[董事会]嘉寓股份：第三届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-030 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会 议于2014年4月17日以现场表决的方式召开。会议通知于2014年4月7日分别以邮 件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中 独立董事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议 形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司向控股股东借用流动资金暨关联交易的议案》 公司拟向控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”） 零利率借用流动资金6,000万元，视工程回款情况逐步归还，最长期限不超过3 个月。 新新投资是公司的控股股东，为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。 田家玉先生为新新投资的实际控制人，与田新甲先生系父子关系，屈瀑女士为新 新投资的副总经理，因此关联董事田家玉先生、田新甲先生、屈瀑女士回避本议 案的表决，其余四名董事参与表决。 此次关联交易金额为6,000万元，占公司2013年度经审计净资产的4.73%，属 董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 根据相关规定，本议案事先已得到公司独立董事谭红旭先生、刘龙华先生、 尹秀超先生的事前认可，并就此议案发表了同意的独立意见。 《关于公司向控股股东借用流动资金暨关联交易的公告》及独立董事的事前 认可和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息 永久补充流动资金的议案》 鉴于公司节能幕墙生产线建设工程项目、四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门 窗生产线建设项目、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目、江苏嘉寓门窗幕墙 有限公司节能门窗幕墙生产线建设项目均已达到预定可使用状态，为提高募集资 金使用效率，降低公司财务费用，经审慎研究，公司拟对上述四个募集资金投资 项目进行结项，并将剩余募集资金（含利息收入）用于偿还银行贷款及永久补充 流动资金。 《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资 金的公告》及独立董事、保荐机构意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 经表决：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于设立北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司南宁分公司的议 案》 根据公司的业务发展规划，满足华南地区的市场需求，拟设立北京嘉寓门窗 幕墙股份有限公司南宁分公司，负责人王志荣，经营范围：制造金属门窗、防火 门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；建筑幕墙加工。专业承包；装潢设计；建筑 幕墙设计、安装；销售自产产品。 此次对南宁分公司的投资设立符合《公司章程》中有关董事会对外投资权限 的规定，本次对外投资设立在董事会权限范围内，不需召开股东大会。 经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过了《关于设立北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司陕西分公司的议 案》 根据公司的业务发展规划，满足西南地区的市场需求，拟设立北京嘉寓门窗 幕墙股份有限公司陕西分公司，负责人成平，经营范围：制造金属门窗、防火门、 防盗门、塑钢门窗、木制门窗；建筑幕墙加工。专业承包；装潢设计；建筑幕墙 设计、安装；销售自产产品。 此次对陕西分公司的投资设立符合《公司章程》中有关董事会对外投资权限 的规定，本次对外投资设立在董事会权限范围内，不需召开股东大会。 经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过了《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请 综合授信提供担保的议案》 鉴于子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“黑龙江嘉寓”）的生 产经营情况，为更好的解决生产经营中资金的需求，促进其快速发展，公司董事 会同意在17,000万元担保额度的基础上，增加对黑龙江嘉寓向招商银行股份有 限公司哈尔滨分行申请5,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为一 年。 具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的 公告》。 公司独立董事对此事项发表了核查意见，相关意见全文公布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。 经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。 六、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2014年5月5日上午10:00，在公司会议室召开2014年第二次临时 股东大会。凡截止2014年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。 经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2014年第二 次临时股东大会的通知》。 特此公告。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 董 事 会 二零一四年四月十八日 中财网
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