[董事会]中国交建：第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-022 中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第三届董事会第一次会议通知于2014年4月16日以书面形式发出， 会议于2014年4月22日在北京召开。会议应到董事8名，实到董事6名，执行 董事傅俊元先生授权委托执行董事陈奋健先生代为行使权力，独立非执行董事梁 创顺先生授权委托独立非执行董事刘章民先生代为行使权力。会议由刘起涛先生 主持，公司监事列席了会议。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决 结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成了如下决议： 一、 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举刘起涛先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议 作出之日起算。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 二、 审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员和主席的议案》 同意各专门委员会组成人员为： 战略委员会委员：刘起涛（主席）、陈奋健、傅俊元、刘茂勋、吴振芳； 审计委员会委员：刘章民（主席）、梁创顺、黄龙； 薪酬与考核委员会委员：吴振芳（主席）、刘章民、梁创顺； 提名委员会委员：刘起涛（主席）、陈奋健、梁创顺、吴振芳、黄龙。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 （一）同意提名陈奋健先生担任本公司总裁，任期三年，自本次董事会决议 作出之日起算。陈奋健先生简历请见附件。 （二） 独立董事发表了独立意见。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 四、 审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》 （一）同意聘任陈云先生、陈玉胜先生、朱碧新先生、杨力强先生、宋海良 先生、王海怀先生、孙子宇先生担任本公司副总裁，聘任傅俊元先生担任本公司 财务总监，任期三年，自本次董事会决议作出之日起算。上述人员简历请见附件。 （二） 独立董事发表了独立意见。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 （一）同意聘任刘文生先生担任本公司董事会秘书，任期三年，自本次董事 会决议作出之日起算。刘文生先生简历请见附件。 （二） 独立董事发表了独立意见。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 六、 审议通过《关于聘任公司2014年度国际核数师和国内审计师的议案》 同意续聘罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司二○一四年度的国际核数师和国内审计师，任期至下届股东周年 大会为止，同意将该议案提请2013年度股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2014年4月23日 附件： 简 历 陈奋健先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁， 同时担任中交集团董事中和物产株式会社董事长。陈先生于1983年8月加入本 公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中港集团第四航务工程局副局长和局长、 中交集团副总裁。陈先生毕业于长沙交通学院，获得港口与航道工程专业学士学 位，后取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，是教授级高级工程师。陈 先生自2006年9月起至今担任本公司副总裁。 傅俊元先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、 财务总监，同时担任中交财务有限公司董事长、招商银行股份有限公司的非执行 董事、江泰保险经纪股份有限公司董事及副董事长。傅先生拥有广泛的经营及财 务管理经验，曾于交通部财务局和审计局工作逾10年，后历任中港集团总会计 师、中交集团总会计师、中交集团非执行董事。傅先生毕业于北京交通大学，获 得企业管理专业博士学位，是高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。傅先生自 2006年9月起至今担任本公司执行董事兼财务总监。 陈云先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，同 时担任中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司董事长、中交海洋工程船舶 技术研究中心有限公司董事长。陈先生于1998年9月加入本公司，拥有广泛的 经营管理经验，历任中港集团资产管理部总经理、中港集团副总经理、中交集团 副总裁。陈先生毕业于华东水利学院（现名为河海大学），获得港口与航道工程 专业学士学位，后获得清华大学工商管理专业硕士学位，是高级工程师。陈先生 自2006年9月起至今担任本公司副总裁。 陈玉胜先生，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁， 同时担任北京联合置业有限公司董事长（2014年1月卸任）。陈先生于1999年6 月加入本公司，拥有广泛的经营管理经验，历任路桥集团总裁助理和副总经理、 中交集团副总裁。陈先生毕业于中央党校政治和法律专业，是高级经济师。陈先 生自2006年9月起至今担任本公司副总裁。 朱碧新先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。 朱先生于1995年4月加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任路桥集团工 会主席、中交集团副总裁。朱先生毕业于重庆交通学院（现名为重庆交通大学）， 获得交通运输管理专业学士学位，后取得北京大学工商管理专业硕士学位及中国 科学技术大学管理科学与工程博士学位，是高级经济师。朱先生自2006年9月 起至今担任本公司副总裁。 杨力强先生，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁兼 工会主席。杨先生拥有丰富的管理经验，曾于交通部工作10余年，后历任中港 集团工会主席、中交集团工会主席，杨先生毕业于中国地质大学，获得经济学硕 士学位。杨先生于2006年9月起担任本公司副总裁兼工会主席。 宋海良先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。宋先生于1987年加 入本公司，拥有丰富的经营管理经验，2006年起任中交水运规划设计院有限公司 董事长兼总经理，2012年起任本公司总裁助理，同时任上海振华重工（集团）有 限公司董事长兼总经理，2013年起任本公司装备制造海洋重工事业部总经理。宋 先生毕业于武汉水运工程学院（大学），后取得清华大学项目管理硕士学位及天 津大学博士研究生学位，是教授级高级工程师。 王海怀先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。王先生于1991年加 入本公司，拥有丰富的经营管理经验，2006年起任中交第二航务工程局有限公司 董事、总经理，2013 年起任本公司港航疏浚事业部总经理。王先生毕业于重庆 交通学院（大学），后取得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位，是教授级 高级工程师、高级经济师。 孙子宇先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。孙先生于1983 年加 入本公司，拥有丰富的经营管理经验和深厚的专业技术造诣，2006年起历任本公 司总工程师、中国港湾工程有限责任公司董事、总经理、董事长，2013 年起历 任本公司总工程师、海外事业部总经理兼中国港湾工程有限责任公司董事长。孙 先生毕业于杭州大学（大学），先后取得荷兰代尔夫特工业大学研究生学位、北 京大学高级管理人员工商管理硕士学位，是教授级高级工程师，享受国务院特殊 津贴，英国皇家注册土木工程师，英国皇家注册建造师等。 刘文生先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘 书、公司秘书兼总经济师，同时担任中交国际和F&G董事长、振华重工董事。 刘先生拥有丰富的经营管理经验，历任中港天津航道局副总经理、中港集团副总 经 济师兼企划部总经理、中交集团总经济师。刘先生毕业于大连海运学院（现 名为大连海事大学），获得工程学学士学位，是高级工程师。刘先生自2006年9 月起至今担任本公司董事会秘书、公司秘书兼总经济师。 中财网
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