[股东会]新华龙：关于召开2013年年度股东大会的通知
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2014-013 锦州新华龙钼业股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 . 现场会议时间：2014年5月13日14：00时。网络投票时间：2014年5月13 日上午9：30-11：30；下午1：00-3：00 . 股权登记日：2014年4月30日 . 会议召开地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室 . 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 . 公司通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经锦州新华龙钼业股份有限公 司（以下简称“公司”或“新华龙”）第二届董事会第二十次会议审议通过，决 定于2014年5月13日（星期二）召开2013年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 召开会议时间：现场会议时间：2014年5月13日14：00时。网络投票时间： 2014年5月13日上午9：30-11：30；下午1：00-3：00 3. 现场会议召开地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会 议室 4. 表决方式：现场投票方式和网络投票方式相结合的方式。公司将通过上 海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通 过上述系统行使表决权。 5. 投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一 股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以 在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现 场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。 二、出席会议对象： 1）截止2014年4月30日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附 后），该股东代理人不必是本公司股东。 2）本公司董事、监事及高级管理人员。 3）本公司聘请的见证律师、保荐代表人。 三、会议审议事项 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》，该议案已经公司2014 年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。 2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》，该议案已经公司2014 年4月17日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过。 3、审议《关于2013年年度报告及年报摘要的议案》，该议案已经公司2014 年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。 4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》，该议案已经公司2014年 4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。 5、审议《关于2013年度利润分配预案》，该议案公司独立董事已发表同意 的专项意见，并已经公司2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审 议通过。 6、审议《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》，该议案公司独立 董事已发表同意的专项意见，并已经公司2014年4月17日召开的第二届董事会 第二十次会议审议通过。 7、审议《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综 合授信业务议案》，该议案已经公司2014年4月17日召开的第二届董事会第二 十次会议审议通过。 8、审议《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向招商银行股份有限公司大 连和平广场支行申请银行综合授信提供担保的议案》，该议案公司独立董事已发 表同意的专项意见，并已经公司2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次 会议审议通过。 9、审议《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》， 该议案已经公司2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。 10、审议《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信 提供担保的议案》，该议案公司独立董事已发表同意的专项意见，并已经公司 2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。 11、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度的 议案》，该议案已经公司2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审 议通过。 12、审议《关于公司股东为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请 授信额度提供担保的议案》，该议案公司独立董事已发表同意的专项意见，并已 经公司2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。 13、审议《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，该议案公司独立董事已发表同意的专项意见，并已经公司 2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。 四、现场参会方法 1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位 营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席 股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 3. 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务 必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。 4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托 人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过 公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 五、其他 1. 联系方式： 联系地址：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号 邮政编码：121007 电话：0416-3198622 传真：0416-3168802 联系人：高文重、张韬 2. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理； 3. 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。 4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 5、锦州新华龙钼业股份有限公司2013年年度股东大会会议资料，请参见上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 六、备查文件目录 锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。 锦州新华龙钼业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。 锦州新华龙钼业股份有限公司 董事会 二〇一四年四月十八日 附件1、《网络投票操作流程》 附件2、《锦州新华龙钼业股份有限公司2013年年度股东大会股东参会登记 表》 附件3、《授权委托书》 附件1： 投资者参加网络投票的操作流程 投票日期：2014年5月13日 总提案数：13项议案 一、投票流程 1、投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 752399 华龙投票 13 A股股东 2、表决方法 （1）一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按一下方式申报： 表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权 1-13 本次股东大会的所 有13项提案 752399 99.00元 1股 2股 3股 （2）分项表决方法： 如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报： 表决 序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权 1 《关于2013年度董事会 工作报告的议案》 752399 1.00元 1股 2股 3股 2 《关于2013年度监事会 工作报告的议案》 752399 2.00元 1股 2股 3股 3 《关于2013年年度报告 及年报摘要的议案》 752399 3.00元 1股 2股 3股 4 《关于2013年度财务决 算报告的议案》 752399 4.00元 1股 2股 3股 5 《关于2013年度利润分 配预案》 752399 5.00元 1股 2股 3股 6 《关于续聘公司2014年 752399 6.00元 1股 2股 3股 度外部审计机构的议 案》 7 《关于公司向招商银行 股份有限公司大连和平 广场支行申请银行综合 授信业务议案》 752399 7.00元 1股 2股 3股 8 《关于公司股东郭光 华、秦丽婧为公司向招 商银行股份有限公司大 连和平广场支行申请银 行综合授信提供担保的 议案》 752399 8.00元 1股 2股 3股 9 《关于向中国银行股份 有限公司锦州分行申请 授信额度的议案》 752399 9.00元 1股 2股 3股 10 《关于公司股东为公司 向中国银行股份有限公 司锦州分行申请授信提 供担保的议案》 752399 10.00元 1股 2股 3股 11 《关于公司向华夏银行 股份有限公司沈阳浑南 支行申请授信额度的议 案》 752399 11.00元 1股 2股 3股 12 《关于公司股东为公司 向华夏银行股份有限公 司沈阳浑南支行申请授 信额度提供担保的议 案》 752399 12.00元 1股 2股 3股 13 《关于募集资金投资项 752399 13.00元 1股 2股 3股 目变更暨将有关剩余及 节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 3、在“申报股数”项填写表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 二、投票举例 1、股权登记日2014年4月30日A股收市后，持有新华龙A股的投资者拟对本 次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写 “1股”，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 752399 买入 99.00元 1股 2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1号提案《关于2013年度董事会工作报告的议案》投同意票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 752399 买入 1.00元 1股 3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1号提案《关于2013年度董事会工作报告的议案》投反对票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 752399 买入 1.00元 2股 4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1号提案《关于2013年度董事会工作报告的议案》投弃权票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 752399 买入 1.00元 3股 三、投票注意事项 1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建 议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根 据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投 票、网络投票），以第一次投票结果为准。 3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。 附件2： 锦州新华龙钼业股份有限公司2013年年度股东大会 股东参会登记表 姓名 身份证号 股东账号 持股数 联系电话 电子信箱 邮编 联系地址 附件3： 授 权 委 托 书 委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席锦州新华龙钼业股份有 限公司2013年年度股东大会，授权委托期限为自本《授权委托书》签发之日起 至锦州新华龙钼业股份有限公司2013年年度股东大会结束之日止.委托权限为， 出席锦州新华龙钼业股份有限公司2013年年度股东大会，受托人对列入会议议 程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或 其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不 可以）按照自己的意思进行表决： 议案名称 同意 反对 弃权 1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2013年年度报告及年报摘要的议案》 4、《关于2013年度财务决算报告的议案》 5、《关于2013年度利润分配预案》 6、《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议 案》 7、《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平 广场支行申请银行综合授信业务议案》 8、《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向招商 银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综 合授信提供担保的议案》 9、《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请 授信额度的议案》 10、《关于公司股东为公司向中国银行股份有限 公司锦州分行申请授信提供担保的议案》 11、《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑 南支行申请授信额度的议案》 12、《关于公司股东为公司向华夏银行股份有限 公司沈阳浑南支行申请授信额度提供担保的议 案》 13、《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余 及节余募集资金永久补充流动资金的议案》 注： 1、请股东在每一个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下仅选择 其中一项打“√”进行表决； 2、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示 的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思 进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在 会议中的表决符合委托人的要求或授权。 委托人（签字）： 2014年 月 日 委托人签名（盖章）： 法定代表人（签名）： 年 月 日 中财网
 |