[董事会]山东如意：第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014－026 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会 第十七次会议的通知于2014年4月11日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年4 月21日在公司总部会议室召开。应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事会全体 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会 议形成如下决议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。 公司独立董事陈树津、郭鲁伟、叶敏、王鹏飞、艾新亚分别向董事会提交了《独 立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。 董事会工作报告及述职报告详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。 《2013年度报告》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资 者查阅。《2013年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 四、会议以5 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。 《2013年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润 10,438,774.08元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金1,043,877.41 元， 加上截至上年度末累计未分配利润225,887,363.71元，本年度累计可供分配利润 235,282,260.38元。 根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑公司发展资金需求及对投 资者回报等因素，提出以下利润分配预案： 公司拟以2013年末的总股本16,000万股为基数，按每10股派送0.10元（含税） 现金红利，共派现1,600,000元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派 发股票股利和实施资本公积金转增股本。 公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn]。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2014年拟发生 的日常关联交易进行预测的议案》。 关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。 独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn]。公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网[http://www.cninfo.com.cn]。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度向银行借款授信 总量及授权的议案》。 根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2014年度公司经营目标的顺利 完成，公司在2014年度拟向相关金融机构申请108,250万元的银行授信额度，期限自 银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。 贷款授信额度明细 单位：万元 序号 银行名称 业务种类 2013年授信 额度 2014年授信 额度 1 交通银行股份公司济宁分行 短期贷款 贸易融资 4500 4500 2 中国工商银行济宁分行 短期贷款 贸易融资 22000 22000 专项贷款 3 中国农业银行济宁分行 短期贷款 贸易融资 20000 20000 4 中国建设银行济宁分行 短期贷款 贸易融资 11500 11500 5 中国银行济宁分行 短期贷款 贸易融资 2000 2000 6 招商银行济宁分行 短期贷款 贸易融资 5000 5000 7 中信银行济宁分行 短期贷款 贸易融资 7500 7500 8 深发展银行济南分行 短期贷款 2000 2000 9 华夏银行青岛分行 长期贷款 7000 7000 10 农发行济宁分行 短期贷款 贸易融资 5750 5750 11 光大银行济南分行 承兑汇票 8000 8000 12 济宁银行 短期贷款 贸易融资 5000 5000 13 济宁恒丰银行 短期贷款 5000 5000 14 广发银行 短期贷款 0 3000 合计 105250 108250 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2014年审计机构 的议案》。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独 立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映 了公司的实际经营状况，且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟继续聘用 该事务所为2014年度各期财务报告的审计机构，聘期一年。对于2014年度的审计费用 根据实际业务情况参照有关规定确定。 公司独立董事对续聘公司2014年度审计机构的事项进行了事前认可并发表独立 意见，具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2013年度内部 控制的自我评价报告进行审议的议案》。 报告全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。 独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn]。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年度股东 大会的议案》。 本次董事会拟定于2014年5月23日上午9:30召开2013年度股东大会，审议董 事会、监事会提交的相关议案。 《关于召开2013年度股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。 特此公告。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会 2014年4月23日 中财网
 |