作 出贡献。 福建新大陆电脑股份有限公司 董 事 会 2014年4月18日 中财网
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