[董事会]常林股份：第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-009 常林股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。 常林股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2014年4月7日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2014年4月17日下 午以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，分别为吴培 国、王伟炎、李远见、陈卫、顾建甦、苏子孟、陈文化、傅根棠，独立董事宁宇 因公务未能参加会议，委托独立董事苏子孟代行表决权，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议， 通过了以下议案： 一、 关于公司2013年年度报告及摘要的议案 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、 关于公司2013年董事会工作报告的议案 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、 关于公司2013年总经理工作报告的议案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、 关于公司2013年内控自我评价报告的议案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、 关于公司2013年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案 公司根据财政部颁发的《企业会计准则》以及公司相关内控制度等规定，对 资产减值准备进行计提和核销，年初至本报告期末共计提资产减值准备3,315.39 万元，核销各项准备937.90万元。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 六、 关于公司2013年利润分配预案的议案 经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度母公司的净利润 -211,094,649.37元，加年初未分配利润共计747,788,040.40元，本年度可供分配 利润为536,693,391.03元。 拟提出2013年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转 增股本。 公司全年度大幅亏损，考虑到公司长期持续健康发展需要，在符合公司相关 分红规定之暂不分配条件前提下，未提出现金分配预案。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 七、 关于公司2013年度财务决算的议案 截止2013年12月31日，公司总资产为28.02亿元，负债总额为9.25亿元， 股东权益为18.77亿元；2013年度主营业务收入为11.20亿元，主营业务成本为 10.49亿元，净利润为-21,652万元，每股收益为-0.34元，净资产收益率为-10.92%。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 八、 关于2013年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）和监事报酬的议案 为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事的薪酬管理， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公司支取报酬的公司董事（非 独立董事）、监事2013年度报酬事项（详见《公司2013年年度报告》相关内容） 提交公司2013年年度股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 九、 关于公司2014年度申请银行贷款授信额度的议案 根据2014年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下： （1） 向中国农业银行常州分行申请20000万元综合授信额度； （2） 向中国工商银行常州分行申请12000万元综合授信额度 （3） 向中国银行常州分行申请15000万元综合授信额度； （4） 向中国中信银行常州分行申请10000万元综合授信额度； （5） 向中国招商银行常州分行申请10000万元综合授信额度； （6） 向中国交通银行常州分行申请16000万元综合授信额度； （7） 向中国华夏银行常州分行申请10000万元综合授信额度； 公司2014年度申请银行综合授信额度总计93,000万元。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十、 关于公司向中国光大银行南京分行申请综合授信额度的议案 为了更好地促进本公司产品销售和市场开发，进一步加快公司销售资金回笼， 根据2014年工作需要，公司拟向中国光大银行南京分行申请32,000万元综合授 信额度。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十一、 关于公司2014年对外担保的议案 根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公 司生产经营发展的需要，公司拟确定2014年度对外担保总额为5,000万元；公司 对外担保将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，审慎对待 和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保时将对被担保方资信予以严格审 查，被担保方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在审核被担保方符 合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理担 保具体事宜并报董事长审核批准。实际发生担保时，需履行相应审批程序后方可 实施，并按有关法律法规及时进行信息披露。 独立董事对本议案发表了认可意见。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十二、 关于公司2014年度日常关联交易的议案 根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公 司生产经营发展的需要，公司拟确定2014年度与公司关联方日常关联交易总额 为57,000万元；公司与公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由 公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受 劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公 司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层 负责办理日常关联交易事宜。 本议案关联董事回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事对本议案发表了认可意见。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 十三、 关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十四、 关于公司续聘会计师事务所及内控审计机构的议案 根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有限公司 董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》及公司内控规范实施工作等相 关要求，经对信永中和会计师事务所从事的2013年度公司审计工作进行认真评 价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司2014年度 财务报告的审计机构，同时拟续聘该会计师事务所为公司2014年度内部控制的 审计机构，年报审计费用为60万元，内控审计费用为20万元，合计80万元。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十五、 关于公司2014年度技术改造计划的议案 围绕公司科技发展战略、质量战略，结合精益管理工作，为提升技术开发能 力、产品质量控制与检测能力，加大研发基础设施建设，持续提高信息化与物资 储运水平，公司制定了2014年技术改造计划，全年技术改造投入3883万元。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十六、 关于召开2013年年度股东大会的议案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 以上第一、二、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十四项议案尚需提 交股东大会审议。 特此公告。 常林股份有限公司董事会 2014年4月19日 中财网
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