[董事会]哈空调：五届十次董事会会议决议公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-016 哈尔滨空调股份有限公司 五届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 董事杨承先生、张劲松女士因有重要事项未能亲自出席本次会议，分别 委托董事毕明先生、独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。 . 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 . 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）五届十次董事会会议通知于 2014年4月9日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会 议于2014年4月19日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会7 人，董事杨承先生、张劲松女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，分别委 托董事毕明先生、独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。全体监事及高级管理人 员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名杨凤明先生任公司总经理的提案》 同意聘任杨凤明先生任公司总经理。 杨凤明先生简历详见公司临2014-009号公告附件。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （二）《关于2013年计提资产减值准备的提案》 同意计提资产减值准备27,642,839.71元，其中：应收账款的计提金额为 25,602,839.71元，其他应收款的计提金额为2,040,000.00元，存货、长期股 权投资、固定资产、无形资产及在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。 具体内容详见公司临2014-019号计提资产减值准备公告。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （三）《关于2013年利息资本化的提案》 同意将国家电站空冷系统研发中心项目、研发中心建设及厂区配套工程项目 的借款费用7,300,079.78元予以利息资本化，计入在建工程成本。其中：国家 电站空冷系统研发中心资本化利息5,886,224.26元，研发中心建设及厂区配套 工程项目资本化利息1,413,855.52元。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （四）《公司高级管理人员2013年度薪酬的提案》 同意公司高级管理人员2013年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司 2013年年度报告中予以披露。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （五）《公司2013年度利润分配预案》 同意公司2013年度利润分配预案。 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属 于母公司股东的净利润-87,997,963.34元，加上年初未分配利润 343,232,464.37元，扣除已于2013年7月15日发放的上年度分配的现金股利 6,516,791.42元，2013年度可供股东分配的利润为248,717,709.61元。鉴于公 司2013年度亏损及目前资金紧张的现状，考虑到公司的后续持续发展，公司2013 年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2014年度，用于项目 建设、偿还债务和补充流动资金等。 2013年度不进行资本公积金转增股本。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （六）公司2013年年度报告全文及摘要 同意公司2013年年度报告全文及摘要。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （七）《公司2013年度财务决算报告》 同意《公司2013年度财务决算报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （八）《公司2013年度总经理工作报告》 同意《公司2013年度总经理工作报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （九）《公司2013年度董事会工作报告》 同意《公司2013年度董事会工作报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十）《公司独立董事2013年度述职报告》 同意《公司独立董事2013年度述职报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十一）《公司2013年度内部控制自我评价报告》 同意《公司2013年度内部控制自我评价报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十二）《公司2013年度内部控制审计报告》。 同意《公司2013年度内部控制审计报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十三）《关于聘请公司2014年度审计机构及2013年度审计报酬的提案》 同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审 计机构。 同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2013年 度财务审计服务报酬为人民币55万元，2013年度内部控制审计服务报酬为人民 币30万元。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十四）《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》 同意《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十五）《关于修改＜公司章程＞的提案》 同意《关于修改＜公司章程＞的提案》，同意对《公司章程》中“第一百五 十五条 公司利润分配政策：”进行修订补充。 具体内容详见公司临2014-020号修改公司章程公告。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十六）《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》 同意《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十七）公司2014年第一季度报告全文及摘要 同意公司2014年第一季度报告全文及摘要。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十八）《公司关于调整银行短期理财产品额度的提案》 同意将公司利用阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品的额度由“不 超过人民币1亿元”调整为“不超过人民币3亿元”。投资期限自股东大会审议 通过之日起三年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。其他事 项不变。 具体内容详见公司临2014-021号调整购买短期理财额度的公告。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十九）《公司关于向昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部开展融资业务 的提案》 同意公司利用与中国石油天然气集团公司及其所属企业签订的销售订单，向 昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部开展“中石油供应链贸易融资”业务，融 资总额不超过人民币2.00亿元。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （二十）《公司关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》 同意公司利用高新技术企业资质向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动 资金贷款，贷款额度人民币2.50亿元，贷款期限2年，贷款利率为浮动利率方 式。 同意向哈尔滨工业投资集团有限公司申请为该笔贷款提供连带责任保证担 保及股权质押。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （二十一）《公司关于与中国进出口银行黑龙江省分行开展贷款利率掉期合 作的提案》 同意公司与中国进出口银行黑龙江分行开展名义本金不超过人民币2.50亿 元的利率掉期业务，利率掉期交易期限与主体银行贷款期限相匹配。 具体内容详见公司临2014-022号关于公司拟开展贷款利率掉期业务的公告。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （二十二）《公司关于召开2013年年度股东大会的提案》 董事会定于2014年5月15日召开公司2013年年度股东大会，具体内容详 见公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 以上五、七、九、十、十三、十五、十六、十八、二十一项内容须提交公司 2013年度股东大会审议。 三、上网公告附件 1、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 2、独立董事关于公司2013年度利润分配预案的独立意见 3、独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 4、独立董事关于公司高级管理人员薪酬的独立意见 5、独立董事关于《公司章程》修订事宜及公司未来三年股东回报规划的独 立意见 6、独立董事关于调整购买短期理财产品额度的公告 7、独立董事关于公司开展贷款利率掉期的独立意见 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2014年4月22日 中财网
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