[股东会]泛海建设：2013年度股东大会决议公告
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2014-037 泛海建设集团股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案； 2. 本次会议没有议案被否决。 二、会议召开的情况 1. 召开时间：2014年4月21日下午14:00 2. 股权登记日：2014年4月16日 3. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中 心C座4层第6会议室 4. 会议表决方式：现场投票 5. 会议召集人：公司董事会 6. 会议主持人：公司董事长韩晓生先生 7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共 12 名，代表股份 3,497,595,038 股，占公司有表决权总股份数的76.75%。 四、会议表决情况 本次会议以现场投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）《关于变更公司注册名称的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 与会股东 3,497,595,038 3,497,595,038 0 0 100.00% 本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意 对本公司注册名称进行变更：中文全称由“泛海建设集团股份有限公 司”变更为“泛海控股股份有限公司”，英文全称变更为：OCEANWIDE HOLDINGS CO., LTD.。上述信息均以工商行政管理机关核准的信息 为准。 （二）《关于调整公司经营范围的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 与会股东 3,497,595,038 3,497,595,038 0 0 100.00% 本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意 将公司经营范围调整为：房地产及基础设施开发建设业务及物业管 理；项目投资；股权投资；资产管理；资本经营；自有物业租赁；建 筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询； 投资兴办实业（具体项目另行申报）。上述信息均以工商行政管理机 关核准的信息为准。 （三）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 与会股东 3,497,595,038 3,497,595,038 0 0 100.00% 本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意 对公司章程进行修改完善，修改内容主要包括变更公司名称、调整经 营范围及进一步明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的 优先顺序、增加差异化的现金分红政策等条款。 （四）《关于审议公司董事会2013年度工作报告的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 与会股东 3,497,595,038 3,497,595,038 0 0 100.00% 本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股 东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。 （五）《关于审议公司监事会2013年度工作报告的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 与会股东 3,497,595,038 3,497,349,738 245,300 0 99.99% 本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股 东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。 （六）《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 与会股东 3,497,595,038 3,497,595,038 0 0 100.00% 本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股 东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。 （七）《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 与会股东 3,497,595,038 3,497,595,038 0 0 100.00% 按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2013年度利润分 配方案为： 2013年度母公司实现净利润864,413,732.76元； 提取法定公积金，计人民币86,441,373.28元； 加：上年末滚存的未分配利润人民币：431,046,427.66元； 本年可供股东分配的利润人民币：1,525,813,129.58元； 2013年度利润以2013年12月31日的公司总股本4,557,311,768 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）； 剩余未分配利润人民币842,216,364.38元结转下一年度。 本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股 东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。 （八）《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 与会股东 3,497,595,038 3,497,595,038 0 0 100.00% 本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股 东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。 （九）《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 与会股东 3,497,595,038 3,497,595,038 0 0 100.00% 本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股 东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过，即同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务报表 审计机构及内控审计机构，聘期一年，有关报酬总额为人民币160万 元（不含差旅费），其中财务报表审计费用为人民币120万元，内部控 制审计费用为人民币40万元。公司支付给立信会计师事务所（特殊普 通合伙）2013年度财务报表及内控审计费用为人民币160万元（不含 差旅费）。 （十）《关于全资子公司通海建设有限公司进行融资并由本公司 为该项融资提供担保的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 与会股东 3,497,595,038 3,497,349,738 245,300 0 99.99% 本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意： 1、公司就公司全资子公司通海建设有限公司依法开发建设的位 于黄浦区小东门街道637街坊1/1丘的上海董家渡10号地项目与招 商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”，代表所管理的“招 商财富-泛海1号专项资产管理计划”，下同）开展合作，并与招商财 富、通海建设有限公司签署《合作框架协议》以及《合作框架协议》 约定的其他交易文件。 2、公司为全资子公司通海建设有限公司在《委托贷款借款合同 （一）》、《委托贷款借款合同（二）》项下的全部义务、责任向招商银 行股份有限公司下属分行提供连带责任保证担保，并向招商银行股份 有限公司下属分行出具《委托贷款不可撤销担保书（一）》、《委托贷 款不可撤销担保书（二）》。 3、公司按照《招商财富-泛海1号专项资产管理计划股权转让合 同》向招商财富转让公司持有通海建设有限公司的24%的股权，并同 意公司按照《招商财富-泛海1号专项资产管理计划远期股权受让合 同》的约定，到期受让招商财富持有的通海建设有限公司的全部股权， 并根据约定向相关主体支付股权受让款项。 4、公司可以根据法律法规及上海市政府主管机关的要求，与招 商财富及/或其指定的其他主体协商变更《合作框架协议》约定的交 易结构及/或担保增信措施。 5、公司以公司持有的通海建设有限公司76%的股权为全资子公 司通海建设有限公司在《合作框架协议》、两份《委托贷款借款合同》 项下的全部义务、责任以及公司在《合作框架协议》、《招商财富-泛 海1号专项资产管理计划远期股权受让合同》项下的全部义务、责任 向招商财富提供股权质押担保，并与招商财富签署《招商财富-泛海1 号专项资产管理计划股权质押合同》。 公司本次股东大会还听取了公司独立董事2013年度工作述职报 告。 五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：君合律师事务所 2. 律师姓名：周 舫、耿 陶 3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次 股东大会表决结果合法、有效。 特此公告。 泛海建设集团股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十二日 中财网
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